Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "оффшоры цб рф". Результатов: оффшоры - 562 , рф - 13301 , цб - 1304 .

Результаты поиска:

1. "По поводу Сухова Игнатьеву велено молчать и готовить кресло".
По признанию экс-парламентариев, на их судьбу в немалой степени повлияла именно настойчивость в требованиях добиться проверки деятельности Сухова от ЦБ РФ, правоохранительных органов и аппарата Правительства.
Однако гром грянул, откуда Сухов не ждал: по СМИ разнеслись подробности скандальной истории с банком «Московский капитал», который преспокойно выводил в оффшоры свои и чужие активы вплоть до собственного полного банкротства и получал при этом кредиты ...
Дата: 31.01.2013 Копия в Google
2. Мухтар Аблязов выводит от преследования.
Несмотря на незавершенность расследования в отношении утраты Казахстаном контроля над российским "БТА банком", ЦБ РФ согласовал переименование "БТА банка" в "АМТ банк".
Однако этого сделано не было, кредитные деньги были выведены на оффшоры, а указанное недвижимое имущество было продано в пользу третьих лиц. В момент выдачи кредита владельцем и председателем совета директоров банка был Мухтар Аблязов.
Дата: 15.02.2010 Копия в Google
3. Во имя отца и сына и их кипрского оффшора Грефов.
Тому же Сбербанку ЦБ РФ предоставил субординированные кредиты без обеспечения на общую сумму 500 млрд рублей, на срок до 31 декабря 2019 года.
Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 03.12.2015, Фото: РИА "Новости", Иллюстрации: via ИА "Мосмонитор" Во имя отца и сына и их кипрского оффшора Грефов Каждому из доносов, подписанных главой Сбербанка, "приделывают ноги", а также клонируют их ...
Дата: 03.12.2015 Копия в Google
4. Господин надзиратель.
А в 2004 году Козлов становится первым замом председателя ЦБ РФ, и угадайте, кто назначается в кресло зампреда по надзору в банковской сфере?
... прикрываясь членством в АСВ, начали строить новые финансовые пирамиды, и снова, как в лихих 90-х, перекачивать деньги в зарубежные оффшоры. В 2006 году Тулин был снова отстранен от работы в ЦБ, а функции банковского наздора взял на себя Андрей Козлов ...
Дата: 24.11.2017 Копия в Google
5. ЦБ подкинул "рыбу" ВТБ.
Поскольку ЦБ РФ не имеет права участвовать в кредитовании небанковских организаций (а офшоры – это именно небанковские организации), он решил предоставить кредит своей «дочке» - ВТБ. Кстати, «по пути» были нарушены положения законодательства о сделках с заинтересованностью. ВТБ, в свою очередь, должен был предоставить MNB кредит, который в практике межбанковских отношений именуют депозитом, и прикрыть таким образом участие Банка России в кредитовании MNB и оффшоров.
Дата: 22.05.2003 Копия в Google
6. Ответ КБ "Росавтобанк".
В соответствии с федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и указаниям ЦБ РФ, в отношении данного клиента КБ «РОСАВТОБАНК» предпринял комплекс мер по ...
В период с 11 по 19 июля 2007 года ООО «ЕвроМастер» со своих счетов, открытых в КБ «РОСАВТОБАНК», перечислило более 4 млн. долларов США в прибалтийский банк на счет панамского оффшора.
Дата: 06.02.2008 Копия в Google
7. "Интраст", который лопнул.
вынужден был скрывать убытки от ЦБ, оформляя "технические" и фиктивные кредиты на свои компании. В том числе, действуя и через подконтрольный оффшор — кипрский KIPARAMOTO LTD. Кстати, именно кипрская компания фигурировала в числе участников долевого ...
Оригинал этого материала © igolkin, 20.04.2015 "Интраст", который лопнул Банкир Олег Тарасов "спасал" деньги вкладчиков в семейных офшорах Данил Кульков В ходе "отзывной" кампании Центробанка РФ, выводящего с рынка проблемные банки, вскрылись ...
Дата: 20.04.2015 Копия в Google
8. "Потрошители банков" угрожают Подольску.
... Подольску Бригада Куликова-Шкурко опутала сетями Промышленный сберегательный банк Дмитрий Васильчук 5 марта официальный представитель Следственного Комитета РФ (СКР) Владимир Маркин сообщил о проведении обысков в московском «Кредитимпэкс Банке ...
... Банка», проходил по уголовному делу о хищении денежных средств в особо крупных размерах (деньги по липовым договорам с фиктивными строительными фирмами были переведены в далекий оффшор Науру), взятому на особый контроль премьера Сергея Степашина ...
Дата: 20.03.2013 Копия в Google
9. Ответ КБ "Росавтобанк".
В соответствии с Федеральным Законом №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и указаниям ЦБ РФ, в отношении данного клиента КБ «РОСАВТОБАНК» предпринял комплекс мер по ...
... в состав участников и руководителей КБ «БЛАГОВЕСТ», со счетов ООО «ЕвроМастер», открытых в КБ «РОСАВТОБАНК», управляя платежами по Интернету из банка «БЛАГОВЕСТ» перечислила более 4 млн. долларов США в прибалтийский банк на счет панамского оффшора ...
Дата: 16.04.2008 Копия в Google
10. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.
Главе ЦБ Эльвире Набиуллиной потребовалась отдельная встреча с Президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы проинформировать его о полученных данных.
Например, в пятницу 15 марта 2013 года некий панамский оффшор Sigma Trade перевел Grandwood 500 тысяч долларов по контракту за «уголь марки G».
Дата: 29.12.2018 Копия в Google
11. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:
В начале февраля 2015 г. ЦБ РФ направил материалы проверки этого банка, свидетельствующие о хищении и выводе из банка, где Светлицкий и его близкие были мажоритарными акционерами, средств клиентов на сумму 12,2 млрд.рублей .
Примечательно, что при рассмотрении этого дела судья Московского арбитражного суда пыталась привлечь Росфинмониторинг для прояснения судьбы денег и конечных собственников оффшора.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google
12. Пожиратели "дамбы Путина".
Когана прочили в руководители ЦБ и Сбербанка, но он выбрал иной путь.
"Взамен" Министр регионального развития РФ Дмитрий Козак предложил Когану возглавить вновь созданный департамент капитального строительства.
Дата: 22.03.2011 Копия в Google
13. Ингушский тупик Руслана Аушева.
Так, в 2000 году при курсе ЦБ РФ 27 руб. за доллар, в Ингушетии случилось «экономическое чудо»: зеленый всего на сутки резко похудел и ушел вниз - до отметки в 6 рублей за единицу.
«Асса» для клана Гуцериевых Впрочем, картина «мирной Ингушетии при Аушеве» будет совсем не полной, если не заглянуть в свободную экономическую зону «Ингушетия», проще говоря, в тамошний оффшор, по количеству афер конкурировавший разве что со своим ...
Дата: 25.11.2008 Копия в Google
14. Двойной стандарт кремлевского бухучета.
На эти условия и ЦБ, и Минфин, и Внешторгбанк пошли. На данную сумму выписывали векселя Управления делами... Потом размещали на рынке и на эти средства строили. — Вы размещали на рынке векселя Управления делами президента РФ?
... из-за ее оффшоров, правильно? — Вот я и говорю. Они хотели сделать эти контракты через оффшоры. Потому что та сторона, «Сигас», занималась финансированием. Но еще и не могли дать банковскую гарантию. — Я понимаю, но у вас ведь тоже есть оффшоры ...
Дата: 14.11.2000 Копия в Google
15. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".
«Работу» банк начал осенью 2010 года, а в начале февраля 2011-го прекратил (ЦБ РФ отозвал у «Нашего Банка» лицензию).
Или транзитом переводятся на счета компаний в постсоветском пространстве или в оффшорах.
Дата: 01.06.2011 Копия в Google
16. Константин Голощапов стрижет бюджет Москвы.
В 2018 году ЦБ лишил «Союзный» лицензии в том числе, за «многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ...
По данным «Контур.Фокуса», Коробов выступал директором «Трофимовского», он находится рядом с «Автозаводской» и сейчас принадлежит оффшору на Кипре.
Дата: 29.09.2022 Копия в Google
17. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.
... выводов этой проверки, либо нарушения и проблемы все же выявились, но в этом случае имеет место бездействие ЦБ РФ. Показательно, что «ФК «Открытие» стал одним из банков-агентов, выплачивавших страховые вклады пострадавшим клиентам Татфондбанка ...
... Траста» Илья Юров, лондонский судья просто не разобрался в особенностях российского банковского бизнеса, а, кроме того, был введен в заблуждение Бенедиктом Уорсли, которого бывшие владельцы банка нанимали для курирования отношений с оффшорами ...
Дата: 12.04.2017 Копия в Google
18. Чиновники и их семьи.
В доступной нам базе оффшоров самого Пескова — нет. На наш запрос он пока не ответил.
Все это время Алексей Улюкаев был первым заместителем председателя Центрального банка (ЦБ).
Дата: 05.04.2016 Копия в Google
19. Лицензия на воровство.
Итак, в результате 77,7 млн марок, которые МПС могло и должно было отдать государству, с помощью Михаила Касьянова и Андрея Костина попадают в оффшор на Кипр, а казна получает от киприотов ценные бумаги, которые на момент подписания договора стоили ...
... защиту государственных интересов, если фигурантами в сделке и являются представители государства, более того - руководители органа валютного контроля (им по закону является правительство РФ), которые и должны были зарубить подобный странный контракт ...
Дата: 11.09.2000 Копия в Google
20. Тот еще консультант.
В частности, управляющая деятельностью группы за рубежом фирма United Financial Group (UFG) зарегистрирована в британском оффшоре, на острове Мэн, по адресу: Grosvenor House, 66-67, Athol Street, Douglas.
Интересно, что сегодня следы самого текста указания в недрах ГТК РФ таинственным образом затерялись.
Дата: 10.05.2001 Копия в Google

Последние запросы

Группа компаний промышленные инвесторы
Владимир Георгиевич Манилов
Наркобарон егор
ООО «СпецСтройМонтаж»
Владимир Георгиевич Манилов
Чайка Артем
'2 2\ and 1>1
Прохоров александр
Ягодин
Владимир Георгиевич Манилов
Mmcis
Чайка Артем
ГК"Гранит"
Куприянов владимир
Яворский Владимир
ООО ЛИДЕР-СЕРВИС
Ягодин
Владимир Георгиевич Манилов
Чайка Артем
Анатолий патрон
Чайка Артем
Сергей иванов
Волков александр сергеевич
«УК «Спектр»,
Грудин сергей валерьевич
Клинтон бил
Уйба Владимир
Куприянов владимир
ООО ЛИДЕР-СЕРВИС
Куприянов владимир
Комаров Вадим
Евгений Миронов гей
зао\\"наш банк\\"
Иванов Александр Совфрахт
VDM VELA
Чайка Артем
Грудин сергей валерьевич
Татьяна воронина
Клинтон бил
ТИТАН БАРРИКАДЫ
Егор
Комаров Вадим
Чайка Артем
Куприянов владимир
Евгений Миронов гей
СЕРОВ Р’Р˜РљРўРћР
Комаров Вадим
Татьяна воронина
Куприянов владимир
Белозеров Павел

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru