Поиск по "отмывание денег". Результатов:
денег - 17040
,
отмывание - 2194
.
Результаты с 1761 по 1780 из 2017.
Результаты поиска:
- 1761. Мобильные дочки Алиева.
-
Летом того же года в Швейцарии началось расследование дела по подозрению в отмывании высокопоставленными сотрудниками шведской компании денег в швейцарских банках.
Дата: 18.07.2014
Копия в Google
- 1762. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).
-
В ноябре прошлого года главный федеральный прокурор Швейцарии Патрик Ламон прекратил досудебное расследование об отмывании денег относительно Кулибаева и его бизнес-партнера Арвинда Тику, которое длилось более трех лет. Кулибаев — председатель Федерации бокса РК. *** 3. Динара Кулибаева $1 800 000 000 Источник: диверсифицированный бизнес Возраст: 46 Динара Кулибаева на паритетных началах с супругом Тимуром Кулибаевым владеет АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», которое контролирует АО «Народный ...
Дата: 15.05.2014
Копия в Google
- 1763. Главу "Нафтогаза" задержали по делу на $4 млрд.
-
По информации СМИ, Ставицкому вменяются в вину статьи «Присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах», а также «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем».
Полученные деньги та использовала в основном на покупку двух буровых платформ и бурение на шельфе Крыма. Теперь шельф российский, и Украина хочет вернуть свои деньги.
Дата: 24.03.2014
Копия в Google
- 1764. Как за Каменным островом.
-
И самое любопытное — Елена Петрова, супруга предпринимателя Геннадия Петрова, объявленного Испанией в международный розыск за отмывание денег и, по слухам, знакомого с Путиным чуть ли не со времен работы того в КГБ. Так что Петрова Россия испанцам не отдает.
Дата: 28.02.2014
Копия в Google
- 1765. Черная бухгалтерия Януковича.
-
С конца 2007 года деньги поступали от "Литовченко" и "Павла Владимировича".
Подписи и печать "Танталита" позволяют возбудить уголовные дела за отмывание средств, если правоохранительные органы поставят перед собой такую задачу.
Дата: 24.02.2014
Копия в Google
- 1766. Коррупционные ритуалы в клане Ислама Каримова.
-
Многие эксперты восприняли откровения Лолы как попытку дистанцироваться от сестры, подозреваемой в нескольких странах Европы — Швейцарии, Франции и Швеции — в коррупции и отмывании денег.
Дата: 24.10.2013
Копия в Google
- 1767. Евгении Васильевой светит "пятнашка".
-
К особо крупному мошенничеству, в котором она обвинялась изначально, добавились превышение должностных полномочий, злоупотребление полномочиями и отмывание денег.
Дата: 07.10.2013
Копия в Google
- 1768. Мэра Махачкалы взяли в Москву.
-
Его обвиняют в отмывании денег.
Дата: 03.06.2013
Копия в Google
- 1769. 25 самых активных предпринимателей России.
-
Объем всех операций таких компаний может превышать годовой бюджет России..Отрасль находится на подъеме: с 2009 года, по подсчетам Росфинмониторинга, количество «фиктивных» фирм увеличилось в два раза, а объемы обналичивания и вывода денег за рубеж из года в год растут на 25-30%. Экономические функции компаний, открытых участниками рейтинга, очень разнообразны. В первую очередь это участие в транзите денег, который некоторые исследователи называют «отмыванием».
Дата: 04.04.2013
Копия в Google
- 1770. ФБР допросило Романа Абрамовича, "залегшего" в США.
-
[...] В свою очередь адвокат Александр Добровинский, комментируя информацию о задержании российского бизнесмена, сообщил, что его задержание связано с подозрениями в отмывании денег.
Дата: 26.03.2013
Копия в Google
- 1771. Гражданин Авихор Бен-Бар.
-
Ты связан с преступной деятельностью, включая отмывание денег, поэтому в Канаду въехать ты недостоин, а можешь только заседать в Совете Федерации и писать там законы для граждан РФ. Вот судебное решение.
Дата: 15.03.2013
Копия в Google
- 1772. Навальных подписали на хищение и отмывание.
-
Навальных подписали на хищение и отмывание СКР с подачи "Ив Роше" возбудил уголовное дело против оппозиционера и его брата Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.12.2012, На братьев Навальных как следует навалились, Фото: via "Ведомости" Николай ...
