Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Кто плетет сети вокруг Вайнштока?

Учредителями компании являются российское предприятие ООО "Ластгрант" и компания IP Land Ltd BVI. Тоже, по слухам, вполне российская, в смысле, обычный оффшор. Не исключено, что акционеры этого оффшора и стали теперь причиной интереса Счетной палаты.
Дата: 06.02.2008 Копия в Google

222. Союз "по понятиям" ставит крест на карьере.

Впоследствии деньги были переведены в оффшоры», — отметили в пресс-службе.
Дата: 14.11.2006 Копия в Google

223. Опальные олигархи объединяются.

Что характерно, «головная контора» FUD зарегистрирована в кипрском оффшоре, а ее киевским офисом руководит еще один гражданин Израиля Ефим Бородулин, известный своей близостью к Борису Березовскому.
Дата: 31.10.2006 Копия в Google

224. Новый Хлестаков.

В этом по сути дела "внутреннем оффшоре" и благодаря ее "территориальным" налоговым льготам, можно было доить государство в обе сиськи.
Дата: 17.07.2006 Копия в Google

225. Глянцевые юристы.

Не надо быть экспертом, чтобы понимать, что основной свой доход и г-н Пепеляев, и тот же г-н Еганян со товарищи, вероятнее всего, получают со счетов в оффшоре и на оффшор – особенности национального бухучета давно всем хорошо известны.
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

226. Хозяева украинского эфира.

Больше Ющенко хорошего и разного Петр Порошенко Украинские интернет-СМИ отметили основную тенденцию в разделе республиканского телеэфира - по их мнению, основными собственниками каналов являются "Суркис, россияне, оффшоры и неидентифицированные лица".
Дата: 01.02.2006 Копия в Google

227. Технологии зомбирования.

Итоги "дела ЮКОСа" многогранны, фондовая биржа отражает не все. После ЮКОСа нефтяники, до того бессовестно зажимавшие прибыль в оффшорах, стали давать в бюджет на-гора миллиарды.
Дата: 24.06.2005 Копия в Google

228. Кто и почему закрывает дело Рожецкина.

Очевидно, что массовый исход за границу всех, кто причастен к этому делу – просто способ развалить его. Судите сами – документов нет, вместо компаний – виртуальные адреса в заснеженной Сибири или экзотические оффшоры под пальмами, свидетели и фигуранты тоже в теплых краях и возвращаться не собираются…Что это, как не попытка попросту блокировать следствие?
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

229. Слово - на вес золота.

-Петом прошлого года «Альфа-групп» выкупила у оффшора LV-Finance компанию «ЦТ-Мобайл», в распоряжении которой находилось 25,1 процентов акций «Мегафона». Никакого криминала в том нет. Однако в скором времени оказалось, что свой блокирующий пакет третьего по величине оператора сотовой связи из Санкт-Петербурга LV-Finance уже обещала другому оффшору, миноритарному акционеру «Мегафона» - бермудскому фонду IPOC (владеет 6,5 процентами «Мегафона»).
Дата: 02.11.2004 Копия в Google

230. Цена вопроса.

Все те же оффшоры, только не внутренние, а иностранные.
Дата: 30.09.2004 Копия в Google

231. Кто готовит Петербургу нового губернатора.

Дата: 21.03.2003 Копия в Google

232. Андрей Кутепов построил бизнес-империю с Бармалеем.

До 2022 года «Аптекарский» принадлежал оффшору из Белиза Victoria Stratton Ltd. СМИ писали, что оффшор контролировал бизнесмен Максим Жуков — сын «авторитетного» предпринимателя, пережившего 1990-е, совладельца крупного петербургского холдинга «Адамант» Владимира Голубева, известного в определенных кругах как Бармалей.
Дата: 04.10.2023 Копия в Google

233. "Не хочется [за особняк] платить тройной налог".

Следует сразу уточнить, что Борис Минц согласно СМИ подозревается в том, что годами выводил денежные средства российский пенсионеров и распределял безвозвратные кредиты на свои оффшоры на Кипре.
Дата: 12.07.2023 Копия в Google

234. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.

По данным правоохранителей, после преднамеренного банкротства «СДС-Управление строительства» уроженец Саранска, а ныне госслужащий Гришин-младший вывел за рубеж почти миллиард рублей, имея тайные счета, подконтрольные фирмы в оффшорах и просто зарубежный бизнес…
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

235. Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого.

Прокурорский пресс-релиз утверждает, что расследование базируется на таких обнаруженных фактах: — недостаточное объяснение источника средств; — использование международной бизнес-сети с привлечением компаний из оффшоров; — связи использованных средств с организованной преступностью; — отсутствие легальных доходов, которые бы объяснили обогащение; — наличие сложных корпоративных структур, как и стремление скрыть их истинных владельцев через посреднические компании, расположенные в разных ...
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

236. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.

Любому предпринимателю известно, что мало суметь вывести свои доходы в оффшоры.
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

237. ОСК топят в уголовных делах

Хищение государственных средств и имущества на сотни миллионов рублей, вывод их на аффилированные с руководством ОСК оффшоры, заметание следов, преднамеренное доведение дочерних предприятий до банкротства — вот далеко не полный список преступлений, которые легли в основу уголовных дел. Следует сразу сказать, что многие дела относятся к периоду 2011-2013гг.
Дата: 07.04.2015 Копия в Google

238. Рейдер при дворе губернатора.

В 2008 году сделка (сумма которой, по разным источникам, составляет порядка 200-300 млн рублей) заключается и проводится через кипрские оффшоры.
Дата: 01.11.2013 Копия в Google

239. Острова раскрытых сокровищ.

[…] Алексей Навальный […] опровергает слова о том, что указанные британской прессой счета задекларированы вице-премьером: "Последняя из опубликованных Шуваловым деклараций выглядит богато, но никаких сведений о "БиВиАйских" оффшорах не содержит" (с отчетом о доходах можно ознакомиться на сайте правительства).
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

240. Дмитрия Каменщика и Валерия Когана не видно за офшорами.

["Ведомости", 03.05.2011, "Прокуроры не вскрыли оффшор": «Домодедово» не получало и не знакомо с результатами проверки Генпрокуратуры, говорится в сообщении аэропорта.
Дата: 03.05.2011 Копия в Google