Поиск по "отмывал миллионы". Результатов:
миллионы - 10139
,
отмывал - 411
.
Результаты с 121 по 140 из 253.
Результаты поиска:
- 121. Евгений Ермолаев украденное на космодроме отмывал в Барвихе.
-
Евгений Ермолаев украденное на космодроме отмывал в Барвихе Экс-глава Федерального центра ценообразования в строительстве получил 5,5 года за хищение 400 млн руб. на сметах для Восточного Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.11.2021 ...
... ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России» причинен ущерб в размере более 280 млн руб. — Врезка К.ру Обналиченные миллионы соучастники вложили в дорогостоящие земельные участки в Подмосковье — в элитной Барвихе, Видновском районе и курортной зоне под ...
Дата: 12.11.2021
Копия в Google
- 122. Офшоры парламентариев.
-
Например, из документов Portobello Enterprises следует, что компания создана, чтобы владеть недвижимостью в Лондоне — зданием и гаражом неподалеку от Кенсингтонского дворца и Гайд-парка стоимостью 25 миллионов фунтов (примерно 2,4 миллиарда рублей по ...
Испанская прокуратура обвиняла 27 человек во главе с Петровым в том, что они отмывали в Испании деньги, полученные преступным путем.
Дата: 05.10.2021
Копия в Google
- 123. Дмитрий Босов ушел с пистолетом Glock в руке.
-
Он были директором фирмы Vera Metallurgica, через которую, по версии испанцев, Дерипаска, Махмудов и лидеры измайловской ОПГ, отмывали деньги. — Врезка К.ру *** Оригинал этого материала © Forbes.ru, 01.05.2020, Фото: ТАСС, Forbes.ru Как миллиардер Босов "вложил миллионы" в марихуану и почему на него подал в суд ветеран спецназа США Георгий Перемитин Дмитрий Босов Миллиардер Дмитрий Босов оказался инвестором в американский рынок каннабиса.
Дата: 07.05.2020
Копия в Google
- 124. Консультанту Трампа Полу Манафорту нашли схему в Киеве.
-
Консультанту Трампа Полу Манафорту нашли схему в Киеве $750 тыс. за услуги Януковичу на выборах президента Украины провели через Киргизию и Белиз Оригинал этого материала © pravda.com.ua, 21.03.2017, Манафорт и Янукович отмывали деньги через ...
Среди массива платежей сумма в размере 12,7 миллионов долларов обозначена как выплаты лично Полу Манафорту.
Дата: 22.03.2017
Копия в Google
- 125. Грязные миллиарды в HSBC.
-
ICIJ и группа средств массовой информации из 45 стран более тщательно исследовали темные стороны в деятельности HSBC, нежели участники американского сенатского расследования в 2012 году, которым удалось выяснить, что у швейцарского банка слабые инструменты контроля, и это позволяет латиноамериканским наркокартелям отмывать сотни миллионов долларов неправедно добытых средств через его американские филиалы, после чего эти деньги можно использовать.
Дата: 12.02.2015
Копия в Google
- 126. Кристально чистое отмывание.
-
Сам Романов якобы управлял этим бизнесом через подставных лиц. Так, адвоката Амадо Састре, руководящего юридической фирмой «Састре и партнеры», следователи подозревают в том, что он консультировал «мафию», помогая отмывать деньги.
В течение нескольких лет новый владелец вложил в его реконструкцию несколько миллионов евро. Стоимость дома, где жил бизнесмен, издание оценивает еще в три миллиона евро.
Дата: 13.12.2013
Копия в Google
- 127. Брат премьера спасет Мастер-банк от "провокаций" "Ист лайна" и ДЭБ МВД.
-
... что сотрудница «Мастер-банка» ежедневно отмывала 500 миллионов рублей. По словам Игоря Путина, в организации ничего не знают об инциденте. «Я сегодня разговаривал с представителем правления, он мне ничего об этом не говорил», — заявил И.Путин. При этом он отметил, что информация об отмывании средств, скорее всего, является провокацией со стороны компании «Ист лайн». «Сейчас продолжается процесс, связанный с выдачей банковской гарантии на один миллиард двести миллионов рублей компании “Ист лайн ...
Дата: 18.03.2011
Копия в Google
- 128. За Павла Андреева сесть могут номиналы.
-
По данным источника знакомого с ходом дела, предварительная стоимость такого решения - $100 000. При этом сотрудники в правоохранительных органах Петербурга ставят такую сумму под сомнение: «Насколько я знаю, ЛЭК выводил деньги через десятки компаний, и эта информация есть у следствия, поэтому такую сумму придется платить за каждое юридическое лицо, через которое отмывали деньги. Эта история обойдется Андрееву в несколько миллионов долларов.
Дата: 16.08.2010
Копия в Google
- 129. Атомная прачечная по-украински.
-
По его словам, российская сторона «отмывает» сотни миллионов долларов через украинских проектировщиков, оплачивая проекты АЭС времен СССР.
Дата: 03.02.2010
Копия в Google
- 130. Некуда бежать.
-
Допрашиваемые по делу о преступном сговоре как раз и назвали имя Дерипаски как одного из участников операций по отмыванию более 4 миллиона евро в период с 2001 по 2004 год. Теперь Дерипаска фигурирует в документах испанского следствия как один из ...
