Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... директором которого являлся сотрудник банка "Менатеп", подчиненный Ходорковскому и членам организованной группы. Руководителем АОЗТ "УОЛЛТОН" был оформлен и указан в решении генерального директора АОЗТ "Джой" сотрудник МФО "Менатеп", переведенный в ...
Бухгалтерский учет этих подставных компаний осуществлялся организованной группой из единого центра – сначала из АОЗТ "МФО 'Менатеп'", затем СП "РТТ" и в настоящее время из ООО "Вирсавия", т.е. компаний, подконтрольных Ходорковскому и организованной ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

2. Обнал по госконтракту.

Помимо «Асторга» на документ Баева оформлены еще 311 подставных фирм, и, по словам оперативников, через них обналичили или увели в офшоры более 10 млрд рублей.
А также Центр медико-психологической реабилитации санатория «Байкал», спорткомплекс для Хабаровского пограничного института ФСБ на Дальнем Востоке и Институт переподготовки и повышения квалификации сотрудников ФСБ в Нижнем Новгороде.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

3. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

... с клиентом», — уверяет сотрудник Росбанка. В Альфа-банке говорят примерно то же самое. Представитель банка напоминает, что банк не имеет права отказать клиенту, если у него все правильно оформлено. А сотрудник добавляет, что номинальщики лично ...
Когда его фамилия стала на molotok.ru слишком известной, в ход пошли подставные лица и счета.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

4. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

Гололобов через сотрудников аффилированного ЮКОСу российско-швейцарского предприятий «Рашин Траст энд Трэйд» (СП «РТТ») оформил фиктивные договора мены. Распорядитель имущества дочерних «ВНК» компаний г-н Бурганов, по поручению Алексаняна и Гололобова 6 ноября 1998 года в Москве подписал 17 договоров мены, а 12 ноября 1998 года - передаточные распоряжения к ним. На основании этих документов акции дочерних организаций ОАО «ВНК» были переданы в распоряжение подставных кипрских компаний «Sagiman ...
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

5. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Нам не удалось связаться с Челяби, однако, как следует из российских судебных документов, Беджамов с сестрой не раз использовали имена сотрудников своего банка для создания подставных компаний без их ведома.
Беджамов подтвердил получение акций лишь спустя 13 месяцев и попросил Dadlaw оформить сделку задним числом — якобы Маркус переписала ему долю в компании раньше, чем за месяц до ареста.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

6. Кредит "Безвозвратный".

По его словам, он с самого начала понимал, что кредит оформляется на подставное лицо, у которого нет никаких денег. Были случаи, когда за оформление кредитов люди получали по нескольку тысяч долларов, утверждает сотрудник Сбербанка.
Лохова уговорила его оформить на себя ипотечный кредит на строительство коттеджа — показала проекты, объяснила, что ей кредит не дадут по возрасту.
Дата: 29.04.2008 Копия в Google

7. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

... по страхованию вкладов (АСВ) и оперативные разработки сотрудников ДЭБ, которые выявили, что четыре банка - «НЭП», АКБ «Родник», АКА-Банк» и УКБ «Центурион», а также подставная некоммерческая организация -- НК «Фонд стратегического планирования ...
А буквально за день до того, как были оформлены соответствующие документы, г-н Сокальский написал заявление об уходе.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

8. Дмитрию Фришу предъявили самоуправство.

Когда все документы на землю были оформлены, участок перепродавали подставным лицам и таким образом формировали его положительную историю, а после выводили на рынок недвижимости.
— Врезка К.ру] ["РЕН", 29.12.2019, "Видео: подмосковного чиновника задержали за вождение в пьяном виде": В ночь на 29 декабря сотрудники ДПС в городе Чехов остановили для проверки документов автомобиль Toyota Camry.
Дата: 22.03.2019 Копия в Google

9. ОПГ имени Дегтярева.

Следом Дегтярев объяснил партнерам, что расчеты надо вести через подставные фирмы и банки, подконтрольные его кавказским друзьям.
Пробив этих людей по своим базам, сотрудники МВД схватились за головы.
Дата: 20.06.2012 Копия в Google

10. Якова Ардашникова взяли в Монако.

[…] Как говорится в материалах дела, бывший таможенный брокер Яков Ардашников (сейчас он находится в международном розыске), […] по данным следствия, был давним знакомым полковника Кузьмина, учредил полтора десятка фирм, оформленных на подставных лиц. Их названия, по версии следствия, хорошо знали сотрудники Шереметьевского таможенного поста.
Дата: 25.08.2010 Копия в Google

11. "Торгпредства" ФСБ.

