– утверждают, что Trans Commodities, Inc. отмыла миллионы долларов, и Черные использовали ее для афер с банковскими документами в начале 1990-х годов, когда братья замышляли захват большей части российской металлургической промышленности, особенно алюминиевой, с помощью предполагаемых хищений, отмывания денег и убийств”.
Дата: 28.04.2008
Копия в Google
Макурин проходил по ряду уголовных дел, связанных с ж/д России, в бытность Министра Путей Сообщения Аксененко (вывод денег заграницу, отмывание денег различных преступных группировок).
Дата: 13.12.2006
Копия в Google
По телефону из Соединенных Штатов он заявил следующее: 'Вопрос об отмывании денег или о чем-либо подобном даже не стоял.
Дата: 18.05.2004
Копия в Google
Скажем, решила давно назревший вопрос с амнистией накопленных капиталов – ведь из-за нерешенности этой проблемы наш бизнес расплачивается большими деньгами на Западе, где этим пользуются нечистоплотные люди, обвиняющие русских в отмывании денег".
Дата: 07.03.2003
Копия в Google
Первый транш кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов 14 августа 1998 года был сформирован в Федеральном резервном банке США на счёте № 999091 и оттуда поступил не на корсчета Центробанка России, а почему-то в Republik National Bank of New York, владельцем которого был тогда банкир Эдмон Сафра, находившийся под подозрением ФБР в отмывании грязных российских денег.
Дата: 06.03.2003
Копия в Google
Эксперты считают, что такие кредитные соглашения могут быть как вполне законными, так и использоваться для минимизации налогов или даже отмывания денег. «Безосновательные кредиты могут быть эффективным способом отмывания нелегальных доходов через сложные сети компаний.
Дата: 31.01.2023
Копия в Google
Однако элитный эмират также заработал репутацию «налоговой гавани», куда выводят нелегальные средства, и популярного центра отмывания денег, зачастую через недвижимость.
Дата: 20.05.2022
Копия в Google
Им вменяются в вину мошенничество, злоупотребления, отмывание денег, обнародование секретных документов, растрата и т. п. Коммерсант.Ру, 03.07.2021, "Кардинал Анджело Беччу предстанет перед судом Ватикана по делу о финансовых преступлениях": Ватикан начнет судебное разбирательство по делу о финансовых преступлениях 27 июля, сообщила служба печати Святого престола.
Дата: 26.07.2021
Копия в Google
Двое ее бывших владельцев провели несколько лет в тюрьме за участие в «российско-американской преступной группировке», прославившейся незаконным букмекерством, рэкетом, отмыванием денег и связью с авторитетным предпринимателем Алимжаном Тохтахуновым (Тайванчиком), которого до сих пор разыскивают американские власти.
Дата: 30.11.2020
Копия в Google
Поместье Сент-Джон, Джерси Как семейная драма похоронила бизнес по отмыванию средств Джон Дик развёлся с женой Мэри, матерью Тани, ещё в 1981 году.
Дата: 16.11.2020
Копия в Google
— Врезка К.ру "Русская редакция Deutsche Welle", 16.10.2019, "В США возбудили дело против турецкого банка за нарушение санкций против Ирана": Органы юстиции США возбудили дело против турецкого государственного банка Halkbank по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и нарушении санкций против Ирана на многомиллиардную сумму.
Дата: 23.09.2020
Копия в Google
Сами документы указывают на то, что платежи Манафорту сопровождались отмыванием денег и мошенничеством с использованием платежных систем, что является уголовными преступлениями в США. Весной 2016 года НАБУ получило в свое распоряжение "амбарную книгу" Партии регионов — неофициальный реестр расходов на политические цели с 2007 по 2012 год, в том числе подкуп депутатов, судей, членов Центральной избирательной комиссии и частных телеканалов.
Дата: 22.03.2017
Копия в Google
МВД объявило о раскрытии крупнейшей аферы по отмыванию денег Екатерина Карачева, Елена Хуторных Тверской райсуд Москвы вчера выдал санкцию на арест бывшего председателя правления ООО Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (НЭП-банк) 37-летнего Бориса Сокальского.
Дата: 29.03.2007
Копия в Google
Смущают так же скудные сведения о том, за счет каких средств репрессированные в Англии покупают дома, автомобили, совершают сделки на многомиллионные суммы в иностранной валюте, а репрессированные в Израиле спонсируют местных политиков и участвуют в отмывании денег в банке «Апоалим».
Дата: 16.02.2007
Копия в Google
По некоторым данным, деньги на раскрутку кооператива были выделены из местного “общака”, поскольку Лев представлял для криминала интерес в связи с созданием структуры для отмывания доходов от рэкета, проституции, торговли оружием и наркотиками.
Дата: 16.01.2003
Копия в Google
Citigroup не устает повторять, что постоянно заботится об улучшении процедур AML (anti-money laundering, то есть нацеленных на борьбу с отмыванием денег).
Дата: 20.02.2006
Копия в Google
... порядка 10% акций (небольшое отступление – к числу других неоднозначных приобретений SwissLife относится базирующийся в Лугано частный банк Banco del Gottardo, деятельность которого вызывает не меньше вопросов, чем деятельность SGS – так, по некоторым сведениям, в 1990-х гг. этот банк поддерживал устойчивые связи с ближайшими помощниками президента России Ельцина, президента Аргентины Менема и одной из швейцарско-итальянских компаний, игравшей ключевую роль в отмывании средств Саддама Хусейна ...
Дата: 28.09.2004
Копия в Google