У Никопольского завода два реестра акционеров, за него борется группа "Приват", в украинском правительстве уверены, что приватизация проходила с грубыми нарушениями закона, а прокуратура давно интересуется схемами вывода прибыли через "фонари" и оффшоры.
Дата: 04.04.2005
Копия в Google
Рожденная чьим-то воспаленным умом схема в общих словах выглядит так: никому не известные иностранные «инвесторы» перечисляют деньги на счета оффшоров, подконтрольных ОФГ, а те, в свою очередь, эти же средства переводят на счета десятков фирмочек, зарегистрированных по одному, кстати, адресу в Читинской области. Эти компании, являющиеся «дочками» оффшоров (т.е. «внучками» ОФГ), изначально создавались с 50-процентным участием иностранцев.
Дата: 20.08.2004
Копия в Google
Когда на предприятиях В.Кантора в России (ОАО «Акрон» в Новгороде Великом и ОАО «Дорогобуж» в г. Дорогобуж Смоленской обл.), как говорится, «то пожар, то наводнение», когда инвестиции крайне ограничены, всего по 12-14 млн. долларов в год (хотя только амортизация втрое превышает эту сумму), выводить средства на оффшоры, покупать завод в Китае, и затем делать вид, что завод куплен компанией «Акрон», а вовсе не лично индивидом - это как-то уж совсем против правил делового этикета.
Дата: 17.06.2004
Копия в Google
Практически все крупнейшие предприятия выведены в оффшоры Сергей Смирнов На прошлой неделе Ставропольский краевой арбитражный суд наконец-то поставил точку в затянувшемся скандале вокруг крупнейшего отечественного производителя удобрений, объединения «Невинномысский азот».
Дата: 13.09.2002
Копия в Google
Акции бывшего госпредприятия из реестра монополий, сменив множество владельцев, бесследно растаяли в оффшорах на Багамских островах, Кипре и в Лихтенштейне.
Копия в Google
26 июня 2011 года ООО «Сбербанк Капитал» заключены договоры купли-продажи акций ОАО «Павловскгранит», ранее принадлежавших ООО «Витэра», 25% продано оффшору Nisoram Holding Limited и 11,37% оффшору Aletarro Limited.
Дата: 26.06.2017
Копия в Google
Он также проходит по так называемому делу "Ландромат" об отмывании из России в оффшоры через банки Молдавии более $20 млрд.
Дата: 21.04.2017
Копия в Google
Дело в том, что массовая скупка сверхдорогой недвижимости в Лондоне иностранцами через мутные оффшоры?— это проблема, которая напрямую касается сотен тысяч и миллионов простых лондонцев, которым куда там 8 спален?— им и на одну-то приходится тратить по 40–50, а иногда уже и больше процентов своей зарплаты.
Дата: 05.05.2016
Копия в Google
Между обращениями в суд он успел оскандалиться в качестве представителя оффшора «Нилдер Инвестментс Лтд» в судебной тяжбе ООО «ФПС „Сибконкорд“» с французской компанией «Симан Франсэ» и отметиться в должности юриста «группы миноритариев» ОАО «ХК «Сибцем» (надо сказать, что эту «группу» никто, кроме самого Голотвина, никогда не видел).
Дата: 10.11.2015
Копия в Google
Следствие тогда так и не обнаружило концов в этой истории, хотя по одной из версий ниточки вели в оффшоры и к структурам...
Дата: 23.12.2013
Копия в Google
И если по данным Росфинмониторинга, владельцы «Энергострима» вывели в оффшоры не менее 25 миллиардов рублей, то по «ТНС энерго» в публичном доступе данных пока что нет. Попробуем заполнить эту лакуну и рассказать о схемах незаконного обогащения владельцев «ТНС энерго».
Дата: 17.05.2013
Копия в Google
Скорее уж этот «курский соловей» в обстоятельствах потери мандата и под угрозой уголовного преследования уедет в свои далекие набитые валютой оффшоры.
Дата: 15.03.2013
Копия в Google