Поиск по "отмывал миллионы". Результатов:
миллионы - 10141
,
отмывал - 411
.
Результаты с 61 по 80 из 253.
Результаты поиска:
- 61. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.
-
13 миллионов евро из тех, что мы якобы отмывали, заморожены на счетах «Оптимы К», а саму фирму наш болгарский друг попытался переоформить на каких-то левых цыган, пойманных на подделке моей подписи.
Дата: 26.09.2011
Копия в Google
- 62. Дело о "пьяном" векселе.
-
... в состоянии алкогольного опьянения" Оригинал этого материала © "РБК daily", 04.08.2011, Михаилу Черному выставили счет на 270 миллионов Олеся Елькова [news.rusrek.com, 25.04.2011, "Черной против Гликлада: ставка — $270 млн": Выходец из советской ...
В других своих интервью Кобзон также высказывался на тему "литовского банка, где отмывают деньги", имея в виду банк Snoras, контрольный пакет акций которого принадлежал в то время Гликладу.
Дата: 04.08.2011
Копия в Google
- 63. Собственные деньги Дерипаски.
-
Из этой суммы 200 миллионов рублей платежным поручением № 398 от 5.10.92 г. ассоциацией «Гранд» по письму руководителя «Транс-Коммодитиз» М. Черного переведены на КрАЗ в счет платежа фирмы «Транс-Сис-Коммодитиз» по контракту № 92/002 от 6 августа ...
... в правительство и парламент, докладу Анатолия Куликова, тогда главы МВД, на закрытом заседании Госдумы 21.02.97 (его стенограмму интересующиеся могут найти в бюллетене № 80 (222)), плавильные печи сибирских алюминиевых заводов отмывали грязные деньги ...
Дата: 24.07.2008
Копия в Google
- 64. Как министр Адамов "урановый пирог" делил.
-
Американские власти заявили, что экс-министр украл у них $9 миллионов (Вашингтон перечислял эти деньги Москве по программе обеспечения безопасности российских АЭС).
В том самом, через который, если верить американцам, он отмывал их финансовую помощь.
Дата: 26.06.2008
Копия в Google
- 65. "Прачечная" для иммигрантов.
-
[Прослушки Березовского и Патаркацишвили о Гусинском: "Цель состоит не в том, чтобы вернуть ему акции, а в том, чтобы оставить их у себя навсегда" - врезка К.Ру] 'Речь идет об отмывании сотен миллионов долларов' В воскресенье в отделение № 535 ...
Отмывать деньги в банке, который просвечен от и до, - это виселица!
Дата: 09.03.2005
Копия в Google
- 66. Якутский дом в Лугано.
-
Если бы Бородин просто брал взятки, то ему не понадобилось бы отмывать эти деньги.
В 1994 году, когда Павел Бородин уже перебрался в Москву и на Запад хлынули миллионы тонн нефти под реконструкцию Кремля, в тихом Лугано была зарегистрирована компания под названием Sakha Investments.
Дата: 17.05.2000
Копия в Google
- 67. Золотая правая рука Васифа Талыбова.
-
Золотая правая рука Васифа Талыбова Бизнес-партнер бывшего главы Нахичеваня Эмин Учар "отмывает" $270 млн в Грузии Оригинал этого материала © OCCRP, 23.01.2023, Деловой партнер бывшего главы азербайджанского эксклава строит империю недвижимости в ...
Месяц спустя его старший сын Рза, которому тогда было 29 лет, приобрел в городе старинное здание за 1,5 миллиона долларов.
Дата: 26.01.2023
Копия в Google
- 68. Олег Гуменюк "крышевал" "Некрополь".
-
... Дмитрия Пикулу и Дениса Резанова будут судить за взяточничество (8 млн рублей) при покровительстве в переоформлении земельных участков инвалидов и ветеранов на частных лиц. Льготники продавали землю в пригороде за копейки, а стоила она 45 миллионов ...
После особенно строгой проверки городской контрольно-счетной палаты оказалось, что «Некрополь» мог отмывать деньги на тех самых невостребованных трупах.
Дата: 05.10.2021
Копия в Google
- 69. Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн.
-
... на убийство: что известно об экс-главе "Военторга", которого в США судят за отмывание денег": В декабре 2018 года к шикарному особняку в городе Роли в штате Северная Каролина приехали сотрудники ФБР. Тейфы купили его за пять миллионов долларов, хотя реальная стоимость — девять миллионов. Таким образом они тоже отмывали деньги. ФБР также при обысках заинтересовала коллекция искусства, собранная Тейфами. Ее стоимость оценивалась в два с половиной миллиона долларов.[...] Что еще известно о Тейфе ...
Дата: 12.07.2021
Копия в Google
- 70. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.
-
Губительный бизнес Юргенса и Гришина Как глава РСА и "теневой король ОСАГО" "отмывают" миллиарды рублей на обанкроченных страховщиках Оригинал этого материала © "Наша Версия", 30.07.2019, Больше, чем бизнес, Фото: "Ведомости" Роман Кротов Игорь ...
Но маловероятно, что МВД сможет, да и захочет вернуть выведенные из компании миллионы.
Дата: 31.07.2019
Копия в Google
- 71. "Мы цену умножили на 2. Умножь еще на 2,5".
-
В то же время, в переписках Рогоза вспоминает 500 миллионов, поэтому расследователи предполагают, что настоящий заработок от схемы был значительно больше. Документы из заводов свидетельствуют, что некоторые детали, поставленные фирмами Гладковского-Жукова-Рогозы, были плохого качества и не соответствовали требованиям. Кроме того, в 2016 году бизнесмены, вероятно, перепродавали запчасти, которые уже принадлежали украинской армии и должны были быть утилизированы. Деньги отмывали и переводили в ...
Дата: 26.02.2019
Копия в Google
- 72. Мирославу Продану насчитали более €2,5 млн обогащения за два года.
-
... в его интересах отмывали деньги и покупали для него недвижимость. [...] Согласно материалам следствия, через подставных лиц Продан на турецком курорте Бодрум приобрел два здания за 560 тыс. долл. На эти объекты Печерский суд в августе 2018-го наложил арест. — Врезка К.ру] [Цензор.Нет, Украина, 19.11.2018, "Продан с близким человеком купил за 2,5 млн евро недвижимость в Турции": "Фактически идет речь о том, что он вместе со своим очень близким человеком купили за 2,5 миллиона евро недвижимость в ...
Дата: 06.12.2018
Копия в Google
- 73. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.
-
Судя по всему, он записал его в начале осени 2018 года на борту своего личного самолёта Gulfstream, фюзеляж которого украшен фамильным гербом банкира с буквами SG. Стоимость лайнера — более чем $30 миллионов.
Как в "Росевробанке" миллиарды отмывали Напомним, что именно "Росевробанк", центральный офис которого находился в Москве на улице Вавилова, дом 24, входивший в топ-50 крупнейших банков России по активам, стал фигурантом расследования международного ...
Дата: 04.12.2018
Копия в Google
- 74. Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд.
-
Прокуратура датирует расцвет фирмы 2012 годом, когда она отмывала по 350 млн долларов в месяц.
На комиссии, которой была обложена каждая транзакция, им удалось заработать десятки миллионов долларов.
Дата: 11.05.2016
Копия в Google
- 75. На верфях Nordic Yards "постирали" €30 млн.
-
На верфях Nordic Yards "постирали" €30 млн Прокуратура ФРГ проверяет карибскую схему сына спецпредставителя президента РФ Юсуфова Виталия Оригинал этого материала © Focus, Германия, Перевод: Инопресса.Ру, 29.04.2016, Как путинские олигархи могли отмывать свои миллионы в Германии, Фото: "Коммерсант" Виталий Юсуфов Прокуратура Германии, по некоторым данным, ведет расследование против нескольких олигархов из окружения российского президента Владимира Путина в связи с подозрением в отмывании денег.
Дата: 04.05.2016
Копия в Google
- 76. "Русская схема" Теодоро Обианга.
-
... россияне Владимир и Юлия Кокоревы, проживающие в Испании, являлись подставными лицами высокопоставленных членов гвинейского правительства и отмывали в Испании огромные суммы денег, полученные от преступной деятельности и политической коррупции в этой ...
В отличие от многих авторитарных правителей Теодоро Обианг, личное состояние которого в 2014 году оценивалось в 800 миллионов долларов, по слухам, больной раком и задумывающийся о преемнике (которым, разумеется, должен стать его старший сын от ...
Дата: 15.12.2015
Копия в Google
- 77. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.
-
— Врезка К.ру] Итальянские партнеры Гуревича предположительно использовали фиктивные квитанции для услуг телефонии, чтобы мошенническим образом потребовать выплаты от итальянских властей более 400 миллионов долларов в виде налогов на добавленную ...
Как сообщается, 33-летний Гуревич, проживающий в Лонг Айленд Сити в Нью-Йорке, помог открыть счета в банке в Вене, чтобы отмывать деньги из двух компаний, предположительно вовлеченных в совершение мошенничества — Planetarium Srl и Global Phone ...
Дата: 10.03.2010
Копия в Google
- 78. Дело Кацубы и краевого правительства.
-
По неофициальной информации, полученной из источников, близких к следственным органам, якобы в сентябре 2003 года Александр Кацуба без обеспечения выдал бюджетные кредиты на сумму 330 миллионов рублей.
Как предполагает сейчас следствие, с помощью «своего» банка легко можно было отмывать бюджетные деньги…
Дата: 30.09.2009
Копия в Google
- 79. Лукойл и мафия. Какая связь?
-
Подробно описаны схемы, с помощью которых Калашов отмывал неправедно нажитые деньги.
Планировалось, что испанская «дочка» «Лукойла» будет продавать несколько миллионов тонн российской нефти на рынке Испании.
Дата: 24.03.2009
Копия в Google
- 80. Братки из Тамбова. Основные тезисы обвинительного заключения.
-
... группировки и отмывали деньги. Их обвиняют в неуплате налогов. Этот старый, но эффективный метод еще в 1931 году позволил американским властям отправить в тюрьму главаря чикагской мафии, знаменитого Аль Капоне. Согласно материалам испанского предварительного следствия, арестованные россияне недоплатили несколько миллионов евро, а источники их доходов были весьма туманны, что позволило правосудию заинтересоваться: откуда яхты, виллы, «Мерседесы» и «Ягуары», а также 11 миллионов евро, которые один ...
Дата: 14.07.2008
Копия в Google