Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "отмывание денег". Результатов: денег - 17015 , отмывание - 2188 .
Результаты с 181 по 200 из 2012.

Результаты поиска:

181. Высшие чиновники уводят деньги на Запад
Однако собеседники The New Times в МВД, в Госдуме и в банковском сообществе убеждены, что «Френкель никакого отношения к убийству не имеет; задержан он был по одной-единственной причине — он довольно подробно знал схему отмывания «черных» денег, как и вообще многие в банковском секторе, но при этом не отличался особой молчаливостью».
Дата: 23.05.2007 Копия в Google
182. "Откровения" о Менатепе.
Книга посвящена системе "закрытых счетов", существовавшей, по утверждению авторов, в Cedel, и отмыванию денег через эту клиринговую компанию.
Дата: 30.08.2001 Копия в Google
183. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.
Его подозревают в отмывании денег и коррупции, а также винят в финансовом кризисе в стране.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google
184. Фирма СПАГ и Путин.
Денежные средства, полученные <...> от сделок с наркотиками членов «Кали Картелльс» (Cali Kartells) и ее организаций-преемников, а также от выручки Хуана Карлоса Сааведры, полученной в результате операций по отмыванию денег <...>.
Дата: 15.03.2005 Копия в Google
185. Создателей криптомиксера Tornado Cash прижали за отмыв более $1 млрд.
— Сегодняшние обвинения являются напоминанием о том, что отмывание денег посредством транзакций с криптовалютой нарушает закон, и те, кто занимается таким отмыванием, будут привлечены к ответственности». @CorruptionTV, 25.08.2022 12:47: Читаю материалы уголовного дела двух Романов (Шторма и Семенова), которые создали Tornado Cash — популярную площадку-миксер для обмена, а часто и отмывания украденной хакерам крипты.
Дата: 29.08.2023 Копия в Google
186. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.
Представители Альфа-банка спорили с доводами прокурора, что учреждение допустило операции с деньгами незаконного происхождения. Предполагаемые деньги Абызова в ходе сделки прошли через несколько банков — но нарушение правил противодействия отмыванию денег вменяется только «Альфе», указывал ее адвокат Александр Веселов.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google
187. Этапом в Амстердам.
На момент введения санкций крупнейший акционер Suex Егор Петуховский отвергал причастность его бизнеса к отмыванию денег.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google
188. Квадратные метры Святого Престола.
Им вменяются в вину мошенничество, злоупотребления, отмывание денег, обнародование секретных документов, растрата и т. п. Коммерсант.Ру, 03.07.2021, "Кардинал Анджело Беччу предстанет перед судом Ватикана по делу о финансовых преступлениях": Ватикан начнет судебное разбирательство по делу о финансовых преступлениях 27 июля, сообщила служба печати Святого престола.
Дата: 26.07.2021 Копия в Google
189. Александр Винник сел как "обычный трейдер".
«С учетом трех с половиной лет, проведенных Винником в предварительном заключении, ему осталось всего полтора года тюрьмы,— пояснил “Ъ” его защитник, член Парижской коллегии адвокатов Фредерик Бело.— Единственное устоявшее в суде обвинение — это отмывание денег в составе организованного преступного сообщества».
Дата: 08.12.2020 Копия в Google
190. Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли.
К тому моменту сам господин Браудер за налоговые махинации был объявлен Россией в международный розыск, а управляемые им компании должны были вернуть бюджету РФ по вступившим в 2003–2005 годах в законную силу решениям арбитражных судов сумму налогов, эквивалентную $19 млн. В марте 2011 года юристы Hermitage Capital обратились с заявлением на имя генерального прокурора Швейцарии Эрвина Бейелера, попросив его расследовать факты использования швейцарских банков для отмывания российских денег.
Дата: 23.11.2020 Копия в Google
191. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.
Это расследование подтвердило слова Саймаити о том, что он годами занимался профессиональным отмыванием денег для теневого клана Абдукадыра, и обрисовало картину того, какую центральноазиатскую империю грузоперевозок выстроила семья при помощи Матраимовых.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google
192. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.
Правящая элита Азербайджана управляла тайной схемой финансирования видных европейцев, покупки товаров роскоши и отмывания денег через полупрозрачные британские компании на общую сумму €2,9 млрд.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google
193. "Черная дыра" в Совете Федерации.
Вот, например, выдержка из справки одной из российских спецслужб: «Элбакидзе стал одним из крупных операторов по отмыванию денег, причем часть денежных средств направлял на поддержку режима Саакашвили».
Дата: 20.04.2016 Копия в Google
194. Мутко, Толстых и контракт в одни ворота.
... офшорных компаний по всему миру, которые не раз попадали в поле зрения правоохранительных органов за участие в масштабных коррупционных преступлениях и отмывании денег. Эти компании принимали участие в отмывании денег, похищенных из бюджета России в рамках «дела Магнитского»; через эти компании люди, близкие к семье бывшего президента Виктора Януковича, выводили деньги из бюджета Украины; фирмы этих же латвийцев использовались наркокартелем Синалоа для отмывания денег от продажи наркотиков ...
Дата: 24.04.2015 Копия в Google
195. Александр Куфаев недоперестраховался.
— Врезка К.ру] [ИА "Атмосфера", 24.05.2013, "Александр Куфаев получил четыре года колонии за отмывание краевых денег": Кроме того, Игорь Куфаев, являясь заместителем директора Барнаульского филиала страховой компании "ЖАСО-М" с марта по декабрь 2010 года вместе с подельниками похитил около 72 миллионов рублей из федерального и краевого бюджета. По такой же схеме он получил деньги из бюджета края.
Дата: 24.05.2013 Копия в Google
196. Группе Леонида Реймана вменяют "отмывание" $150 млн.
Кроме того, обвинение в отмывании денег дает возможность наложить арест на активы обвиняемого и членов его семьи, замечает Бурковская.
Дата: 15.12.2011 Копия в Google
197. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.
Г.г. Ниязова, Какаев и Бурштейн успели уехать за границу еще до возбуждения уголовного дела как только в банках начались проверки и их объявили в международный розыск, заочно предъявив обвинение в мошенничестве и отмывании денег. Г-н Леус был арестован, а г-на Обжирова оставили на свободе, так как он "активно сотрудничал со следствием" и позже из обвиняемого стал по делу свидетелем. Г-ну Гарабаеву же вменили мошенничество, легализацию денег и подделку документов (у него был найден поддельный ...
Дата: 27.11.2009 Копия в Google
198. Грязный футбол.
2007 г. Бразильские власти подозревали граждан Британии и России (в том числе Бориса Березовского) в отмывании $255 млн через клуб «Коринтианс», в 2008 г. дело было закрыто. *** Документ. Доклад FATF об отмывании денег с помощью инвестиций в футбол .pdf Скачать файл 725 Кб
Дата: 03.07.2009 Копия в Google
199. Операция "Кенгуру".
Как писал банкир в одном из своих открытых писем в газете "КоммерсантЪ" , "казалось бы, всё очевидно - Центральный банк страны стоит на переднем крае борьбы с отмыванием денег, он выявляет банки, которые занимаются этим неблаговидным занятием, и отнимает у них лицензии.
Дата: 24.09.2008 Копия в Google
200. "Крестный отец" Тимошенко сядет как вымогатель и мошенник.
По данным AP, американские власти оценивают объем средств, переведенных Лазаренко в США, в $114 млн. В 2000 г. Лазаренко были предъявлены обвинения по 53 эпизодам вымогательства, отмывания денег и мошенничества.
Дата: 28.08.2006 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 101

Последние запросы

Петр бычков
Краснодарский суд
Александр Варшавский
Кожокарь
Краснодарский суд
Генерал шаманов и его сын
Технические требования
Петр бычков
Краснодарский суд
Лапонов
Краснодарский суд
Пономарева Наталья Анатольевна
Краснодарский суд
Асв оздоровление банков
Краснодарский суд
Тимченко геннадий
Нжмк
Белоусов виктор борисович
Краснодарский суд
Биография супруги Дмитрия Медведева
ТОЦ Лето AND 1=1
Солодки
Поселок
Виктор Алкснис
Гущин Денис
Иванов евгений иванович
Романов николай
Краснодарский суд
рейдер сергей
Гознак
рейдер сергей
Баликоев борис
рейдер сергей
'hi' or 'x'='x';
Как путин стал президентом
Балашов Георгий
рейдер сергей
Ковалев Анатолий
рейдер сергей
Ким Александр
рейдер сергей
Краснодарский суд
Банк югра
Солодки
рейдер сергей
Гущин Денис
Инвестиционная компания «Россия»
Черемисов
TURKCELL
рейдер сергей

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru