Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. В Суздальский турцентр заехали рейдеры.

... также впоследствии решением Арбитражного суда Владимирской области было признано незаконным, однако милицейский налет дал рейдерам, незаконно завладевшим учредительными документами, возможность оформить увольнение всех законных руководителей компании ...
Получив таким образом фору в лице содействия со стороны владимирской милиции, рейдеры подключили к реализации своих планов уже и «заинтересованных» сотрудников Федерального агентства по управлению государственным имуществом России (РФФИ).
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

62. Волгоградские рейдеры повысили напряжение.

... Игоря Стефаненко Иван Костин Игорь Стефаненко Организованная группа в течение трех лет банкротила коммунальные предприятия, задолжавшие за потребленную электроэнергию ОАО «Волгоградэнергосбыт» и выводила через подставные фирмы деньги на свои счета ...
Не выдержав беспредела судебной, правоохранительной и местной властей, который организовал бывший вице-губернатор Стефаненко, сотрудники «Волгоградэнергосбыта» написали жалобы руководителям страны.
Дата: 02.09.2011 Копия в Google

63. Президентская чета на нелегальном семейном положении.

Разумеется, развод президентской четы в Казахстане был оформлен в обстановке абсолютной секретности. О нем знают только приближенные Назарбаева, члены его семьи, руководство КНБ и Службы охраны президента, а также директор ЗАГСа (штатный сотрудник ...
В противном случае они подтвердят, что являются не более чем подставными фигурами в игре с заведомо известным результатом.
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

64. Примирение сторон в особо крупном размере.

Аукцион, единственным участником и победителем которого стало МСУ-116, МХТ провел 11 декабря, 22 декабря был подписан договор об осуществлении работ на 36 млн рублей, а спустя три дня представители театра уже оформили акты приемки работ, которые, согласно материалам дела, «не планировались и не проводились». Все 36 млн рублей поступили МСУ, а перебросить часть денег на счета подставных фирм помешали уже сотрудники ГУ МВД по ЦФО. Сами обвиняемые, по данным «Росбалта», выдвинули свою версию ...
Дата: 07.12.2010 Копия в Google

65. Таможенные скандалы докатились до "органов".

Комментируя приказ, один из тогдашних сотрудников УФСБ, по понятным причинам скрывший свое имя, в интервью газете «Коммерсантъ» сказал буквально следующее: «Ты же понимаешь, их сюда назначают максимум на год, чтобы они получили звания ...
Так или иначе Захарцевым были в этот период приобретены две квартиры в Петербурге и элитная квартира в Москве, а также нескольких престижных внедорожников, предусмотрительно оформленных на брата-журналиста.
Дата: 29.01.2010 Копия в Google

66. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.

Бывший сотрудник ЦБ Туркмении Арслан Какаев, который, по данным следствия, непосредственно переводил сообщникам миллионы с государственных счетов, несколько лет назад при загадочных обстоятельствах был застрелен в Петербурге.
Как установило следствие, г-жа Ниязова узнала от давнего знакомого г-на Леуса, что в его банке с использованием фальшивых документов открыт валютный счет подставной компании Swan City Bankcorp LLC, которым он лично распоряжается.
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

67. Коррупцию питает безнаказанность.

Так, фактически его коллеги - сотрудники районной администрации - утверждают, что бюджетные средства, исчисляемые десятками миллионов рублей, которые выделяются на ремонт жилья, осваиваются фирмами, которые связаны с Гадаборшевым и оформлены на подставных лиц в Омске.
Дата: 24.04.2009 Копия в Google

68. Не отмылись.

... что «Нефтяной» на протяжении 2000--2005 годов, используя десятки фиктивных фирм, оформленных как на паспорта умерших граждан, так и по утерянным паспортам, обналичивал крупные суммы и выводил средства за рубеж в офшорные зоны под предлогом «сомнительного рода сделок». При этом все сделки и управление счетами фиктивных фирм осуществлялись от имени подставных лиц. В декабре 2005 года сотрудники Генпрокуратуры, ФСБ и департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД провели серию обысков в офисах ...
Дата: 31.10.2008 Копия в Google

69. Офшорный трюкач.

Делец не стал умалчивать, что владеет акциями его супруга, но представил дело так, что она оформила пакет на него, в результате чего он вполне может продать акции «старому другу и партнёру» Желтову.
Способ хищения мошенниками был выбран довольно простой: как пишет газета «Коммерсантъ», «активы предприятий господин Сафарян перевёл в офшорные компании, учреждённые на своих родственников и подставных лиц».
Дата: 28.05.2008 Копия в Google

70. "КРИК" души.

Часть закладных не оформлена соответствующим образом, часть – на подставных лиц, которые получили кредиты по заведомо фиктивным сделкам купли-продажи жилья.
В официальном комментарии события, получившего довольно широкий резонанс, пресс-служба УВД сообщила, что «обследование помещений ОАО «КРИК» было проведено сотрудниками УНП и УБЭП УВД по Кировской области в соответствии с полномочиями ...
Дата: 25.06.2007 Копия в Google

71. Как дают взятки в России.

... Владимир Ганеев: полученные от одного из коммерсантов деньги он вкладывал в его же бизнес, а кроме того, оформил к нему на работу своих родственников. Такие взятки очень тяжело доказывать в суде, жалуется сотрудник московской прокуратуры ...
“Для передачи денег использовались анонимные счета в иностранных банках, фирмы-однодневки и кредитные карты на подставных лиц”, — отмечается в сообщении прокуратуры.
Дата: 19.09.2006 Копия в Google

72. "Не на чем съездить к девчонкам".

По настоянию сотрудников башкирского УФСБ Фомичев был арестован, а затем осужден.
Главный герой прослушки генерал-майор Патрикеев сразу же оформил отпуск.
Дата: 06.06.2003 Копия в Google

73. "Надежда"- компас Березовского.

Говорят, он купил зону отдыха на Черноморском побережье и вместе с Березовским через подставную украинскую фирму пытается внедриться в производство “Боржоми”. Говорят также, что он приобрел долю в камвольно-суконном комбинате, где в далекие времена трудился заместителем секретаря комитета комсомола. Один его тогдашний хороший знакомый сообщил “МК”, что Бадри был “подснежником” — то есть фиктивно был оформлен на производстве, но реально занимался только комсомольской работой.
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

74. Крыша поехала.

Сам Андреев, как пишут газеты, до сих пор нигде не может доказать не только, что ему принадлежал весь бизнес в проданных компаниях, но хотя бы и то, что он владел его долей в спорных предприятиях, поскольку все они были оформлены на подставных лиц ...
В результате такого общеизвестного мошеннического приема на выходе умозаключения получается неправильный вывод, за который уже начинают биться сотрудники, не понимающие, что их обманули, а их действия соответствуют действиям марионетки, которой ...
Дата: 27.01.2003 Копия в Google

75. Угнать по-русски за 60 секунд.

Их переправили в Москву, оформили на подставных лиц в третьем отделении МРЭО СЗАО и третьем отделении МРЭО ЦАО, после чего продали.
Элита страны ездит на ворованных автомобилях" Александр Шварев Вадим Александров Расследование гигантского по масштабам дела о контрабанде в Россию дорогих автомобилей закончили сотрудники ГУБОП и Следственного комитета при МВД РФ (СК).
Дата: 23.09.2002 Копия в Google

76. "Росспиртпром" лезет в бутылку.

... спиртными напитками, оформленных на подставных лиц. Также ходят разговоры о нескольких совместных проектах, перспективностью которых Сергею Викторовичу удалось заинтересовать ряд крупных коммерческих структур края, о том, что деньги на эти проекты получал именно Сергей Викторович и что уехать из родного города ему пришлось из-за того, что руководители означенных структур стали требовать вернуть деньги. Из того же источника нам стало известно, что хотя сотрудники правоохранительных органов ...
Дата: 11.07.2001 Копия в Google

77. "Адвокат Багатурия мне лично "рекомендовал" прекратить уголовное преследование Николая Смирнова".

Поняв, что Виноградов — это подставное лицо, мы с отцом закончили разговор и удалились. Тем самым, в отношении меня со стороны указанных выше лиц проведено, по сути, негласное «оперативно-розыскное мероприятие». После моего задержания мне стало известно, что по заявлению адвоката Николая Смирнова, находившегося за пределами РФ, в мае 2017 года в СУ по ЮАО ГСУ СКР по Москве возбуждено уголовное дело по несуществующему преступлению — даче взятки неизвестным сотрудникам суда.
Дата: 26.12.2023 Копия в Google

78. Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме".

Согласно завещательным распоряжениям, которые Сергей Вильшенко и Екатерина Краснихина оформили в пользу Татьяны Солончак, последней были уступлены права на десятки миллионов американских долларов, полученных в качестве дивидендов от участия в ...
Подставные компании монополизировали дорожно-строительную сферу в огромном регионе и продолжили действовать после смены губернатора.
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

79. Антона Бажанова взяли за игровым столом.

Роли в ОПС были четко распределены, существовала строгая иерархия, руководителя преступной организации знал ограниченный круг соучастников из числа приближенных и доверенных лиц. Как говорят участвовавшие в мероприятиях сотрудники правоохранительных ...
Там, по словам адвоката, его продержали около суток и лишь потом привезли в столицу, где был оформлен протокол о задержании.
Дата: 21.09.2018 Копия в Google

80. Обвиняемого в хищениях у "Воентелекома" нашли в ванной.

Сотрудники Главного военно-следственного управления (ГВСУ) СКР обвиняют его в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Тогда трое друзей на своих жен оформили фирму, через которую предполагалось торговать разрешенными частотами.
Дата: 24.01.2018 Копия в Google