Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. "Настоящего патриота своей страны" "наказали" на $25.

Федеральная прокуратура предъявила ему обвинения в нарушении закона об иностранной коррупции, запрещающего дачу взяток с целью получения коммерческих контрактов за границей, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 23.11.2010 Копия в Google

202. "Красный угол" Интерпола настиг вора в законе в столичном "Куполе".

Сейчас Шакро, получивший от зарубежного правосудия семь с половиной лет за отмывание денежных средств, готовится к отправке в Грузию.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

203. Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров.

Милиционеры, расследовавшие дело об "отмывании" $5 млрд, осуждены за вымогательство €1,5 млн у гендиректора ХК "Спартак", вице-президента "Инкредбанка" Петра Чувилина и предправления банка Германа Горбунцова Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 22.10.2010 Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров Александр Шварев Пресненский суд Москвы огласил приговор в отношении офицеров МВД РФ Дмитрия Целякова и Александра Носенко.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

204. Суд навестил бухгалтера "русской мафии" в больнице.

Леону Ланну, в Испании обвиняемому в "отмывании" денег для "вора в законе" Захария Калашова, продлен срок домашнего ареста в Москве Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 03.09.2010, Фото: criminalnaya.ru Суд навестил бухгалтера "русской мафии" в больнице Юрий Вершов Леон Ланн (Леонид Каплан) Впервые в российской истории выездное заседание суда прошло в больнице.
Дата: 06.09.2010 Копия в Google

205. "Как насчет моей репутации?"

"Как насчет моей репутации?" Олег Дерипаска на допросе по делу об отмывании в Испании более €4 млн признал, что платил мафии, чтобы "защитить бизнес" Оригинал этого материала © GZT.Ru, 14.05.2010, Фото: "Коммерсант", AP Дерипаска пооткровенничал с испанцами о своих связях с криминалом Илья Зиненко Олег Дерипаска Встреча Олега Дерипаски с испанским судьей Фернандо Андреу была вовсе не такой дружественной, как описывает ее пресс-служба предпринимателя, утверждают испанские СМИ. По данным газеты El ...
Дата: 17.05.2010 Копия в Google

206. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд "Финансовый консультант" семьи киргизского президента Бакиева подозревается в "отмывании" денег итальянских мафиози и политиков из окружения Берлускони Оригинал этого материала © San Francisco Chronicle, 07.03.2010, Перевод: centrasia.ru, 10.03.2010, "San Francisco Chronicle": Гуревич-гейт.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

207. "Вор в законе" Захарий Калашов и его адвокат Александр Гофштейн предстали перед испанским судом.

"Вор в законе" Захарий Калашов и его адвокат Александр Гофштейн предстали перед испанским судом Обвинительное заключение содержит факты вымогательства, отмывания денег, торговли оружием, наркотиками, людьми, схемы инвестирования в недвижимость на Коста дель Соль Оригинал этого материала © "Росбалт", 02.11.2009, "Русская мафия" несет потери Александр Шварев Захарий Калашов В Национальном суде Испании начался процесс по нашумевшему делу о деятельности «русской мафии» на территории этого ...
Дата: 03.11.2009 Копия в Google

208. "Spiegel": Гальмондово хитросплетение.

Бёмке и Галмонд, которые сотрудничают уже с 1978, считаются следствием ключевыми фигурами в денежной афере по отмыванию денег, в которую втянут Commerzbank.
Дата: 17.08.2005 Копия в Google

209. Италия решила выдать Тайванчика США.

В ходе операции "Восточные деньги" собран обширный материал о ключевой роли Тохтахунова в отмывании денег русской мафии Оригинал этого материала © "Lenta.Ru", 07.01.2003 Италия решила выдать Тайванчика США Апелляционный суд Венеции во вторник принял решение об экстрадиции Алимжана Тохтахунова (Тайванчика, Алика) в США, сообщает РИА "Новости".
Дата: 08.01.2003 Копия в Google

210. Собинбанк отказался от $12 млн.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 22.10.2001 Собинбанк отказался от $12 млн Коллин Дебэйс Собинбанк подписал соглашение о конфискации $12 млн в рамках дела по отмыванию российских денег через Bank of New York.
Дата: 25.10.2001 Копия в Google

211. Бандит и организатор заказных убийств Анатолий Быков как знаковая историческая фигура.

Дата: 16.10.2000 Копия в Google

212. Путешествие Назарбаева.

Результатом этой встречи может стать конфиденциальное соглашение, по которому Н. Назарбаев добровольно дает показания следствию из Женевы, а в обмен на это швейцарские судебные власти отказываются от обвинения лично президента в отмывании преступных средств.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

213. Генерал Гамов был "царь и Бог над рыбаками".

Отмывание денег на Хоккайдо, содержит спортивную школу. 7. Челс (Холмск) — наркотики, проституция, оружие. Контролирует большое количество рыболовных предприятий. Связи с японской мафией в Саппоро. Сбыт морепродуктов в Отару и Вакканае на Хоккайдо. 8. Лика-ликинские (Южно-Сахалинск) — убийства, отмывание денег, посредничество в сбыте морепродуктов.
Дата: 05.06.2002 Копия в Google

214. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Удодова подозревали в отмывании денег, причём как раз через VG Cargo.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

215. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.

... Ру, 14.12.2017, Сомнительный банк, где владелец команды из NBA припрятал деньги, Фото: ТАСС Майкл Вайс Михаил Прохоров "Российский олигарх, в числе прочего — владелец баскетбольной командой "Бруклин Нетс", припрятал деньги в банке, который обвинен Минфином США в содействии отмыванию денег, распространению оружия, уклонению от санкций и в финансировании террористической группировки", — пишет корреспондент The Daily Beast Майкл Вайс, ссылаясь на отчет, который оказался в распоряжении редакции ...
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

216. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

Игнатьев, в частности, 29 сентября 2006 г. заявил: «Хочу высказать свою версию по поводу причин смерти Козлова А. А. Так, я считаю, что тот, кто организовал схему банка “Дисконт” [приемы и методы отмывания денежных средств], тот и есть бенефициар [этого банка], и, вероятно, он же заказал убийство Козлова — руководителя комитета банковского надзора (КБН), который отозвал лицензию у банка “Дисконт”.
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

217. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Смущают так же скудные сведения о том, за счет каких средств репрессированные в Англии покупают дома, автомобили, совершают сделки на многомиллионные суммы в иностранной валюте, а репрессированные в Израиле спонсируют местных политиков и участвуют в отмывании денег в банке «Апоалим».
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

218. Голоса в Думе продаются.

Вывод активов, отмывание средств, уклонение от уплаты налогов.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

219. Не ваше дело.

и в России отдавались приказы и планировались действия по отмыванию капиталов" Оригинал этого материала © El Mundo, Испания, 23.11.2011, Перевод: Инопресса.Ру, 24.11.2011, Правосудие передает в Москву материалы дела магната, связанного с русской мафией в Испании, Фото: "Коммерсант" Дмитрий Медведев и Олег Дерипаска Судья Национальной судебной палаты Испании Фернандо Андреу обратился к российским властям с просьбой заняться расследованием дела о предполагаемой связи алюминиевого магната Олега ...
Дата: 25.11.2011 Копия в Google

220. "Оборотень на лыжах" Леонид Тягачев.

Уголовное дело по факту отмывания денег в Содбизнесбанке было передано в суд еще в октябре 2003 г. В "Кредиттрасте", который прямо связывают с Содбизесбанком практически все участники рынка, Леонид Тягачев работает с мая 2003 г. Раз в отставку с поста председателя совета директоров "Кредитраста" г-н Тягачев так и не подал, значит, обвинений в связях с отмывателями денег он не боится.
Дата: 01.06.2004 Копия в Google