Компромат.Ru - 20 лет

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "оффшоры". Результатов: оффшоры - 533 .
Результаты с 61 по 80 из 533.

Результаты поиска:

61. Условно российский "Акрон".
Экспорт практически всей продукции «Акрона» осуществляется через панамские оффшоры Transchem International INC и Isofert Trading INC. Это позволяет выводить значительную часть валютной выручки предприятия за рубеж на личные счета.
Дата: 09.12.2004
62. Дело ОАО "Апатит".
2. Сбытовая политика полностью ориентирована на экспорт и проводится через панамские оффшоры Transchem International INC и Isofert Trading INC, через которые проходит практически весь оборот ОАО «Акрон».
Дата: 17.11.2003
63. Налоговая дыра в бюджете Америки.
[...] [The Economist, Великобритания, Перевод: ИноСМИ.Ру, 19.02.2013, "Офшоры: "черные дыры" экономики": [...] не все налоговые гавани обосновались в солнечных краях; да и не все из них технически являются оффшорами. Для иллюстрации мошеннического характера системы оффшоров Президент США Обама любит приводить в пример здание Ugland House на Каймановых островах, ­по адресу которого зарегистрировано, ни много, ни мало, 18 тысяч компаний.
Дата: 07.10.2015
64. Мошенничество по алгоритму.
В итоге Шляпочник пока потерял пост в совете директоров банка «Образование» и окончательно перешел на биржевые спекуляции в оффшорах при помощи «Норд Капитал».
Дата: 15.09.2014
65. Генералы СКР взяли халтурку на дом.
Этой пары строк, по идее, должно было бы хватить для того, чтобы российские правоохранительные органы предприняли усилия для установления личностей настоящих собственников этих оффшоров.
Дата: 18.04.2014
66. Как Андрей Шандалов пилит российскую энергетику.
Переписка с Екатериной Марковой, помощником Валерия Шандалова (отца Андрея) по оффшорам просто изобилует темами оффшоров, вопросами обналичивания, оформлением документов задними числами.
Дата: 06.12.2013
67. Двойной резидент Жуков пристроился к ФСБ.
«Нужно добиваться прозрачности оффшоров, раскрытия налоговой информации, как это делают многие страны в ходе переговорного процесса с оффшорными зонами и подписания соответствующих соглашений», - заявил Путин в своем ежегодном Послании к Федеральному Собранию.
Дата: 28.12.2012
68. Кредит на покупку краденого.
Когда главный коммерческий банк выдает «Уралхиму», т.е. кипрскому оффшору, кредит на покупку краденого, специалисты этой почтенной кредитной организации должны понимать, какие риски последующих событий могут сопровождать эту сделку в дальнейшем.
Дата: 31.07.2009
69. Дело ЮКОСА живет и побеждает.
И бесстыдно обманывали, разработав методологию ухода от налогов и схемы работы через подставные посреднические фирмы и оффшоры.
Дата: 04.08.2008
70. Детективный сериал "Борис Федоров против российских естественных монополий".
Как только такое решение будет принято, подставные фирмы в один день передадут все накопленные акции в собственность оффшорам, которые так же быстро распределят их за рубежом.
Дата: 19.04.2001
71. Как "Семья" Виктора Януковича вывела из Украины $700 млн.
Эта компания провела около 71 подозрительной транзакции через оффшоры на общую сумму в 11 миллионов долларов.
Дата: 16.07.2018
72. Джеффри Гальмонда обанкротили в Дании.
В 1996-1997 г.г. государство утратило контроль над этим холдингом: контрольный пакет акций «Телекоминвеста» перешел к люксембургскому оффшору First National Holldings (FNH), владельцем которого назвал себя немецкий Commerzbank.
Дата: 17.08.2017
73. Миллиардная "запруда" в "Газпроме".
