Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Роману Егорову сложили злоупотребления полномочиями.

... за это ему десять лет колонии общего режима, а также взыскать с него штраф в двукратном размере взятки — 5 млн руб. Защита подсудимого просила, в свою очередь, полностью оправдать подполковника за отсутствием в его действиях состава преступления ...
По версии ГСУ СКР по Москве, подполковник Егоров заключил в феврале 2017 года с членом совета директоров и одним из основателей компании «М.Видео» Павлом Бреевым договор на охрану имущества бизнесмена.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

502. Алексею Хотину доначислили ущерб.

... лицензия отозвана в июле 2017 года) 7,5 млрд руб. По версии следствия, происходило это путем выдачи Ниной Черновой «заведомо невозвратных кредитов и неисполнения заемщиками условий кредитных договоров в части непогашения процентов и основного долга ...
При этом стоит отметить, что, по оценкам временной администрации, на момент банкротства (сентябрь 2018 года) дыра в капитале банка достигла 160,9 млрд руб. Основанием для отзыва у кредитного учреждения в июле 2017 года лицензии стало отсутствие ...
Дата: 20.08.2019 Копия в Google

503. Григория Вайсмана заочно вернули к "Истоку".

В соответствии с договором ООО обязалось поставить и установить на оборонном предприятии СВЧ-субмодули, однако долгое время своих обязательств не выполняло.
Как следует из искового заявления, по итогам работы ревизионной комиссии было установлено отсутствие имущества, отраженного в бухгалтерском учете общества по статье "Товары", на сумму более 1,6 миллиарда рублей, а также отсутствие документов ...
Дата: 18.04.2019 Копия в Google

504. У Валерия Пузикова отсудили деньги за аренду машин у его супруги.

Машины, по его данным, действительно могли не находиться на территории арендовавшего их ФГУПа, но это объяснялось не тем, что их не использовали либо использовали не по назначению, а банальным отсутствием парковочных мест. Более того, как только на предприятии узнавали, что машины перестали использоваться военными, их аренду сразу прекращали. При этом интересно, что впоследствии часть спорных автомобилей была приобретена ФГУПом по завершении их аренды. «Господин Пузиков, заключая договоры аренды ...
Дата: 19.12.2018 Копия в Google

505. "Отец" бифидока Игорь Вайншток от "рейдеров" уехал к друзьям.

... зарплаты и превышение полномочий Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.12.2018, Изобретателя бифидока арестовали в его отсутствие, Фото: via Лента.Ру Владислав Трифонов Игорь Вайншток Как стало известно “Ъ”, заочно арестован и объявлен в ...
... предприятия, когда владельцы рекламной фирмы Олег Бельков и Андрей Пылинский под угрозами заставили руководство «Партнера» подписать договор передачи им акций и документов за три якобы не возвращенных фармпроизводителем займа на общую сумму €14,2 млн ...
Дата: 03.12.2018 Копия в Google

506. За "Единственный" взяли троих.

Кроме того, бывшим руководством банка не переданы временной администрации оригиналы кредитных договоров, заключенных банком с заемщиками — юридическими лицами на сумму свыше 500 млн рублей.
... ущерба в сумме 1,15 млрд руб. В ходе проверки обстоятельств банкротства банка было установлено, что до отзыва его лицензии контролирующими лицами были приняты решения о выдаче кредитов техническим юридическим лицам в отсутствие ликвидного обеспечения ...
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

507. На прессе для "Прогресса" "отпилили" €2 млн.

... РФ на 2007–2010 годы и на период до 2015 года» был заключен предприятием в августе 2010 года с неким ООО. Стоимость контракта превысила 1 млрд руб. Денежные средства по указанному договору были перечислены обществу в полном объеме, однако не все работы, предусмотренные техническим заданием к договору, были выполнены. Вместе с тем в декабре 2014 года между АО «РКЦ “Прогресс”» и этим ООО было заключено соглашение о расторжении договора с условием отсутствия у сторон претензий друг к другу ...
Дата: 16.02.2018 Копия в Google

508. Зампред гордумы Пензы отклонился за 25 млн руб.

... передать ему в собственность нежилое помещение в указанном здании площадью 1420 кв. м стоимостью не менее 24 млн руб. При этом договор купли-продажи на помещение был оформлен на сына Георгия Тюрина для дальнейшего использования в коммерческих целях ...
В числе нарушений — отсутствие информации о полученных доходах, имеющихся в собственности объектах недвижимости или автомобилях, указание недостоверной информации о площади находящихся в собственности помещений, а также непредставление сведений о ...
Дата: 05.05.2017 Копия в Google

509. Банкира осудили по мягкой ставке.

Экс-банкир признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве), ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Всего Анатолию Данилову инкриминировали пять эпизодов преступлений. Суд установил, что после отзыва лицензии 13 декабря 2013 года Смоленский банк заключил фиктивные договоры об уступке прав требования по кредитным договорам. Первый договор был ...
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

510. Депортация вместо экстрадиции.

