Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "отмывание денег". Результатов: денег - 17015 , отмывание - 2188 .
Результаты с 281 по 300 из 2012.

Результаты поиска:

281. Большая евразийская "стирка".
По стечению обстоятельств именно эта компания упоминается в независимом расследовании в отношении новозеландских компаний, причастных к отмыванию денег.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google
282. Налоговая дыра в бюджете Америки.
... касается борьбы с отмыванием денег, считает журнал Economist. Некоторые страны Европейского Союза также являются всемирными центрами для ухода от налогообложения: компании направляют доходы в компании-«пустышки», зарегистрированные в странах с «мягкой» налоговой политикой — Люксембург, Ирландия и Нидерланды. Таким образом, реформы должны быть сосредоточены на финансовых центрах развитых стран и островах Карибского бассейна. При этом необходимо проводить грань между незаконными (отмывание денег и ...
Дата: 07.10.2015 Копия в Google
283. Под Блаттером закачалась кормушка.
За два дня до его переизбрания, 27 мая, несколько высокопоставленных сотрудников федерации были арестованы в Швейцарии, где находится штаб-квартира ФИФА, и высланы в США. Их обвиняют в коррупции, взятках и отмывании денег, всего в деле пока фигурируют 14 человек, но американское правосудие обещает на этом не останавливаться.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google
284. "Русскую мафию" прижали и дома, и за границей.
Кахабер, как и другие задержанные, обвиняется в трефикинге, незаконном хранении оружия, торговле наркотиками и отмывании денег.
Дата: 17.03.2010 Копия в Google
285. Экс-секретарь совбеза Южной Осетии Баранкевич обвинил президента Кокойты в отмывании федеральных средств, направляемых в Цхинвал.
— Лично мое мнение, туда подтягиваются самарские компании для отмывания денег. Сам Плиев, зампред правительства, когда-то жил в Самаре. Ну, с этими самарскими мы еще разберемся. Потому что я знаю, там выделяли огромные деньги для закупки вооружения, и я знаю, что эти деньги не дошли до закупки, и куда они делись, мы разберемся. — Говорят, у председателя правительства Булацева с Кокойты конфликт тоже из-за отмывания.
Дата: 08.12.2008 Копия в Google
286. Начальник управления СК при МВД о "деле Сокальского".
Как сообщалось, он подозревается в незаконном обналичивании поистине фантастических сумм -- в общей сложности порядка 300 млрд руб. О ходе расследования этого дела и вообще о проблеме нелегального обналичивания и отмывания денег через банки, которая в последнее время стала одной из самых актуальных для фискальных и правоохранительных органов, корреспонденту «Времени новостей» Екатерине Карачевой рассказал начальник управления СК при МВД генерал-майор юстиции Игорь Цоколов.
Дата: 07.05.2007 Копия в Google
287. Адвоката Гофштейна приравняли к ворам в законе.
Арестованным предъявили обвинение в создании преступной группы, отмывании денег и других преступлениях.
Дата: 24.11.2006 Копия в Google
288. Грязная уголовщина.
16 октября 1998 года власти Бельгии и Казахстана обвинили его в злоупотреблении служебным положением, уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и приобретении незаконным путем имущества.
Дата: 12.07.2005 Копия в Google
289. США начинают давить на прибалтийские банки.
... Латвию в связи с этим приезжали представители ФБР, однако точную информацию, подтверждающую эти факты, ни в Латвии, ни в США никто не дает", - отметил он. Эксперт, в частности, отметил, что недавно наблюдался существенный отток клиентов "Латеко-Банка", вызванный претензиями регулятора, которые были обусловлены скандалом из-за отмывания денег с использованием американских офшорных зон". Прибалтика в последнее время все чаще упоминается как одна из "мировых прачечных", отмывающих "грязные" деньги ...
Дата: 21.12.2004 Копия в Google
290. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".
Их, как людей, тесно связанных с «Аригоном», обвинили в отмывании денег.
Дата: 30.04.2003 Копия в Google
291. Михаил Черной.
Французская полиция считает его ключевой фигурой подставной компании "Kama Trade", которая подозревается в отмывании денег.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google
292. Список итальянского бюро Интерпола
Занимается совершением преступлений в сфере проституции, наркоторговли, незаконной торговли ценностями и произведениями искусства, вымогательств и отмывания денег.
Дата: 28.11.2002 Копия в Google
293. Банк "Нефтяной" поставил под угрозу безопасность целого региона.
... не до политики Генпрокуратура обвиняет бизнесмена в отмывании денег Алексей Никольский, Игорь Цуканов, Елена Руднева, Анна Николаева С главой концерна «Нефтяной» Игорем Линшицем (в центре) дружат и политики, и финансисты. Слева – член политсовета СПС Борис Немцов, справа – вице-президент Альфа-банка Александр Гафин Президент концерна “Нефтяной” Игорь Линшиц пополнил ряды опальных бизнесменов и уже покинул Россию — Генпрокуратура обвинила его в отмывании денег и объявила в федеральный розыск ...
Дата: 01.08.2002 Копия в Google
294. Лазаренко может сесть лет на пятьсот.
Адвокаты будут упирать, в частности, на то, что их клиент пошел навстречу ФБР, рассказав о теневых схемах и финансовых каналах, которые используются первыми лицами государств СНГ для отмывания денег.
Дата: 27.07.2001 Копия в Google
295. Скандал с Лазаренко в разгаре.
Как сообщила 5 июня Financial Times, обвинительное заключение в адрес Павла Лазаренко может вызвать замешательство в высших украинских кругах, поскольку вице-премьер нынешнего правительства Юлия Тимошенко фигурирует в нем как одна из ключевых фигур в схемах Павла Лазаренко по отмыванию денег.
Дата: 08.06.2000 Копия в Google
296. Путин может наказать Соединенные Штаты.
Это поняли и в госдепартаменте, ЦРУ и ФБР: их высказывания по делам об отмывании денег отличаются большой осторожностью, поскольку полученная Москвой в течение последних дней секретная информация указывает на единственное направление.
Дата: 11.02.2000 Копия в Google
297. Путин любит лыжи
В прошлом году я, беседуя с генеральным прокурором Женевы Бертраном Бертосса, попросил его назвать фамилии российских политиков и бизнесменов, имевших отношение к отмыванию денег через швейцарские банки. Копия в Google
298. Вице-президент Всемирного еврейского конгресса увел $11 млн.
Параллельно, Шифрину предъявлены иски на Кипре, где ему также светят уголовные дела за мошенничество, преступления против правосудия и за отмывание при продаже долей Запорожстали российскому ВЭБ. Отмывал Шифрин почти 100 млн долларов через Варданяна и его компанию Авотеро Инвестментс Лтд. — Врезка К.ру Параллельно Шифрину предъявлены иски и на Кипре — там ему светят уголовные дела за мошенничество и организацию мутных схем с отмыванием денег при продаже долей «Запорожстали» российскому ВЭБ ...
Дата: 13.10.2023 Копия в Google
299. Золотая "заначка" Клаудии Диас.
Он родился в Цюрихе и построил карьеру в банковской сфере, в том числе в швейцарском банке Julius Baer, которому ранее власти Швейцарии объявили выговор за несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег, особенно в связи с делами, касающимися Венесуэлы.
Дата: 30.08.2023 Копия в Google
300. Мухтар Аблязов вкладывал краденое в зятя Ильяса Храпунова.
В сентябре 2020 года он получил в этой стране статус политического беженца, однако в октябре его задержали и предъявили обвинения в «злоупотреблении доверием» и «отмывании денег».
Дата: 04.08.2023 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 101

Последние запросы

Таможенный пост
Кравченко 16
Прокурор Мещанской межрайонной прокуратуры
Таможенный пост
Евдокимов роскосмос
Сергеев мвд
Таможенный пост
Кабинет губернатора
Никита исаев
Кабинет губернатора
Муж Ольги слуцкер
Арбитражный суда РФ
ООО А 3'
Таможенный пост
Кокин Дмитрий Владимирович
Кабинет губернатора
Мвд краснодарского края
Кулюкин Денис Александрович
Кабинет губернатора
геннадий сухиÑ
Последний
Кабинет губернатора
Таможенный пост
Царев олег анатольевич
ООО А 3'
Кабинет губернатора
Александр костин
Зам лужкова по строительству
Анзор
Сокольники корты
Кабинет губернатора
Ельцин отставка
Телеканал дождь
Бахир Сергей
Царев олег анатольевич
"Илья Кузнецов"
Захарова мид
Степан орлов
Мз
Бочкарев пенза
Бахир Сергей
Кабинет губернатора
Родионова
Магин
Бойко солнцевские
Тасмагамбетов
Евгений абрамов
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
Марина гольдберг калашова
Виктор Тищенко

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru