Также предлагаем читателям ознакомится с официальным переводом решения швейцарского суда, подтверждающего тот факт, что вышеназванные оффшоры принадлежат Назарбаеву и его окружению.
Дата: 24.06.2002
Копия в Google
... серьезные деньги, только вот в госказну попадали не все средства, а частично оседали в оффшорах. В принципе, это нормальная мировая практика ухода от налогов, нормальное желание таким образом обезопасить активы от посягательств кредиторов ( помните историю с Центробанком" и его оффшорной структурой "Фимако"). Возможно, использовать оффшоры на благо бюджета города Путина научили немцы, поскольку в Германии с оффшорами на государственном уровне работают все, включая таких монстров как Дойчебанк ...
Дата: 06.03.2000
Копия в Google
"Найти уведенные в оффшоры активы СБС или МЕНАТЕПа можно. Беда в том, что никто - я имею в виду государственные институты власти - этого делать не хочет", - заключил мой собеседник-банкир. Не хотят. Не "не могут", а именно не хотят. Захотела временная администрация Инкомбанка (последний должен частным вкладчикам около четырех миллиардов рублей) найти уведенные в оффшоры активы - и часть нашла.
Копия в Google
На данный момент СКР и ФСБ активно ведут расследование махинаций связки «Амелькин-Войстратенко-Плужников», особенно их интересует один момент - часть своей незаконной прибыли Войстратенко переправляет через оффшоры своему соратнику Амелькину, благодаря чему он негласно имеет долю в хорватском строительном бизнесе.
Дата: 03.08.2020
Копия в Google
Так вот откуда посыпались в прессу все эти яхты, дворцы, оффшоры, с «документами», которые минут за 10 в фотошопе способен нарисовать любой современный школьник!
Дата: 03.08.2017
Копия в Google
Единственным владельцем ООО «Ойлспецтранс» через еще одно российское юрлицо является кипрский оффшор FLON INVESTMENTS LIMITED. Единственным же владельцем ООО «Инвест-Синтез» является другой кипрский оффшор — UMANDA HOLDING LIMITED.
Дата: 30.06.2017
Копия в Google
При этом следователи так и не смогли установить личности акционеров (бенефициаров) названных оффшоров. Никаких обвинений по заявлениям анонимных собственников оффшоров Пойманову С.П. не предъявлялось.
Дата: 29.04.2015
Копия в Google
На подобной мякине не раз пыталась проводить высоких визави и покровительница Уйбы Татьяна Голикова, которой сходило с рук и «крышевание» ее протеже из фармацевтического бизнеса, и вывод бюджетных средств в оффшоры, и прочие шалости.
Дата: 04.07.2013
Копия в Google
А по свидетельству знакомых с ситуацией источников, подельники Шамхалова и не планировали использовать кредитные средства ВЭБа на застройку, выведя полученные на счета «Заречья-2» десятки миллионов долларов в оффшоры.
Дата: 01.02.2013
Копия в Google
А применительно к Мазепину форум кредиторов должен решить всего несколько вопросов: сделать Мазепина невыездным, это не так сложно; оценить объем средств, которые он прошлым летом увел из кредита Сбербанка в 700 млн. долларов в оффшоры, посложнее, но можно; и выставить Мазепину интегральный счет, не забыв мелких кредиторов.
Дата: 05.06.2009
Копия в Google
Афанасий Максимов, депутат Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), экс-президент якутского АО «Национальная нефтегазовая компания «Саханефтегаз», 50,38% акций которого в свое время также принадлежали «ЮКОСу» через аффилированные фирмы - ЗАО «ЮКОС-М» (13,22%) и кипрские оффшоры Kampione Holdings Ltd (19,89%) и Empusa Enterprises Ltd (17,27%).
Дата: 16.04.2009
Копия в Google
Гурьеву, казалось бы, оставалось только потирать руки и своевременно сбрасывать новые финансовые поступления в подходящие оффшоры.
Дата: 22.10.2008
Копия в Google
Мы считаем, что представители государственной власти Удмуртии и правоохранительные органы, вместо того, чтобы пресечь целенаправленный развал «Ижмаша», вывод активов в «оффшоры» и сколачивание капиталов частых лиц, все эти годы занимались тем, что покрывали эти действия или сами в них участвовали.
Дата: 13.10.2008
Копия в Google
Оффшоры в Пушкинском районе И.о главы Пушкинского района Маргарита Смайловская Изложенная на днях в федеральной печати история, связанная с отставкой Главы района Башкирцева, обрастает новыми подробностями.
Дата: 28.03.2008
Копия в Google