Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Неуловимый Семен Могилевич.

Повод для такого горячего желания с ним пообщаться — финансовые аферы, связанные с отмыванием денег “русской мафии” на Торонтской фондовой бирже, в банке Нью-Йорка и в восточноевропейских странах (Венгрии, Украине, Чехии) через подконтрольные ему фирмы, зарегистрированные в Канаде, а также в штате Пенсильвания (США) и на Каймановых островах. Удивительно, но Семен Юдкович замечен и в скандале с “атомными деньгами” — имел кое-какие связи (на почве соучредительства) с бывшим министром Адамовым.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

62. Бернар Бертосса:"Я не советую Бородину ехать в Швейцарию".

Есть ощущение, что у российской стороны нет желания заниматься расследованием дел о коррупции среди государственных чиновников высокого ранга" «Власти» стали известны новые подробности расследуемого швейцарской прокуратурой дела об отмывании денег, предназначенных для крупных кремлевских функционеров.
Дата: 06.07.2000 Копия в Google

63. В ожидании КУЧМАгейта.

Эти факты стали основанием для обвинения Павла Лазаренко уже не только как организатора, но и как непосредственного участника противозаконных банковских операций по отмыванию денег.
Дата: 20.06.2000 Копия в Google

64. Московский "телефонгейт".

Не так давно гендиректор МГТС Владимир Лагутин назвал информацию об участии руководства МГТС в отмывании денег "частью антироссийской пропагандистской кампании".
Дата: 12.02.2000 Копия в Google

65. На кого и под кем работал "Ландромат".

МАСТ-банк и Интеркапитал-банк входили в группу Сергея Магина, осужденного в 2017 году за организацию преступного сообщества, которое занималось отмыванием денег.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

66. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

— Такой активностью затронуты многие сектора экономики: банковский и финансовый, который служит, прежде всего, для отмывания денег, затронуты так же, как и торговля нефтью, биотехнологии, специфицированная торговля и транспорт.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

67. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

В заявлении офиса генпрокурора говорится, что обвинения по делу об отмывании денег предъявлены 17 лицам, связанным с бразильским концерном.
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

68. Дмитрий Леус вложил ?535 тыс. в "дружбу" с принцем Чарльзом.

Дмитрий Леус вложил ?535 тыс. в "дружбу" с принцем Чарльзом Сын Елизаветы II не принял беглого банкира, осужденного в России за отмывание денег, но за пожертвования поблагодарил Оригинал этого материала © ТК "Дождь", 12.09.2021, Sunday Times: принц Чарльз планировал встречу с российским банкиром, осужденным за отмывание денег, Фото: AP, dmitryleus.co.uk, Getty Images, The Sunday Times Принц Чарльз Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой ...
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

69. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Согласно сообщению украинской генпрокуратуры, задержание произошло с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Молдавию для привлечения к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 190 (мошенничество) и ст. 243 (отмывание денег) молдавского УК. Вячеслав Платон (в наручниках) Задержание в Киеве произошло вскоре после того, как днем 25 июля в Кишиневе глава Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Виорел Морарь сообщил, что бизнесмен объявлен в международный розыск.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

70. Экстрадированного Россией Леона Ланна осудили в Испании и выдадут Израилю.

Им предъявили обвинения в «отмывании» денег и неуплате налогов.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

71. Прокурор Бертосса выбирает деньги.

Виновен в отмывании денег по статье 305-бис уголовного кодекса Швейцарии и приговорен к штрафу в 300 тысяч швейцарских франков.
Дата: 07.03.2002 Копия в Google

72. Березовский был задержан и в течение 8 часов давал показания по делу об отмывании денег через футбольные клубы.

По мнению бразильской полиции, компания MSI причастна к отмыванию денег в Бразилии через футбольные клубы. Бразильские органы по борьбе с финансовыми нарушениями с 2005 года расследуют подозрения в отмывании денег через эту компанию.
Дата: 06.05.2006 Копия в Google

73. США достали Александра Винника в Греции.

Обвинения в США по 21 пункту Коллегия присяжных суда Сан-Франциско утвердила обвинение в отношении россиянина Александра Винника, которому вменяют отмывание денег в особо крупных размерах, полученных преступным путём.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

74. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

Этот дом с теннисным кортом Чэнь Ханьин купила в Ванкувере в 2012 году "Все указывает" на отмывание денег Федеральные органы Канады, не афишируя, изучали источники капиталов Чэня по документам его «доканадского» периода.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

75. Кровь на счетах.

Банк привлек внимание в международном масштабе 13 февраля 2018 года, когда подразделение американской финансовой разведки, Сеть Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), выступило с заявлением, обвиняющим ABLV в «отмывании денег как основной деятельности банка».
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

76. Система СПАГ в лицах.

Принципиальных различий нет. В основе — обряд со скандалом по поводу отмывания денег.
Дата: 07.02.2005 Копия в Google

77. Операция Паутина.

Летом этого года в Италии были арестованы россияне Игорь и Олег Березовские, контролировавшие итальянскую фирму Prima, Фирма имела филиалы во Франции и Швейцарии и, по данным следствия, специализировалась как раз на отмывании денег русской мафии.
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

78. Большая стирка.

Они сочетались с анализом операций по отмыванию денег, проводившихся через подставные компании и Bank of New York.
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

79. Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии.

Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии Сын красноярского губернатора исчез после решения о его выдаче американцам по делу об отмывании денег и обходе санкций США Оригинал этого материала © ИА "РБК", 23.03.2023, Сын красноярского губернатора сбежал из-под домашнего ареста в Италии, Фото: via ИА "РБК" Георгий Тадтаев Артем Усс Бизнесмен и сын губернатора Красноярского края Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста, после того как Апелляционный суд Милана одобрил его экстрадицию в США ...
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

80. Михаила Фридмана взяли за нал.

Эти деньги предназначались для содержания обслуги, помещений и прочей шикарной жизни Фридмана и были скрыты от властей. По решению суда Фридман ограничен в своих тратах, поэтому вынужден втихаря платить кэшем. — Врезка К.ру Кроме отмывания денег, россиянина подозревают также в заговоре с целью обмана министерства внутренних дел Великобритании и заговоре для дачи ложных показаний.
Дата: 05.12.2022 Копия в Google