Поиск по "отмывание денег". Результатов:
денег - 17040
,
отмывание - 2194
.
Результаты с 241 по 260 из 2017.
Результаты поиска:
- 241. Подозрительная благотворительность.
-
... приговоренного Лефортовским райсудом в ноябре 2005 года за соучастие в хищении и отмывании принадлежащих ЮКОСу 342 млн руб. к 13 годам колонии строгого режима и выплате штрафа 1 млн руб. Проходившие по этому же делу и.о. управделами ООО «ЮКОС-Москва» Алексей Курцин и бизнесмен Алексей Александров получили соответственно 14 и 11 лет заключения с выплатой 1 млн руб. штрафа каждый. Организатором схемы хищения денег ЮКОСа следствие считает первого вице-президента «ЮКОС-Москва» Михаила Трушина ...
Дата: 25.06.2008
Копия в Google
- 242. Банкир "Эмала" ответит за "отмытый" миллиард долларов.
-
По словам коммерсантов, операции по «отмыванию» денег прокручивались за их спинами.
Дата: 09.06.2008
Копия в Google
- 243. Сокровища мадам Арафат.
-
Более того, по оценке Международного валютного фонда, в период с 1995 по 2000 годы путем отмывания средств через швейцарские банки и офшорные зоны Арафату удалось облегчить казну Палестины на 955 млн. долларов. Глава ПА переводил бюджетные деньги на собственные счета, открытые на подставных лиц. По информации BBC, значительная часть похищенных денег уходила не только в Европу, но и расходовалась на выплату гонораров лидерам террористической организации «Бригады мучеников Аль-Аксы» (военное крыло ...
Дата: 13.02.2004
Копия в Google
- 244. Ближний круг Ельцина хранит деньги в Швейцарии.
-
Так как преступление по отмыванию денег — дело весьма сложное и его корни уходят в Россию, то у нас могут возникнуть сложности с получением нужной информации из Москвы.
Дата: 13.03.2000
Копия в Google
- 245. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.
-
Главацкий в сентябре привлечен к субсидиарной ответственности по долгам «НТфармы» вместе с бывшими директорами Рустамом Атауллахановым и Евгением Султановым, приговоренными в 2020 году к восьми и пяти годам колонии соответственно по делу о растрате и отмывании денег.
Дата: 26.10.2023
Копия в Google
- 246. Россию и Катар обвинили в покупке ЧМ по футболу — 2018 и 2022.
-
Это мошенничество, взяточничество, отмывание денег, вымогательство, участие в коррупционных схемах.
Дата: 08.04.2020
Копия в Google
- 247. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".
-
На фоне ликвидации этого банка сегодня разворачивается грандиозная афера, жертвами которой стали тысячи добропорядочных, состоятельных кредиторов, в том числе граждан России и других стран СНГ. Отчет на поражение Крах ABLV-банка европейская и российская деловая пресса оценила как разгром целой системы по отмыванию криминальных денег, исправно работавшей в Латвии с конца 1990-х годов.
Дата: 20.09.2019
Копия в Google
- 248. Чемодан с миллионом от "солнцевских".
-
Уже давно предполагается, что многочисленные представители ОПГ покрываются государственными органами, среди которых ФСБ. Это относится, например, к Семену Могилевичу, одной из самых могущественных фигур российской оргпреступности, который с 2003 года разыскивается ФБР за мошенничество и отмывание денег и которого никто не тревожит в России.
Дата: 03.02.2017
Копия в Google
- 249. "Русская схема" Теодоро Обианга.
-
Госдеп США потребовал наложить арест на его имущество, которое оценивалось в $70 млн. Во Франции на него завели дело по отмыванию денег.
Дата: 15.12.2015
Копия в Google
- 250. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.
-
Получается следующая картина: деньги бюджета Ростовской области из клуба были отправлены в черногорский банк на счет компании, зарегистрированной в американском штате Делавер, затем перекочевали в латвийский банк на счет британской компании, чьи связанные лица подозреваются зарубежными правоохранителями в отмывании денежных средств, а затем нашли своего владельца в лице Александра Шикунова, который приобрел недвижимость в элитном муниципальном образовании Испании — Ибице.
Дата: 04.02.2015
Копия в Google
- 251. Братки из Тамбова. Основные тезисы обвинительного заключения.
-
Из зафиксированных разговоров можно понять, что Изгилов занимается отмыванием денег и что деньги поступают от подконтрольной ему нелегальной деятельности в России. <...> С 2005 года Изгилов получал большие суммы денег непонятного происхождения для покрытия своих расходов в Испании.
Дата: 14.07.2008
Копия в Google
- 252. Уголовные дела, в связи с которыми упоминались Путин, Фрадков, Кудрин, Греф, Миронов, Кожин, Яковлев.
-
Подозрение в отмывании денег.
Дата: 04.10.2005
Копия в Google
- 253. Group MENATEP отдали Невзлину.
-
— Во время расследования отмывания денег мы обнаружили такой интересный факт.
Дата: 13.01.2005
Копия в Google
- 254. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).
-
Часть из них используется для осуществления сложных финансовых операций с целью отмывания денег. Другие являются личными карманами. Третья группа пропускает деньги через себя для последующей легализации, реинвестирования в новые коммерческие проекты. Четвертая группа фирм используется для проведения операций с различными активами. Акциями ТНК, например. Все это - незаконный круговорот денег.
Дата: 15.07.2003
Копия в Google
- 255. Юрий Есин по кличе Самосвал: "В Италию я ни ногой".
-
Юрий Есин по кличе Самосвал: «В Италию я ни ногой» Оригинал этого материала © "Коммерсант-Власть", 16.09.2002 «В операции по моему захвату участвовали 200 полицейских плюс вертолеты» Юрий Есин: «В Италию я ни ногой» 16 сентября решится судьба Алимжана Тохтахунова, арестованного в Италии по обвинению в оказании давления на судей по фигурному катанию, отмывании денег и других преступлениях.
Дата: 20.09.2002
Копия в Google
- 256. Банкир, который общается на "ты" с Путиным.
-
В марте Бородин был признан виновным Женевской прокуратурой в отмывании денег, и его приговорили к выплате штрафа в размере 300 тысяч швейцарских франков.
Дата: 19.06.2002
Копия в Google
- 257. Пейзаж после Бородинской битвы.
-
Бертосса в июне возбудил уголовное дело по подозрению в «отмывании» денег, поручив вести его следователю Даниэлю Дево.
Дата: 12.04.2002
Копия в Google
- 258. УДО по понятиям.
-
Там его признали виновным в отмывании денег и приговорили к семи с половиной годам лишения свободы и штрафу в 20 млн евро.
Дата: 14.03.2024
Копия в Google
- 259. Александр Штудхальтер доминимизировался до ареста.
-
... на Лазурном берегу для Сулеймана Керимова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.01.2018, От друга Сулеймана Керимова не приняли залога, Фото: via L'Usine Nouvelle, via rusmonaco.fr Алексей Тарханов, Александр Александров Александр Штудхальтер Швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер по решению суда в Ницце помещен под стражу в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости и отмывании денег, по которому также проходит российский сенатор Сулейман Керимов ...
Дата: 16.01.2018
Копия в Google
- 260. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.
-
Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией Молдавский бизнесмен осужден за отмывание более $20 млрд из России через молдавские банки Оригинал этого материала © ТАСС, 20.04.2017, Молдавский бизнесмен Платон осужден на 18 лет за мошенничество и отмывание денег, Фото: jurnal.md Валерий Демидецкий Вячеслав Платон Молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, обвиняемый в хищении и отмывании денег, в том числе и из банков России, осужден на 18 лет тюрьмы.
Дата: 21.04.2017
Копия в Google