Среди арестованных также Рональд Ю, менеджер одного из отделений банка JPMorgan Chase в Нью-Йорке, предположительно консультировавший Илью Тринчера по вопросам, связанным с отмыванием денег.
Дата: 17.04.2013
Копия в Google
Арест был проведен после того, как было обнаружено письмо, в котором сотрудники банка Hyposwiss обещают предоставить доказательства, подтверждающие факты отмывания денег этой организацией.
Дата: 01.03.2012
Копия в Google
Дмитрий Пурим По данным издания, в Латвии контрагентом Иванова выступал владелец компании Comsail Ltd. Артис Хартманис, который сейчас находится в международном розыске: латвийские власти обвиняют его в отмывании "российских" денег на $280 млн (140 млн латов). Латвийские власти пока не комментируют данные Dienas Bizness. Скандал с отмыванием денег разразился в Латвии в ноябре 2010 года и уже привел к отставке главы Управления разведки латвийского Бюро по защите конституции Айгара Борса.
Дата: 29.11.2011
Копия в Google
По версии испанцев, на этих торжествах и было принято решение о том, что «русская мафия» займется «отмыванием» денег на территории Испании.
Дата: 21.07.2011
Копия в Google
«Обыски связаны с ведущимся расследованием коррупционных преступлений, начатым в связи с появлением подозрений в имевших место злоупотреблениях полномочиями, получении взяток, уклонении от налогов, отмывании денег», — сообщается в пресс-релизе на сайте Eulex.
Дата: 26.07.2010
Копия в Google
["Коммерсант", 26.02.2010, "Миллиарды семьи Ворониных не лежат без дела": "Уголовное дело возбуждено по двум статьям — отмывание денег в особо крупных размерах и уклонение предприятия, где Воронин-сын является топ-менеджером, от уплаты налогов в особо крупных размерах",— сообщил вчера на пресс-конференции заместитель начальника Главного управления ЦБЭПК по уголовному преследованию Богдан Зумбряну.
Дата: 26.02.2010
Копия в Google
Кроме того, и Буту, и Чичакли, который работает с ним по крайней мере с 1996 года, инкриминируются преступный сговор, отмывание денег и несколько эпизодов мошенничества.
Дата: 24.02.2010
Копия в Google
Министр финансов Хабаровского края Александр Кацуба подозревается в хищении 330 млн и отмывании 7,5 млрд руб Счет к Ишаеву.
Дата: 30.09.2009
Копия в Google
Дело было возбуждено по фактам неправомерного использования активов компании (это преступление) и отмывания полученных таким образом средств.
Дата: 03.07.2009
Копия в Google