Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Как "Семья" Виктора Януковича вывела из Украины $700 млн.

Эта компания провела около 71 подозрительной транзакции через оффшоры на общую сумму в 11 миллионов долларов.
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

42. У Мосэнерго срывается банк.

Позже появилась информация, что за сделкой стоял тогдашний менеджмент Мосэнерго, в частности – генеральный директор Аркадий Евстафьев: именно он, как писали СМИ, контролировал четыре зарегистрированные в оффшоре на Виргинских островах фирмы-однодневки, выкупившие принадлежавшие энергокомпании акции банка.
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

43. Дело ОАО "Апатит".

2. Сбытовая политика полностью ориентирована на экспорт и проводится через панамские оффшоры Transchem International INC и Isofert Trading INC, через которые проходит практически весь оборот ОАО «Акрон».
Дата: 17.11.2003 Копия в Google

44. Киприоты владеют "Ингосстрахом".

Да, в какой-то период времени многие уходили в оффшоры, чтобы гарантировать свои интересы. Но сегодня это становится реальным ограничителем экономической деятельности и активности, не только для наших предпринимателей, но и для иностранных инвесторов. Многие из них мне прямо говорят — мы бы готовы с тем или иным предприятием работать совместно, и хотим этого, но мы не понимаем, кто конечный бенефициар, кто прячется за оффшором», — заявил Путин.
Дата: 05.02.2013 Копия в Google

45. Еще порция прослушек Бориса Федорова.

Однако менеджмент "Газпрома" оказался несговорчивым, да еще и следствие по уголовному делу по деяниям ОФГ в обанкроченном ею банке "Восток-Запад" заинтересовалось подставными российскими оффшорами Федорова.
Дата: 02.07.2001 Копия в Google

46. Александр Колокольцев в "Ай-Кубе".

Издание El Confidencial указывает, что была выявлена «мошенническая схема», в которой участвовали «Вымпелком» и два оффшора — Bambalia и Gervaser, владельцами которых называется российский предприниматель Ваге Енгибарян.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

47. "Крышу" Гульнары Каримовой TeliaSonera оплатила через ZTE.

Впервые об этом стало известно осенью 2012 г. — также из расследования шведских СМИ. Оказалось, что платежи идут в адрес гибраалтарского оффшора Takilant, принадлежащего подруге Каримовой Гаянэ Авакян.
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

48. Как "сапожник" Верховного суда Жуков "обувает" Внешэкономбанк.

В декабре прошлого года была создана компания ООО «ВЭБ управление проектами», в которой 81% принадлежит ряду оффшоров, за которыми скрываются интересы Жукова, оставшиеся 19% — «ВЭБ Инвесту».
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

49. Схему незаконной приватизации госдачи "Сосновка-1" для Михаила Касьянова разработали юристы "Альфа-банка".

Конечно, доказать это сложно, потому что цепочка сделок обычно уводит в оффшоры, но при желании там можно много чего накопать…» ……..
Дата: 08.08.2005 Копия в Google

50. Условно российский "Акрон".

Экспорт практически всей продукции «Акрона» осуществляется через панамские оффшоры Transchem International INC и Isofert Trading INC. Это позволяет выводить значительную часть валютной выручки предприятия за рубеж на личные счета.
Дата: 09.12.2004 Копия в Google

51. США и Великобритания выдавливают деньги из "чужих" офшорных зон.

[…] [...] у специалистов возникло множество вопросов к Tax Justice Network: почему наиболее ожесточенной критике из всех оффшоров мира, подверглись лишь Швейцария и Каймановы острова?
Дата: 23.07.2012 Копия в Google

52. Газовый блеф "Новатэка".

Это будет означать раскрытие придуманной Левинзоном, которого в свое время Борис Березовский называл «наш еврей-оленевод», схемы бесплатного перевода чужих активов в кипрские и другие оффшоры.
Дата: 24.05.2005 Копия в Google

53. Оффшорные шалВости.

Только вот до прихода Бреуса на «Волгу» конечные покупатели получали бумагу на основании прямых контрактов, а теперь – по контрактам с аффилированными оффшорами «Волги» - Faltario Ltd, Herlitz International Traing AG, Grafton Pulp and Paper Ltd, Connell LLP. Факты аффилированности этих компаний не сможет доказать разве что ленивый.
Дата: 10.03.2005 Копия в Google

54. Бумажный Франк и Золотая Рыбка.

Настоящим бедствием для государства стал вывод судов в оффшоры.
Дата: 05.04.2001 Копия в Google

55. Криминальное прошлое рыбаков Северо-Запада.

... или потери контроля из-за исков кредиторов, юрист Тузова Вадим Тененбаум предлагает выдать офшору с Британских Виргинских островов фиктивный вексель на 400 млн руб. Затем оффшор через суд потребовал бы долг, а Тузов признал бы его и спокойно работал бы дальше, зная, что самый большой признанный долг принадлежит его же оффшору. Так и сделали. Юрий Тузов Дальше происходит то, что в 1990-е называли «кидок». Юристы Тузова перерегистрировали оффшор на некоего Павла Сурина, и долг стал настоящим ...
Дата: 29.02.2024 Копия в Google

56. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Активы «Томскнефти» были выведены в оффшоры.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

57. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

«Альфа-групп» обладает несколькими особенностями, о которых мы не можем не упомянуть в контексте обсуждаемой темы: во-первых, бизнес этой группы ведется через обширную и абсолютно непрозрачную для стороннего наблюдателя сеть оффшоров, а во-вторых, в непосредственное руководство этой группы входят граждане США, весьма близкие к разведсообществу этой страны.
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

58. Российским операторам припомнили узбекское прошлое.

... от российских телекоммуникационных компаний средства оффшоры, близкие к Гульнаре Каримовой, вкладывали в четыре инвестиционных фонда, находящихся под управлением First Global investments с Каймановых островов. Всего в них было переведено $277 млн. Формально фонды занимались инвестициями в различные виды активов: например, один из них специализировался на долговых активах в развивающихся странах, другой обещал инвесторам фиксированный доход.На деле оффшоры, дружественные Каримовой, были ...
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

59. Факты коррупции в московском офисе "Самсунг" подтвердились.

Откаты требуют отправлять на кипрские оффшоры и оффшоры Британских Виргинских островов.
Дата: 17.09.2010 Копия в Google

60. Не болтай!

... интересуется делами на ЦБК. А как не написать про реорганизацию сбытовой схемы комбината по выводу денежных средств с комбината на оффшоры, не аффилированной с «Волгой»? Она будет состоять из западного офиса (наверное, в Швейцарии), сервисной компании в Москве, которая будет управлять оффшорами, представительства в Москве компании «Волга-Ньюспринт». А на заводе останется всего лишь один отдел, который будет принимать заказы и отслеживать отгрузку готовой продукции по поручению тех же оффшоров ...
Дата: 22.12.2004 Копия в Google