Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Дело Кажегельдина продолжается.

Ссылаясь на документы, поступившие по линии Интерпола, и данные расследования, проводившегося бельгийской королевской жандармерией, Кажегельдина обвиняют в том, что он владеет недвижимостью в Бельгии на сумму не менее 6 миллионов долларов.
... СССР состоял в действующем резерве КГБ, работал под "специальной крышей" и по заданию высшего политического руководства страны, с полным осознанием своего долга советского патриота и коммуниста тайно выезжал за рубеж, чтобы "отмывать" деньги КПСС ...
Дата: 01.03.2000 Копия в Google

142. Латвийский "педофилгейт"

Прокурорские миллионы Нет, наверно, ничего удивительного в том, что ни прокуратура, ни Бюро по защите конституции так и не нашли оснований для возбуждения уголовного дела по обнаружившемуся кругленькому счету бывшего заместителя генпрокурора Ольгерта ...
Приводят в определенное место, отмывают и превращают в маленькую проститутку. Копия в Google

143. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

... которые отмывали деньги для преступников, выдавая себя за банк в Мадриде. Теперь лица, связанные с этой схемой, открыли сотни подобных компаний в Великобритании и других юрисдикциях — одна из них даже выдает себя за процветающий британский банк. Ниже — краткое содержание и обзор главных находок расследования OCCRP, National Magazine Comores, IRPIMedia, infoLibre и Follow the Money. [...] За три года британская BBP Bandenia PLC перевела между различными компаниями и банками 12 миллионов евро ...
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

144. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья" Руслан Ростовцев отгружает уголь ДНР через Усть-Лугу, а деньги проводит через банк BCV, где Магдеев отмывает деньги ОПГ Оригинал этого материала © NVdaily.ru, 05.07.2018, Швейцарский ландромат ...
Именно «Джей-Джей», если верить многочисленным публикациям, помог Магдеевым легализовать и разместить сотни миллионов долларов, на которые были приобретены объекты недвижимости в Швейцарии, Франции, Латвии и на Кипре, роскошные автомобили ведущих ...
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

145. Николя Саркози погряз в благодарности Патоха Шодиева.

Прежде всего они попытаются установить, "что стало с миллионами евро, переведенными Шодиевым на счет Катрин Дегуль", его адвоката, и не попала ли часть этого сокровища во Францию в виде "откатов", пишет в заключение автор статьи.
Учреждение оффшорных банков позволяет, помимо прочего, “сделать невозможным обнаружение всего процесса отмывания денег”, отмечает Жан-Клод Делепьер, президент Службы обработки финансовой информации, бельгийского органа обнаружения потока отмываемых ...
Дата: 10.10.2014 Копия в Google

146. Кыргызстанская мафия:

Так, в прошлом году было проверено порядка одного миллиона банковских трансакций по подозрениям с движением полученных незаконными путями денежных средств.
У кыргызов есть поговорка, которая в переводе на русский язык звучит как «вор разбойника обокрал»: братки приумножают воровскую казну, госслужащие отмывают деньги.
Дата: 13.08.2013 Копия в Google

147. "Главарь русской мафии" в Каталонии выдавал себя за партнера "Газпрома".

Андрей Петров Борис Петров (слева) По версии следователей, задержанные отмывали деньги "солнцевской" преступной группировки в хоккейном клубе через его спонсора — Diagnostic Developement Company (DDC), главой которой был Андрей Петров. "Задержанные обвиняются в отмывании более 56 миллионов евро в течение двух лет через различный бизнес в Каталонии, посредством сети фирм, к которой имеет отношение Семен Могилевич — преступник, входящий в десятку "самых разыскиваемых" ФБР", — пишет El Mundo.
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

148. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.

Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке Советник предправления Темпбанка Дмитрий Ефремов, начальник управления банка "Империя" и ее дочь "отмывали" по 2 млрд руб. в месяц для коммерческих и государственных структур Оригинал этого материала ...
По новым правилам ЦБ с 1 января 2010 года минимальный размер капитала банков определен на уровне 90 миллионов рублей, а с 1 января 2012-го — на уровне 180 миллионов рублей», — заявила «Газете.Ru» заместитель начальника аналитического отдела ...
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

149. Толстосумы "на крыльях".

Гжель в неоне При этом миллионы долларов уходят на отделку и тюнинг салонов.
Тест от экстрасенса — Да, к сожалению, звезд из каких-нибудь девчачьих поп-групп иногда приглашают, и это постоянные пьянки, после которых салон приходится долго отмывать, — говорит флайт-менеджер, то бишь стюардесса, частных бортов Светлана.
Дата: 02.06.2010 Копия в Google

150. Top-10 мировых воров.

А американский Center for International Policy в 2005 г. оценил ежегодно отмываемых в мире коррумпированными чиновниками средств в $20-40 млрд.
... мог украсть от 114 до 200 миллионов долларов. Его адвокаты тут же заявили, что на процессе над чиновником в США фигурировали значительно меньшие суммы, а информацию о 200 похищенных миллионах, исходящую от прокуратуры Украины, американский суд ...
Дата: 19.09.2007 Копия в Google

151. Ходорковский отмывал деньги в Швейцарии.

в рамках сделки по компании "Ависма" он перевел десятки миллионов долларов" Оригинал этого материала © "РБК", 07.03.2004 М.Ходорковский отмывал деньги в Швейцарии По крайней мере, именно так утверждают банкир Андре Стребель и предприниматель Эрнест Бакес.
Дата: 09.03.2004 Копия в Google

152. Криптопрачка под "крышей" Абдулатиповых.

Криптопрачка под "крышей" Абдулатиповых Как Екатерина Жданова, попавшая под санкции США за отмывание миллионов, связана с семьей экс-главы Дагестана Оригинал этого материала © dossier.center, 30.11.2023, "Крыша" криптоледи, Фото: ИА "РБК", ТАСС, via ...
Чтобы быть в центре внимания, сиять на обложках журналов и дружить с телеведущими и актерами вроде Урганта, нужно было стать номиналом-криптопрачкой — через партнеров бывшего супруга отмывать деньги в Garantex.
Дата: 01.12.2023 Копия в Google

153. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

ФБР заявило о миллионах американских IP-адресов, с которых клиенты заходили на сайт Bitzlato. Кроме того, Легкодымов три месяца администрировал биржу, находясь во Флориде, — следовательно, преступление совершалось на территории США. Важно отметить, что Легкодымова не обвиняют в том, что он лично отмывал деньги, иначе ему бы грозило гораздо более суровое наказание.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

154. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США Рэпер арестован за участие в "обнале" миллионов евро, украденных киберпреступниками, через сеть QQAAZZ, бравшую 50% комиссии Оригинал этого материала © CNews.ru, 16.10.2020, Российский рэпер арестован в США ...
Как работает QQAAZZ По версии Европола, «прачечная» QQAAZZ отмывала деньги хакеров, украденные у людей во всем мире.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

155. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

... миллионов долларов, которые ежегодно улетают из аэропортов Кыргызстана. Часть этих денег — мирные (хоть и теневые) доходы от торговли на базарах, но в этот поток попадают и крупные суммы, ввезенные в страну контрабандой. К тому же курьерские сети оказываются уязвимой мишенью для бандитов. До переезда в Стамбул Саймаити использовал свою сеть, чтобы вывозить из Кыргызстана деньги семьи Абдукадыр, и теперь решился рассказать журналистам, как курьеры и банковские переводы позволяли ему отмывать ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

156. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

Схемы, по которым Игорь Чуян захватывал рынок отечественной водки через свои компании и отмывал миллиарды рублей, в частности, раскрыл бенефициар одного из крупнейших производителей водки Павел Сметана.
В «заслуги» Чуяну вменяется создание сотен алкогольных оптовиков-«призраков», кураторство нелегальных производителей водки и раздача им миллионов федеральных специальных марок, а также организация контрабанды импортного алкоголя с одновременным ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

157. Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого.

Даже если они «честно» отмывали деньги, тогда на каждый отмытый рубль должно быть документы.
— Первоначально речь шла о 200 миллионах бюджетных рублей, которые перечислили «Седьмой студии»? А сегодня говорят о 68 миллионах…
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

158. Конопля и платные дороги.

«Она отмывала и отмывает миллионы долларов в месяц, прикрываясь сбытом нефти», — утверждал Эринджер в 2013 году в интервью «Радио Свобода».
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

159. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Станислав Мацелевич настроил обнал Группировка шефа омской СРО на прогоне денег через "однодневки" заработала более 393 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 17.09.2015, На обналичке заработали сотни миллионов, Фото: "ОмскИнформ ...
— Я стирал личные документы в стиральной машине, но никакие деньги не отмывал, — утверждал Лузинский.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

160. Путин не помог Мастер-банку.

И отмывал он многие годы, и это все прекрасно знали, у него была дешевенькая комиссия, где-то 2% по обналу.
Арестовывали сотрудников банка, даже на уровне каких-то скромных операционистов, они проворачивали через банкоматы обнальные операции на сотни миллионов рублей.
Дата: 21.11.2013 Копия в Google