Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Следы НДС ведут в Альпы.

За отмывание грозит лишение свободы на срок до трех или до пяти лет либо штраф в 1,08 млн швейцарских франков, говорит Лившиц.
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

162. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд "Финансовый консультант" семьи киргизского президента Бакиева подозревается в "отмывании" денег итальянских мафиози и политиков из окружения Берлускони Оригинал этого материала © San Francisco Chronicle, 07.03.2010, Перевод: centrasia.ru, 10.03.2010, "San Francisco Chronicle": Гуревич-гейт.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

163. "Оборотень на лыжах" Леонид Тягачев.

Уголовное дело по факту отмывания денег в Содбизнесбанке было передано в суд еще в октябре 2003 г. В "Кредиттрасте", который прямо связывают с Содбизесбанком практически все участники рынка, Леонид Тягачев работает с мая 2003 г. Раз в отставку с поста председателя совета директоров "Кредитраста" г-н Тягачев так и не подал, значит, обвинений в связях с отмывателями денег он не боится.
Дата: 01.06.2004 Копия в Google

164. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.

... Ру, 14.12.2017, Сомнительный банк, где владелец команды из NBA припрятал деньги, Фото: ТАСС Майкл Вайс Михаил Прохоров "Российский олигарх, в числе прочего — владелец баскетбольной командой "Бруклин Нетс", припрятал деньги в банке, который обвинен Минфином США в содействии отмыванию денег, распространению оружия, уклонению от санкций и в финансировании террористической группировки", — пишет корреспондент The Daily Beast Майкл Вайс, ссылаясь на отчет, который оказался в распоряжении редакции ...
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

165. Еврейский вопрос-2.

Расследование призвано предостеречь русских от отмывания денег Варвара Семенова, Женева В минувшее воскресенье выходящая на немецком языке в Цюрихе еженедельная газета «ЗоннтагсЦайтунг» (SonntagsZeitung) обнародовала сенсационное интервью федерального прокурора Валентина Рошахера.
Дата: 18.11.2003 Копия в Google

166. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

В заявлении офиса генпрокурора говорится, что обвинения по делу об отмывании денег предъявлены 17 лицам, связанным с бразильским концерном.
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

167. Алексею Кнекову "восстановили справедливость" заочно.

Алексею Кнекову "восстановили справедливость" заочно Беглому экс-совладельцу ГК "Сенеж" дали 8,5 года за хищение у своей бывшей фирмы и отмывание 139 млн руб. Оригинал этого материала © URA.ru, 03.04.2024, Основателя крупнейшего в РФ производителя краски осудили за кражу 130 млн рублей Анатолий Мармышев В России признали виновным в хищении и отмывании 139 млн рублей основателя одного из крупных российских производителей краски ГК «Сенеж» Алексея Кнекова и его супругу приговорили к восьми с ...
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

168. Санкционного траст бережет.

Санкционного траст бережет Суд в Германии постановил вернуть владельцам документы и имущество, изъятые по делу об отмывании средств Алишером Усмановым Оригинал этого материала © ТАСС, 01.11.2023, В ФРГ суд запретил удерживать имущество, изъятое в рамках обысков в отношении Усманова, Фото: ТАСС Алишер Усманов Суд Франкфурта-на-Майне признал незаконным удержание генпрокуратурой документов и имущества, изъятых в Германии в рамках следственных действий в отношении Алишера Усманова, и предписал ...
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

169. Офшорная страховка Бернара Арно.

Офшорная страховка Бернара Арно Прокуратура Парижа заподозрила главу холдинга LVMH в отмывании €20 млн при скупке недвижимости в Куршевеле через совладельца группы РЕСО Саркисова Оригинал этого материала © ИА "РБК", 29.09.2023, Le Monde узнала о расследовании главы LVMH и Саркисова из-за Куршевеля, Фото: Forbes.com, РИА "Новости" Яна Баширова, Илья Пламенев Бернар Арно Прокуратура Парижа начала расследовать «подозрительные» сделки с недвижимостью на элитном горнолыжном курорте Куршевель, в ...
Дата: 02.10.2023 Копия в Google

170. Феликс Медведев превращал баксы из России в золото.

@CorruptionTV, 02.05.2023 12:00: Феликсу Медведеву, который начал свою бизнес-деятельность в штате Джорджия США в 2018 году и связан с 16 американскими компаниями (в большинстве случаев является учредителем и руководителем), предъявлено обвинение в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и в отмывании денег.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

171. Марафонский побег Елены Блиновской.

По статьям об уклонение от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере Блиновской может грозить от трех до семи лет лишения свободы, а также штраф, указал адвокат адвокатской палаты Москвы Юрий Обликов. Но блогер может полностью избежать уголовного наказания по статье уклонения от уплаты налогов, если оплатит в бюджет всю задолженность. — Однако при отмывании денег законодательно такой возможности прекращения уголовного дела нет. На практике суды обычно по данной статье реальное ...
Дата: 27.04.2023 Копия в Google

172. Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии.

Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии Сын красноярского губернатора исчез после решения о его выдаче американцам по делу об отмывании денег и обходе санкций США Оригинал этого материала © ИА "РБК", 23.03.2023, Сын красноярского губернатора сбежал из-под домашнего ареста в Италии, Фото: via ИА "РБК" Георгий Тадтаев Артем Усс Бизнесмен и сын губернатора Красноярского края Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста, после того как Апелляционный суд Милана одобрил его экстрадицию в США ...
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

173. Кирилл Писарев "отмыл" на отеле.

Nice Matin замечает, что Национальная финансовая прокуратура возбудила против Писарева дело «по обвинению в отмывании доходов и уклонении от уплаты налогов в результате жалоб от Минфина Франции (Tracfin)», что также осложняет реализацию проекта.
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

174. Анатолия Легкодымова спалила "Гидра".

Анатолия Легкодымова спалила "Гидра" Основатель криптобиржи Bitzlato арестован в Майами за отмывание $700 млн и получение $15 млн на программах-вымогателях Оригинал этого материала © ИА "РБК", 18.01.2023, В США назвали "ударом по криптопреступности" дело россиянина "Толика" Илья Пламенев В США арестовали россиянина Анатолия Легодимова, который пользуется никами Толик и Гендальф.
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

175. Андрея Деркача вычислили в Беверли-Хиллз.

... Власти США обвинили экс-депутата Рады, соратника Януковича в нарушении санкций и отмывании $4 млн при покупке двух кондоминиумов в Калифорнии Оригинал этого материала © RTVI, 04.12.2022, В США экс-депутата Рады обвинили в отмывании денег, Фото: Focus.ua Даниил Адамов Андрей Деркач В Федеральном суде Бруклина в США предъявили обвинения бывшему украинскому депутату Андрею Деркачу в нарушении американских санкции, сговоре с целью банковского мошенничества и отмывании денег при покупке недвижимости ...
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

176. Михаила Фридмана взяли за нал.

— Врезка К.ру Кроме отмывания денег, россиянина подозревают также в заговоре с целью обмана министерства внутренних дел Великобритании и заговоре для дачи ложных показаний.
Дата: 05.12.2022 Копия в Google

177. Ланфранко Чирилло остался без Шагала, Пикассо и вертолета.

Ланфранко Чирилло остался без Шагала, Пикассо и вертолета 143 произведения искусства изъяты при обыске на 4 итальянских виллах "архитектора Путина" по делу об отмывании денег и уходе от налогов Оригинал этого материала © focus.ua, 17.03.2022, Прошли обыски у итальянского "архитектора Путина" Ланфранко Чирилло, Фото: stroi.mos.ru, La Repubblica Ланфранко Чирилло В Италии прошли обыски сразу на четырех виллах так называемого "архитектора Путина" Ланфранко Чирилло. Его обвинили в отмывании денег ...
Дата: 18.03.2022 Копия в Google

178. Джаваншир Фейзиев расплатился за услуги "прачечной".

... депутата Нацсобрания Азербайджана ?5,6 млн из ?20,25 млн, деньги "отмыли" через "азербайджанский ландромат" Оригинал этого материала © OCCRP, 01.02.2022, Великобритания конфисковала миллионы долларов у депутата, связанного с "Азербайджанским ландроматом", Фото: via OCCRP, via haqqin.az Джаваншир Фейзиев Власти Великобритании изъяли у азербайджанского депутата 7,56 миллиона долларов, полученных через сложную международную схему отмывания денег, которую в 2017 году разоблачил OCCRP и партнеры ...
Дата: 07.02.2022 Копия в Google

179. Мухтар Аблязов замял дело за сроком давности.

... процесс о злоупотреблении доверием и отмывании денег против беглого экс-главы казахстанского БТА-банка Оригинал этого материала © ТАСС, 13.01.2022, AFP: беглый банкир Аблязов добился прекращения судебного разбирательства во Франции, Фото: MuhtarAblazov Мухтар Аблязов Бывший руководитель АО "Банк Туран Алем" (БТА Банк) Мухтар Аблязов добился прекращения судебного разбирательства в отношении него во Франции на основании истечения срока давности по делу о "злоупотреблении доверием и отмывании денег ...
Дата: 14.01.2022 Копия в Google

180. Владимир Плахотнюк приделал кредитам крылья.

Владимир Плахотнюк приделал кредитам крылья Экс-лидера Демпартии Молдавии обвинили в отмывании $21 млн, похищенных из Banca de Economii, через покупку самолета Оригинал этого материала © ipn.md, 04.01.2022, Владу Плахотнюку предъявлено новое обвинение в рамках уголовного дела о банковском мошенничестве, Фото: AP Владимир Плахотнюк Владу Плахотнюку предъявлено новое обвинение в рамках уголовного дела о банковском мошенничестве, в том числе и в создании и управлении преступной организацией.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google