Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "отмывание денег". Результатов: денег - 17012 , отмывание - 2188 .
Результаты с 81 по 100 из 2012.

Результаты поиска:

81. Мухтар Аблязов замял дело за сроком давности.
... процесс о злоупотреблении доверием и отмывании денег против беглого экс-главы казахстанского БТА-банка Оригинал этого материала © ТАСС, 13.01.2022, AFP: беглый банкир Аблязов добился прекращения судебного разбирательства во Франции, Фото: MuhtarAblazov Мухтар Аблязов Бывший руководитель АО "Банк Туран Алем" (БТА Банк) Мухтар Аблязов добился прекращения судебного разбирательства в отношении него во Франции на основании истечения срока давности по делу о "злоупотреблении доверием и отмывании денег ...
Дата: 14.01.2022 Копия в Google
82. Уильяма Браудера разжаловали из потерпевших.
Расследование по заявлению господина Браудера проводилось с марта 2011 года в отношении неизвестных лиц, подозреваемых в отмывании денег (ст. 305bis УК Швейцарии). По версии заявителя и первоначальным подозрениям прокуроров, в результате налоговых махинаций в России в период с 2008 по 2010 год был получен эквивалент $230 млн, который пытались легализовать в Швейцарии. Часть денег, около 18 млн франков, суд арестовал по требованию прокуроров. Среди этих средств оказались, в частности, деньги ...
Дата: 28.07.2021 Копия в Google
83. Михаила Жижина приняли в банду "инвесторов".
Пресса Испании активно пишет про крупнейшее расследование против предполагаемой сети по отмыванию денег «русской мафии» и «мафии Восточной Европы», чьи капиталы вкладывались в покупку недвижимости на побережье Испании.
Дата: 23.12.2020 Копия в Google
84. Досье Сената США на бизнес-партнеров Дональда Трампа.
В свежем отчете Специальный комитет Сената по разведке предъявил Арифу массу обвинений: «Согласно полученной комитетом информации, Ариф был вовлечен в деятельность российских преступных группировок, отмывание денег и торговлю людьми и занимался этим по меньшей мере с 2000 года».
Дата: 25.08.2020 Копия в Google
85. Экс-казначей Венесуэлы брал "ролексами" и "мерседесами".
Став миллиардером на отмывании денег и взятках на родине, Алехандро Андраде обжился во Флориде и согласился отдать властям США активы Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 21.11.2018, Фото: via primicias24.com, via fcpablog.com Экс-казначей Венесуэлы брал "ролексами" и "мерседесами" Алена Миклашевская Алехандро Андраде В рамках расследования масштабного сговора по отмыванию денег через национальное казначейство Венесуэлы прокуратура Южного округа штата Флорида предъявила обвинения ...
Дата: 22.11.2018 Копия в Google
86. Русский националист сел за "злого казаха".
Русский националист сел за "злого казаха" Алекандр Поткин за помощь Мухтару Аблязову в отмывании денег в России и экстремизм в Казахстане получил 7,5 лет и должен БТА-банку 4,9 млрд руб. Оригинал этого материала © Газета.Ру, 24.08.2016, "Злой казах" и реальный срок, Фото: ТАСС Владимир Ващенко Александр Поткин (Белов) Мещанский городской суд Москвы (который рассматривал второе дело Михаила Ходорковского и художника Петра Павленского) пережил очередной резонансный процесс.
Дата: 25.08.2016 Копия в Google
87. Испания просит Россию доставить Владислава Резника в суд.
Если парламентарий не явится на допрос по делу об "отмывании" денег, его объявят в международный розыск как подозреваемого Оригинал этого материала (оригинал удален) © ИА "Росбалт", 29.11.2011, Фото: "Коммерсант" Испания просит Россию доставить депутата Резника в суд Александр Шварев Владислав Резник Власти Испании обратились в Генпрокуратуру РФ с просьбой организовать доставку в местный суд депутата Госдумы РФ Владислава Резника и его супруги, бывшего руководителя отделения банка Credit Suisse ...
Дата: 30.11.2011 Копия в Google
88. Банк, погрязший в погонах.
Оригинал этого материала © The Moscow Post, 22.08.2011 Банк, погрязший в погонах Банк "Хованский" окреп под чеченской "крышей", поднялся на вексельных аферах с правительством Лужкова и попался на отмывании "игорных" денег силовиков Василий Поперечный В ходе расследования скандального дела о нелегальной игорной сети и коррупции в правоохранительных органах Подмосковья АКБ «Хованский» фигурирует как банк, через который основные фигуранты дела могли отмывать криминальные доходы.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google
89. "Настоящего патриота своей страны" "наказали" на $25.
Федеральная прокуратура предъявила ему обвинения в нарушении закона об иностранной коррупции, запрещающего дачу взяток с целью получения коммерческих контрактов за границей, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. В документах следствия получатели денег фигурировали как KO-1 и KO-2 (от Kazakh Official — официальное лицо Казахстана), но уже в 2004 году прокуратура по требованию защиты Гиффена раскрыла кодовые имена.
Дата: 23.11.2010 Копия в Google
90. "Красный угол" Интерпола настиг вора в законе в столичном "Куполе".
Владимир Тюрин (Тюрик) задержан в Москве по запросу Испании, где обвиняется в "отмывании" денег и создании преступного сообщества Оригинал этого материала © GZT.Ru, 03.11.2010, Фото: "Прайм Крайм" "Красный угол" Интерпола настиг вора в законе в столичном "Куполе" Рустам Такташев Владимир Тюрин (Тюрик) В Москве задержан один из самых влиятельных воров в законе на постсоветском пространстве Владимир Тюрин по кличке Тюрик. Он был объявлен в международный розыск властями Испании за отмывание денег.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google
91. Суд навестил бухгалтера "русской мафии" в больнице.
Им предъявили обвинения в отмывании денег и неуплате налогов.
Дата: 06.09.2010 Копия в Google
92. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.
— Врезка К.ру] Гуревич долго пользовался своими преступными партнерами "за счет своих связей в Швейцарии и других государствах, за счет своего статуса как эксперта по организации компании и международном отмывании денег", написал Морджини.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google
93. "Вор в законе" Захарий Калашов и его адвокат Александр Гофштейн предстали перед испанским судом.
"Вор в законе" Захарий Калашов и его адвокат Александр Гофштейн предстали перед испанским судом Обвинительное заключение содержит факты вымогательства, отмывания денег, торговли оружием, наркотиками, людьми, схемы инвестирования в недвижимость на Коста дель Соль Оригинал этого материала © "Росбалт", 02.11.2009, "Русская мафия" несет потери Александр Шварев Захарий Калашов В Национальном суде Испании начался процесс по нашумевшему делу о деятельности «русской мафии» на территории этого ...
Дата: 03.11.2009 Копия в Google
94. Италия решила выдать Тайванчика США.
В ходе операции "Восточные деньги" собран обширный материал о ключевой роли Тохтахунова в отмывании денег русской мафии Оригинал этого материала © "Lenta.Ru", 07.01.2003 Италия решила выдать Тайванчика США Апелляционный суд Венеции во вторник принял решение об экстрадиции Алимжана Тохтахунова (Тайванчика, Алика) в США, сообщает РИА "Новости".
Дата: 08.01.2003 Копия в Google
95. Собинбанк отказался от $12 млн.
Оригинал этого материала © "Ведомости", 22.10.2001 Собинбанк отказался от $12 млн Коллин Дебэйс Собинбанк подписал соглашение о конфискации $12 млн в рамках дела по отмыванию российских денег через Bank of New York.
Дата: 25.10.2001 Копия в Google
96. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.
Как отмечается, ФБР обыскало офисы агентства в Кливленде и Майами по делу Коломойского, которого спецслужба подозревает в различных финансовых преступлениях, включая отмывание денег в США. Издание сообщает, что власти Кливленда проводят широкомасштабное расследование с участием украинского олигарха Игоря Коломойского, которое продолжается уже довольно давно.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google
97. Следы НДС ведут в Альпы.
*** Экс-начальнице налоговой инспекции доначислили активы бывшего мужа Версия Ольги Степановой Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.04.2011, Швейцарии снова есть дело до русских денег Владислав Трифонов, Алена Миклашевская Генпрокуратура Швейцарии начала расследование по фактам отмывания денег в этой стране, к которым, по версии заявителя — инвестфонда Hermitage Capital, могла быть причастна экс-глава московской налоговой инспекции N 28, а сейчас топ-менеджер Рособоронпоставки Ольга ...
Дата: 22.04.2011 Копия в Google
98. Путешествие Назарбаева.
Этот визит вызывает споры по причине пренебрежения к правам человека в Казахстане, в то время как в Женеве ведётся юридическое расследование по отмыванию денег, и счета казахского президента блокированы.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google
99. Новые жертвы "Паутины".
Неоднократно был предметом расследований разных стран по обвинению в отмывании денег, торговле оружием и других преступлениях.
Дата: 26.06.2002 Копия в Google
100. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.
Процесс тянулся долго, но осенью 2018-го сначала швейцарский суд Tribunal penal federal, а затем апелляционный Tribunal federal постановили: у немцев достаточно оснований подозревать Удодова в отмывании денег, поэтому прокуратура Кобленца вправе получить запрошенную информацию.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 101

Последние запросы

ТД союз метал украина
Следствие
Пешков Александр
Государственное предприятие по реализации военного имущества
Сергей Вострецов
Сергей Гуревич
Егоров Павел Юрьевич прокурор
Анцифер
Сергей Вострецов
Александр Редко
Сергей Вострецов
Жерому Вальке
Сергей Вострецов
Валерия Когана
Вор в законе костыль
Максимов Олег Игоревич
Сергей Вострецов
Витрук
Собчак крабы
Увд южного округа
Леонид Волков
ТД союз метал украина
Сергей Вострецов
Следствие
Литвиненко Сергей Павлович
Вадим сердюков
Сероштанов Александр
Согаз охотников
Артем николаев
Витрук
Волгоград криминал
Литвиненко Сергей Павлович
Ситуационный центр
Анатолий Макаров посол
Феррохром
Сергей Вострецов
За Родину ПАРТИЯ
Пароходство
Ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
Сша средняя азия
Шман
Черницкая Мария Валерьевна
Сергей Вострецов
Волгоград криминал
Анатолий Макаров посол
За Родину ПАРТИЯ
Экспресс-газета за стеклом
Сергей Вострецов
Карпенко Дмитрий Григорьевич
Сергей Вострецов
Ушаков сергей

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru