Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Мутный капитал Георгия Беджамова.

«В Лихтенштейне проводится расследование по подозрению в отмывании денежных средств в связи с упомянутыми фактами», — сообщил в ответе на запрос РБК заместитель генерального прокурора княжества Франк Хаун, добавив, что на данном этапе расследования не может предоставить больше деталей, в том числе имен подозреваемых, названий компаний и банков.
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

62. Как Минфин США обосновал санкции против Олега Дерипаски.

«Это неправда», — сказал он. В июле 2011 года бизнес Дерипаски, «по некоторым сведениям», использовался (как минимум единожды) для прикрытия перевода средств «для личного использования» Путина, занимавшего тогда пост главы правительства России, говорится в письме OFAC, которое опубликовала FT. Кроме того, управление Минфина указывает на сообщения, что Дерипаска якобы отменил IPO компании ГАЗ, чтобы скрыть ее использование для отмывания средств Путина.
Дата: 14.02.2020 Копия в Google

63. Алексею Кузнецову выписали по году за миллиард.

Алексею Кузнецову выписали по году за миллиард Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам колонии за мошенничество, махинации, отмывание, хищения и растраты Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.12.2019, Алексея Кузнецова осудили по запрошенному, Фото: АГН "Москва" Алексей Соковнин Алексей Кузнецов К 14 годам заключения и выплате более 13,6 млрд руб. потерпевшим приговорил Басманный райсуд бывшего первого вице-премьера—министра финансов Московской области Алексея Кузнецова ...
Дата: 17.12.2019 Копия в Google

64. Отеческо-сыновний обнал на 10 млрд руб.

Отеческо-сыновний обнал на 10 млрд руб. Ибрагима и Багаудина Гантемировых арестовали за отмывание похищенных из бюджета Ингушетии средств Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.04.2019, В Ингушетии раскрыли семейный обнал Олег Рубникович В Ингушетии были задержаны отец и сын Ибрагим и Багаудин Гантемировы, которые, по данным следствия, с 2015 года занимались отмыванием и обналичиванием похищенных бюджетных средств.
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

65. "Прачечная" Сергея Хачатурова.

... и Надежды Клепальской (она находится под домашним арестом) расследуется с апреля прошлого года, и за это время квалификация преступления, вменяемого обвиняемым, меняется уже третий раз. Сначала им инкриминировалась растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), через несколько месяцев господина Хачатурова и госпожу Клепальскую обвинили в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), теперь следствие добавило им и ст. 174.1 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

66. Испанская Фемида не признала "русскую мафию".

Испанская Фемида не признала "русскую мафию" Депутат ГД Владислав Резник и еще 16 обвиняемых оправданы по делу об отмывании преступных доходов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.10.2018, Испания не признала русскую мафию, Фото: ТАСС Алексей Соковнин Владислав Резник Национальный суд Испании полностью оправдал 17 подсудимых по одному из самых скандальных дел о «русской мафии», якобы отмывавшей на Пиренеях многомиллионные суммы, приобретая недвижимость.
Дата: 19.10.2018 Копия в Google

67. Анатолия Острягина выселят из замка.

Анатолия Острягина выселят из замка Власти Германии обвинили экс-депутата Госдумы в отмывании средств при покупке резиденции Райнхардсбрунн через подконтрольные офшоры Оригинал этого материала © "Русская редакция Deutsche Welle", 10.07.2018, Замок Райнхардсбрунн: проклятие сибирских денег, Фото: golubi-tyumen.ru, "Русская редакция Deutsche Welle", Иллюстрация: "Русская редакция Deutsche Welle" Катерина Иванова Анатолий Острягин Заколоченные фанерой окна, поросший высокой травой парк...
Дата: 11.07.2018 Копия в Google

68. Свидетель Керимов.

Он был внесен в список SDN, означающий полную изоляцию от финансовой системы США. Четыре виллы и десять подозреваемых Керимов был задержан в аэропорту Ниццы 20 ноября 2017 года по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег с помощью покупки элитной недвижимости по заниженной цене.
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

69. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина Бывшего совладельца Evraz Group обвинили в отмывании денег в Аргентине Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.06.2017, Кредит ВТБ нашли в пампасах, Фото: via nashreporter.com Олег Рубникович, Николай Сергеев Александр Катунин Как стало известно "Ъ", в Аргентине арестованы активы бывшего совладельца Evraz Group Александра Катунина.
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

70. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

[ИА "Интерфакс", 20.04.2017, "Молдавский бизнесмен Платон получил 18 лет тюрьмы за отмывание $20 млрд из РФ": "Посмотрите мне в глаза, господа судьи!
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

71. Дмитрия Фирташа разрешено экстрадировать в США.

Дмитрия Фирташа разрешено экстрадировать в США После вердикта венского суда украинский миллиардер задержан по запросу Испании по делу об отмывании Оригинал этого материала © "Газета РБК", 22.02.2017, Шесть вопросов об экстрадиции Дмитрия Фирташа, Фото: Reuters Иван Ткачёв Дмитрий Фирташ (в центре) Украинский олигарх Дмитрий Фирташ, заработавший состояние на посредничестве в поставках российского газа на Украину, может быть экстрадирован из Австрии в США, где его обвиняют в коррупционных ...
Дата: 22.02.2017 Копия в Google

72. Трейдер "Открытия" наторговал на срок в Лондоне.

Трейдер "Открытия" наторговал на срок в Лондоне За хищение и отмывание более $100 млн Джордж Урумов получил 12 лет тюрьмы Оригинал этого материала © ИА "РБК", 27.01.2017, Виновный в краже $150 млн у "Открытия" трейдер получил 12 лет тюрьмы, Фото: via finparty.ru Екатерина Мархулия Джордж Урумов В Лондоне завершился уголовный процесс в отношении бывшего сотрудника финансовой группы «Открытие» Джорджа Урумова.
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

73. Испания объявила Дмитрия Фирташа в международный розыск.

Он также сообщил, что дело Фирташа рассматривает прокуратура в рамках операции "Вариола", начатой в июле 2016 года с ареста в Барселоне сына бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого — Степана Черновецкого, и еще 11 лиц, также подозреваемых в отмывании денег.
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

74. Карманы сына президента Турции проверит прокуратура.

Но вслед за ними 24 октября в прокуратуру Болоньи поступило официальное заявление, обращающее внимание итальянских властей на то, что Билал Эрдоган, не задекларировав, ввез в Италию крупную сумму денег и теперь занимается их отмыванием.
Дата: 04.03.2016 Копия в Google

75. Елене Скрынник предъявили швейцарский счет.

Уголовное дело возбуждено по §2 ст.305.2 Уголовного кодекса Швейцарии, заявила фон Бург, — это отмывание денег с отягчающими обстоятельствами.
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

76. Дмитрия Мартинеса потеряли в Эквадоре.

Дмитрия Мартинеса потеряли в Эквадоре На свидетеля по делу Владимира Кехмана, подозреваемого в отмывании российских кредитов группе JFC, заявили в Интерпол Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.09.2015, Российские кредиты отмыли в Эквадоре, Фото: ТАСС Олег Рубникович Владимир Кехман В Эквадоре объявлен в розыск представитель компании JFC Дмитрий Мартинес, проходящий свидетелем по расследуемому в России уголовному делу о крупном мошенничестве, основным фигурантом которого является ...
Дата: 16.09.2015 Копия в Google

77. Наркобанан Владимира Кехмана.

Наркобанан Владимира Кехмана Топ-менеджер из группы JFC в деле о контрабанде кокаина и отмывании $1 млрд в Эквадоре Оригинал этого материала © "Ведомости", 15.09.2015, Бананы оказались с наркотиками, Фото: ТАСС Анна Еремина, Елизавета Базанова, Алексей Никольский, Юлия Саяпина Владимир Кехман Правоохранительные органы Эквадора объявили о раскрытии преступной сети, члены которой отмыли в банках более $1 млрд, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел республики.
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

78. "Шелковый путь" привел к пожизненному.

Росс Уильям Ульбрихт в феврале был признан виновным по всем пунктам обвинений, связанным с работой сайта «Шёлковый путь»: незаконный оборот наркотиков, сговор с целью отмывания денег и взлом компьютерных систем.
Дата: 01.06.2015 Копия в Google

79. Другу Путина "шьют" коррупцию.

Но если выяснится, что переводившиеся средства были получены преступным путем, речь пойдет о незаконной легализации преступных доходов, а возбуждение уголовного дела об отмывании денег позволит США добиться объявления так называемого красного уведомления Интерполом на арест Тимченко в третьих странах с возможностью его экстрадиции в США, пишет газета.
Дата: 06.11.2014 Копия в Google

80. Семье Храпуновых добавили ориентировку.

Семье Храпуновых добавили ориентировку Сына экс-мэра Алматы по подозрению в создании ОПГ и отмывании денег будет искать Интерпол Оригинал этого материала © Tengrinews.kz, 14.07.2014, Ильяс Храпунов объявлен в розыск Интерполом, Фото: Swiss Development Group, Иллюстрация: interpol.int Ильяс Храпунов Сын бывшего акима Алматы Ильяс Храпунов объявлен в международный розыск.
Дата: 15.07.2014 Копия в Google