Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1361. Как намывался гранит.

... с государственным же участием – Сбербанке и ВТБ – которые по закону (115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма") обязаны владеть информацией, оказавшейся почему-то недоступной ...
Наконец, накануне заседания кредитного комитета «Промсвязьбанка», который должен был одобрить предоставление спасительного займа Пойманову, Ананьев сообщил ему, что глава компании «Сбербанк капитал» Ашот Хачатурянц просил не ссужать Пойманову деньги.
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

1362. Коротышка смылся через тюремную душевую.

В его адрес уже выдвинуты обвинения, начиная от контрабанды кокаина и героина и заканчивая участием в организованных преступных группировках, занимающихся убийствами, похищениями людей, отмыванием денег и вымогательствами.
Дата: 15.07.2015 Копия в Google

1363. Казахстанского миллиардера Шодиева с партнерами люди Саркози "отмазывали" налом.

... убежден в невиновности клиента: заключался крупный международный договор, и это нормально — выделить деньги. Советник Этьена де Розе Пьер Копп согласен с ним: 421000 евро соответствуют плате за консультационные услуги, а 306000 евро — это личный заем. «Если бы это было отмыванием денег, он бы пытался скрыть происхождение средств. Этого не было». По словам г-жи Дегуль, де Монтескье и Этьен де Розе не довольствовались комиссионными по перечислению: дуэт также требовал и получал наличные деньги ...
Дата: 18.06.2015 Копия в Google

1364. Роману Панову дали 6,5 лет, Олегу Букалову — 5,5 лет.

Помимо обвинения в мошенничестве и покушении на него Роману Барбашову и Алексею Кудрявцеву также инкриминировали "отмывание похищенных бюджетных средств" (ст. 174 УК РФ).
Деньги были переведены на счета ООО "Стройсервис" Алексея Кудрявцева и обналичены. По данным следствия, похищенные деньги Роман Барбашов якобы разделил с участниками аферы.
Дата: 16.06.2015 Копия в Google

1365. "С него просили сначала 15%".

Фрейдзон утверждал, что в 1997 г. у него и Скигина отобрали доли в этой компании, она попала под контроль известной в Петербурге тамбовской группировки и стала использоваться для отмывания денег.
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

1366. Синекура седых комсомольцев,

РБК сообщает: «Один из крупнейших банков Германии — Deutsche Bank — проинформировал Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin) о случае возможного отмывания денег, полученных сомнительным путем, в своем московском филиале.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

1367. Лондон вернет в Вильнюс обвиняемого Владимира Антонова.

Западные СМИ писали, что американцы тормозили сделку из-за подозрений Антонова в связях с организованной преступностью и отмывании денег.
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

1368. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

Данные сделки, как отмечено в справке управления, «могут обладать признаками обналичивания денежных средств и относятся к денежным операциям, входящим в перечень, содержащийся в ст. 6 ФЗ №-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». [Forbes.ru, 10.04.2014, "Борьба с обналичкой: как "уменьшить зло до разумного предела": Преступники используют для прокачивания денег через фирмы-однодневки не только банки, но и различные системы ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

1369. Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC.

«Швейцария и ее банковская система довольно долго противились нормам FATF [межправительственная организация Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег] в том, что касается проверки данных публичных должностных лиц, отвечая, что в ряде случаев невозможно подтвердить легитимность средств, которые вносят на свои счета должностные лица.
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

1370. Двоеженец по расчету.

Эта организация, на мой взгляд, была создана исключительно для отмывания «комсомольских» денег.
Дата: 16.12.2014 Копия в Google

1371. "Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги".

О том, что сделки футбольных клубов (как правило, из Восточной Европы) с агентами могут носить подозрительный характер и, в частности, служить действенным инструментом для вывода средств, несколько лет назад заявила Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Дата: 19.11.2014 Копия в Google

1372. Бизнес не по понятиям.

Даже Шакро, поговаривают, его арест, Интерпол, Испания (в 2006 году Калашов был задержан в ОАЭ и экстрадирован в Испанию по обвинению в отмывании денег.
Дата: 18.11.2014 Копия в Google

1373. Союз меча и обнала.

Как заявили тогда в МВД, таким образом теневые банкиры обналичивали в Дагестане деньги и авиарейсами переправляли в Белокаменную на протяжении семи лет. Всего за это время было вывезено более 100 млрд руб. 20 ноября 2013 года ЦБ отобрал лицензию у Мастер-банка. Официально было сообщено, что Мастер-банк был вовлечен в обслуживание теневой сети экономики, неоднократно нарушал законодательство по борьбе с отмыванием денег. Криминальная схема, как сообщали в МВД, работала следующим образом: деньги ...
Дата: 09.10.2014 Копия в Google

1374. Следы "Семьи" Януковича в России.

По сообщению австрийской газеты Die Presse, в начале марта прокуратура Австрии начала расследование по подозрению Алексея Азарова в отмывании денег и нарушении законов ЕС. В июле 2014 года была арестована недвижимость Алексея Азарова в Вене и Штирии на общую сумму €5 млн; в сентябре та же участь постигла виллу Азарова-младшего в Италии.
Дата: 03.10.2014 Копия в Google

1375. 100 миллиардов коню под хвост.

В том, откуда Мособлбанк черпал уверенность в себе, разбирался обозреватель "Денег".
По сообщению ЦБ, банк допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не отправлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, не соблюдал ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

1376. "В следующий раз выстрелим тебе в голову".

По сообщениям СМИ, новым ухажером Максимовой стал соучредитель и председатель совета директоров строительной компании «Балтийский монолит» Антон Петров — сын авторитетного питерского бизнесмена Геннадия Петрова, арестованного в 2008-м в Испании по обвинению в отмывании денег, заказных убийствах и других преступлениях.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

1377. Следы московского арбитража привели в Цюрих.

... множества расследований в Европе об отмывании денег, деятельности русской мафии и т. д. Когда мэром столицы стал Сергей Собянин, он пришел в ужас от состояния дел на ЗИЛе и деятельности МАК. Собянин заявил, что управлявшие предприятием представители МАК дискредитировали себя, свидетельством чего стали миллиардные убытки и значительная задолженность по зарплате сотрудникам ЗИЛа. «При этом руководитель предприятия ежегодно получал заработную плату 250 млн руб. Этих денег хватило бы с лихвой, чтобы ...
Дата: 12.02.2014 Копия в Google

1378. По Сельцовскому "Ревизор" плачет.

Реализация программы перспективного развития систем учета в сетях КЧР, КБР, РСО-А и Ставропольского края стала под руководством замов Петра Сельцовского Александра Валуева, Олега Дементьева и Сергея Черемисинова масштабной эпопеей по отмыванию денег.
Дата: 16.01.2014 Копия в Google

1379. "Мастер" дерзил и возникал".

... анкету и не присвоила уровень риска совершения клиентом операций в целях отмывания доходов. Это дело ЦБ в судах выиграл. 9 августа 2013 г. Мастер-банк оспорил в суде предписание ЦБ о доначислении резервов на 336,7 млн руб. и «по ограничению в осуществлении уставной деятельности сроком на шесть месяцев». Об ограничениях «Ведомостям» рассказал финансист, видевший документы ЦБ. Регулятор ограничил кредитование физиц; привлечение денег физлиц во вклады, а также через сберегательные сертификаты, чеки ...
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

1380. Константин Кагаловский заработал на безбедную ссылку в Лондоне.

Западные СМИ обвинили руководство этого крупного американского банка в пособничестве при отмывании денег русской мафии. Статьи про русскую мафию и американский банк появились в ведущих мировых СМИ в конце августа 1999 года. В одной говорилось, что с октября 1998-го по март 1999-го через Bank of New York прошло $4,2 млрд, в другой речь шла о сумме $10 млрд. Упоминали деньги Инкомбанка, которые якобы выводили менеджеры втайне от собственника Владимира Виноградова.
Дата: 22.11.2013 Копия в Google