— Врезка К.ру] Отметим, что экстрадиции между США и Россией не осуществляются не только из-за определенных политических разногласий, но и из-за отсутствия договора о выдаче.
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

511. Чету Чабановых взяли в теплых странах.

По версии правоохранителей, господин Чабанов и его супруга Надежда получали средства от дольщиков при отсутствии необходимых разрешительных документов на возведение домов, а полученными деньгами распорядились по своему усмотрению.
Строительство» (в обмен компания должна была получить 8 га в Левенцовском районе города под новые проекты), однако в ноябре 2015 года договор был расторгнут, нового инвестора на объекты «Ванта» власти Ростова с тех пор не нашли.
Дата: 20.02.2016 Копия в Google

512. Растратчик Бельтюков в розыске Интерпола.

Теперь бывшего экс-вице президента «Сколково» будут искать по линии Интерпола с целью с целью задержания и последующей экстрадиции в РФ. Впрочем, следует отметить, что господин Бельтюков, так же как и его предполагаемый подельник, находится в США. Оттуда, учитывая отсутствие договоров об оказании помощи по уголовным делам и взаимной выдачи обвиняемых и подозреваемых с Россией, бывшего вице-президента «Сколково» скорее всего не выдадут.
Дата: 28.07.2015 Копия в Google

513. Владимира Нестерова взяли в дело "Экоправа".

В ходе уже доследственной проверки было установлено, что в нарушение требований положения о закупке товаров и услуг, при отсутствии какого-либо обоснования необходимости выбора поставщика неконкурентным способом, а также при наличии на предприятии штатных юридической, экономической и бухгалтерской служб заместитель господина Нестерова по экономике Александр Островерх подписал 1 июля 2007 года с "Экоправом" договор N75593, предусматривающий оказание таких же услуг.
Дата: 10.07.2015 Копия в Google

514. Экс-сенатор Попельнюхов настрелял из бюджета миллиард.

... получало за это по договору свою комиссию. В свою очередь, ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" являлось генподрядчиком строительства. Предполагалось, что на новых мощностях Венесуэла сможет производить до 25 тыс. автоматов ежегодно. Как считают контрразведчики и следователи, часть полученных денег Сергей Попельнюхов перевел на счета других подконтрольных ему компаний, которые находились в сложном финансовом положении. В результате те расплатились с кредиторами, но отсутствие средств тут же ...
Дата: 04.06.2015 Копия в Google

515. Суздальский депутат связался с рейдером и попался на НДС.

По версии следствия, в сентябре 2007 года по договору общество приняло на себя права и обязанности единоличного исполнительного органа ОАО «Турцентр», осуществляющего комплексное туристическое обслуживание.
В последующем, как сообщили в СКР, достоверно зная о реальном объеме выполненных на объектах работ сторонними организациями, истинных суммах НДС, оплаченных при получении услуг, и отсутствии законного основания на возмещение налога из бюджетных ...
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

516. Михаил Столяров сядет от души.

Адвокаты Михаила Столярова просили суд вынести оправдательный приговор, настаивая на недостатке улик и отсутствии факта нарушения закона.
"Я достаточно богатый человек, мне самому лично эти деньги не нужны,— сказал мэр.— Я предлагал Хвалыку заключить официальный договор с мэрией и направить эти средства в фонд социального развития города.
Дата: 06.11.2014 Копия в Google

517. Долги Михаила Черного пошли по рукам.

Если решение Верховного суда штата Нью-Йорк не будет оспорено, то Дерипаска и Махмудов рискуют получить требования по этому долгу в странах, в которых на основании договоров выполняют решения судов США, полагает управляющий партнер юридической фирмы «Дювернуа Лигал» Егор Носков. По его мнению, исполнить это решение в России невозможно из-за отсутствия взаимного признания судебных актов.
Дата: 29.08.2014 Копия в Google

518. Сергей Полонский нашел паспорт.

Дело в отношении сообщников господина Полонского уже закрыто в связи с "отсутствием состава преступления".
"Между Россией и Камбоджей нет соглашения о выдаче, но существуют определенные юридические инструменты на уровне международных договоров, которые позволят экстрадировать обвиняемого",— отметили в надзорном ведомстве.
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

519. Александр Ярошук 2 года скрывал виллу в Канне.

Отсутствие виллы в декларации за 2010 и 2011 годы он объяснил тем, что дом якобы был оформлен в собственность только в прошлом году. "В 2010 году появилось намерение приобрести виллу, но сделка официально была завершена в 2012 году, тогда же моя жена вступила в права собственности",— заявил он вчера "Ъ". Однако, согласно договору купли-продажи (есть в распоряжении "Ъ"), SCI Montfleury приобрело недвижимость в марте 2010 года и именно с этого дня вступило в права собственности.
Дата: 21.08.2013 Копия в Google

520. 25 самых активных предпринимателей России.

Одна компания заключает с другой фиктивный договор на поставку товара или услуг, перечисляет деньги на ее счета и показывает расход в отчетности.
Налоговая инспекция не хотела признавать расходы по этим сделкам и связанные с ними налоговые вычеты, но оба раза не смогла доказать в судах отсутствие у Майорова реальных деловых отношений с партнерами.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google