Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Бразильская история беглого комбинатора.

... Investment Limited активно отмывали деньги через футбольный клуб, занимались финансовыми махинациями и незаконным трансфером игроков в европейские команды. Прокуратура к щедрому инвестору сразу отнеслась без лишнего трепета. В аналитической записке следователь анализирует деятельности Березовского в России и пишет, что в конце 80-х Березовский и партнеры скинулись по пять тысяч долларов и создали "Логоваз". Через 5 лет капитал этих людей достиг поразительной суммы в 20 миллионов долларов, то ...
Дата: 05.09.2007 Копия в Google

42. "Юкос" никогда не был прозрачным.

Голубович давно мечтал и не раз говорил мне о том, что надо отмывать по 20 миллионов долларов в день. Часть сумм он отмывал через Прибалтийские страны, где у него были нефтеперерабатывающие комбинаты.
Дата: 29.06.2005 Копия в Google

43. Абсолютное ханство.

Причем, выплывают их приключения не только у нас, но и в других странах Европы, а также в США. Только в одной Швейцарии речь идет о сотнях миллионов долларов.
А это значит, что на наших территориях президент Казахстана просто напросто отмывал грязные деньги – украденные, незаконно полученные.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

44. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

В 2016 году в распоряжении крупнейших мировых СМИ оказались около 11 миллионов документов Mossack Fonseca, из которых следовало, что компания помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов.
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

45. Как вскрывали панамский канал.

— Врезка К.ру] Название Mossack Fonseca уже фигурировало в судах: в 2014 году в США слушалось дело о том, что эта юридическая фирма якобы помогала экс-президенту Аргентины Нестору Киршнеру (умер в 2010 году) отмывать деньги.
... детей премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа зарегистрировали на Британских Виргинских островах по меньшей мере четыре офшорных фирмы, которые владели минимум шестью роскошными домами в районе лондонского Гайд-парка стоимостью миллионы долларов ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

46. У Лазаренко конфисковали дворец в Калифорнии.

До сих пор считалось, что, скорее всего, на эти миллионы «наложит лапу» Департамент юстиции США, однако, по словам источника, украинский Кабмин уже подал ходатайство с просьбой вернуть их Украине.
Через этот банк, согласно иску, Тимошенко, возглавляя правительство в 2008—2010 годах, «отмывала деньги в крупном объеме, ...
Дата: 05.11.2013 Копия в Google

47. Крысы в швейцарском "сыре".

... которая украла не один миллион евро, предназначенных для борьбы с раком, бояться нечего. Всегда найдётся кантон, в котором можно спрятаться без опасения быть наказанным. Впрочем, как показывает практика, в условиях бездействия российской правоохранительной системы не нужно даже бежать в Швейцарию. Главные действующие лица аферы в отношении российского НИИ фотонной лучевой терапии — Бёнш, Цатурян, Берштейн, Горбенко прекрасно чувствуют себя в России, отмывая деньги этнических и региональных ...
Дата: 01.04.2011 Копия в Google

48. Алика Смехова в опасности.

Вполне возможно, что даже сам Линев точно не знал о криминальном происхождении денег, его дело было их отмывать и обеспечивать хорошую доходность. Наша справка: «Общак» - в настоящее время под понятием «Общак» подразумевается тайная общая кассе одной или нескольких организованных преступных группировок. Иногда суммы «общака» составляют десятки миллионов долларов.
Дата: 04.09.2007 Копия в Google

49. "Газета не должна иметь влияния."

Весной этого года имя Аркадия Гайдамака упоминалось в связи со скандалом вокруг израильского банка "Апоалим", через который якобы отмывали деньги.
... 1 миллиона долларов. По информации "Известий", Рабинович приобрел газету у Невзлина за 1,5 миллиона долларов и за время владения вложил еще 450 тысяч долларов. Новый владелец, по неофициальной информации, купил "Московские новости" уже за 3 миллиона ...
Дата: 13.10.2005 Копия в Google

50. Семья президента "Спартака" инвестирует в недвижимость.

... капиталы Европы принято отмывать именно там. К сожалению, у нас нет информации о том, какие последствия имело письмо г-жи Червиченко монакским риелторам. Подошёл ли семье спартаковского президента вариант, предложенный некой Беатрис Виндрола. Мы пытались уточнить это по телефонам, указанным в документе, однако там, заслышав фамилию Червиченко, отказались с нами общаться. Тем не менее у нас есть номер счёта в банке Монако «Креди Фонсье», на который должны были поступить червиченковские миллионы ...
Дата: 21.01.2004 Копия в Google

51. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

«Бизнесмену из нью-йоркского графства Вестчестер, который являлся советником Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, в понедельник было предъявлено обвинение в даче взяток размером более чем 20 миллионов долларов высшим должностным лицам ...
... 78 млн. Обвинение намерено доказать, что господин Гиффен, получая комиссионные от крупных нефтяных компаний, переводил средства на счета казахских руководителей, от которых зависела его посредническая деятельность, а заодно отмывал свои и их деньги ...
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

52. Прачечная на обороте больничного меню.

Прачечная на обороте больничного меню © "Версия", 05.02.02 Темный лес. В "сухом остатке" — миллионы отмытых долларов Олег Лурье Президент Инкомбанка Владимир Виноградов был готов отмывать деньги хоть на больничной койке Вначале 1994 года председатель правления банка Дж. Картер Бэйкот и другие члены совета директоров Bank of New York получили специальное извещение о криминальной активности по крайней мере в одном из российских банков-корреспондентов BONY.
Дата: 06.02.2002 Копия в Google

53. Япончик обиделся на культуру обслуживания.

... смиренно просил его принять половину прибыли от сделки, где-то около трех миллионов долларов. Другой, открывающий в Подмосковье производство вина в картонных пакетах, заявлял о готовности выплачивать Япончику "долю". По оперативным данным, Иваньков имел свои проценты со сделок с нефтью и от игорного бизнеса. Значительные капиталы Иваньков, по информации из США, вкладывал в добычу драгоценных камней в Бразилии. По другим источникам, он отмывал свои деньги и в России, вкладывая их в недвижимость и ...
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

54. Московские владения дочери Павла Бородина Екатерины.

Например, мебели [подрядчик] Паколли приобрел на 350 миллионов долларов», — вспоминал позднее Скуратов. Страсть как к шикарной мебели, так и к коррупционным госконтрактам по завышенным ценам Путин пронесет с собой через десятилетия. Дочь-миллиардерша Дочь Бородина Екатерина, элитное лечение которой так удачно для своей карьеры обеспечил Путин, выступала «кошельком» своего отца. Деньги от сделок с Mabetex она отмывала в Италии.
Дата: 08.09.2023 Копия в Google

55. Игорные воротилы Белоруссии.

Общий налоговый доход Беларуси от игорного бизнеса, который держит более 25 наземных казино, порядка 40 миллионов долларов в год. Это всего лишь 0,4% налоговых доходов бюджета.
Как выяснили мы в ходе нашего предыдущего расследования, «Lewben» мог помогать белорусским олигархам отмывать деньги через Литву.
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

56. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов Обменник Егора Петуховского с партнерами принимал кэш от торговцев с московских рынков и крипту от хакеров, мошенников и наркодилеров Оригинал этого материала © The Bell, 27.09.2021, Русские ...
Начало на этой неделе положил минфин США, введя первые в истории санкции против криптовалютной компании — основанного россиянами обменника Suex, который, по версии Вашингтона, помогал отмывать деньги хакерам и кибермошенникам, а заодно проводил ...
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

57. Бриллиантовый дым на Кипре.

... люберецкий Мойша Турецкий и Эмиль Гайнулин, подрядчики "Газпрома" Михаил Иванов Летом прошлого года Кипрский департамент регистрации юридических лиц зарегистрировал обременение на украшения компании Graff общей стоимостью более 60 миллионов долларов ...
Бриллианты - лучшие друзья российских бизнесменов На Кипре, где многие российские предприниматели предпочитают "отмывать" заработанные нелегким трудом деньги, регистрация обременения - это, по сути, публичный шаг. А регистрация обременения ...
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

58. Американская мечта Владислава Резника.

Цены соответствуют: сейчас соседи Гиндин по площадке продают свои апартаменты за $3,7 миллиона.
По версии следствия, под его руководством Владислав Резник и Диана Гиндин «отмывали» криминальные деньги.
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

59. Главарей сети Carder.su оценили в $3 млн.

Костюков, согласно обвинительному заключению, помогает членам организации перечислять деньги, похищенные с чужих счетов, и отмывать незаконные барыши, получая за это от 45% до 62% отмытой суммы.
... миллионы долларов за помощь в розыске двух россиян В рамках своей Программы вознаграждений за участие в борьбе с транснациональной организованной преступностью Госдепартамент США готов выплатить вознаграждение в размере нескольких миллионов долларов ...
Дата: 27.03.2015 Копия в Google

60. Бригадир Старенко во власти.

... задекларированный доход в 65 миллионов рублей, он исправно платит налоги! А что на самом деле? О чем молчит господин Старенко, и о чем никогда не расскажет? Ну разве Альберт Старенко расскажет о том, что, легализуя свои доходы, он купил две квартиры в Москве (одну за два миллиона долларов, вторую за один миллион долларов)? Или, расскажет ли он о том, что имеет недвижимость в Испании, а также свое казино в Монако? Не расскажет Альберт Старенко и о том, как через оффшоры отмывает свои капиталы ...
Дата: 24.09.2013 Копия в Google