По признанию экс-парламентариев, на их судьбу в немалой степени повлияла именно настойчивость в требованиях добиться проверки деятельности Сухова от ЦБРФ, правоохранительных органов и аппарата Правительства. Однако гром грянул, откуда Сухов не ждал: по СМИ разнеслись подробности скандальной истории с банком «Московский капитал», который преспокойно выводил в оффшоры свои и чужие активы вплоть до собственного полного банкротства и получал при этом кредиты ...
Дата: 31.01.2013
Копия в Google
Несмотря на незавершенность расследования в отношении утраты Казахстаном контроля над российским "БТА банком", ЦБРФ согласовал переименование "БТА банка" в "АМТ банк". Однако этого сделано не было, кредитные деньги были выведены на оффшоры, а указанное недвижимое имущество было продано в пользу третьих лиц. В момент выдачи кредита владельцем и председателем совета директоров банка был Мухтар Аблязов.
Дата: 15.02.2010
Копия в Google
А в 2004 году Козлов становится первым замом председателя ЦБРФ, и угадайте, кто назначается в кресло зампреда по надзору в банковской сфере? ... прикрываясь членством в АСВ, начали строить новые финансовые пирамиды, и снова, как в лихих 90-х, перекачивать деньги в зарубежные оффшоры. В 2006 году Тулин был снова отстранен от работы в ЦБ, а функции банковского наздора взял на себя Андрей Козлов ...
Дата: 24.11.2017
Копия в Google
Поскольку ЦБРФ не имеет права участвовать в кредитовании небанковских организаций (а офшоры – это именно небанковские организации), он решил предоставить кредит своей «дочке» - ВТБ. Кстати, «по пути» были нарушены положения законодательства о сделках с заинтересованностью. ВТБ, в свою очередь, должен был предоставить MNB кредит, который в практике межбанковских отношений именуют депозитом, и прикрыть таким образом участие Банка России в кредитовании MNB и оффшоров.
Дата: 22.05.2003
Копия в Google
В соответствии с федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и указаниям ЦБРФ, в отношении данного клиента КБ «РОСАВТОБАНК» предпринял комплекс мер по ... В период с 11 по 19 июля 2007 года ООО «ЕвроМастер» со своих счетов, открытых в КБ «РОСАВТОБАНК», перечислило более 4 млн. долларов США в прибалтийский банк на счет панамского оффшора.
Дата: 06.02.2008
Копия в Google
... Подольску Бригада Куликова-Шкурко опутала сетями Промышленный сберегательный банк Дмитрий Васильчук 5 марта официальный представитель Следственного Комитета РФ (СКР) Владимир Маркин сообщил о проведении обысков в московском «Кредитимпэкс Банке ... ... Банка», проходил по уголовному делу о хищении денежных средств в особо крупных размерах (деньги по липовым договорам с фиктивными строительными фирмами были переведены в далекий оффшор Науру), взятому на особый контроль премьера Сергея Степашина ...
Дата: 20.03.2013
Копия в Google
В соответствии с Федеральным Законом №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и указаниям ЦБРФ, в отношении данного клиента КБ «РОСАВТОБАНК» предпринял комплекс мер по ... ... в состав участников и руководителей КБ «БЛАГОВЕСТ», со счетов ООО «ЕвроМастер», открытых в КБ «РОСАВТОБАНК», управляя платежами по Интернету из банка «БЛАГОВЕСТ» перечислила более 4 млн. долларов США в прибалтийский банк на счет панамского оффшора ...
Дата: 16.04.2008
Копия в Google
Главе ЦБ Эльвире Набиуллиной потребовалась отдельная встреча с Президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы проинформировать его о полученных данных. Например, в пятницу 15 марта 2013 года некий панамский оффшор Sigma Trade перевел Grandwood 500 тысяч долларов по контракту за «уголь марки G».
