Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Братки из Тамбова. Основные тезисы обвинительного заключения.

... группировки и отмывали деньги. Их обвиняют в неуплате налогов. Этот старый, но эффективный метод еще в 1931 году позволил американским властям отправить в тюрьму главаря чикагской мафии, знаменитого Аль Капоне. Согласно материалам испанского предварительного следствия, арестованные россияне недоплатили несколько миллионов евро, а источники их доходов были весьма туманны, что позволило правосудию заинтересоваться: откуда яхты, виллы, «Мерседесы» и «Ягуары», а также 11 миллионов евро, которые один ...
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

82. Согласно обвинению, предъявленному в немецком суде члену измайловской ОПГ, имя Дерипаски связывают с заказными убийствами.

... Spiegel", Германия, Перевод: "Инопресса.Ру", Фото: "Ведомости", Процесс по делу ОПГ бросает тень на доверенное лицо Путина Андреас Ульрих В Штутгарте обвиняются двое мужчин, которые предположительно отмывали деньги для русского мафиозного клана ...
Её общак, по некоторым данным, составляет более 100 миллионов евро.
Дата: 04.09.2007 Копия в Google

83. Сын Аксененко купил гражданство Эстонии.

... нескольких сотен миллионов швейцарских франков на счетах фирмы "Троэль", которая была "записана" на Рустама Аксененко. Никакого криминала в том не было, но сама фирма оказалась филиалом транснациональной компании "Сеабеко" во главе с израильским гражданином Борисом Бирштейном. Ранее, в 1994 году, бельгийские правоохранительные органы, которые работали в паре со швейцарцами, уже пытались доказать, что основанная этим бывшим советским гражданином компания "МАВ International" отмывала деньги ...
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

84. Костя 50%.

Виктор Медведчук, взлетевший уже в парламентское кресло, и даже устроившийся в президиуме (второй заместитель председателя Верховной Рады не хухры-мухры) отмывает с Константина налет «лазаренковщины».
Мне вообще не нужны места в вашей партии, у меня нет денег на партию, никто не хочет мараться".Они: "Хорошо, 12 миллионов не надо, мы других найдем. А 50 миллионов отдай".
Дата: 31.03.2005 Копия в Google

85. Глобализация российских ОПГ

... отмывать деньги. Председателем «Слэвик Инк.» был русская хоккейная звезда Вячеслав Фетисов, игравший в Национальной хоккейной лиге (НХЛ-NHL) за команду «Детройт Ред Уингз» («Detroit Red Wings»). Фетисов всегда отрицал то, что он делал что-то противозаконное. Иваньков много разъезжал, как в США, так и за границу. В том числе он посещал Бельгию, где позднее были обнаружены документы, свидетельствующие о том, что филиал фирмы «Эм энд Эс Интернэшнл» («M&S International») в Москве переводил миллионы ... Копия в Google

86. Егор Буркин поддержал ВСУ тяжелой наркотой.

... и задабривает Киев донатами Оригинал этого материала © Life.Ru, 31.10.2023, Как русский наркобарон Егор Буркин купил Украину, вкладывая миллионы в ВСУ, Фото: via Life.Ru, ИА "УНИАН", Иллюстрация, видео: via Life.Ru Пётр Егоров СМИ сообщили, что ...
Сами курьеры получали копейки, основная прибыль уходила в Киев, и её отмывали через торговлю, строительство и ресторанный бизнес.
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

87. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

Сейчас в его отношении нет открытых уголовных или гражданских дел в Непале, однако власти по-прежнему относят его к неплательщикам (он должен государству 6,5 миллиона долларов налогов).
По ее словам, его компании через фейковые инвойсы отмывают средства для военизированных группировок.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

88. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

Сейчас она отбывает срок в тюрьме США за отмывание миллионов, но европейские следователи изучают остальную часть ее состояния.
Их предполагаемое участие в ее очевидных попытках отмывать деньги за пределами ее родины и держать их вне досягаемости международных следователей указывает на жизненно важную роль, которую играют различные пособники, помогая коррумпированным ...
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

89. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

... церковь Петербурга", не имея регистрации в качестве юридического лица, получила за оказание своих услуг в виде лекций и образовательных семинаров более 276 миллионов рублей, которые перечислялись на подконтрольные банковские счета руководства ...
... отказали ей в налоговых льготах, положенных религиозным организациям, и инициировали дело о мошенничестве против Хаббарда, якобы отмывавшего церковные деньги через панамские офшоры и переводившего их на собственные счета в швейцарских банках ...
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

90. "Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина.

Он допускает, что благодаря связям в стройкомплексе вице-премьер мог помогать отмывать Сергею Кирееву нелегальный доход: «Хуснуллин — это партнер, который вас не кинет, который вас прикроет, у которого колоссальные связи с Мишустиным».
Ведь их суммарная стоимость — это миллионы, а то и десятки миллионов евро.
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

91. Испанский стыд Диего Санчеса.

Три брата — Арон, Кристиан и Стефан Штайнкеллер — обвиняются в получении миллионов евро по этой схеме и обвиняются в Италии. Компания заплатила Eliminalia 38000 евро от своего имени в 2021 году. Братья Штайнкеллер не ответили на запрос комментариев. Прелек из Оксфордского университета заявила, что для поставщиков услуг, таких как юристы и компании по связям с общественностью, стало "абсолютно нормальным" отмывать репутацию проблемных клиентов.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

92. Ретро-бонус Алексея Алексина.

... автозапчасти, провели четыре миллиона евро, а в 2015 году компанию закрыли — в тот же день, что и Paralama. Всего менее чем за два года эти две компании, у которых даже сотрудников не было, провели через свои литовские счета более 46 миллионов евро, хотя в финансовых отчетах нет никакой информации о том, откуда поступили эти деньги и куда их отправили. По словам главы литовского отделения Transparency International Сергея Муравьева, были явные признаки того, что компании отмывали деньги ...
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

93. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

В 2020 году OCCRP и Ostro выяснили, что семья и партнеры Перенчевича получили из России миллионы долларов за, предположительно, фиктивные сделки с недвижимостью. Это вызвало подозрения в том, что так они отмывали деньги через хорватскую собственность. Несмотря на очевидную связь между братьями Перенчевич и тот факт, что Михайло является политически значимым лицом, в Asiaciti выполнили указания Ариаса и основали в 2015 году PNP Trust. К 2019 году под его контролем было как минимум 650 миллионов ...
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

94. Офшороносцы при президенте.

Radnor входила в число фирм, через которые Амато и его люди отмывали деньги, чтобы потом вложить их в испанскую недвижимость.
Приблизительный размер активов — 50 миллионов долларов.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

95. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Турецкий ландромат Реза Зарраба Как "кошелек" Реджепа Эрдогана вывел $133 млн, заплатил взяток $66 млн и избежал тюрьмы в США Оригинал этого материала © "НГ", 22.09.2020, "Золотой" магнат Эрдогана помогал отмывать российские капиталы, Фото ...
По данным Bianet, Зарраб провёл транзакции на сотни миллионов долларов от имени иранского правительства и других иранских организаций, попавших под санкции США, с помощью Standard Chartered и Центрального банка Объединённых Арабских Эмиратов.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

96. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

Больше одного миллиона фунтов стерлингов она получила от мужа-банкира в качестве подарка.
Даже спорт этот «великий комбинатор» использовал для дополнительной «серой схемы», отмывая и перегоняя через клуб миллиарды долларов.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

97. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

В городе стояла типичная для Восточного побережья США зима — мерзкая и ветреная, — а владельцу банка «Траст» хотелось скорее завершить сделку с партнером и получить за свою компанию обещанный аванс — 10 миллионов долларов.
У детей, няни и жены оперативники забрали телефоны, а Юрова повезли на допрос, где он узнал, что задержан в статусе обвиняемого по второму «делу ЮКОСа» — как топ-менеджер банка, помогавший отмывать и легализовать нажитые преступным путем деньги от ...
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

98. США достали Александра Винника в Греции.

Его действия свидетельствуют о том, что он похищал личные данные пользователей, курировал торговлю наркотиками и помогал отмывать преступные доходы криминальных синдикатов по всему миру», — сообщается в коммюнике главы уголовного розыска Налогового ...
— Врезка К.ру] $110-миллионный штраф Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США в четверг наложило на BTC-e штраф в $110 миллионов за умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

99. Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина.

Много: только дальневосточные силовики — Минобороны, МЧС, Росгвардия и так далее — ежегодно закупают десятки тысяч кубометров на сотни миллионов рублей.
Они подписывали контракты, через их фирмы обналичивали и отмывали бюджетные деньги.
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

100. Счастливые места Володина.

Сопутствовал Володину и финансовый успех: в 2016-м в его предвыборной декларации фигурировали почти 540 миллионов рублей на счетах в российских банках.
Причиной отзыва стало нарушение законов, запрещающих банкам отмывать деньги, которые получены преступным путем.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google