Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "отмывание денег схема". Результатов: денег - 17015 , отмывание - 2188 , схема - 7038 .
Результаты с 1 по 20 из 878.

Результаты поиска:

1. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
Следовательно, больше станет и возможностей для создания и использования таких схем отмывания денег — и для вывода за рубеж миллиардов рублей. Схема Российские компании-однодневки — с массовыми учредителями и массовыми адресами, по большей части из Санкт-Петербурга, Москвы и Калининграда — с 2014 по 2016 год покупали оборудование у иностранных компаний на десятки миллионов евро.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google
2. Непорочное зачатие Бориса Федорова.
Акции "Газпрома" и серые схемы отмывания денег нерезидентов Оригинал этого материала © "Новая газета", 05.02.2001, "Акции «Газпрома» можно купить в обход президентского указа?" Неестественные дела в естественных монополиях Роман Шлейнов Многие российские политики весьма удачно сходили во власть.
Дата: 06.02.2001 Копия в Google
3. Технология денежной стирки.
Действительно в сложной схеме переправки «грязных» денег был задействован Bank of New York, а занималась этим чуть ли не добрая половина крупнейших российских компаний и предприятий. Сотрудники следственного управления ГУВД Москвы и столичного РУБОПа выяснили, что только руководители офшорного International Cassaf Bank Corp., которые и предстанут перед служителями Фемиды, посодействовали в «отмывании» и нелегальном вывозе из России более 300 млн. долларов.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google
4. На кого и под кем работал "Ландромат".
С тех пор по всему миру были возбуждены уголовные дела, некоторые из европейских банков, участвовавших в отмывании российских денег, были лишены лицензий или оштрафованы. И хотя главной пострадавшей страной в этой истории была и остается Россия, у нас на уровне правоохранительных органов расследование этой масштабной схемы ведется вяло.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google
5. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.
Источник "Ъ" в МВД сообщил, что в ближайшее время в его отношении может быть возбуждено уголовное дело, связанное с описанной выше молдавской схемой отмывания денег из РФ по ст. 210 и ст. 159 УК (организация преступного сообщества и мошенничество).
Дата: 27.07.2016 Копия в Google
6. "Вор в законе" Захарий Калашов и его адвокат Александр Гофштейн предстали перед испанским судом.
"Вор в законе" Захарий Калашов и его адвокат Александр Гофштейн предстали перед испанским судом Обвинительное заключение содержит факты вымогательства, отмывания денег, торговли оружием, наркотиками, людьми, схемы инвестирования в недвижимость на Коста дель Соль Оригинал этого материала © "Росбалт", 02.11.2009, "Русская мафия" несет потери Александр Шварев Захарий Калашов В Национальном суде Испании начался процесс по нашумевшему делу о деятельности «русской мафии» на территории этого ...
Дата: 03.11.2009 Копия в Google
7. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.
ФБР расследует отмывание денег Коломойским Иск от имени Приватбанка подали адвокаты американских юридических фирм Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan из Вашингтона и Abrams & Bayliss из штата Дэлавэр. В первом же пункте своего иска они сообщают, что ФБР расследует дело Коломойского о финансовых преступлениях, в том числе отмывании денег в США. Предмет иска — это, по словам адвокатов, расследование "серии наглых мошеннических схем", которые организовали украинские олигархи Игорь Коломойский и ...
Дата: 07.08.2020 Копия в Google
8. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.
Например, в 2012 году Удодов перевёл 3 млн евро с личного счёта в Швейцарии офшору с Британских Виргинских островов (не напрямую, а по сложной схеме), а офшор, в свою очередь, пополнил на 3 млн евро счёт VG Cargo. Немцы не увидели экономической обоснованности транзакций и сочли, что операции сильно похожи на отмывание денег.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google
9. Темная сторона Appleby.
Регулятор не нашел«подтверждений» того, что компания четко отслеживает риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Эти документы рассказывают о тайных офшорных жизнях политиков и мошенников, а также о хитроумных схемах ухода от уплаты налогов, придуманных Apple, Nike и другими корпорациями-гигантами.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google
10. Уголовный алфавит ЮКОСа.
... преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 160 (присвоение или растрата) и ч.4 ст.174-1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). 61. Юминов Николай.. Участник схемы хищения денежных средств компании ЮКОС в особо крупных размерах в составе группы «Трушин – Курцин». С января по июль 2004 года подыскивал, либо регистрировал в Туле подставные организации и общественные фонды, через которые похищались деньги компании ...
Дата: 16.02.2007 Копия в Google
11. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.
Бывшего главу венесуэльского ведомства, по их данным, задержали в рамках расследования об отмывании денег. Преступная схема, предположительно, была связана с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, говорят источники.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google
12. Турецкий ландромат Реза Зарраба.
Реждеп Эрдоган (в центре) Из расследования OCCRP и Courthouse News Service следует, что Зарраб работал с отмыванием многомиллионных банковских переводов из РФ в 2008 году, когда в стране был зафиксирован масштабный отток капитала. "МК в Турции", 23.09.2020, "Standard Chartered выявил подозрительные денежные переводы Зарраба": Британский банк Standard Chartered выявил сотни подозрительных транзакций, совершенных Gunes General Trading в рамках предполагаемой схемы по отмыванию денег осуждённого ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google
13. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".
При этом "за кадром" рапортов первых лиц силовых ведомств остается тот факт, что ранее Кашкин на суде утверждал, что не имел никакого отношения к схемам Курченко и не мог знать их финансовой подноготной, а также схем отмывания преступных средств. Согласно приговору Краматорского горсуда от 28 марта 2017 года "фунт" взял на себя и создание преступной организации, и сознался в отмывании денег.
Дата: 04.05.2017 Копия в Google
14. Молдавский судья дешевле российского таможенника.
... газета" Роман Анин Мы назвали это «ландроматом» — крупнейшую в истории СНГ операцию по отмыванию преступных доходов, зафиксированную правоохранительными органами Молдовы, России и стран Балтии. «Ландромат» действовал на протяжении последних четырех лет и позволял мошенникам, использовавшим одну и ту же схему, отмывать деньги в промышленных масштабах — таких, что превышают ВВП многих стран мира. В этой схеме участвовали: десятки российских банков, а также банки Молдовы и Латвии; молдавские судьи ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google
15. Украденные миллиарды.
... структурах Запада, миллиардер обеспокоился их судьбой, тем более что его уже пытались обвинить в финансовых махинациях по отмыванию российских денег. По сообщениям многочисленных зарубежных СМИ, понимая, что именно исчезновение этого кредита МВФ вызвало в России финансовый кризис, Эдмон Сафра обратился в Федеральное бюро расследований ГИТА и заявил, что готов показать им всю схему отмывания русскими чиновниками 4,8 миллиарда долларов стабилизационного кредита МВФ, а также все денежные проводки ...
Дата: 06.03.2003 Копия в Google
16. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.
... внутреннего контроля, предназначенной для предотвращения отмывания денег. По данным банка, недоработки позволили вывезти из России в 2012–2014 годах до $10 млрд. На фоне расследования было уволено несколько сотрудников ?Deutsche Bank, в том числе глава отдела по торговле акциями Тим Уисвелл, который безуспешно пытался отсудить у банка компенсацию в размере 31 млн руб. В конце 2015 года Банк России признал, что Deutsche Bank AG стал жертвой незаконной схемы., и оштрафовал ООО «Дойче Банк» на 300 ...
Дата: 31.01.2017 Копия в Google
17. Венгерский фактор и Семен Могилевич.
... 45 правонарушениям, включая рэкет, обман служб безопасности, телефонные и почтовые махинации, отмывание денег. По предварительному обвинению в период с 1993 по Сентябрь 1998 года Семен Могилевич возглавлял и полностью контролировал компанию "Могилевич Энтерпрайз", в которую входили и вышеупомянутые личности, а также целая сеть компаний в более чем 20 странах мира. Ими и была спланирована и приведена в жизнь схема как обанкротить биржу YBM, однако авторство и руководство все-таки предположительно ...
Дата: 13.08.2004 Копия в Google
18. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.
Судя по записям о транзакциях, эти деньги приходили относительно небольшими порциями. В анализе Fintrac говорится, что такая схема траншей имеет признаки незаконных финансовых операций. «Расхождение между объемом бывших у них ранее средств и суммой последующих трансфертов в Канаду — веская причина подозревать отмывание денег», как полагают в Fintrac.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google
19. Обнальная команда Шандаловых.
Таким образом деньги были благополучно выведены Губаревичем и легализованы им на заграничных счетах своих нанимателей. Общая схема обналичивания выглядит, согласно этому документу, следующим образом: сперва Шандаловы получают на счета подконтрольных ...
Если Зацепин через подставные фирмы организовывал отмывание и легализацию похищенных денежных средств, пополняя официальную кассы «Оптимы» и банковские счета подконтрольных Шандаловым структур, то Татьяна Рудакова, являясь главным бухгалтером ...
Дата: 07.11.2014 Копия в Google
20. Высшие чиновники уводят деньги на Запад
Однако собеседники The New Times в МВД, в Госдуме и в банковском сообществе убеждены, что «Френкель никакого отношения к убийству не имеет; задержан он был по одной-единственной причине — он довольно подробно знал схему отмывания «черных» денег, как и вообще многие в банковском секторе, но при этом не отличался особой молчаливостью».
Дата: 23.05.2007 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 44

Последние запросы

Спорт общество Россия
Чараев Виктор
Владимир кононов
Масюк Андрей Александрович
Съемки боевиков
Конрад
Парамон сергей сергеевич
Дмитрий демидов
Автодизель
Сергей мокрушин
Ст. 159
02
Митрополит меркурий
Вор в законе Саратов
Ияшвили
Илья Константинов
Аркадий Пономарев
Масюк Андрей Александрович
Сергей Владимирович Мазанов
Калининская АЭС
Петрович Александр Петрович
Сергей Владимирович Медведев
Лолита Милявская
Олег викторович жуков газпром флот
Банкроты
Съемки боевиков
Дарькин и Евгений Карпов
Кто автор дела Кирилла серебренникова
Иванов сергей сергеевич
Илья Константинов
Алексей шурыгин
Дмитрий демидов
Вор в законе Саратов
Петрович Александр Петрович
Дело прокуроров
Середняк Александр
Артем Шевелев
Компромата
Яхта 2018
Петрович Александр Петрович
Олег Фёдоров
Лолита Милявская
Съемки боевиков
Адвокат добронравов
Елена Быкова
Сергей Владимирович Мазанов
Забайкальская железная дорога
Банкроты
Шойгу
Алексей шурыгин
Дело прокуроров

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru