Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Офис Березовского в Лондоне опечатан после обнаружения следов полония-210.

... полиция в ночь на вторник опечатала лондонский офис Бориса Березовского, где были найдены следы радиоактивного полония-210 - яда, которым отравили экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Об идентификации яда вечером в понедельник официально объявил глава британского МВД Джон Рид. Березовский отказался от каких-либо комментариев по поводу обнаружения следов полония-210 в его офисе. The Times во вторник опубликовала схему центрального района Лондона, на которой обозначены адреса, где эксперты ...
Дата: 28.11.2006 Копия в Google

2. Показания Березовского по делу Литвиненко следователю Генпрокуратуры России.

К.: -- Какой адрес вашего офиса в Лондоне?
Дата: 02.05.2007 Копия в Google

3. США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн за родню чиновников из РФ и Азии.

target="_blank">Издание «Деловой Петербург» писало в 2016 г., что его дочь Елена Архангельская работает в Deutsche Bank в Лондоне. О том, что Елена Архангельская с 2009 г. работает в Deutsche Bank, написано в ее профиле на сайте Cbonds; она начинала в московском офисе с продаж облигаций и структурных кредитных продуктов, а в 2011 г. была переведена в Лондон, где занялась выпусками долговых инструментов в регионе CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток, Африка).
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

4. Вернуть налог и умереть.

Как говорит источник в силовых органах, к фонду после проблем с визой Браудера было приковано повышенное внимание: за его работой пристально следили сотрудники ФСБ. 28 мая 2007 года было заведено уголовное дело в отношении гендиректора «Камеи» Дениса Черкасова, но тот уже находился в Лондоне. После проведенных в июне 2007 года обысков и изъятия документов по делу «Камеи» в офисах Hermitage и Firestone Duncan все сотрудники фонда в полном составе уехали в Лондон и на допросы больше не являлись ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

5. Банк BSI помогал прятать и отмывать.

Банк BSI помогал прятать и отмывать Швейцарцы раскрыли для США "темные" схемы клиентов, включая "троицу" Назарбаева — Машкевича, Шодиева и Ибрагимова Оригинал этого материала © "Ведомости", 13.05.2016, Чьи деньги спрятаны в Лондоне, Фото: caravan.kz ...
В сентябре 2008 г. бывший сотрудник лондонского офиса BSI, фигурирующий в заметке FT под именем Андреа, сообщил финансовому управлению FCA и налоговому ведомству, как BSI помогает клиентам прятать активы, уходить от налогов и отмывать деньги.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

6. Руководители Hermitage Capital, проходящей по делу о неуплате налогов, переехали в Лондон.

Он сказал “Ведомостям”, что все, кроме технических сотрудников, уехали в Лондон. Вчера в московском офисе Hermitage корреспонденту “Ведомостей” рассказали, что “вся компания [12 человек] на встрече не в Москве”, нет информации, когда они будут доступны, и посоветовали обращаться по электронной почте. В лондонском офисе сообщили, что все сотрудники на встрече в офисе, и тоже посоветовали связываться с ними по электронной почте. “Офис московского филиала Hermitage в Москве серьезно пострадал во ...
Дата: 12.07.2007 Копия в Google

7. Увидеть Лондон и прогореть,

Г-н Урумов в своих показаниях утверждает, что команда fixed income в Лондоне не имела никакого отношения к операции с варрантами и ничего не знала о стратегии, стоящей за их покупкой. По его словам, сделка вообще проводилась через офис в Москве для банка «Открытие», а позже они были проданы компании Gavinic.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

8. Концы в "Озеро Джерби".

А близость этой связи предстала в полном свете после того, как стало известно о встрече Кертиса и Бонда в роскошном офисе компании Curtis & Co в Лондоне, на Парк-лейн, 94, 1 июня 1999 года.
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

9. Капитализм в холодном климате.

... всех телефонных звонков из офиса Trans-Worid в Лондоне было сделано в адрес явных мафиози, связанных с отмыванием денег, контрабандой наркотиков и драгоценных камней. Дэвид заявил, "Буду весьма признателен, если Вам удастся получить хотя бы один телефонный номер, потому что это, скорее всего, ошибка. Англичане никак не комментируют. В России один из следователей установил связь Черных с перекачкой средств, вырученных от продажи наркотиков и хищения автомобилей через розничную торговлю в Лондон ...
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

10. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.

Как пишет Сизар, глава отдела российских акций Тим Уисвелл и трейдеры Дина Максутова и Георгий Бузник встречались с Волковым, его заказы открыто обсуждались в отделе, о сделках также знали несколько сотрудников лондонского офиса Deutsche Bank. The New Yorker также отмечает, что каждый контрагент, который хотел торговать с Deutsche Bank, должен был проверяться дважды — департаментами комплаенса в Лондоне и Москве.
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

11. Виктор Якунин предпочитает острова.

Адрес компании является юридическим, как такового офиса в Лондоне у компании пока нет. Будете инвестировать только свои средства или ещё и сторонние?
Дата: 23.01.2017 Копия в Google

12. Где работают и почему не наследуют бизнес дети миллиардеров.

... на острове Джерси холдинговой компании, которая владеет активами в нефтегазовом секторе России и СНГ. К инвестициям Абрамович-младший подходит серьезно — во время каникул летом 2012 года прошел стажировку в лондонском офисе «ВТБ Капитал ...
Помогал компании отца открывать отель в Крыму, после чего получил от Леонида Федуна карт-бланш на создание собственного отеля в Лондоне.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

13. Тайна арестанта Е1.

Посредником в его подготовке, по информации МИ5, якобы выступал живущий в Лондоне россиянин.
Дата: 02.04.2012 Копия в Google

14. "В данном случае у государства украли $230 млн."

— После того как мне запретили въезд в Россию, я организовал офис в Лондоне. Вести бизнес одному невозможно, и в начале 2006 г. я вывез свою команду в Лондон из Москвы. С тех пор вся команда работает в Лондоне, так что непосредственного воздействия на этих людей история с «Камеей», произошедшая в 2007 г., не оказала.
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

15. "Мартышки" с административным ресурсом.

Оригинал этого материала © "Новая газета", 27.11.2008 "Мартышки" с административным ресурсом Странно устроено Российское государство: хотели разобраться с иностранным инвестором, а из бюджета страны пропало 5,4 млрд рублей Юлия Латынина Утром 18 августа, в 11.03 два господина восточноевропейской наружности вошли в офис компании DHL, в городе Лондоне, на Понтон-роуд.
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

16. Первый среди бедных.

До недавнего времени за стенкой офиса Чигиринского располагался кабинет руководителя московского стройкомплекса Ресина, через этаж — офис владелицы "Интеко" и супруги московского мэра Елены Батуриной Оригинал этого материала © Журнал "Огонёк" , 13.07 ...
... прочь купить хот-дог прямо на улице, а по Лондону ходит без охраны. Рублевку предприниматель не любит и живет со своей семьей в московской квартире. Часть времени Шалва Чигиринский проводит за границей: в Лондоне, где у него особняк на Итон Сквер (по ...
Дата: 14.07.2009 Копия в Google

17. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

Раньше этого сделать нельзя, поскольку акции Ferrexpo котируются на бирже в Лондоне. «Поэтому пострадают иностранные инвесторы», — отмечает чиновник. С другой стороны на компанию давят правоохранители. В ноябре БЭБ провело обыски в офисах Полтавского и Еристовского ГОКов.
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

18. Агенты влияния Фирташа.

В 2013 году он обзавелся недвижимостью в Лондоне недалеко от офиса British Ukrainian Society по адресу 12a Brompton Square, London.
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

19. Медный король под подозрением.

При обыске в московском офисе «Металлинвестсервиса» были изъяты печати и документы более 30 фирм-однодневок.
Милиционеры уверяли, что настоящие мошенники находятся в Лондоне.
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

20. Дома в Лондоне:

— Никто из них не хочет, чтобы весь Лондон знал, где живет их семья”. Агентство даже решило не открывать офис в Москве, опасаясь утечки информации при передаче данных в Лондон.
Дата: 10.09.2004 Копия в Google