Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "офшорные схемы". Результатов: офшорные - 1495 , схемы - 7036 .
Результаты с 1 по 20 из 790.

Результаты поиска:

1. Большая евразийская "стирка".
Большая евразийская "стирка" Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 25.04.2016, Фото: naviny.by Карманно-офшорные схемы предправления ЕАБР Дмитрия Панкина Александр Седунов Дмитрий Панкин В 2015 году председателем правления Евразийского банка развития (ЕАБР) был назначен гражданин России Дмитрий Панкин, ранее занимавший должности руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам, заместителя Министра финансов Российской Федерации.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google
2. Русскую прессу в Латвии убивают миллионеры из России.
Русскую прессу в Латвии убивают миллионеры из России Офшорные медиа-схемы Андрея Молчанова и Эдуарда Янакова Оригинал этого материала © ИА Regnum, 21.08.2013, СМИ: Сотрудники русской газеты Латвии выставили ультиматум хозяевам, Фото: ИТАР-ТАСС ...
Чтобы они, наигравшись в свои схемы, просто банкротировали издание?
Дата: 21.08.2013 Копия в Google
3. "Темный шоколад" Петра Порошенко.
"Темный шоколад" Петра Порошенко Офшорная схема корпорации Roshen президента Украины создавалась для ухода от налогов Оригинал этого материала © Hromadske.ua, 05.11.2017, "Темный шоколад" Петра Порошенко: о чем говорят документы "райских островов", Фото: LB.ua, Иллюстрация: Hromadske.ua Анна Бабинец Петр Порошенко В воскресенье в 20:00 по киевскому времени одновременно четыреста журналистов в шестидесяти семи странах опубликовали свои материалы о финансовых тайнах чиновников.
Дата: 08.11.2017 Копия в Google
4. "Сладкая ловушка" для магната Голубя.
Оригинал этого материала © ИА "Парт-медиа", 30.01.2015, Фото: via ИА "Парт-медиа" "Сладкая ловушка" для магната Голубя Нефтяной делец, погрязший в офшорных схемах, погорел на финансовых аппетитах любовницы Иван Солодовников Михаил Голубь Не успели еще развеяться тучи по поводу претензий правоохранителей к приобретению активов «Башнефти» владельцем АФК «Система» Евгением Евтушенковым, как вокруг нефтяной компании разгорелся очередной скандал.
Дата: 30.01.2015 Копия в Google
5. У Тулеева опять взорвалось.
Несмотря на то что в борьбе «хорошего» Тулеева с «плохим» бизнесменом Михаилом Живило основным аргументом была отвратительная привычка бизнесмена выводить из Кемерова деньги в офшоры, лишая тем самым и область, и всероссийскую казну изрядных средств, сегодня офшорная схема в Кузбассе по-прежнему популярна.
Дата: 13.01.2004 Копия в Google
6. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".
Рич это оценил и применил бывшего таксиста к процессу вывода из России крупных денежных сумм с применением разных хитрых схем. Попович быстро освоил науку о том, как по бросовым ценам продавать сырье из России зарубежным офшорным фирмам, которые затем перепродавали его по настоящей цене — с которой имели свой реальный доход те деятели в нашей стране, которые этим сырьем управляли.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google
7. Прачечная на обороте больничного меню.
Hoverwood управляла по той же схеме офшорными счетами, только клиентов привлекал уже сам Дудкин.
Дата: 06.02.2002 Копия в Google
8. На кого и под кем работал "Ландромат".
... МВД, часть средств, похищенных из банков «Донинвест» и «Западный», выводилась из России через офшорные компании, участвовавшие в «молдавской схеме». Это совпадение выглядит логичным, учитывая, что Александр Григорьев, бывший собственник этих банков, был и совладельцем «Русского земельного банка», из которого по «молдавской схеме» из России вывели 9,8 млрд долларов. Уклонение от уплаты налогов Часть средств, выведенных через «Ландромат», могла приходиться на схемы уклонения от налогов ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google
9. Царское дело.
Царское дело Офшорные интересы Путина в схемах и лицах Ближний круг Путина ("Михаила Ивановича"): банкир Ковальчук ("Косой"), нефтетрейдер Тимченко ("Гангрена"), глава "Газпрома" Миллер ("Солдат"), управделами президента Кожин ("Тужурка"), глава охраны президента Золотов ("Генералиссимус"), бизнесмен Шамалов ("профессор Преображенский") Оригинал этого материала © The New Times, 27.02.2012, Чисто конкретный кандидат, Фото: "Коммерсант" Альбац Евгения Владимир Путин «Битва за Россию продолжается ...
Дата: 27.02.2012 Копия в Google
10. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.
Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб. Силовики-покровители и невозвратные кредиты, фирмы-однодневки, офшорные счета в схемах экс-владельцев банка Алексея Иващенко, Ирины Киреевой и Олега Мартынова Оригинал этого материала © "Новая газета", 10.02.2011, Вывоз "Российского капитала" Роман Анин 18 февраля «Национальный резервный банк» (НРБ), принадлежащий акционеру «Новой газеты» Александру Лебедеву, могут закрыть.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google
11. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.
Эти офшорные компании и их печати вновь и вновь потом будут использоваться в схемах по отмыванию денег.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google
12. "ЮКОС может винить только сам себя".
- Но почему налоговые органы не указали ЮКОСу на невозможность применения тех же офшорных схем раньше? - Налоговые органы проверяют правильность и полноту исчисления и уплаты налогов. МНС - контролирующий орган, а не консультирующий. Это не ваш налоговый адвокат, не аудитор и не юридическая консультация. Наверное, ЮКОСу стоит сказать «большое спасибо» аудиторам, которые им подсказали схемы и не предупредили о том, какие могут быть последствия.
Дата: 17.08.2004 Копия в Google
13. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.
Иск в итоге отклоняют, но «история взбесила Грефа», вспоминает знакомый главы Сбербанка, имя его сына, фигурировавшего в семейном трасте, попало в СМИ. Офшорная схема опять меняется — семейный траст закрывают, а деньги переводят в новый, бенефициаром которого записывают 23-летнего племянника Грефа Оскара, только что отучившегося в Англии и вряд ли имеющего какие-либо накопления и опыт.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google
14. Слив "офшорных энергетиков".
Так, «РусГидро» на протяжении нескольких лет предоставляет многомиллиардные займы и покупает беспроцентные векселя некой офшорной компании, расположенной на Кипре. Что такое — оно так полюбило эту компанию и векселя её покупает? Видимо, очень надёжные векселя. А надёжность чем обеспечена? ["РБК daily", 26.12.2011, "Путин "уволил" всех": «РусГидро» использует вексельную схему при работе с иностранной офшорной компанией.
Дата: 26.12.2011 Копия в Google
15. Чекистский оберег Алекперова.
«Ролдугин — очень уважаемый в разных кругах человек, он играл в схеме роль своего рода арбитра», — объяснял «Ведомостям» человек, близкий к акционерам автозаводов — КамАЗа и АвтоВАЗа, в которых одна из офшорных компаний Ролдугина получала опцион.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google
16. Темная сторона Appleby.
Эти документы рассказывают о тайных офшорных жизнях политиков и мошенников, а также о хитроумных схемах ухода от уплаты налогов, придуманных Apple, Nike и другими корпорациями-гигантами.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google
17. Офшорные многоходовки Нацфронта.
Как помощник семьи Ле Пен стал миллионером, Фото: EPA Юрий Сафронов Жан-Мари и Марин Ле Пен Газета «Монд», которая отвечает за публикацию «Панамского досье» во Франции, обнародовала данные о том, что «люди из ближнего круга Марин Ле Пен» использовали сложную офшорную схему для вывода денег из страны. В схеме замешана все та же панамская компания Mossack Fonseca.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google
18. Офшорные яхты и самолеты.
Такая схема могла позволить Трампу избежать уплаты нью-йоркского налога с продажи в размере $3,1 млн. авансом, и вместо этого оплачивать его частями на протяжении многих лет. [...] Остров Богатств Скалистый, объятый дождями остров, также известный своими бесхвостыми кошками породы мэнкс, остров Мэн уже давно является ключевым форпостом офшорной индустрии, в значительной степени благодаря его близким, но неоднозначным отношениям с Соединенным Королевством.
Дата: 20.12.2017 Копия в Google
19. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".
В 2017 году была учреждена офшорная компания Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd., которая получает все призовые деньги украинского клуба от УЕФА. Эта же компания заключает индивидуальные имиджевые контракты со всеми игроками киевского «Динамо», включая Беседина. Согласно своего имиджевого контракта он получает 45000 евро в месяц, что примерно в 155 раз больше суммы, которую он официально получает в Украине. Хотя офшорная схема заработной платы может остаться безнаказанной в Украине, получается, что (в ...
Дата: 30.11.2021 Копия в Google
20. Турецкая недвижимость Мирослава Продана оставила контрабандный след.
Большинство машин поступили из ЕС. Бизнес строился по аналогичной схеме: местные фирмы покупали автомобили у офшорных компаний. Корпоративные данные из «Архива Пандоры» — утечки почти 12 миллионов документов из 14 провайдеров офшорных услуг — позволили больше узнать о сети компаний, стоящих за контрабандой автомобилей, и связи между преступной схемой и экс-главой налогового управления Проданом.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 40

Последние запросы

Василий Сонин
Синяк владимир
Ушаков Дмитрий Владимирович
Новичек
Соломон николай
Морской порт "Усть-Луга"
СОК
Болотов александр
Фото путина
Пётр авен
Болотов александр
Барышев
Шаповалов Игорь
Валерий семенов
Дата центр
СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ
Игорь Валерьевич
Линьков сергей
Зверев Сергей
Олег Гуменюк
Эдуард васильев
Мусаев Умар
Начальник
УК ДЖИ ПИ АЙ
Бурлака Андрей
Шанцев Валерий Павлинович
Болотов александр
Владимир Щербаков
Барышев
Игорь Валерьевич
СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ
Московский вокзал
Сергей, «система»
Андрей Скоч дети
Зарплата
КИСЛОВ
Марина гольдберг калашова
Алексей Александрович Платонов
Донченко Лидия
Новатэк 2015
Антонов в а
Болотов александр
Ольга Федорова
Игорь Валерьевич
Новатэк 2015
ТОРГОВЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТЯМИ
Шанцев Валерий Павлинович
Линьков сергей
Салаев александр
Михаил Солдатов
Купил квартиру москве 2002

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru