Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "отмывал миллионы". Результатов: миллионы - 10141 , отмывал - 411 .
Результаты с 61 по 80 из 253.

Результаты поиска:

61. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.
13 миллионов евро из тех, что мы якобы отмывали, заморожены на счетах «Оптимы К», а саму фирму наш болгарский друг попытался переоформить на каких-то левых цыган, пойманных на подделке моей подписи.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google
62. Дело о "пьяном" векселе.
... в состоянии алкогольного опьянения" Оригинал этого материала © "РБК daily", 04.08.2011, Михаилу Черному выставили счет на 270 миллионов Олеся Елькова [news.rusrek.com, 25.04.2011, "Черной против Гликлада: ставка — $270 млн": Выходец из советской ...
В других своих интервью Кобзон также высказывался на тему "литовского банка, где отмывают деньги", имея в виду банк Snoras, контрольный пакет акций которого принадлежал в то время Гликладу.
Дата: 04.08.2011 Копия в Google
63. Собственные деньги Дерипаски.
Из этой суммы 200 миллионов рублей платежным поручением № 398 от 5.10.92 г. ассоциацией «Гранд» по письму руководителя «Транс-Коммодитиз» М. Черного переведены на КрАЗ в счет платежа фирмы «Транс-Сис-Коммодитиз» по контракту № 92/002 от 6 августа ...
... в правительство и парламент, докладу Анатолия Куликова, тогда главы МВД, на закрытом заседании Госдумы 21.02.97 (его стенограмму интересующиеся могут найти в бюллетене № 80 (222)), плавильные печи сибирских алюминиевых заводов отмывали грязные деньги ...
Дата: 24.07.2008 Копия в Google
64. Как министр Адамов "урановый пирог" делил.
Американские власти заявили, что экс-министр украл у них $9 миллионов (Вашингтон перечислял эти деньги Москве по программе обеспечения безопасности российских АЭС).
В том самом, через который, если верить американцам, он отмывал их финансовую помощь.
Дата: 26.06.2008 Копия в Google
65. "Прачечная" для иммигрантов.
[Прослушки Березовского и Патаркацишвили о Гусинском: "Цель состоит не в том, чтобы вернуть ему акции, а в том, чтобы оставить их у себя навсегда" - врезка К.Ру] 'Речь идет об отмывании сотен миллионов долларов' В воскресенье в отделение № 535 ...
Отмывать деньги в банке, который просвечен от и до, - это виселица!
Дата: 09.03.2005 Копия в Google
66. Якутский дом в Лугано.
Если бы Бородин просто брал взятки, то ему не понадобилось бы отмывать эти деньги.
В 1994 году, когда Павел Бородин уже перебрался в Москву и на Запад хлынули миллионы тонн нефти под реконструкцию Кремля, в тихом Лугано была зарегистрирована компания под названием Sakha Investments.
Дата: 17.05.2000 Копия в Google
67. Золотая правая рука Васифа Талыбова.
Золотая правая рука Васифа Талыбова Бизнес-партнер бывшего главы Нахичеваня Эмин Учар "отмывает" $270 млн в Грузии Оригинал этого материала © OCCRP, 23.01.2023, Деловой партнер бывшего главы азербайджанского эксклава строит империю недвижимости в ...
Месяц спустя его старший сын Рза, которому тогда было 29 лет, приобрел в городе старинное здание за 1,5 миллиона долларов.
Дата: 26.01.2023 Копия в Google
68. Олег Гуменюк "крышевал" "Некрополь".
... Дмитрия Пикулу и Дениса Резанова будут судить за взяточничество (8 млн рублей) при покровительстве в переоформлении земельных участков инвалидов и ветеранов на частных лиц. Льготники продавали землю в пригороде за копейки, а стоила она 45 миллионов ...
После особенно строгой проверки городской контрольно-счетной палаты оказалось, что «Некрополь» мог отмывать деньги на тех самых невостребованных трупах.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google
69. Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн.
... на убийство: что известно об экс-главе "Военторга", которого в США судят за отмывание денег": В декабре 2018 года к шикарному особняку в городе Роли в штате Северная Каролина приехали сотрудники ФБР. Тейфы купили его за пять миллионов долларов, хотя реальная стоимость — девять миллионов. Таким образом они тоже отмывали деньги. ФБР также при обысках заинтересовала коллекция искусства, собранная Тейфами. Ее стоимость оценивалась в два с половиной миллиона долларов.[...] Что еще известно о Тейфе ...
Дата: 12.07.2021 Копия в Google
70. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.
Губительный бизнес Юргенса и Гришина Как глава РСА и "теневой король ОСАГО" "отмывают" миллиарды рублей на обанкроченных страховщиках Оригинал этого материала © "Наша Версия", 30.07.2019, Больше, чем бизнес, Фото: "Ведомости" Роман Кротов Игорь ...
Но маловероятно, что МВД сможет, да и захочет вернуть выведенные из компании миллионы.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google
71. "Мы цену умножили на 2. Умножь еще на 2,5".
В то же время, в переписках Рогоза вспоминает 500 миллионов, поэтому расследователи предполагают, что настоящий заработок от схемы был значительно больше. Документы из заводов свидетельствуют, что некоторые детали, поставленные фирмами Гладковского-Жукова-Рогозы, были плохого качества и не соответствовали требованиям. Кроме того, в 2016 году бизнесмены, вероятно, перепродавали запчасти, которые уже принадлежали украинской армии и должны были быть утилизированы. Деньги отмывали и переводили в ...
Дата: 26.02.2019 Копия в Google
72. Мирославу Продану насчитали более €2,5 млн обогащения за два года.
... в его интересах отмывали деньги и покупали для него недвижимость. [...] Согласно материалам следствия, через подставных лиц Продан на турецком курорте Бодрум приобрел два здания за 560 тыс. долл. На эти объекты Печерский суд в августе 2018-го наложил арест. — Врезка К.ру] [Цензор.Нет, Украина, 19.11.2018, "Продан с близким человеком купил за 2,5 млн евро недвижимость в Турции": "Фактически идет речь о том, что он вместе со своим очень близким человеком купили за 2,5 миллиона евро недвижимость в ...
Дата: 06.12.2018 Копия в Google
73. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.
Судя по всему, он записал его в начале осени 2018 года на борту своего личного самолёта Gulfstream, фюзеляж которого украшен фамильным гербом банкира с буквами SG. Стоимость лайнера — более чем $30 миллионов.
Как в "Росевробанке" миллиарды отмывали Напомним, что именно "Росевробанк", центральный офис которого находился в Москве на улице Вавилова, дом 24, входивший в топ-50 крупнейших банков России по активам, стал фигурантом расследования международного ...
Дата: 04.12.2018 Копия в Google
74. Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд.
Прокуратура датирует расцвет фирмы 2012 годом, когда она отмывала по 350 млн долларов в месяц.
На комиссии, которой была обложена каждая транзакция, им удалось заработать десятки миллионов долларов.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google
75. На верфях Nordic Yards "постирали" €30 млн.
На верфях Nordic Yards "постирали" €30 млн Прокуратура ФРГ проверяет карибскую схему сына спецпредставителя президента РФ Юсуфова Виталия Оригинал этого материала © Focus, Германия, Перевод: Инопресса.Ру, 29.04.2016, Как путинские олигархи могли отмывать свои миллионы в Германии, Фото: "Коммерсант" Виталий Юсуфов Прокуратура Германии, по некоторым данным, ведет расследование против нескольких олигархов из окружения российского президента Владимира Путина в связи с подозрением в отмывании денег.
Дата: 04.05.2016 Копия в Google
76. "Русская схема" Теодоро Обианга.
... россияне Владимир и Юлия Кокоревы, проживающие в Испании, являлись подставными лицами высокопоставленных членов гвинейского правительства и отмывали в Испании огромные суммы денег, полученные от преступной деятельности и политической коррупции в этой ...
В отличие от многих авторитарных правителей Теодоро Обианг, личное состояние которого в 2014 году оценивалось в 800 миллионов долларов, по слухам, больной раком и задумывающийся о преемнике (которым, разумеется, должен стать его старший сын от ...
Дата: 15.12.2015 Копия в Google
77. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.
— Врезка К.ру] Итальянские партнеры Гуревича предположительно использовали фиктивные квитанции для услуг телефонии, чтобы мошенническим образом потребовать выплаты от итальянских властей более 400 миллионов долларов в виде налогов на добавленную ...
Как сообщается, 33-летний Гуревич, проживающий в Лонг Айленд Сити в Нью-Йорке, помог открыть счета в банке в Вене, чтобы отмывать деньги из двух компаний, предположительно вовлеченных в совершение мошенничества — Planetarium Srl и Global Phone ...
Дата: 10.03.2010 Копия в Google
78. Дело Кацубы и краевого правительства.
По неофициальной информации, полученной из источников, близких к следственным органам, якобы в сентябре 2003 года Александр Кацуба без обеспечения выдал бюджетные кредиты на сумму 330 миллионов рублей.
Как предполагает сейчас следствие, с помощью «своего» банка легко можно было отмывать бюджетные деньги…
Дата: 30.09.2009 Копия в Google
79. Лукойл и мафия. Какая связь?
Подробно описаны схемы, с помощью которых Калашов отмывал неправедно нажитые деньги.
Планировалось, что испанская «дочка» «Лукойла» будет продавать несколько миллионов тонн российской нефти на рынке Испании.
Дата: 24.03.2009 Копия в Google
80. Братки из Тамбова. Основные тезисы обвинительного заключения.
... группировки и отмывали деньги. Их обвиняют в неуплате налогов. Этот старый, но эффективный метод еще в 1931 году позволил американским властям отправить в тюрьму главаря чикагской мафии, знаменитого Аль Капоне. Согласно материалам испанского предварительного следствия, арестованные россияне недоплатили несколько миллионов евро, а источники их доходов были весьма туманны, что позволило правосудию заинтересоваться: откуда яхты, виллы, «Мерседесы» и «Ягуары», а также 11 миллионов евро, которые один ...
Дата: 14.07.2008 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Последние запросы

Сергей Колобаев Росатом
Чернов Константин
Аблай
Чернов Константин
Департамент земельных ресурсов москвы
Хамид Кашаев
Обращение в прокуратуру
Александр Юрьевич Кузнецов
Голованов розыск
Сергей михалков
Особо
Юшкова
ГРИГОРИЙ ДОБРОМЕЛОВ
Газпром зарплаты
Чернов Константин
Бухарин сергей
Генерал Тимур Иванов
Бурцева
Морозов Алексей Владимирович
??????? 2008�'&&sLEeP('0 3')&&'1
Евгений леонов
Сафин ришат
Михаил гаврилов
Ворон владивосток
Петров Леонид Красноярск
Министерство здравоохранения волгоград
Молотков
Обращение в прокуратуру
ГРИГОРИЙ ДОБРОМЕЛОВ
Генерал Тимур Иванов
Александр Юрьевич Кузнецов
Тц калейдоскоп
Бачурин олег
Сын кобзона
Казахстан из
Садков
Роман абрамович
Сеть аптек
Бакулев
Сеть аптек
Евгений леонов
Сеть аптек
Николай бес таганские
Министерство здравоохранения волгоград
Петров Леонид Красноярск
Папин
Александр белых
Сеть аптек
Олегу Антосенко
Александр Юрьевич Кузнецов

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru