Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. "По поводу Сухова Игнатьеву велено молчать и готовить кресло".

Однако гром грянул, откуда Сухов не ждал: по СМИ разнеслись подробности скандальной истории с банком «Московский капитал», который преспокойно выводил в оффшоры свои и чужие активы вплоть до собственного полного банкротства и получал при этом кредиты Центробанка.
Дата: 31.01.2013 Копия в Google

182. "Сидим, а у него каждые 15 минут звонок: то от Суркова, то от Дворковича".

Но сначала эти деньги требовалось перевести на счет кипрского оффшора.
Дата: 31.10.2012 Копия в Google

183. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

Кредитные средства распылялись на фирмы-однодневки, частично шли на погашение ранее взятых кредитов, частично выводились в оффшоры.
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

184. Не Пойманов — не вор.

По упорно гуляющим слухам (да и согласно элементарному здравому смыслу) — деньги уже давно в оффшорах.
Дата: 09.06.2011 Копия в Google

185. "Благотворительность" для миллиардера.

Собрание кредиторов «Энергомаша» 7 мая 2010 года, отмечают в Сбербанке, проводилось с участием кредитора компании белизского оффшора Olana Trading Inc, требования которого были включены в реестр требований незаконно.
Дата: 26.01.2011 Копия в Google

186. Инноград "Сколково" хочет возглавить Игорь Щеголев.

В письме депутат справоросс обрушился на опекаемый Президентом проект «Сколково» за то, что инноград, якобы, — «внутренний оффшор» (а с внутренними оффшорами много лет Кудрин боролся), у иннограда-де нет своей технологической и кадровой базы и вообще он ориентируется на «быстрые коммерческие разработки», а не на многолетнее фундаментально-научное ковыряние в носу.
Дата: 28.05.2010 Копия в Google

187. Город маленький, судья родной.

И вот еще фокус, кипрский оффшор, на 99 % владеющий холдингом «Уралхим», подает сразу три иска к «Уралхиму», о признании недействительными трех сделок по приобретению контроля над ВМУ. Живут муж с женой, у них контракт, муж выплачивает жене содержание.
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

188. Сенатор Гурьев ждет "доктора" от государства.

Но на самом-то деле – все идет путем: это агропромышленный комплекс страдает, но монополия «Апатита» укрепляется, налоги не платятся, реальные деньги уходят за рубеж в оффшоры, а сам Андрей Григорьевич ежегодно повышает свой рейтинг богатейшего россиянина.
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

189. "Хвосты" Андрея Гурьева.

Он мог использовать свой статус для давления на контролирующие и регулирующие органы для получения сверхвысокой маржи за апатитовый концентрат, для беспроблемной «оптимизации» налогов и вывода выручки в оффшоры.
Дата: 12.11.2008 Копия в Google

190. Нет рода без урода.

В число его личных изобретений входят хитроумные способы обхода таможни и перекачки средств в оффшоры.
Дата: 01.10.2008 Копия в Google

191. Волк в овечьей шкуре, или лучшая защита - нападение.

Ни Кантор, ни «Акрон», ни кто-то третий не заставляли перечисленных выше господ похищать выручку ОАО «Апатит», переводя ее на подконтрольные оффшоры.
Дата: 09.07.2008 Копия в Google

192. Танцы у "помойки".

Например, в ходе судебного исследования «дела Ахтямова» оглашена история с выводом в швейцарский оффшор 7 млн. долларов.
Дата: 31.07.2007 Копия в Google

193. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

Дело о Якушкинском элеваторе в Ульяновской области, Грачевском элеваторе в Ставропольском крае, фирма «Агропродукт» с уставным капиталом в 2000 руб., калмыцкий оффшор, неуплата налогов…
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

194. Скандальные войны Альфа-групп.

Например, Международный арбитражный суд при торговой палате Цюриха, рассматривающий дело о том, кому все-таки должен принадлежать блокпакет «Мегафона», вместо того, чтобы выяснять, кто купил акции первым, внезапно заинтересовался происхождением денег у оффшора.
Дата: 07.07.2006 Копия в Google

195. Чиновники и застройщики – взаимная выгода в ущерб добропорядочным гражданам.

Деньги получены давно, потрачены, а сегодня строить не на что. Рассмотрение этой ситуации выявило одну показательную историю, напоминающую лихо закрученный сюжет из серии «Москва 90ых» с оффшорами, рейдерством, покушениями и коррумпированными госслужащими.
Дата: 07.06.2006 Копия в Google

196. Хорош гусь! - сказала "утка".

Только Ходорковский здесь уже не при чем. Он-то снимал пенки с конца технологической цепочки через оффшоры, а его преемник Гурьев, искусственно подняв себестоимость в два раза через сеть торговых посредников управляющей компании «ФосАгро», оптимизирует налог на прибыль в начале технологической схемы.
Дата: 12.01.2006 Копия в Google

197. Угроза из страны фиордов.

Если Ходорковский продавал продукцию «Апатита» собственным посредникам (естественно по заниженной цене), которые перепродавали ценный концентрат за рубеж по рыночной стоимости, то нынешний глава комбината сделал ставку на отечественные оффшоры в Мордовии и Калмыкии (ЗАО «Апатит-Трэйд», ЗАО «Горхимпром» и т.д.).
Дата: 14.09.2005 Копия в Google

198. Украли президентский проект "Набережная Европы".

Изначально долей в ООО владел оффшор из Великобритании "Гроув Экспресс Лтд". Как позднее стало известно, его руководитель, некий Мартин Бергманн действует одновременно под различными фамилиями по паспортам с гражданством ряда государств, в том числе России. Так, "Гроув Экспресс Лтд" продает доли ООО компаниям "Русские инвестиции" и "КВ-Инжиниринг" (последней — 75% долей). После чего многоликий бизнесмен передает всю долю "Петербург Сити" другому оффшору "Фергнем Лтд" (фирме с теми же ...
Дата: 23.08.2005 Копия в Google

199. О вкусной и здоровой пище.

Спешно увести капиталы в оффшоры.
Дата: 10.09.2004 Копия в Google

200. "Крымская триада" в Новороссийском порту.

Есть все основания полагать, что только в прошлом году мимо федеральной и краевой кассы прямиком в оффшоры через банки-прачечные ушло около 50 млн. долларов, а всего за годы управления портом РГБ и «Никойла» государство недосчиталось как минимум 250 млн. долларов.
Дата: 15.04.2004 Копия в Google