Я не исключаю факта, что организации могли быть оформлены на подставных лиц, могли использоваться так называемые фирмы-прокладки. Но меня, прежде всего, интересовал вопрос о продаже товаров, которая предписывалась следственным управлением ФСБ». То есть, работает конвейер: сотрудник ФСБ приезжает на изъятие товара вместе с ручным коммерсом с Черкизовского рынка.
Дата: 14.05.2008 Копия в Google

12. Суд да дело о контрабанде.

За последние годы наши коллеги неоднократно писали об этом деле, изучив под микроскопом практически все эпизоды громкой истории, начиная с подставных фирм, оформленных на утерянные паспорта, заканчивая финансированием чеченских группировок. Повторяться нет смысла. Хотя защитники Зуева полагают, что скандальные публикации в прессе инициированы заинтересованными сотрудниками спецслужб, дабы придать этому «банальному» процессу политическую окраску.
Дата: 18.01.2008 Копия в Google

13. Питерское правосудие от Афанасьича.

Сам ресторан был оформлен на подставное ООО «Ресторанный дворик», которое быстро ликвидировали.
Именно тогда Даниил получил адвокатскую «корочку» и стал сотрудником Центральной юридической консультации Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург».
Дата: 12.07.2018 Копия в Google

14. Олег Стрекалов и Николай Павлинов набрали земли на 11 млрд руб.

Все операции Лалакин проводил через свой благотворительный фонд «Наследие», Павлинов — через подставных лиц. Сам Лалакин называет Павлинова «энтузиастом, который любит бокс, людей и Россию». [...] Любовь к боксу у Павлинова проявлялась и тогда, когда он в конце 2000-х владел хоккейной командой «Витязь». [...] При этом клуб был записан на сына Павлинова — 27-летнего Александра. [...] На него же были оформлены и остальные компании Павлинова, которые, судя по их профилю, основной доход имели со ...
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

15. Грузинская колония - кузница руководящих кадров Оборонпрома.

Только в бухгалтерии пять или шесть сотрудников разносили выплаченные подставным подрядчикам деньги на увеличение стоимости станков по итогам якобы проведенной модернизации.
Но тут опять случилась досадная неувязка: чтобы оформить эти самые договоры и акты «задним числом», нужно было получить на них подпись Я.Рапопорта, работавшего в феврале 2003 года директором КТЭКа.
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

16. Лернер: жизнь и тюрьма

... и подставных менеджеров. В офисе Лернера был обнаружен не один десяток поддельных печатей несуществующих израильских и зарубежных компаний. Кстати, и значительная часть недвижимости, которую приобрел наш герой, была оформлена на подставных лиц. В ...
... АВВА” Березовского незадолго до происшествия конфликтовала с неким банком, который формально возглавляли жена Сильвестра Ольга Жлобинская и ранее судимый за хищение бывший сотрудник ХОЗУ Главного разведывательного управления Георгий Угольков ... Копия в Google

17. Министерство троллинга Антона Алиханова.

Еще 8 человек оформлены в так называемый информационный отдел. Часть сотрудников информационного отдела могут являться сотрудниками пресс-службы, выведенными за штат. Называть имена сотрудников центра в правительстве области отказались со ссылкой на ...
Как отмечает человек, знакомый с работой пресс-службы, подставные аккаунты не создавались заново, а приобретались на специальной бирже. «Новому Калининграду» удалось найти человека, который уверяет, что с предложением вести несколько подставных ...
Дата: 28.09.2018 Копия в Google

18. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Тот же самый сотрудник фонда «Дар», в собственность которого оформлен фонд «Соцгоспроект».
Тем не менее случай в Ольгинке — очевидный пример незаконного захвата государственной собственности при помощи предварительного сговора и участия подставных фирм.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

19. Генерал-кидала.

Есть основания полагать, что Боков, будучи действующим сотрудником МВД, активно занимался банковским бизнесом, скупал землю в Подмосковье и попутно «кинул» еще несколько бизнесменов на многомиллионные суммы.
При этом на бывшего хоккеиста были оформлены почти все генеральские фирмы.
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

20. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

ООО «Ордос В» контролировалось руководством ПГБ. - Хищение 750 млн. рублей, перечисленных по фиктивным договорам с расчетного счета ООО «Комплектунистрой» (фирма-однодневка, оформленная на подставных лиц), открытого в ПГБ, на счет ЗАО «Комвек ...
4. Оказание давления на кредиторов и представителей ПГБ службой безопасности Вексельберга В.Ф. и коррумпированными сотрудниками правоохранительных органов На протяжении всего следствия по уголовному делу по факту преднамеренного банкротства ПГБ не ...
Дата: 16.07.2004 Копия в Google