Так, отчеты о подозрительной деятельности (SAR), предоставленные банками Bank of New York и Deutsche Bank Trust Company Americas в отношении ряда компаний, предположительно отмывающих денежные средства, вывели правоохранительные органы на след некой ...
Дата: 11.12.2009
Копия в Google
- 131. "Полковник КГБ Путин пустил по миру Питер."
-
Как удалось тогда выяснить следствию, только за 1993 год из городского бюджета, а также из специального внебюджетного фонда, созданного Министерством финансов и Центробанком, на счета корпорации ушло около $4,5 млн. По данным, которые следователям доказать так и не удалось, отмываемые суммы составляли десятки миллионов долларов.
Дата: 15.06.2007
Копия в Google
- 132. В чем обвиняется Березовский.
-
Перевалочным пунктом для украденных из авиакомпании денег стала швейцарская компания "Андава", учредителем которой был БАБ. Осевшие в "Андаве" миллионы со временем отмывались через личные банковские счета участников хищения, а также с помощью ...
Он сообщил также, что в отношении Березовского есть уголовные дела во Франции и Швейцарии, где Березовский отмывает деньги.
Дата: 08.12.2006
Копия в Google
- 133. Жертва щучьего веления.
-
... договоры на продажу акций ОАО "Мегафон", но как только IPOC свои обязательства выполнил, Маевский и Ко потеряли к нему всякий интерес, прямо скажем, даже неприятно ему стало слышать о 60 миллионах, так неприятно, что аж забыть захотелось поскорее ...
Для человека, умеющего драить палубу, научиться отмывать деньги - плевое дело, хотя, может быть, он их и не отмывал, а так грязными и складывал.
Дата: 08.06.2005
Копия в Google
- 134. Крах "Столичной вечерней газеты".
-
... которые вечно ищут в действиях молодых удачливых бизнесменов криминальный оттенок, подозревают, что в России отмывать средства, которые идут на выборы, через медийные проекты - это один из популярных видов финансовой деятельности. Этот метод освоен в России не так давно, но уже показал себя с самой лучшей стороны, потому что практически всем инвесторам известно, что медийные проекты не выходят на окупаемость за год, и вхождение в бизнес стоит на московском рынке от 3 до 10 миллионов долларов ...
Дата: 07.12.2004
Копия в Google
- 135. IPOC обвиняет "Альфа Групп" в шантаже и подкупе свидетелей.
-
Нам известно, что один из них получил за участие в процессе миллион долларов, и что у него криминальное прошлое - отсидел три года в немецкой тюрьме за мошенничество.
А второе заявление касалось того, что фонд IPOC является незаконной организацией, которая была создана для того, чтобы отмывать деньги.
Дата: 12.11.2004
Копия в Google
- 136. Венгерский фактор и Семен Могилевич.
-
Хайрок также должен "Итере", компании, выброшенной из транспортного бизнеса Нефтегазом и Газпромом, 100 миллионов долларов по контракту закупки газа, подписанному Фирташем с "Итерой" в 2000 году.
Эти клубы и дали возможность Семену “отмывать” деньги, что стало основой бизнеса первого периода международной деятельности Могилевича.
Дата: 13.08.2004
Копия в Google
- 137. "Срочно соберите миллион долларов и отправьте, куда я скажу".
-
Оригинал этого материала © "Комсомольская правда", 06 и 07.10.2003 «Срочно соберите миллион долларов и отправьте, куда я скажу» Кто и зачем брал в заложники одного из руководителей КамАЗа Римма Ахмирова.
Кстати, глава МВД Грызлов на днях выступил и назвал Содбизнесбанк в числе тех, кто отмывает преступные деньги.
Дата: 08.10.2003
Копия в Google
- 138. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".
-
Одновременно ее филиал был открыт в Ньютоне, штат Пенсильвания, США. Как отмечают в спецслужбах, Могилевич понимал, что, погорев в Европе, уже не сможет проводить через свои структуры без всякого предлога сотни миллионов долларов. Тогда и была создана канадская «ЮБМ», которая отмывала деньги под видом инвестиционных вложений.
Дата: 30.04.2003
Копия в Google
- 139. Технология денежной стирки.
-
Выполнять их, понятно, никто не думал, однако это давало повод предприятию перечислить на счет «помойки» в Cassaf-bank тот самый миллион долларов.
Следом за Ушаковым за решетку отправились бывшие операционисты Cassaf-bank Агрис Фрейфалтс и Агнис Лиепиньш, успевшие к тому времени создать офшорный Cometa-bank, который тоже отмывал деньги и расследование в отношении которого продолжается до сих ...
Дата: 08.08.2000
Копия в Google
- 140. Дело Кажегельдина продолжается.
-
Ссылаясь на документы, поступившие по линии Интерпола, и данные расследования, проводившегося бельгийской королевской жандармерией, Кажегельдина обвиняют в том, что он владеет недвижимостью в Бельгии на сумму не менее 6 миллионов долларов.
... СССР состоял в действующем резерве КГБ, работал под "специальной крышей" и по заданию высшего политического руководства страны, с полным осознанием своего долга советского патриота и коммуниста тайно выезжал за рубеж, чтобы "отмывать" деньги КПСС ...
Дата: 01.03.2000
Копия в Google