Сразу после подписания документов на выходе из колонии адвокат был задержан сотрудниками ФСБ. Вести.Ру, 09.04.2022, "История взяточника-рекордсмена": Александр Цюпко уже почти стал миллиардером, но мечты о сказочном богатстве разбили оперативники ФСБ. Они задержали адвоката в банке, куда он пришел с доверенностью на выдачу первого транша – 1 миллиарда 300 миллионов рублей.
Дата: 13.02.2024
Копия в Google
Сейчас две семьи отца-основателя НТВ делят не только дом, но и несколько квартир в Москве и за границей, а также приличный счет в банке.
Дата: 11.01.2024
Копия в Google
Так, в доход государства отошли деньги, находящиеся на счетах в банках у Михаила Абызова и аффилированных с ним лиц и компаний: более 600 млн рублей и 1,5 млн долларов, а также найденная у него в ходе обыска дома и в офисах валюта, в том числе в американских и канадских долларах, английских фунтах стерлингов, чилийских песо, перуанских солях, таиландских батах, вьетнамских донгах, индийских дирхамах и так далее.
Дата: 22.12.2023
Копия в Google
Также есть информация, что с 1998 по 2011 годы у нее существовал счет в швейцарском банке, на котором лежали 1,5 млн франков.
Дата: 06.12.2023
Копия в Google
В 2014 году другая компания Абрамовича согласилась выдать до пяти миллионов долларов кредита Швидлеру, чтобы он инвестировал в фонд Raine Partners II LP, созданный американским коммерческим банком Raine Group.
Дата: 29.11.2023
Копия в Google
Отец Леонида и Сергея — Игорь Белоковаленко возглавлял в 2000-х белгородский филиал банка «УРАЛСИБ» и был одним из приближённых людей к бывшему губернатору Евгению Савченко.
Дата: 22.11.2023
Копия в Google
По данным правоохранительных органов, под контролем «двадцатьдевятников» было практически все Закамье, в том числе КАМАЗ с его футбольным клубом, банки, рынки и развлекательные заведения Челнов.
Дата: 26.09.2023
Копия в Google
Они выяснили, что под поручительство "Роснано" российский филиал компании — ЗАО "Пластик лоджик" — набрал кредитов в банках на 5,7 миллиарда рублей и выдал их в качестве займов под льготные проценты некоей аффилированной структуре Plastic Logic Luxemburg.
Дата: 14.09.2023
Копия в Google
На должность руководителя представительства Мурманской области Баблумян попал, несмотря на многомиллионный долг по кредиту перед одним из банков.
Дата: 05.09.2023
Копия в Google
Фальсификаторы из Одинцово Бывший вице-губернатор Брянской области Андрей Иванов в 2013 году стал главой администрации упраздненного ныне Одинцовского муниципального района Московской области, а уже в 2014 году Юрий Бездудный, год проработавший вице-президентом «Интерактивного банка» (два года спустя у него отозвали лицензию), занял должность замглавы администрации района.
Дата: 18.08.2023
Копия в Google
В последнем подтвердили, что в 2001–2002 годах Ло недолгое время был сотрудником в инвестиционном подразделении банка, однако в компании Sun Life Financial, которая реализует страховые программы через фирму Ло, никаких документов о его работе у себя не нашли.
Дата: 02.08.2023
Копия в Google
Подсудимый также добавил, что бухгалтерией, оптимизацией налогообложения, а также всеми оплатами и работой с банками занимался финансовый директор «Таганки» Сергей Горохов, а сам он «в основном был за пределами страны».
Дата: 25.07.2023
Копия в Google
Существует и обратный ход кеша, у белой и видимой части проектов Пригожина можно заметить интенсивные вливания кеша в компании, через пополнение счетов в банках.
Дата: 27.06.2023
Копия в Google
Она входила в состав советов директоров ряда крупных частных компаний: Магнитогорского металлургического комбината, аэропорта Шереметьево, «Ханты-Мансийского банка», строительной группы «ПИК», «Полюс Золото», «Полиметалла» и других.
Дата: 21.06.2023
Копия в Google
Малоизвестная история успеха путинского однокурсника Виктора Хмарина Сергей Канев Виктор Хмарин Большинство друзей и сослуживцев Владимира Путина по КГБ занимают важные государственные посты, возглавляют крупные банки и госкорпорации, их имена часто мелькают в СМИ. И только его однокурсник по ЛГУ Виктор Хмарин держится в тени и избегает внимания прессы, несмотря на немалое влияние: он играл важную роль во взаимоотношениях Путина с Тамбовской ОПГ, активно лоббирует принятие Госдумой нужных ему ...
Дата: 06.06.2023
Копия в Google
Сейчас 100% компании, оцененной в 90 миллионов рублей, принадлежат оператору всероссийских государственных лотерей АО «Современные платежные решения», который, в свою очередь, принадлежит банку ВТБ и некоммерческой организации АНО «Центр прогресса бокса» спортсмена Умара Кремлева.
Дата: 02.06.2023
Копия в Google
Гаяне Мартинико и дом в Нейи-сюр-Сен, где у нее дуплекс Вторая сестра Авакяна — Роза Сакр — руководит парижским департаментом возврата долгов в банке Societe Generale.
Дата: 29.05.2023
Копия в Google
Кононенко 37 лет, до недавнего времени он работал по найму в различных подразделениях химического предприятия "Акрон", водил отечественную "Ладу" — ВАЗ-21099, по настоящее время зарегистрирован в панельной девятиэтажке и числится в стоп-листах клиентов банков как ненадёжный заёмщик.
Дата: 25.05.2023
Копия в Google