Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Счет к Ишаеву. СКП против прокуратуры.

Министр финансов Хабаровского края Александр Кацуба подозревается в хищении 330 млн и отмывании 7,5 млрд руб Счет к Ишаеву.
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

102. Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника.

Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника Депутат подозревается в отмывании капиталов и связях "с одним из руководителей тамбовской ОПГ — Геннадием Петровым" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.10.2008, Госдуме приставили виллу.
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

103. Бразилия перезаведет дело Березовского.

Генпрокурор Бразилии Рейналду Гимараэш Карнейру, инициировавший в 2005 году расследование обстоятельств приобретения "Коринтианса", заявил, что сделка выглядит, по меньшей мере, странной: "Какой смысл вкладывать такие огромные деньги в футбольную команду, которая в течение нескольких лет влачила жалкое существование?" Потом прокурор заявил, что у следствия появилось "достаточно улик, указывающих на то, что партнерство MSI и "Коринтианса" используется для отмывания денег, большая часть которых ...
Дата: 19.09.2008 Копия в Google

104. Рекорд взят под стражу.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.04.2008 Рекорд взят под стражу Секретаря арбитражного суда Москвы Бориса Сокальского обвинили в отмывании 71 миллиарда рублей Владислав Трифонов Как стало известно "Ъ", завершены следственные действия по уголовному делу о крупнейшем в России криминальном обналичивании денежных средств.
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

105. Суд да дело о контрабанде.

Оригинал этого материала © solomin, 18.01.2008 Суд да дело о контрабанде За "отмывание" имиджа Сергея Зуева взялись оппозиционный журналист Доренко и адвокат опального олигарха Полищук Олег Тимофеев 15 января Следственный комитет при Генеральной Прокуратуре РФ официально завершил следствие по скандальному делу о контрабанде мебели для торговых центров «Гранд» и «Три кита».
Дата: 18.01.2008 Копия в Google

106. Нынешняя схема поставок газа на Украину приносит доход семье президента Украины.

Нынешняя схема поставок газа на Украину приносит доход семье президента Украины Ющенко и члены его семьи имеют прямое отношение к RosUkrEnergo и занимаются отмыванием газовых денег Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.01.2008, Фото: "Время новостей", Украинские коммунисты обвинили президента в связях с RosUkrEnergo Виктора Ющенко травят газом Наталья Гриб, Владимир Соловьев; Олег Гавриш, Киев "Ющенко и члены его семьи, в данном случае речь идет о его брате Петре, напрямую имеют отношение ...
Дата: 16.01.2008 Копия в Google

107. Вовремя избавился.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 14.01.2008, Фото: "Комсомольская правда" Вовремя избавился Объединенный региональный банк, обслуживавший интересы Аркадия Гайдамака, лишился лицензии за отмывание.
Дата: 14.01.2008 Копия в Google

108. Обвинительное заключение прокуратуры Бразилии (документ).

Кроме того, Березовский стал фигурантом расследования за деяние, предусмотренное ст. 174, часть 3, Уголовного кодекса Российской Федерации, что по нашему Кодексу квалифицируется как отмывание денег, совершаемое преступной организацией.
Дата: 05.09.2007 Копия в Google

109. Дрочеры напрокат для Эксперта, РБК, "Ведомостей" и "Коммерсанта".

Дрочеры напрокат для Эксперта, РБК, "Ведомостей" и "Коммерсанта" Отмывание некачественного трафика Оригинал этого материала © SmartMoney, 23.07.2007 Берем трафик напрокат.
Дата: 23.07.2007 Копия в Google

110. Миллиард за год.

Ходорковского обвиняют в хищении и отмывании беспрецедентной суммы, составляющей, по словам его адвоката, Юрия Шмидта, $22-23 млрд.
Дата: 06.02.2007 Копия в Google

111. Не хватило доказательств.

Оригинал этого материала © "Газета", 13.06.2006, Фото: Reuters Не хватило доказательств С Владимира Гусинского сняли обвинения в отмывании денег Ярослав Зорин Так и не дошло до суда уголовное дело против бывшего российского медиамагната Владимира Гусинского - прокуратура Тель-Авива прекратила преследование бизнесмена за недостаточностью улик.
Дата: 13.06.2006 Копия в Google

112. Немцов: Банк "Нефтяной "действует исключительно в правовом поле" ... с этого года.

с этого года Генпрокуратура: Уголовное дело о незаконных банковских операциях, имеющих признаки легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем возбуждено 16 февраля 2005 года Оригинал этого материала © "Генпрокуратура РФ", 09.12.2005 В Генеральной прокуратуре России удовлетворены результатами обыска, проведенного вчера в помещениях, занимаемых коммерческим банком «Нефтяной» В Генеральной прокуратуре Российской Федерации удовлетворены результатами обыска, проведенного вчера в ...
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

113. Полиция Израиля будет рекомендовать прокуратуре предъявить обвинения Владимиру Гусинскому

*** Оригинал этого материала © "The Guardian", Великобритания, 15.11.2005, Перевод: "Инопресса.Ру" Израильская полиция допросила посла Крис Макгрил Израильская полиция допросила посла Израиля в Великобритании Цви Хейфеца в рамках расследования по отмыванию денег. Израильская полиция сообщила, что допрос состоялся в пятницу в связи с предположениями о том, что в тель-авивском банке были специальные счета, использовавшиеся для отмывания денег, поступавших из таких стран, как Россия.
Дата: 15.11.2005 Копия в Google

114. Аферисты из НЭП-банка обобрали стариков.

Ныне они подозреваются в отмывании денег и финансировании терроризма. В 2004 году дружественные банкирам структуры, в том числе АКА-банк и банк «Родник», заняли в России второе место после Центрального банка по объему выданных наличными средств. Против банков выдвинуты обвинения в отмывании доходов, полученных преступным путем.
Дата: 29.09.2005 Копия в Google

115. "Наклонность к криминалу в семье Порошенко передается по наследству."

"Наклонность к криминалу в семье Порошенко передается по наследству" "К перечню обвинений добавились: отмывание грязных денег и контрабанда" Оригинал этого материала © "Украина криминальная", 02.09.2005, Фото: korrespondent.net Порошенко обвинен в махровом криминале ...Порошенко родился в городе Бендеры и имеет старые связи с криминальными группами Приднестровья.
Дата: 07.09.2005 Копия в Google

116. Во Франции обыскали замок Березовского.

Как сообщило французское информагентство AFP со ссылкой на "источники, близкие к следствию", обыск был проведен в рамках расследования дела о возможной причастности господина Березовского к отмыванию денег.
Дата: 12.05.2005 Копия в Google

117. Репутационные проблемы российских олигархов.

Поскольку законы о клевете в разных странах отличаются - в США они на стороне прессы, а в Великобритании - на стороне олигарха - предпочтительным местом для операции по отмыванию репутации оказывается Лондон. Здесь на отмывании репутации специализируются не только английские суды, но и английские газеты и даже английский премьер-министр.
Дата: 19.11.2004 Копия в Google

118. Банкиры перебрали налогов.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.10.2004 Банкиры перебрали налогов Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области закончило предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве и отмывании средств в петербургском филиале Альфа-банка.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

119. "Хозяев правительства Казахстана", проживающих в Лондоне, ожидает расследование.

Однако представитель по связям с общественностью Генеральной прокуратуры Бельгии в Брюсселе сказал: "Все трое являлись объектами расследования по подозрению в отмывании денег. Их дело передано Генеральному прокурору, и мы ожидаем, что в ближайшие несколько недель это дело будет передано в суд". В мае 2001 года бельгийский судья вынес этой Троице обвинительный приговор в деле об отмывании денег, якобы, путем покупки загородного имения в окрестностях Ватерлоо.
Дата: 12.08.2004 Копия в Google

120. Исковое заявление Норекс.

1. В настоящем иске речь идет о нанесении ущерба предпринимательской деятельности и собственности "Норекса" в результате осуществления, начиная с 90-х годов, схемы широкомасштабного вымогательства и отмывания денег, которой управляют и руководят американские граждане, лица, проживающие на территории США, и американские компании, среди которых - Аксесс Индастриз, Инк., Ренова, Инк., Леонид Блаватник и Виктор Вексельберг, вступившие в сговор с американскими гражданами Саймоном Кукесом, Иосифом ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google