"Это крупная компания, которая приносит "Почте России" огромное количество денег, я не знаю, как и к чему их можно было принудить",— говорит он. По словам господина Навального, на следующей неделе ему может быть предъявлено официальное обвинение, а ...
Дата: 17.12.2012
Копия в Google
- 1773. Выдержки из решения суда.
-
Он был фиктивным договором, заключенным для видимости делопроизводства, которая впоследствии создала бы впечатление настоящей коммерческой сделки для выполнения требований по борьбе с отмыванием денег британского банка, на счета которого в конечном итоге должны были быть перечислены 1,3 миллиона долларов, уплаченных г-ном Абрамовичем г-ну Березовскому и г-ну Патаркацишвили.
Дата: 03.09.2012
Копия в Google
- 1774. За несанкционированный намаз ответят.
-
— Врезка К.ру] *** Штрафы в качестве альтернативы лишению или ограничению свободы, предусмотренные Уголовным кодексом за некоторые преступления Укрывательство особо тяжких преступлений — до 200 тыс. рублей Кража — до 200 тыс. рублей Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба, а также присвоение и растрата — до 300 тыс. рублей Отмывание денег в крупном размере — от 100 до 300 тыс. рублей Незаконное воспрепятствование проведению ...
Дата: 18.07.2012
Копия в Google
- 1775. Мусорный бизнес сына Георгия Полтавченко.
-
В ней утверждалось, что газета "Этнос" запускалась на деньги КГБ и им конт¬ролируется, а издатель и главный редактор являются агентами влияния советских спецслужб.
Ефрема обвиняют в лжесвидетельстве, а также в присвоении и отмывании полученных незаконным путем средств.
Дата: 14.02.2012
Копия в Google
- 1776. Отставить за истерику.
-
— Его подозревают в отмывании денежных средств, поступающих из федерального бюджета во ФГУП «Охрана» (это подразделение было выделено из вневедомственной охраны МВД, которой в свое время руководил Суходольский). Деньги на ремонт и содержание ФГУП шли через несколько подставных фирм, принадлежащих родственникам Суходольского».
Дата: 13.02.2012
Копия в Google
- 1777. Анатолий Сердюков: на службе у родных.
-
Семья Ольги Степановой при официальном годовом доходе $38 тыс. 381, согласно опубликованной подборке документов, якобы приобрела активы на сумму $38 млн. 912 тыс., включая виллы в Московской области, Объединенных Арабских Эмиратах и Черногории, а также две квартиры в ОАЭ. По итогам рассмотрения данных документов, как сообщает РБК daily, «прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело об отмывании денег через швейцарские банки …
Дата: 30.05.2011
Копия в Google
- 1778. Заводы, цистерны, офшоры, соседи.
-
Напомним, в прошлых номерах «Новой газеты» (см. № 38, 40 от 11 и 15 апреля 2011 года) мы писали о том, что полиция и спецслужбы Монако, расследуя факты отмывания денег, вышли на компанию Sotrama. В ходе расследования, начатого «Новой газетой», нам удалось получить оперативные сводки отдела уголовных расследований департамента внутренних дел Монако, в которых говорилось, что бенефициаром Sotrama был Дмитрий Скигин — «руководитель группировки, занимающейся отмыванием доходов».
Дата: 21.04.2011
Копия в Google
- 1779. С чего начинался питерский нефтяной бизнес.
-
С чего начинался питерский нефтяной бизнес Дмитрий Скигин, Илья Трабер и друзья Путина Оригинал этого материала © "Новая газета", 15.04.2011, Друзья — не разлей нефть, Фото: "Коммерсант", Иллюстрация: "Новая газета" Роман Анин Владимир Путин […] в 38-м номере «Новой газеты» за 11 апреля 2011 года мы рассказывали о том, что спецслужбы и полиция Монако, расследуя факты отмывания денег, вышли, в частности, на компанию Sotrama, которая, по мнению шефа разведки княжества, была «связана с тамбовской ...
Дата: 15.04.2011
Копия в Google
- 1780. Организованная алмазная группировка Владимира Давидсона.
-
Давидсон в 2006 году был объявлен в международный розыск по обвинению по статьям УК РФ 174-1 (отмывание денег), 188 (контрабанда), 191 (незаконный оборот драгкамней) и 210 (организация преступного сообщества).
Дата: 25.03.2011
Копия в Google