Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

Он родился в Цюрихе и построил карьеру в банковской сфере, в том числе в швейцарском банке Julius Baer, которому ранее власти Швейцарии объявили выговор за несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег, особенно в связи с делами, касающимися Венесуэлы.
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

302. Мухтар Аблязов вкладывал краденое в зятя Ильяса Храпунова.

В сентябре 2020 года он получил в этой стране статус политического беженца, однако в октябре его задержали и предъявили обвинения в «злоупотреблении доверием» и «отмывании денег».
Дата: 04.08.2023 Копия в Google

303. Эндрю Фахи не довез 3 тонны кокаина.

... Агенты Управления по борьбе с наркотиками США представились членами мексиканского наркокартеля Синалоа, на чью долю приходится порядка 60% всего наркотрафика США. Именно Синалоа возглавлял известный наркобарон Хоакин Гусман по кличке «Эль Чапо», сейчас отбывающий наказание в тюрьме США. По словам представителей Штатов, Фахи и еще двое его подельников — капитан порта Виргинских островов и его сын, были обвинены в намерении провезти на территорию Америки 5 кг кокаина и последующем отмывании денег ...
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

304. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

Маневры с офшорами и расследование отмывания денег То, как работает коррупция в высших эшелонах власти в постсоветских странах, таких как Россия, Казахстан и Кыргызстан, показывает, что высокопоставленные чиновники иногда скрывают от общественности жен и партнеров по особенной причине: они часто фактически владеют необъяснимым богатством.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

305. "Занимался... отмыванием преступно добытых в России, Европе и США капиталов".

Росбалт.Ру, 03.03.2020, "Воры в законе" — это легенда": На слушаниях в Национальном суде прокуратура отозвала обвинение Тариелу Ониани в отмывании денег. Связано это с позицией российской стороны. Генпрокуратура РФ, получив из Испании материалы на экстрадицию «вора в законе», объявила, что не усмотрела в них доказательств, подтверждающих участие Ониани в отмывании денежных средств.
Дата: 02.04.2020 Копия в Google

306. Испанская Фемида не признала "русскую мафию".

О происхождении этого имущества прокуратура также не привела достаточно данных, подчеркнул суд, а если не доказано, что оно было нажито преступным путем, то говорить про отмывание денег нельзя.
Дата: 19.10.2018 Копия в Google

307. Генеральный прокурор Израиля обвинил Гайдамака в запугивании следователя

Эти слова прозвучали после того, как генеральный инспектор полиции Моше Каради выступил в поддержку начальника следственного отдела полиции Израиля генерал-майора Йоханана Данино, которого миллиардер российского происхождения обвинил в том, что он причинил ущерб израильской экономике, возглавив "нечестное" расследование его дел. Каради сказал, что критика действий полиции со стороны Гайдамака никоим образом не помешает следователям работать над делом об отмывании денег.
Дата: 10.10.2006 Копия в Google

308. У IPOC отобрали 5,7% "Мегафона".

Из нее следует, что суд отменил решение арбитража при ICC и постановил “передать спор на новое рассмотрение в установленный ICC арбитражный суд с учетом утверждений истца о факте отмывания денег и принимая во внимание новые доказательства, представленные истцом”.
Дата: 01.09.2006 Копия в Google

309. "Крот" ФБР Сыроежин

Там, как выяснило ФБР, Сыроежин продолжил свою дружбу с Александром Егменовым, и вдвоем они сумели организовать настоящую «прачечную» по отмыванию денег. Копия в Google

310. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

Приговор Адоньеву в США вынесли в 1998 году, его признали виновным в нарушении эмбарго, отмывании денег и мошенничестве и приговорили к 30 месяцам заключения и штрафу в четыре миллиона долларов.
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

311. Подельнику Ебралидзе Эльдару Дыгову предъявили 928,9 млн руб.

Для их отмывания Дыгов якобы перечислял деньги под видом совершения сделок на счета подконтрольных фирм и подставных лиц. В деле есть имена Дмитрия Завадского, Натальи Клейман (тогда еще Лях), Антона Нечесова. Из фирм в деле присутствуют «Гранит» и «Ладога-Гранит», «Край Остров», «Металл-Инвест» и другие компании, обслуживаемые «Констанс-Банком». Александр Ебралидзе Уголовное дело об отмывании денег было возбуждено в среду.
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

312. Владимир Плахотнюк приделал кредитам крылья.

Кроме того, бывший политик обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, и отмывании денег, совершенном преступной организацией в особо крупных размерах, передает IPN. Антикоррупционная прокуратура сообщает, что довела до сведения адвокатов распоряжение об обвинении на имя бывшего лидера Демократической партии.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

313. Папенькин вице-президент.

В отношении него приняты разные меры сразу в нескольких странах — Обианга-младшего обвиняют в коррупции, растрате государственных средств и отмывании денег.
Дата: 02.08.2021 Копия в Google

314. Monarch Air в законе.

Двое ее бывших владельцев провели несколько лет в тюрьме за участие в «российско-американской преступной группировке», прославившейся незаконным букмекерством, рэкетом, отмыванием денег и связью с авторитетным предпринимателем Алимжаном Тохтахуновым (Тайванчиком), которого до сих пор разыскивают американские власти.
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

315. Брокерские поборы инвестировали в терминалы.

Ему инкриминировали сначала ст. 204 УК РФ, а на днях к ней добавилась статья об отмывании. По версии следствия, деньги вкладывались в строительство нового терминала, который впоследствии должен был арендовать местный РОСТЭК. Земля под терминал была арендована армейским приятелем чиновника, через него же инвестировались и деньги в стройку.
Дата: 13.11.2012 Копия в Google

316. Крупнейший покерный сайт сыграл в финансовую пирамиду.

Всем им предъявлены обвинения сразу по нескольким пунктам: в нарушении вышеупомянутого акта UIGEA, организации азартных игр в интернете, мошенничестве и отмывании денег.
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

317. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.

— Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала © "Маркер", 25.08.2010, Фото: "Темпбанк" Расчетный банк футбольного клуба ЦСКА подозревается в отмывании денег Александр Потапов, Валерий Вайсберг Департамент экономической безопасности МВД объявил о раскрытии сети, которая занималась обналичиванием и легализацией средств, полученных незаконным путем.
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

318. Главные энергетики Латвии "отмыли" €1,13 млн.

Главные энергетики Латвии "отмыли" €1,13 млн Оригинал этого материала © Slon.ru, 18.06.2010, Латвийский "Чубайс наоборот" арестован, Фото: "Наша газета", Латвия, kriminal.lv Руководство госкорпорации Latvenergo взяли под стражу по подозрению во взятках и отмывании денег Юрий Алексеев Карлис Микелсонс У нас в Латвии 16–17 июня произошли неслыханные для этой маленькой страны события.
Дата: 23.06.2010 Копия в Google

319. BoNY и клад .

По версии ФТС, деньги, поступавшие на эти счета, по сути были «платой за ввозимые на территорию РФ товары», но их стоимость занижалась «для уменьшения затрат на таможенную очистку товара». Сюжет для кинофильма В 2000 г. Эдвардс и Берлин признали себя виновными в отмывании денег и согласились сотрудничать со следствием.
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

320. Андрей Калитин против Михаила Чёрного.

* * * «...Рапорты ФБР и Интерпола, – писал журналист США Кнут Ройс, – утверждают, что Trans Commodities, Inc. отмыла миллионы долларов и Чёрные использовали её для афер с банковскими документами в начале 1990-х годов, когда братья замышляли захват большей части российской металлургической промышленности, особенно алюминиевой, с помощью предполагаемых хищений, отмывания денег и убийств».
Дата: 26.03.2008 Копия в Google