Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "отмывал миллионы". Результатов: миллионы - 10139 , отмывал - 411 .
Результаты с 101 по 120 из 253.

Результаты поиска:

101. Агенты влияния Фирташа.
Агенты влияния Фирташа Кто помогает украинскому миллиардеру отмывать репутацию и отбиваться от уголовных дел на Западе Оригинал этого материала © "Украинская правда", 28.09.2015, Спрут Дмитрия Фирташа. Агенты влияния на Западе, Фото: via vse.rv.ua, via "Украинская правда" Сергей Лещенко Дмитрий Фирташ Западные политики, лоббистские структуры, отставные чиновники, университеты и галереи искусства. Все они рады открыть двери украинскому олигарху, готовому инвестировать миллионы в отмывание своей ...
Дата: 30.09.2015 Копия в Google
102. Североамериканская Тимошенко.
Судя по всему, он отвечает на вопросы следователей о деньгах бывшего премьера Юлии Тимошенко и о том, как она их отмывала. «Я могу вам точно ответить. Часть денег сейчас в Канаде», — говорит Данылив. Далее он живо поясняет, что в Канаде и США у Тимошенко денег «не много», максимум 30 миллионов, «ну, может быть до 50 миллионов, максимум».
Дата: 18.09.2014 Копия в Google
103. Молдавский судья дешевле российского таможенника.
«Ландромат» действовал на протяжении последних четырех лет и позволял мошенникам, использовавшим одну и ту же схему, отмывать деньги в промышленных масштабах — таких, что превышают ВВП многих стран мира.
И несмотря на все это, молдавские судьи штамповали судебные приказы на сотни миллионов долларов в пользу истцов, и при полном согласии ответчиков.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google
104. Спрут высоких достижений.
... неприятности начались у Гафура в 2008 году: он был смещен с поста вице-президента Федерации бокса Узбекистана, в его ташкентские фирмы неожиданно нагрянули налоговики, а товары стоимостью десятки миллионов долларов тормознули на узбекской таможне ...
... о преступной деятельности должностных лиц ООО «Ekokimyobioservis» «и других» фирм, которые совершали разные махинации, отмывали деньги, полученные от «преступной деятельности, осуществленной путем приобретения 21 легкового и 5 грузовых автомобилей ...
Дата: 17.01.2014 Копия в Google
105. "Любимый банк криминального мира".
«Усилиями обвиняемых Liberty Reserve стала финансовой площадкой, где киберпреступники всего мира хранили, переводили и отмывали доходы от таких видов нелегальной деятельности, как мошенничество с банковскими картами, компьютерный взлом ...
Одновременно Будовский вместе с другими обвиняемыми начали выводить десятки миллионов долларов со счетов в коста-риканских банках на счета подставных структур на Кипре, в России, Китае, Марокко, Австралии, Испании и других странах.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google
106. Православная торговля.
Если развивать эту сеть, как планируется, то объем ювелирного бизнеса может составить несколько миллионов долларов…
У ФБР была информация, что Комаров якобы отмывает деньги для Иванькова, говорится в материалах суда, который рассматривал иск Комарова к одному из американских издательств.
Дата: 29.10.2012 Копия в Google
107. Хоть стреляйся!
Получаемые деньги, объем которых порой доходил до нескольких десятков миллионов долларов США наличными в месяц, нужно было где-то хранить, распределять среди сотрудников ДЭБа, отсылать часть в ФСБ России и УФСБ по г.Москве и Московской области, в ДСБ и ДКО МВД России. А кроме того, деньги нужно было как-то отмывать, покупать на них активы, в том числе зарубежные, да и просто вести учет всей этой черной бухгалтерии.
Дата: 06.10.2011 Копия в Google
108. Who is мистер Двоскин?
Фигуры масштабом помельче отделываются чаще годами лишения свободы: ведь не только воры в законе связаны с индустрией «обнала и транзита», ставки в которой достигают сегодня до 10% от отмываемой суммы и более.
Ни копейки по «программе помощи гражданам РФ» в «Интелфинанс» так и не попало, сам же Беляев оказался каким-то сомнительным нефтетрейдером, задолжавшим полтораста миллионов рублей структурам «Госрезерва».
Дата: 22.07.2011 Копия в Google
109. Над всей Испанией "тамбовское" небо.
В свою очередь эти ЗАО через свои дочерние компании, специализирующиеся на сделках с недвижимостью, отмывали деньги, скупая земли и особняки в Испании. Испанская сторона прямо называет две основные структуры, замешанные в незаконных сделках: Inmobiliara Calvia 2001 и Inmobiliara Balear 2001. Помимо обвинений в неуплате налогов на десятки миллионов евро испанцы считают все сделки с недвижимостью этих компаний противозаконными и уверены, что им удастся конфисковать активы на 30 миллионов евро.
Дата: 08.07.2008 Копия в Google
110. "Дерипаска выделил 200 миллионов долларов на борьбу со мной".
Оригинал этого материала © "Стрингер", 22.06.2007, Фото: "Ведомости" Михаил Черной: "Дерипаска выделил 200 миллионов долларов на борьбу со мной" В ряде российских СМИ прошло сообщение о покушении на журналиста Андрея Калитина.
Ведь если я - такой страшный мафиози и украл какие-то авизо, построив на эти деньги "РУСАЛ", то значит Дерипаска и его "БазЭл" отмывают криминальные деньги.
Дата: 23.06.2007 Копия в Google
111. "Крестный отец" Тимошенко сядет как вымогатель и мошенник.
... оформил развод © "Известия" (Россия), 28.08.2006 "Крестного отца" Юлии Тимошенко приговорили к 9 годам тюрьмы Янина Соколовская, Киев Бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко приговорили в США к 9 годам тюрьмы и штрафу в 10 миллионов долларов ...
["Коммерсант", 28.08.2006, "Павел Лазаренко отмывает срок": "За семь лет расследования преступлений Павла Лазаренко в его деле то появлялись, то исчезали фамилии весьма влиятельных украинских политиков, от экс-президента Леонида Кучмы до "оранжевой ...
Дата: 28.08.2006 Копия в Google
112. Дело "ЮКОСа" глазами его топ-менеджера.
А это сотни миллионов долларов каждый год. Кто за что отвечает, в СБ знали только ее руководители, документы на эту тему были засекречены, как будто мы в ЦРУ работаем.
А потом, уже в 2003 году после ареста Ходорковского, в прессе опять появились истории, что я вместе с ним и с Лебедевым за границей то ли деньги отмывал, то ли налоги не платил.
Дата: 04.08.2006 Копия в Google
113. Сценарный план программы "Отдел Х" на 15 декабря 2005 г.
А силу слова, услышанного миллионами людей, вообще трудно измерить.
Вывозить и отмывать, легализовать там, значит, за границей.
Дата: 17.03.2006 Копия в Google
114. Сергей Доренко против своей биографии.
Он требует взыскать с издательского дома «Коммерсант» 35 миллионов рублей за причинение морального вреда.
*** Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов - специально для «БП» — Вам не кажется, что, предоставляя эфир Сергею Доренко, вы помогаете ему отмывать собственное имя?
Дата: 05.12.2005 Копия в Google
115. Подробности "дела Лазаренко"
... о том, что Павел Лазаренко (на то время народный депутат Украины, глава Днепропетровского областного совета депутатов) в Швейцарии отмывает валютные средства, полученные незаконным путем, а также имеет на подставное лицо коммерческую структуру ...
Из США я привез новые документы, которые свидетельствовали о том, что Павел Лазаренко имеет личные счета в США, где отмываются уже десятки миллионов долларов, что идут денежные потоки с банковских счетов Лазаренко из США в швейцарские банки, банки ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google
116. Бернар Бертосса: случай с Бородиным - не единственный.
Человек, на счету которого миллионы долларов, может не заметить потери 300 тысяч франков.
Причем отмывать деньги им помогали местные люди.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google
117. Как Бен Ладен стал маньяком.
Несколько лет назад Гарвард принял пожертвование в 2 миллиона долларов от клана бен Ладенов - на исследование истории ислама.
Американские эксперты считают, что у группировки бин Ладена есть хорошо налаженные контакты с русскими преступными группировками, которые закупают у него наркотики и помогают отмывать деньги.
Дата: 26.09.2001 Копия в Google
118. Вице-президент Всемирного еврейского конгресса увел $11 млн.
В 2016 году он вошел в список самых богатых людей мира Forbes, журнал оценил его объекты (известные) в 250 миллионов долларов.
Параллельно, Шифрину предъявлены иски на Кипре, где ему также светят уголовные дела за мошенничество, преступления против правосудия и за отмывание при продаже долей Запорожстали российскому ВЭБ. Отмывал Шифрин почти 100 млн долларов через Варданяна ...
Дата: 13.10.2023 Копия в Google
119. Дыра в блокчейне.
«Когда они отмывают деньги, у нас связаны руки. В криминальном смысле или в смысле надзора их здесь даже нет. Они здесь только на бумаге». Уклонение от санкций через P2P Криптовалютные биржи реализуют так называемый метод «человек-человек» (p2p) для обхода российских санкций. Например, международная криптовалютная биржа MEXC на момент написания статьи имеет ежедневный торговый доход около 500 миллионов евро и владеет филиалом в Эстонии (Mexc Estonia OU) с действующей лицензией на виртуальные ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google
120. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
Притом цена этого аппарата, указанная в декларации на ввоз — одиннадцать с половиной миллионов евро, — была завышена почти в 800 раз: на рынке он стоит около 14 тысяч евро.
Неизменно одно: «отмывать» приходится деньги, полученные преступным путем.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Последние запросы

Карандаши
Бабенко олег
С момент
Мельникова мария
Виктор\ Матвеев
Максим Бойко
Bmw 7
Антонова с.в
Конев андрей николаевич
Искандер решала
Ушаков Сергей Викторович
Цб афера
Алексей Баранов банкир
Карандаши
Искандер решала
Российская промышленная коллегия
Искандер решала
Сергея перовского
Маневич Михаил
Алексей Баранов банкир
Заговор
Преступные группировки москвы
Хозяин рублевки
Банк нбс
Игорь Ищенко
Здание ск рф
Иванов Сергей Павлович
Фонд омон смирнов
ООО "ГАЛС"
С момент
Олег Новиков
Транспортная группа FESCO
Маневич Михаил
Искандер решала
Банк нбс
Свр зарплата
Мельникова мария
Харченко
Тер аванесов
Юрий свистунов сбербанк
631
Префект
Александр иванов ростов
Оборонный комплекс
Банков
Авторитеты ейска
Росинтер банк
Алкогольная Сибирская Группа
Зыков андрей
Сухарев Игорь
Орлов Дмитрий Валерьевич

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru