Поиск по "отмывание денег". Результатов:
денег - 17015
,
отмывание - 2188
.
Результаты с 181 по 200 из 2012.
Результаты поиска:
- 181. Высшие чиновники уводят деньги на Запад
-
Однако собеседники The New Times в МВД, в Госдуме и в банковском сообществе убеждены, что «Френкель никакого отношения к убийству не имеет; задержан он был по одной-единственной причине — он довольно подробно знал схему отмывания «черных» денег, как и вообще многие в банковском секторе, но при этом не отличался особой молчаливостью».
Дата: 23.05.2007
Копия в Google
- 182. "Откровения" о Менатепе.
-
Книга посвящена системе "закрытых счетов", существовавшей, по утверждению авторов, в Cedel, и отмыванию денег через эту клиринговую компанию.
Дата: 30.08.2001
Копия в Google
- 183. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.
-
Его подозревают в отмывании денег и коррупции, а также винят в финансовом кризисе в стране.
Дата: 22.03.2023
Копия в Google
- 184. Фирма СПАГ и Путин.
-
Денежные средства, полученные <...> от сделок с наркотиками членов «Кали Картелльс» (Cali Kartells) и ее организаций-преемников, а также от выручки Хуана Карлоса Сааведры, полученной в результате операций по отмыванию денег <...>.
Дата: 15.03.2005
Копия в Google
- 185. Создателей криптомиксера Tornado Cash прижали за отмыв более $1 млрд.
-
— Сегодняшние обвинения являются напоминанием о том, что отмывание денег посредством транзакций с криптовалютой нарушает закон, и те, кто занимается таким отмыванием, будут привлечены к ответственности». @CorruptionTV, 25.08.2022 12:47: Читаю материалы уголовного дела двух Романов (Шторма и Семенова), которые создали Tornado Cash — популярную площадку-миксер для обмена, а часто и отмывания украденной хакерам крипты.
Дата: 29.08.2023
Копия в Google
- 186. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.
-
Представители Альфа-банка спорили с доводами прокурора, что учреждение допустило операции с деньгами незаконного происхождения. Предполагаемые деньги Абызова в ходе сделки прошли через несколько банков — но нарушение правил противодействия отмыванию денег вменяется только «Альфе», указывал ее адвокат Александр Веселов.
Дата: 23.11.2021
Копия в Google
- 187. Этапом в Амстердам.
-
На момент введения санкций крупнейший акционер Suex Егор Петуховский отвергал причастность его бизнеса к отмыванию денег.
Дата: 08.11.2021
Копия в Google
- 188. Квадратные метры Святого Престола.
-
Им вменяются в вину мошенничество, злоупотребления, отмывание денег, обнародование секретных документов, растрата и т. п. Коммерсант.Ру, 03.07.2021, "Кардинал Анджело Беччу предстанет перед судом Ватикана по делу о финансовых преступлениях": Ватикан начнет судебное разбирательство по делу о финансовых преступлениях 27 июля, сообщила служба печати Святого престола.
Дата: 26.07.2021
Копия в Google
- 189. Александр Винник сел как "обычный трейдер".
-
«С учетом трех с половиной лет, проведенных Винником в предварительном заключении, ему осталось всего полтора года тюрьмы,— пояснил “Ъ” его защитник, член Парижской коллегии адвокатов Фредерик Бело.— Единственное устоявшее в суде обвинение — это отмывание денег в составе организованного преступного сообщества».
Дата: 08.12.2020
Копия в Google
- 190. Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли.
-
К тому моменту сам господин Браудер за налоговые махинации был объявлен Россией в международный розыск, а управляемые им компании должны были вернуть бюджету РФ по вступившим в 2003–2005 годах в законную силу решениям арбитражных судов сумму налогов, эквивалентную $19 млн. В марте 2011 года юристы Hermitage Capital обратились с заявлением на имя генерального прокурора Швейцарии Эрвина Бейелера, попросив его расследовать факты использования швейцарских банков для отмывания российских денег.
Дата: 23.11.2020
Копия в Google
- 191. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.
-
Это расследование подтвердило слова Саймаити о том, что он годами занимался профессиональным отмыванием денег для теневого клана Абдукадыра, и обрисовало картину того, какую центральноазиатскую империю грузоперевозок выстроила семья при помощи Матраимовых.
Дата: 27.02.2020
Копия в Google
- 192. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.
-
Правящая элита Азербайджана управляла тайной схемой финансирования видных европейцев, покупки товаров роскоши и отмывания денег через полупрозрачные британские компании на общую сумму €2,9 млрд.
Дата: 06.09.2017
Копия в Google
- 193. "Черная дыра" в Совете Федерации.
-
Вот, например, выдержка из справки одной из российских спецслужб: «Элбакидзе стал одним из крупных операторов по отмыванию денег, причем часть денежных средств направлял на поддержку режима Саакашвили».
Дата: 20.04.2016
Копия в Google
- 194. Мутко, Толстых и контракт в одни ворота.
-
... офшорных компаний по всему миру, которые не раз попадали в поле зрения правоохранительных органов за участие в масштабных коррупционных преступлениях и отмывании денег. Эти компании принимали участие в отмывании денег, похищенных из бюджета России в рамках «дела Магнитского»; через эти компании люди, близкие к семье бывшего президента Виктора Януковича, выводили деньги из бюджета Украины; фирмы этих же латвийцев использовались наркокартелем Синалоа для отмывания денег от продажи наркотиков ...
Дата: 24.04.2015
Копия в Google
- 195. Александр Куфаев недоперестраховался.
-
— Врезка К.ру] [ИА "Атмосфера", 24.05.2013, "Александр Куфаев получил четыре года колонии за отмывание краевых денег": Кроме того, Игорь Куфаев, являясь заместителем директора Барнаульского филиала страховой компании "ЖАСО-М" с марта по декабрь 2010 года вместе с подельниками похитил около 72 миллионов рублей из федерального и краевого бюджета. По такой же схеме он получил деньги из бюджета края.
Дата: 24.05.2013
Копия в Google
- 196. Группе Леонида Реймана вменяют "отмывание" $150 млн.
-
Кроме того, обвинение в отмывании денег дает возможность наложить арест на активы обвиняемого и членов его семьи, замечает Бурковская.
Дата: 15.12.2011
Копия в Google
- 197. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.
-
Г.г. Ниязова, Какаев и Бурштейн успели уехать за границу еще до возбуждения уголовного дела как только в банках начались проверки и их объявили в международный розыск, заочно предъявив обвинение в мошенничестве и отмывании денег. Г-н Леус был арестован, а г-на Обжирова оставили на свободе, так как он "активно сотрудничал со следствием" и позже из обвиняемого стал по делу свидетелем. Г-ну Гарабаеву же вменили мошенничество, легализацию денег и подделку документов (у него был найден поддельный ...
Дата: 27.11.2009
Копия в Google
- 198. Грязный футбол.
-
2007 г. Бразильские власти подозревали граждан Британии и России (в том числе Бориса Березовского) в отмывании $255 млн через клуб «Коринтианс», в 2008 г. дело было закрыто. *** Документ. Доклад FATF об отмывании денег с помощью инвестиций в футбол .pdf Скачать файл 725 Кб
Дата: 03.07.2009
Копия в Google
- 199. Операция "Кенгуру".
-
Как писал банкир в одном из своих открытых писем в газете "КоммерсантЪ" , "казалось бы, всё очевидно - Центральный банк страны стоит на переднем крае борьбы с отмыванием денег, он выявляет банки, которые занимаются этим неблаговидным занятием, и отнимает у них лицензии.
Дата: 24.09.2008
Копия в Google
- 200. "Крестный отец" Тимошенко сядет как вымогатель и мошенник.
-
По данным AP, американские власти оценивают объем средств, переведенных Лазаренко в США, в $114 млн. В 2000 г. Лазаренко были предъявлены обвинения по 53 эпизодам вымогательства, отмывания денег и мошенничества.
Дата: 28.08.2006
Копия в Google