Дата: 29.12.2018
Копия в Google
В начале февраля 2015 г. ЦБРФ направил материалы проверки этого банка, свидетельствующие о хищении и выводе из банка, где Светлицкий и его близкие были мажоритарными акционерами, средств клиентов на сумму 12,2 млрд.рублей . Примечательно, что при рассмотрении этого дела судья Московского арбитражного суда пыталась привлечь Росфинмониторинг для прояснения судьбы денег и конечных собственников оффшора.
Дата: 12.07.2016
Копия в Google
Когана прочили в руководители ЦБ и Сбербанка, но он выбрал иной путь. "Взамен" Министр регионального развития РФ Дмитрий Козак предложил Когану возглавить вновь созданный департамент капитального строительства.
Дата: 22.03.2011
Копия в Google
Так, в 2000 году при курсе ЦБРФ 27 руб. за доллар, в Ингушетии случилось «экономическое чудо»: зеленый всего на сутки резко похудел и ушел вниз - до отметки в 6 рублей за единицу. «Асса» для клана Гуцериевых Впрочем, картина «мирной Ингушетии при Аушеве» будет совсем не полной, если не заглянуть в свободную экономическую зону «Ингушетия», проще говоря, в тамошний оффшор, по количеству афер конкурировавший разве что со своим ...
Дата: 25.11.2008
Копия в Google
На эти условия и ЦБ, и Минфин, и Внешторгбанк пошли. На данную сумму выписывали векселя Управления делами... Потом размещали на рынке и на эти средства строили. — Вы размещали на рынке векселя Управления делами президента РФ? ... из-за ее оффшоров, правильно? — Вот я и говорю. Они хотели сделать эти контракты через оффшоры. Потому что та сторона, «Сигас», занималась финансированием. Но еще и не могли дать банковскую гарантию. — Я понимаю, но у вас ведь тоже есть оффшоры ...
Дата: 14.11.2000
Копия в Google
«Работу» банк начал осенью 2010 года, а в начале февраля 2011-го прекратил (ЦБРФ отозвал у «Нашего Банка» лицензию). Или транзитом переводятся на счета компаний в постсоветском пространстве или в оффшорах.
Дата: 01.06.2011
Копия в Google
В 2018 году ЦБ лишил «Союзный» лицензии в том числе, за «многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ... По данным «Контур.Фокуса», Коробов выступал директором «Трофимовского», он находится рядом с «Автозаводской» и сейчас принадлежит оффшору на Кипре.
Дата: 29.09.2022
Копия в Google
... выводов этой проверки, либо нарушения и проблемы все же выявились, но в этом случае имеет место бездействие ЦБРФ. Показательно, что «ФК «Открытие» стал одним из банков-агентов, выплачивавших страховые вклады пострадавшим клиентам Татфондбанка ... ... Траста» Илья Юров, лондонский судья просто не разобрался в особенностях российского банковского бизнеса, а, кроме того, был введен в заблуждение Бенедиктом Уорсли, которого бывшие владельцы банка нанимали для курирования отношений с оффшорами ...
Дата: 12.04.2017
Копия в Google
В доступной нам базе оффшоров самого Пескова — нет. На наш запрос он пока не ответил. Все это время Алексей Улюкаев был первым заместителем председателя Центрального банка (ЦБ).
Дата: 05.04.2016
Копия в Google
Итак, в результате 77,7 млн марок, которые МПС могло и должно было отдать государству, с помощью Михаила Касьянова и Андрея Костина попадают в оффшор на Кипр, а казна получает от киприотов ценные бумаги, которые на момент подписания договора стоили ... ... защиту государственных интересов, если фигурантами в сделке и являются представители государства, более того - руководители органа валютного контроля (им по закону является правительство РФ), которые и должны были зарубить подобный странный контракт ...
Дата: 11.09.2000
Копия в Google
В частности, управляющая деятельностью группы за рубежом фирма United Financial Group (UFG) зарегистрирована в британском оффшоре, на острове Мэн, по адресу: Grosvenor House, 66-67, Athol Street, Douglas. Интересно, что сегодня следы самого текста указания в недрах ГТК РФ таинственным образом затерялись.
Дата: 10.05.2001
Копия в Google