Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Казначей "русской мафии" сдал боссов.

В июле 2011 года Национальный суд королевства признал Ланна виновным в сговоре с целью отмывания денег, а также участии в преступной группе.
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

262. Вина банкира обналичилась в 6 лет.

... шесть лет Савелий Бурштейн осужден судом Москвы за незаконные операции с деньгами ЦБ Туркмении Алексей Соковнин Савелий Бурштейн Вчера Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил к шести годам заключения предпринимателя Савелия Бурштейна, признанного виновным в соучастии в хищении в 2002 году и последующем отмывании $20 млн, принадлежавших Центральному банку Туркмении. Сам господин Бурштейн утверждал, что лишь помог знакомой банкирше перевезти обналиченные деньги, не зная, что их похитили у туркмен ...
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

263. Скелет в шкафу "Роснано".

— Однако выбор в качестве директора человека, признавшего свою вину в отмывании денег перед судом страны местонахождения потенциального инвестора, а именно в США, вызывает серьезнейшие сомнения в профпригодности участников проекта с российской стороны».
Дата: 22.04.2010 Копия в Google

264. Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.

Все банки обанкрочены, причем последнему предъявлялись претензии в отмывании денег.
Дата: 20.11.2009 Копия в Google

265. Канадский предприниматель Алекс Ротзанг обвинил главу "Альфа-групп" Михаила Фридмана

Они захватывают власть в компаниях, забирают прибыль и прячут ее в компаниях по отмыванию денег. В связи с иском, Алекс Ротзанг обвиняет Михаила Фридмана в отмывании белых, серых и черных российских денег. Истец предоставил суду Нью-Йорка документы, подтверждающие, что был использован длинный список бездействующих компаний, чтобы вывести деньги из России. Вышеупомянутые Quenon Investments и Sharburg в суде были названы фондами для взяток, работающими над отмыванием денег для российского ...
Дата: 23.11.2006 Копия в Google

266. Итальянские злоключения Тайванчика.

Любой, кто садится за стол переговоров с Черными, знает, что скоро придут требования фальсифицировать фактуры, предоставить какой-нибудь текущий счёт для "отмывания" денег и так далее.
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

267. Трансоткачка.

Как сообщила газета «Le Temps», следствие по делу об отмывании денег «русской мафией» получило достаточные улики о причастности к незаконному уводу за рубеж финансовых средств неизвестного происхождения родственников и близких министра путей сообщения РФ Николая Аксененко.
Дата: 06.12.2000 Копия в Google

268. "В Швейцарии это квалифицируется как преступление".

- Недавно вы открыли предварительное следствие по делу о фонде, якобы служившем в 1995 году для отмывания денег от операций с продажей человеческих органов из Санкт-Петербурга.
Дата: 03.10.2000 Копия в Google

269. Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж.

Она подозревается в масштабном отмывании активов, принадлежащих Аблязову, которые он вывел из национализированного БТА-банка и скрывает от кредиторов за цепочкой офшорных компаний. Шикарная блондинка, имеющая аж 4 юридических образования, поначалу начала работать на Мухтара Аблязова как юрист, когда в 2011 году её муж, известный украинский предприниматель Сергей Тищенко, предложил свои услуги по «решению проблем» в Украине. Там, на деньги, похищенные из БТА-банка, были приобретены ряд активов ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

270. "Беспредел" с МТС в Узбекистане перевели на личности.

Власти Швейцарии в рамках проводимого расследования об отмывании денег направили письменный запрос дочери президента Узбекистана Ислама Каримова — Гульнаре Каримовой.
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

271. "Krisha" российского бизнеса.

Промышляет наёмными убийствами, вымогательством, отмыванием денег, банковским мошенничеством, контрабандой оружия, драгметаллов и камней, мошенничеством с кредитными картами и топливным акцизным сбором, а также кражами.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

272. Обналичить $100 млн банкирам "помогли" туристы.

Расследование затянулось, поскольку требовалось опросить иностранных граждан, от имени которых обналичивались деньги, а также провести 300 подчерковедческих экспертиз чеков. В результате Елене Гончаровой были предъявлены обвинения по статьям УК РФ 172 (незаконная банковская деятельность), 186 (изготовление поддельных ценных бумаг), 201 (злоупотребление полномочиями) и 174 (отмывание средств).
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

273. "Некорпоративный" зампред Козлов.

Вопреки общему мнению он вовсе не занимался борьбой с отмыванием денег.
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

274. Прокуратура ограничилась взятием Берлина.

Ему инкриминируют взяточничество при продаже российских самолетов МИГ-29 с последующим отмыванием денег.
Дата: 11.08.2006 Копия в Google

275. Взаимодействие Генпрокуратуры РФ с зарубежными правоохранительными органами в 1997-2004 гг.

$ 350 млн 1998—1999 гг. и по сей день Дело об отмывании денег через «Бэнк оф Нью-Йорк». США, Германия, Италия, Великобритания Генпрокуратура РФ не признает связи многих российских уголовных дел об отмывании денег с делом «Бэнк оф Нью-Йорк».
Дата: 09.08.2004 Копия в Google

276. Анатолия Легкодымова спалила "Гидра".

— Врезка К.ру @CorruptionTV, 19.01.2023 10:22: История с разгромленной криптобиржей Bizlato и ее владельцем гражданином России Анатолием Легкодымовым, арестованным за отмывание денег, напоминает плохой анекдот.
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

277. Дамские угодья.

Поводом для возбуждения уголовного дела в Швейцарии послужили сообщения банков, которые заподозрили в транзакциях своих клиентов потенциальное отмывание денег.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

278. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Сергей Маликов В феврале 2018 года подразделение Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) заявило о планах ввести санкции против латвийского ABLV Bank, входившего в тройку крупнейших кредитных учреждений страны, — за отмывание денег, помощь северокорейской ядерной программе и нелегальные действия в Азербайджане, России и на Украине.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

279. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

Его сотрудники просеивают информацию от 200 000 операторов (банки, страховые компании…), которые обязаны принимать меры против отмывания денег и сообщать о любых аномальных операциях.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

280. Непризнанное российское гражданство Мераба Сухумского.

... закрыли въезд в страну, Фото: via primecrime.ru Мераб Джангвеладзе (Мераб Сухумский) В итальянском городе Бари представители Главного управления уголовного розыска МВД РФ, Интерпола и полиции Италии вручили российскому "вору в законе" Мерабу Джангвеладзе (Мерабу Сухумскому), находящемуся там под домашним арестом по обвинению в кражах, отмывании денег и вымогательстве, постановление о пожизненном запрете въезда на территорию России, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник ...
Дата: 09.11.2016 Копия в Google