Дочерняя структура «Синтеза» — «Корес Инвест» — заняв в банках достаточно крупные суммы, в марте 2008 года выиграла конкурс на право покупки госпакета ТГК-2, заплатив за него почти $ 430 млн. Предполагалось, что затем в капитал «Кореса» войдет RWE, который получит в СП более 50% акций.
Дата: 26.07.2013
Копия в Google
Еще почти 5% — у инвест компании «Файненшл бридж» (Клочкова М.А. и гражданин Латвии Джордж Карнит),которой ФСФР ранее запрещала проведение операций с финансовыми инструментами из-за причастности к выводу денег за границу.
Дата: 20.03.2013
Копия в Google
Ноты были куплены многочисленными иностранными компаниями — в том числе клиентами, интересы которых представляет швейцарская компания «Юниверсал Инвестмент Адвайзори С.А.».
Дата: 26.02.2013
Копия в Google
Кроме того, в самолете рейса «Волгоград-Пиза» летели Мунира Шабанова, депутат Астраханской облдумы, советник волгоградского губернатора по экономическим вопросам, ее муж Рифкат Шабанов, депутат Астраханской облдумы, и трое детей, губернатор Сергей Боженов, его жена Ольга Боженова и дочь, Михаил Грачев (по сведениям ИА «Высота 102», знакомый семьи Шабановых), Фердинандо Камойрано, глава фирмы «Колумбус Инвест», Алексей Бургучев, первый заместитель председателя правительства Волгоградской области ...
Дата: 11.07.2012
Копия в Google
"Следствием установлено, что Смирнов, являясь гендиректором ООО "Торгинвест" в Москве, в декабре 2008 г. с целью хищения вверенного ему чужого имущества перечислил с расчетного счета компании по подложному платежному поручению более 180 млн рублей на свой расчетный счет, открытый в Тираспольском "Бизнес Инвест Банке", — сказал Маркин в пятницу "Интерфаксу".
Дата: 06.06.2012
Копия в Google
На роль фаворитов Леонид Печатников — с подачи Шаймана — назначил три компании, аффилированные с бизнесменом — «Инопром мед», «Фармадис» и «Джи Эл Эн Инвест».
Дата: 30.01.2012
Копия в Google
Что говорить о простом секретаре совета директоров, когда от бывших акционеров Игорь Стефаненко требовал передать ему безвозмездно 62 % акций ОАО «Волгоградэнергосбыт», принадлежащих ОАО «Инвест компании» и ООО «Химпромторг».
Дата: 02.09.2011
Копия в Google
*** Компромат на сенатора Ольга и Владимир Слуцкеры Согласно материалам дела в 2006 году Олег Лурье, являясь гендиректором издательского дома ООО «Алиса Инвест» и главным редактором журнала Jeans требовал от супругов Слуцкер $50 тыс. за неопубликование компрометирующих статей, в частности статей: «Мадам Слуцкер.
Дата: 23.05.2011
Копия в Google