Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "отмывал миллионы". Результатов: миллионы - 10139 , отмывал - 411 .
Результаты с 121 по 140 из 253.

Результаты поиска:

121. Евгений Ермолаев украденное на космодроме отмывал в Барвихе.
Евгений Ермолаев украденное на космодроме отмывал в Барвихе Экс-глава Федерального центра ценообразования в строительстве получил 5,5 года за хищение 400 млн руб. на сметах для Восточного Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.11.2021 ...
... ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России» причинен ущерб в размере более 280 млн руб. — Врезка К.ру Обналиченные миллионы соучастники вложили в дорогостоящие земельные участки в Подмосковье — в элитной Барвихе, Видновском районе и курортной зоне под ...
Дата: 12.11.2021 Копия в Google
122. Офшоры парламентариев.
Например, из документов Portobello Enterprises следует, что компания создана, чтобы владеть недвижимостью в Лондоне — зданием и гаражом неподалеку от Кенсингтонского дворца и Гайд-парка стоимостью 25 миллионов фунтов (примерно 2,4 миллиарда рублей по ...
Испанская прокуратура обвиняла 27 человек во главе с Петровым в том, что они отмывали в Испании деньги, полученные преступным путем.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google
123. Дмитрий Босов ушел с пистолетом Glock в руке.
Он были директором фирмы Vera Metallurgica, через которую, по версии испанцев, Дерипаска, Махмудов и лидеры измайловской ОПГ, отмывали деньги. — Врезка К.ру *** Оригинал этого материала © Forbes.ru, 01.05.2020, Фото: ТАСС, Forbes.ru Как миллиардер Босов "вложил миллионы" в марихуану и почему на него подал в суд ветеран спецназа США Георгий Перемитин Дмитрий Босов Миллиардер Дмитрий Босов оказался инвестором в американский рынок каннабиса.
Дата: 07.05.2020 Копия в Google
124. Консультанту Трампа Полу Манафорту нашли схему в Киеве.
Консультанту Трампа Полу Манафорту нашли схему в Киеве $750 тыс. за услуги Януковичу на выборах президента Украины провели через Киргизию и Белиз Оригинал этого материала © pravda.com.ua, 21.03.2017, Манафорт и Янукович отмывали деньги через ...
Среди массива платежей сумма в размере 12,7 миллионов долларов обозначена как выплаты лично Полу Манафорту.
Дата: 22.03.2017 Копия в Google
125. Грязные миллиарды в HSBC.
ICIJ и группа средств массовой информации из 45 стран более тщательно исследовали темные стороны в деятельности HSBC, нежели участники американского сенатского расследования в 2012 году, которым удалось выяснить, что у швейцарского банка слабые инструменты контроля, и это позволяет латиноамериканским наркокартелям отмывать сотни миллионов долларов неправедно добытых средств через его американские филиалы, после чего эти деньги можно использовать.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google
126. Кристально чистое отмывание.
Сам Романов якобы управлял этим бизнесом через подставных лиц. Так, адвоката Амадо Састре, руководящего юридической фирмой «Састре и партнеры», следователи подозревают в том, что он консультировал «мафию», помогая отмывать деньги.
В течение нескольких лет новый владелец вложил в его реконструкцию несколько миллионов евро. Стоимость дома, где жил бизнесмен, издание оценивает еще в три миллиона евро.
Дата: 13.12.2013 Копия в Google
127. Брат премьера спасет Мастер-банк от "провокаций" "Ист лайна" и ДЭБ МВД.
... что сотрудница «Мастер-банка» ежедневно отмывала 500 миллионов рублей. По словам Игоря Путина, в организации ничего не знают об инциденте. «Я сегодня разговаривал с представителем правления, он мне ничего об этом не говорил», — заявил И.Путин. При этом он отметил, что информация об отмывании средств, скорее всего, является провокацией со стороны компании «Ист лайн». «Сейчас продолжается процесс, связанный с выдачей банковской гарантии на один миллиард двести миллионов рублей компании “Ист лайн ...
Дата: 18.03.2011 Копия в Google
128. За Павла Андреева сесть могут номиналы.
По данным источника знакомого с ходом дела, предварительная стоимость такого решения - $100 000. При этом сотрудники в правоохранительных органах Петербурга ставят такую сумму под сомнение: «Насколько я знаю, ЛЭК выводил деньги через десятки компаний, и эта информация есть у следствия, поэтому такую сумму придется платить за каждое юридическое лицо, через которое отмывали деньги. Эта история обойдется Андрееву в несколько миллионов долларов.
Дата: 16.08.2010 Копия в Google
129. Атомная прачечная по-украински.
По его словам, российская сторона «отмывает» сотни миллионов долларов через украинских проектировщиков, оплачивая проекты АЭС времен СССР.
Дата: 03.02.2010 Копия в Google
130. Некуда бежать.
Допрашиваемые по делу о преступном сговоре как раз и назвали имя Дерипаски как одного из участников операций по отмыванию более 4 миллиона евро в период с 2001 по 2004 год. Теперь Дерипаска фигурирует в документах испанского следствия как один из ...
Так, отчеты о подозрительной деятельности (SAR), предоставленные банками Bank of New York и Deutsche Bank Trust Company Americas в отношении ряда компаний, предположительно отмывающих денежные средства, вывели правоохранительные органы на след некой ...
Дата: 11.12.2009 Копия в Google
131. "Полковник КГБ Путин пустил по миру Питер."
Как удалось тогда выяснить следствию, только за 1993 год из городского бюджета, а также из специального внебюджетного фонда, созданного Министерством финансов и Центробанком, на счета корпорации ушло около $4,5 млн. По данным, которые следователям доказать так и не удалось, отмываемые суммы составляли десятки миллионов долларов.
Дата: 15.06.2007 Копия в Google
132. В чем обвиняется Березовский.
Перевалочным пунктом для украденных из авиакомпании денег стала швейцарская компания "Андава", учредителем которой был БАБ. Осевшие в "Андаве" миллионы со временем отмывались через личные банковские счета участников хищения, а также с помощью ...
Он сообщил также, что в отношении Березовского есть уголовные дела во Франции и Швейцарии, где Березовский отмывает деньги.
Дата: 08.12.2006 Копия в Google
133. Жертва щучьего веления.
... договоры на продажу акций ОАО "Мегафон", но как только IPOC свои обязательства выполнил, Маевский и Ко потеряли к нему всякий интерес, прямо скажем, даже неприятно ему стало слышать о 60 миллионах, так неприятно, что аж забыть захотелось поскорее ...
Для человека, умеющего драить палубу, научиться отмывать деньги - плевое дело, хотя, может быть, он их и не отмывал, а так грязными и складывал.
Дата: 08.06.2005 Копия в Google
134. Крах "Столичной вечерней газеты".
... которые вечно ищут в действиях молодых удачливых бизнесменов криминальный оттенок, подозревают, что в России отмывать средства, которые идут на выборы, через медийные проекты - это один из популярных видов финансовой деятельности. Этот метод освоен в России не так давно, но уже показал себя с самой лучшей стороны, потому что практически всем инвесторам известно, что медийные проекты не выходят на окупаемость за год, и вхождение в бизнес стоит на московском рынке от 3 до 10 миллионов долларов ...
Дата: 07.12.2004 Копия в Google
135. IPOC обвиняет "Альфа Групп" в шантаже и подкупе свидетелей.
Нам известно, что один из них получил за участие в процессе миллион долларов, и что у него криминальное прошлое - отсидел три года в немецкой тюрьме за мошенничество.
А второе заявление касалось того, что фонд IPOC является незаконной организацией, которая была создана для того, чтобы отмывать деньги.
Дата: 12.11.2004 Копия в Google
136. Венгерский фактор и Семен Могилевич.
Хайрок также должен "Итере", компании, выброшенной из транспортного бизнеса Нефтегазом и Газпромом, 100 миллионов долларов по контракту закупки газа, подписанному Фирташем с "Итерой" в 2000 году.
Эти клубы и дали возможность Семену “отмывать” деньги, что стало основой бизнеса первого периода международной деятельности Могилевича.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google
137. "Срочно соберите миллион долларов и отправьте, куда я скажу".
Оригинал этого материала © "Комсомольская правда", 06 и 07.10.2003 «Срочно соберите миллион долларов и отправьте, куда я скажу» Кто и зачем брал в заложники одного из руководителей КамАЗа Римма Ахмирова.
Кстати, глава МВД Грызлов на днях выступил и назвал Содбизнесбанк в числе тех, кто отмывает преступные деньги.
Дата: 08.10.2003 Копия в Google
138. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".
Одновременно ее филиал был открыт в Ньютоне, штат Пенсильвания, США. Как отмечают в спецслужбах, Могилевич понимал, что, погорев в Европе, уже не сможет проводить через свои структуры без всякого предлога сотни миллионов долларов. Тогда и была создана канадская «ЮБМ», которая отмывала деньги под видом инвестиционных вложений.
Дата: 30.04.2003 Копия в Google
139. Технология денежной стирки.
Выполнять их, понятно, никто не думал, однако это давало повод предприятию перечислить на счет «помойки» в Cassaf-bank тот самый миллион долларов.
Следом за Ушаковым за решетку отправились бывшие операционисты Cassaf-bank Агрис Фрейфалтс и Агнис Лиепиньш, успевшие к тому времени создать офшорный Cometa-bank, который тоже отмывал деньги и расследование в отношении которого продолжается до сих ...
Дата: 08.08.2000 Копия в Google
140. Дело Кажегельдина продолжается.
Ссылаясь на документы, поступившие по линии Интерпола, и данные расследования, проводившегося бельгийской королевской жандармерией, Кажегельдина обвиняют в том, что он владеет недвижимостью в Бельгии на сумму не менее 6 миллионов долларов.
... СССР состоял в действующем резерве КГБ, работал под "специальной крышей" и по заданию высшего политического руководства страны, с полным осознанием своего долга советского патриота и коммуниста тайно выезжал за рубеж, чтобы "отмывать" деньги КПСС ...
Дата: 01.03.2000 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Последние запросы

Справка в отношении Путина
Телеканал еда
>GL
Котов Олег
Спокойный характер
Путин
Часы президента
Обращение хинштейна
Вилков геннадий
Костиков глеб
Фролов АЛЕКСЕЙ
Республика
Потапов Александр Валерьевич
Оптом и в розницу
Иванов газпром
Рейс из ульяновска
Белгородская Область
Феликсов
По-старому
Обращение хинштейна
Телеканал еда
Инджия
Богданов Дмитрий
Жизни Михаил
Представитель следственного комитета марков
Чупина юлия
Мамацашвили
Путинская женщина
Горячев анатолий николаевич
Писарев Александр Владимирович
Шурыгин
Жабоев самат
Рейс из ульяновска
Наталья виртуозова муж
Инджия
Дегтярь ульяновск
Горшков
Список путин
Афанасьев анатолий михайлович
Тольятти прокуратура
Обменник
Жабоев самат
Объединённую авиастроительную корпорацию
Соболь игорь
Жена гавриленкова
Писарев Александр Владимирович
Фролов АЛЕКСЕЙ
Андрей ЗОЛОТОВ
Республика
Богданов Дмитрий
Малый бизнес

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru