Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Дележ в Ле-Бурже.

Вот я хочу знать про эти 10 миллионов. А.: — Нам скрывать нечего. П.: — Абсолютно. А.: — А у тебя что-то с таможней? Там аппаратура какая-то была? П.: — Нет, мы ввозили фильмы. На эти фильмы там надо было заплатить НДС, растаможку. А у них якобы есть информация, что они не платили. Это первое, и второе, что они перешли в «ОРТ-Интернешнл». А «ОРТ-Интернешнл» — это такая компания, которая, как они считали, отмывала деньги.
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

162. "Владимир Владимирович, будучи председателем комитета внешнеэкономических связей правительства [Петербурга], вообще очень много брал взяток".

Только за 1993 год на счета корпорации ушло около $4,5 млн. По собранной же информации, за время действия корпорации, отмываемые суммы составляли десятки миллионов долларов.
Дата: 08.09.2011 Копия в Google

163. "Прачечная" в/ч 33949.

"Прачечная" в/ч 33949 Оригинал этого материала © "Новая газета", 22.11.2010, Предателя знали все, Фото: "Новая газета" С помощью полковника Службы внешней разведки Потеева, сдавшего российских шпионов, чиновники, генералы и бизнесмены отмывали деньги ...
Все в управлении знали, что они оказывали «консультативные» услуги по размещению денег в Америке нашим чиновникам, чекистам и разному сброду, наворовавшему миллионы.
Дата: 22.11.2010 Копия в Google

164. Как отмывали в Стокгольме руководство России и "Газпрома".

Как отмывали в Стокгольме руководство России и "Газпрома" Российская монополия и Юлия Тимошенко вычистили из доказательной базы "Нафтогаза Украины" в рамках судебного разбирательства с RosUkrEnergo все упоминания о Владимире Путине и Алексее Миллере ...
RosUkrEnergo требует от украинской стороны выплаты более 600 миллионов долларов штрафных санкций по газовым контрактам прошлых лет, а также возмещения ущерба за изъятие 11 миллиардов кубометров газа зимой 2009 года.
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

165. "Справедливость" за деньги.

По оценке экспертов, на несколько миллионов долларов.
По утверждению господ Столбунова с Барановским, Петр Кацыв “отмывал” крупные суммы в одном из банков Тель-Авива.
Дата: 31.03.2009 Копия в Google

166. Воровская экспансия. С миру по нитке.

Еще без малого пятнадцать миллионов евро выделяет Евросоюз.
Этот бизнесмен, по данным оперативников, не только отмывал преступные деньги, но и построил Хачидзе и его солнцевским друзьям дворцы в Подмосковье.
Дата: 11.09.2008 Копия в Google

167. Из доклада Немцова-Милова: "Путин. Итоги."

Зачем «Газпром» делится сотнями миллионов долларов ежегодной прибыли от транзита и реэкспорта центральноазиатского газа с совладельцами швейцарского трейдера «РосУкрЭнерго»?
В мае 2006 года арбитражный трибунал Цюриха признал, что владельцы бермудского фонда IPOC, контролирующего пакет акций российского оператора сотовой связи «МегаФон», отмывали деньги в интересах реального бенефициара фонда, неназванного «свидетеля № 7 ...
Дата: 11.02.2008 Копия в Google

168. "Селигер обошелся в 17 млн. евро."

– Порядка 10 миллионов рублей мы выделили за год. Я не знаю, как они тратят. У нас есть, конечно, определенные критерии, а куда деньги дальше идут, мы не знаем. Мы их, конечно, проверяем, в том смысле, чтобы они не отмывали деньги, и все остальное».
Дата: 01.08.2007 Копия в Google

169. "Три кита": колесо крутится обратно.

Оно обманывает поставщиков - крупнейшие мебельные дома Европы, отмывает деньги через «Бэнк оф Нью-Йорк» и, возможно, является составной частью чеченских бандформирований, финансирует боевиков (на дворе 2000 год, идет вторая чеченская).
Оперативные сотрудники УБЭПа устно передали в Следственный комитет информацию, что участники преступного сообщества проплатили в Генпрокуратуру 2 миллиона долларов.
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

170. Гнутые спинки.

Следователь Павел Зайцев за месяц обнаружил не только контрабанду, но и десятки миллионов долларов сомнительного происхождения, полученные от зарубежных фирм, которые фигурировали в еще более заметном международном скандале с отмыванием денег крупных ...
Следователи МВД России выдвигали версию о том, что деньги, которые отмывали через Бэнк оф Нью-Йорк и возвращались в Россию в виде инвестиций, были как будто получены в РФ благодаря торговле оружием, нефтью и нефтепродуктами из Чеченской Республики, а ...
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

171. Титов "сожрал" Горбачева и продал СДПР Кишенину за $2 млн.

Я не знаю, сколько там было денег, но слышал, что несколько миллионов долларов. — За что австрийцы арестовали деньги Кишенина? — По наводке украинских властей. Они считают, что Владимир Николаевич "отмывал" капиталы экс-президента Украины Леонида Кучмы.
Дата: 12.01.2006 Копия в Google

172. Фирма СПАГ и Путин.

Нам удалось найти данные ФКЦБ РФ (ФКЦБ — Федеральная комиссия по ценным бумагам.), подтверждающие, что только в 1998—99 годах СПАГ отправила миллионы дойчемарок питерской фирме «Знаменская», которой руководил уже упомянутый Владимир Смирнов ...
В материале дела ON 72, к примеру, приводятся четкие доказательства того, что Сааведра отмывал деньги от наркотиков для «Кали Картеля» и продолжает заниматься отмыванием денег для организаций-преемников после его распада.
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

173. Артем Тарасов: "Визит к Черномырдину стоил $50 000."

Нынешние российские олигархи протирали штаны на комсомольских собраниях, когда Тарасов на весь СССР объявил, что зарабатывает 3 миллиона в месяц.
А то и пытался избраться Президентом РФ. И вот Тарасов опять в Москве со своей книгой «Миллионер», в которой признался, что ударными партвзносами просто отмывал деньги.
Дата: 24.09.2004 Копия в Google

174. Неотмытые побратимы.

Есть данные о том, что принадлежащие Савлоховым казино в Киеве отмывают деньги колумбийских наркодельцов. Если о непосредственных контактах украинских олигархов и бывших высокопоставленных чиновников с преступным миром можно лишь догадываться, то бизнесмены средней руки нередко напрямую связаны с криминальными авторитетами. Так, один из "крестников" Бориса Савлохова - Александр Бойко - возглавляет крупнейшее в отрасли предприятие "Днепровагонремстрой" с оборотом в десятки миллионов долларов в ...
Дата: 05.02.2004 Копия в Google

175. Юрий Есин по кличе Самосвал: "В Италию я ни ногой".

— Согласно материалам последнего русского дела в Италии, русские там только тем и занимались, что отмывали криминальные деньги.
Алик (Тохтахунов.— «Власть») по телефону говорит, что дает миллион процентов, что будет золотая медаль. А они переводят — взятка в миллион долларов.
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

176. "Сливки - золото Палия".

Дело в том, что в прошлом году западные страны начали составлять "черный список" стран, отмывающих грязные деньги.
"Нижневартовскнефтегаз" - это почти четверть миллиона сибиряков-нефтяников, которые остаются на улице, остаются один на один с холодом, голодом, отчаянием." - Виктор Палий.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

177. Почему Коха назначили "дежурным злодеем".

Только через эти счета прошли миллионы долларов, с истории которых, собственно, и начался крупный международный скандал.
То есть, отмывали российские миллиарды, перекачивая их через счета этого самого банка.
Дата: 17.04.2001 Копия в Google

178. Главарь банды Акоп Юзбашев, "человек интересный, совестливый и крайне полезный для нынешнего общества": кровь лилась рекой.

По утверждению Медведева, часть денег Юзбашев отмывал и в теперь уже знаменитой фирме знаменитого модельера Юдашкина.
Главное, чтобы каждый из нас знал - мы опора друг другу, которую можно снести только с головой и с нашими миллионами.
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

179. Сергей Михайлов, он же Михась.

Следователь Зиккан, специалист по разоблачению теневых структур, отмывающих "грязные" деньги в швейцарских банках, сразу же приказал арестовать все швейцарские счета Михася. В печать просочилась информация, что на них покоится несколько десятков миллионов долларов. А учитывая трансферты, которые осуществлял Михась через Австрию и Швейцарию, эта сумма могла исчисляться уже сотнями миллионов "зеленых".
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

180. Оружейных дел "мастер".

... ВПК получали колоссальные взятки и участвовали в хищении госсредств, затем банком заинтересовалась команда Котелкина и успешно отмывала через него миллиардные суммы в рублях, в результате Ильичев сорвал попытку людей из "Росвооружения" использовать ...
Выяснилось также, что при Котелкине "Росвооружение" потеряло десятки миллионов долларов, вложив их в 9 банков под неприлично низкие проценты.
Дата: 29.07.2000 Копия в Google