Как Россия может бороться с выводом средств в оффшоры или с отмыванием денег, если уважаемые международные банки проводят платежи на Кипр по таким смехотворным основаниям?! Вряд ли у кого-то в Райффайзене могли возникнуть сомнения по поводу того, что никаких «консультационных услуг» за такие деньги зарегистрированный на Кипре оффшор ни одному частному российскому гражданину оказывать не может.
Дата: 24.07.2014
74. Большой бугор в глухой степи.
Несколько лет назад стараниями Кремля калмыцкий оффшор (проще говоря, жульническая контора по отмыванию средств и крупномасштабному уклонению от налогов), нанесший огромный ущерб федеральной казне, был благополучно придушен.
Дата: 05.04.2008
75. Газовый блеф "Новатэка".
Это будет означать раскрытие придуманной Левинзоном, которого в свое время Борис Березовский называл «наш еврей-оленевод», схемы бесплатного перевода чужих активов в кипрские и другие оффшоры.
Дата: 24.05.2005
76. Оффшорные шалВости.
Только вот до прихода Бреуса на «Волгу» конечные покупатели получали бумагу на основании прямых контрактов, а теперь – по контрактам с аффилированными оффшорами «Волги» - Faltario Ltd, Herlitz International Traing AG, Grafton Pulp and Paper Ltd, Connell LLP. Факты аффилированности этих компаний не сможет доказать разве что ленивый.
Дата: 10.03.2005
77. "Сливки - золото Палия".
Вот что в 1998 году писал об этом британском владении журнал "Оффшор Экспресс": Несмотря на крошечные размеры, Каймановы острова представляют собой один из всемирно известных финансовых центров и занимают по размеру денежных вкладов пятое место, уступая лишь Гонконгу, Лондону, Нью-Йорку и Токио…
Дата: 16.09.2002
78. Бумажный Франк и Золотая Рыбка.
Настоящим бедствием для государства стал вывод судов в оффшоры.
Дата: 05.04.2001
79. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.
— Врезка К.ру *** Как Артемий Кызласов торговал лесом через оффшоры соратников Ходорковского Оригинал этого материала © URA.ru, 18.02.2020, Задержанный топ свердловской экономической зоны связан с Ходорковским Константин Джултаев Задержание руководителя ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере стало результатом длительной работы силовиков.
Дата: 18.02.2020
80. "Темный шоколад" Петра Порошенко.
... отрицают попытку избежать налогообложения через оффшоры": Юридическая компания AVELLUM отрицает, что корпорация «Рошен» пыталась избежать налогообложения через оффшоры, и отметили, что материалы расследования имеют манипулятивный характер. Об этом говорится в заявлении юристов, обнародованном в ответ на серию материалов «Следствие: Инфо», в которых содержится информация об AVELLUM и их сотрудничестве с юридической фирмой Appleby, занимающейся регистрацией оффшоров, а также предоставлением услуг ...
Дата: 08.11.2017
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 27

Последние запросы

Депутат Денисов
Геннадия Тимченко
Гайнулин Эмиль
Мдм
Кармоков
Париж
Палата
Зарплата фсо
Волконский
Астахов Алексей
Липецкая опг
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x/**/AND/**/SLEEP(3)
Рустэм Магдеев
Модельное
Forbes 2018
Фраков
Эмиль гайнулин
Рустэм Эльбрусович Магдеев
От банк
Олигарх
Владимир Роман
Ненецкий
Род
Сын медведева
Group limited
УКРАИНЫ
Секс звёзд
Рос деньги
Губайдуллин олег фсб'
Тюрьма
Андрей Викторович болотов
Соколов Дмитрий
То владеет бизнесом
Тормозов Николай Иванович
ПОВОД
Колесов
В тихом омуте
ЛИДЕР
Андрей викторов
Юрий иванович
Григорьев задержан
�������������� �������� �1
Романченко игорь
Беляев Владимир Владимирович
От банк
Свиридов Евгений Иванович
Новая эра
Реча
Глава ржд
П
Фомин Александр
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru