Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "оффшоры валюта". Результатов: валюта - 1014 , оффшоры - 534 .
Результаты с 1 по 20 из 33.

Результаты поиска:

1. "Сливки - золото Палия".
Из письма Госбанка СССР от 24 мая 1991 года № 352: 11. Открытие счетов и вкладов в иностранной валюте за границей, хранение на них валютных средств допускается на период пребывания резидентов за границей…
Вот что в 1998 году писал об этом британском владении журнал "Оффшор Экспресс": Несмотря на крошечные размеры, Каймановы острова представляют собой один из всемирно известных финансовых центров и занимают по размеру денежных вкладов пятое место ...
Дата: 16.09.2002
2. Гайдаровско-газовые оффшоры.
2. Министерству топлива и энергетики РСФСР и корпорации "Роснефтегаз" поставить для экспорта, а ВВО "Союзнефтеэкспорт" реализовать на внешнем рынке на свободно конвертируемую валюту в январе — феврале 1992 г. нефть и нефтепродукты в количествах ...
... 21.12.2011, Про гайдаровско-газовые оффшоры, Фото: "Коммерсант" Если кто случайно подумал, что перевод средств в оффшоры — дело относительно недавнее, тот ошибается. Если кто случайно подумал, что перевод средств в оффшоры делается без ведома властей ...
Дата: 27.12.2011
3. Как намывался гранит.
И, ссылаясь на просьбу Хачатурянца, Ананьев отказал Пойманову в кредите, открыв тем самым путь для захвата «Павловскгранита» кипрскими оффшорами. Транзакции оффшоров по счетам Промсвязьбанка, ВТБ и Сбербанка: Дата операции Наименование банка плательщика/получателя денежных средств Наименование плательщика/получателя денежных средств Сумма операции по дебету счета, в ед валюты счета Сумма операций по кредиту счета, в ед валюты счета Назначение платежа по операции 22.06.11 OJSC PROMSVYAZBANK ...
Дата: 03.08.2015
4. Мухтар Аблязов выводит от преследования.
Однако этого сделано не было, кредитные деньги были выведены на оффшоры, а указанное недвижимое имущество было продано в пользу третьих лиц. В момент выдачи кредита владельцем и председателем совета директоров банка был Мухтар Аблязов.
Кроме того, основная часть из 24 млрд рублей, полученные московским банком в ноябре-декабре 2008 года от Банка России для поддержания ликвидности, были немедленно переведены в фирмы, имеющие признаки "однодневок", которые купили на них валюту и ...
Дата: 15.02.2010
5. Лига выдающихся ставок Олега Журавского.
... Отечественная "игорная мафия" пытается по-тихому легализовать игровые залы и казино Дмитрий Наумов Олег Журавский Революционный шум вокруг событий на Украине – идеальное время не только для ушлых биржевиков, играющих на перепадах валют и акций ...
Игорные серверы и вовсе зарегистрированы в оффшорах, и найти их владельцев и следы денежных проводок попросту невозможно.
Дата: 06.03.2014
6. Господин надзиратель.
В те годы на инсайдерской информации о предстоящих изменениях курсов валют, определявшихся Центробанком, делались баснословные деньги, а главным хранителем такой информации в период с 1991 по 1994 год был именно господин Тулин.
... непосредственно Тулиным АСВ очень быстро превратилась в маскировочную сетку для банковских жуликов, которые прикрываясь членством в АСВ, начали строить новые финансовые пирамиды, и снова, как в лихих 90-х, перекачивать деньги в зарубежные оффшоры ...
Дата: 24.11.2017
7. "Интраст", который лопнул.
В том числе, действуя и через подконтрольный оффшор — кипрский KIPARAMOTO LTD. Кстати, именно кипрская компания фигурировала в числе участников долевого строительства жилого комплекса в Марушкино и получала финансирование от "ИнтрастБанка".
Это не осталось незамеченным — в феврале 2014 года в банк пришло предписание ЦБ, ограничивающее объем проведения платежей в иностранной валюте по корреспондентским счетам за рубеж.
Дата: 20.04.2015
8. Когти курского соловья.
Скорее уж этот «курский соловей» в обстоятельствах потери мандата и под угрозой уголовного преследования уедет в свои далекие набитые валютой оффшоры.
Дата: 15.03.2013
9. Рейтинг должников Украины.
Таким образом, его долги — 60 млрд грн. Дыра образовалась в результате кредитования связанных с владельцами банка компаний, многие из которых оказались в оффшорах.
... 17,5 млрд грн. 5. Семья Гута Сумма долга: 1,297 миллиардов долларов Бизнес-империя: агрохолдинг «Мрия», который до 2014 года был одним из ведущих сельскохозяйственных производителей в Украине и расширялся благодаря заимствованиям в иностранной валюте ...
Дата: 01.02.2017
10. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:
Когда генеральным подрядчиком является иностранная компания, не имеющая юрлица в России, иностранной компании, как правило, оплачивается только ее вознаграждение в избранной валюте.
Примечательно, что при рассмотрении этого дела судья Московского арбитражного суда пыталась привлечь Росфинмониторинг для прояснения судьбы денег и конечных собственников оффшора.
Дата: 12.07.2016
11. Как Коломойский купил руководство госкомпании "Укрнафта".
[TSN.ua, 14.09.2015, "Депутат: Коломойский "финансово поощрял" бывшего руководителя "Укрнафты": Лещенко также опубликовал и трастовую сделку, что якобы подтверждает связь бизнесмена с оффшорами, которые гарантировали средства бельгийскому менеджеру.
в год и с гарантированной выплатой в валюте, но в этом пока не нашел понимания.
Дата: 17.09.2015
12. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.
Эти кредиты были выданы в молдавских леях и в иностранной валюте, на общую сумму приблизительно в 4 млрд леев и, как можно предположить, с нарушением всех норм и правил кредитования, предусмотренных нормативными документами.
На деле это означает, пишет Додон, что кредиты будет возвращать не Шор и его компания, а неизвестная фирма, зарегистрированная в оффшоре, и, как следствие, возврат 13 млрд леев остается под большим вопросом.
Дата: 19.03.2015
13. Воры в лампасах.
Баш на баш Если фокусы с госконтрактами были для руководства службы финансовой кормушкой, то возможность управлять оборонными землями и квартирным фондом они конвертировали в твердую валюту, с помощью которой расплачивались за наиболее ценные услуги ...
Огромная часть этих земельных активов перешла в собственность кипрского оффшора.
Дата: 08.06.2012
14. Экс-глава ипотеки Подмосковья сбежал из-под залога.
... что данные средства были конвертированы в валюту и переведены на счета различных оффшорных фирм», — отметил источник «Росбалта». По версии следователей, именно из-за этой аферы ухудшилось финансовое положение ИКМО: оно не смогло расплатиться с МОИА, которое, соответственно, осталось без средств для погашения облигаций. Фактически получилось, что «РИГрупп-финанс» занималось размещением облигационного займа, потом получило значительную часть вырученных от облигаций средств и вывело их в оффшоры ...
Дата: 22.01.2010
15. Грузовик утонул, осадок остался.
Никогда еще прежде в истории ни одно государство не объявляло дефолт по внутреннему долгу, номинированному в национальной валюте.
Но ведь их уже давно слили в оффшор и поделили между своими».
Дата: 28.11.2008
16. Законы российских лесных джунглей.
Базовая триада Одной из самых «удачных» сценарных находок «Базового элемента» в корпоративных войнах в леспроме стала разработка пиаровской схемы «государство – оффшор – правоохранительные органы» под общей идеологией — «интересы государства».
Оказалось, в памяти калькулятора фирмы Pulp Mill хранится достаточно много цифр, причём он способен не только переводить валюты, но и совершать с этими цифрами несложные операции.
Дата: 16.09.2005
17. Простые ребята Столповских, Бородин, Силецкий, Черномырдин и др.
... тем более Столповских не нуждались в продаже векселей на «открытом рынке» для финансирования реконструкции, так как авансовые платежи подрядчикам вполне могли осуществляться и Минфином, который постепенно получал бы от «МЭС» валюту за проданную нефть ...
«Выбрал» Пал Палыч эту компанию, возможно, еще и потому, что это было необходимо для правильного перераспределения сотен миллионов долларов за границей: в оффшорах и Швейцарии.
Дата: 14.11.2000
18. Офшорный курьер на миллион.
Общая сумма неуплаченных налогов по всем этим эпизодам, по мнению украинских правоохранителей, в переводе на российскую валюту — около 1,2 млрд рублей. Назад в Россию С Россией события на Украине связаны напрямую. Владельцем компании «Ви Эф Консалтинг Сервисиз» была кипрская Eckron Enterprises Limited (переименована в VFS Global Cyprus LTD). В России этот оффшор контролирует или контролировал деятельность крупнейших партнеров VFS Global — компаний «ВиЭф Сервисес», «Навигатор», «Интерком».
Дата: 11.02.2020
19. Тольяттиазот - как он есть. И кто его ест.
... вспоминают, что те трудные годы перестройки, когда рушилось всё, тольяттинский гигант и развивался, и рос. Аммиак производился, закачивался в трубу, грузился на суда в Одессе, в экономику страны, «просевшую» из-за нефтяного кризиса, шла валюта ...
Смешно называть крупнейшую компанию-трейдера, широко и давно известную на рынке, «оффшором», несмотря на то, что место регистрации фирмы — Швейцария, известная своим жёстким налоговым законодательством.
Дата: 04.07.2007
20. Уголовный алфавит ЮКОСа.
Смущают так же скудные сведения о том, за счет каких средств репрессированные в Англии покупают дома, автомобили, совершают сделки на многомиллионные суммы в иностранной валюте, а репрессированные в Израиле спонсируют местных политиков и участвуют в ...
Активы «Томскнефти» были выведены в оффшоры.
Дата: 16.02.2007
Найденных страниц: 1 2

Последние запросы

АКРА
СЕМЕНОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x&&SlEEp(3)
Владимир андреев
Орлов прокурор
Долгих Владимир
Гот
Арбитражный
Федоров дума
Ренейссанс констракшн
буланов
Константинов
Риа
Магдеев Рустэм
"видное"
Игорь денисов
Путин Медведев
Триумф
Путин в в
ЗАО "Ведомство
Синицын николай
«Карта «Мир»
Рустэм Магдеев
Шевченко Надежда Александровна
Нургалиев, Рашид Гумарович
ФСБ
Мясо
"ТОЛЬКО СТРАТЕГИЯ"
ООО "А-К-С"
Омаров африка
Медведев дмитрий где
Еремин дмитрий
"в/ч"
Игорь узкий
Супруга путина
$100 млн. дом
Александр Рубцов
Управление "м"
Бочкарев павел сергеевич
Яхта Абрамовича
Владимир андреев
Ралиф сафин алекперов вагит
Олег большой
Офицер К
"ФАКТОР"
Старых александр николаевич
Чеченская война
Трактовенко
Такой дорогой
ОФИС ЦЕНТР
Олег хорохордин
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru