Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "офшорные фирмы". Результатов: офшорные - 1255 , фирмы - 9358 .
Результаты с 1 по 20 из 857.

Результаты поиска:

1. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.
Схема до мелочей повторяла ту, о которой сегодня пишет во все инстанции Александр Лебедев: создавались фиктивные фирмы, которым выдавались заведомо невозвратные кредиты, деньги переводились на офшорные счета и обналичивались.
Дата: 11.02.2011
2. Evergate Limited, консультантом которой представляется Могилевич, на сегодняшний день не существует.
Некрасову обещали организацию "канала для россиян по переводу гигантских сумм, с которых не заплачен налог, на счета офшорных компаний на Карибах через маленькую датскую фирму" По данным британского реестра компаний, Evergate Limited, консультантом которой представляется Могилевич, на сегодняшний день больше не существует Оригинал этого материала © "Московский корреспондент", 31.01.2008 Похищенные миллионы Владимира Некрасова нашлись в Дании и Швейцарии.
Дата: 01.02.2008
3. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.
По данным The Guardian, в 1997 году он был директором офшорной фирмы Marib Upstream Services Company, базирующейся на Бермудских островах.
Дата: 07.11.2017
4. "Сливки - золото Палия".
Paly Plays Defense, Offense In Battle for Nizhnevartovsk Paly, through offshore registered Cadet Establishment, owns 9 percent of Tyumen Oil. Из статьи "Оборона и наступление Палия в битве за Нижневартовск", автор - журналист Гари Пич: "Палий владеет 9 процентами акций Тюменской нефтяной через компанию "Кадет Истеблишмент", зарегистрированную в офшорной зоне" Обратите внимание, именно Палий, Виктор Остапович. Он распоряжается 9% акций огромного предприятия через малоизвестную фирму ...
Дата: 16.09.2002
5. Темная сторона Appleby.
Несколько месяцев спустя Appleby получила от Ланиадо два платежа: на банковский счет фирмы поступило 5000 долларов от офшорного фонда. Позднее, когда Ланиадо хотел зарегистрировать новый фонд, сотрудник Appleby обратил внимание на сообщения о проблемах его фирмы с законом, однако одобрил дальнейшее сотрудничество.
Дата: 20.11.2017
6. Чекистский оберег Алекперова.
По мнению бывшего топ-менеджера, при марже $30—50 за тонну на офшорной фирме могло оседать от $11 млн до $20 млн в год. В более поздние годы объемы возросли.
Дата: 07.07.2016
7. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.
Структуры Ролдугина также заключали с фирмами офшорной «Тройки» стандартные договоры купли-продажи акций «Роснефти».
Дата: 05.03.2019
8. На кого и под кем работал "Ландромат".
Однако настоящие владельцы большинства фирм, которые принимали участие в этой схеме, остаются тайной из-за анонимности, предоставляемой законами офшорных зон. По данным The Guardian, больше всего денег из «подозрительных транзакций» $545,3 млн прошло через HSBC, в основном через его гонконгское отделение.
Дата: 21.03.2017
9. Офшоры сексотов.
Но чаще связи фирмы Mossack Fonseca со шпионажем были гораздо более реальными. Воздушные приключения По данным секретных документов, Фархад Азима открыл при содействии Mossack Fonseca свою первую офшорную компанию на БВО в 2000 году.
Дата: 08.04.2016
10. Фирмы-ширмы для Менатепа.
Суть ее истории, подробно изложенной в интервью "Итогам", состоит в том, что Алексей Голубович, в прошлом один из руководителей группы "Менатеп", по дружбе предложил ей создать сеть офшорных фирм. Фирмы эти нужны были "Менатепу" для операций с акциями российских предприятий.
Дата: 27.11.2003
11. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".
Соглашение с «дочкой» малоизвестной офшорной фирмы подписали и некоторые республиканские госкомпании, без ведома которых невозможно работать на азербайджанском телекоммуникационном рынке. Но офшорная фирма, связанная с родственником высокопоставленного чиновника Азербайджана, привлекла не только «Белтелеком».
Дата: 21.09.2020
12. Офшорные яхты и самолеты.
Документы поступают из внутренних архивов офшорной юридической фирмы Appleby и поставщика корпоративных услуг Estera — двух компаний, которые работали вместе под названием Appleby, пока Estera не стала независимой в 2016 году.
Дата: 20.12.2017
13. "Темный шоколад" Петра Порошенко.
... так надо для передачи корпорации в слепой траст.Когда президент Порошенко создавал офшорную структуру корпорации «Рошен» в 2014 году, он преследовал сразу несколько целей. И защитить активы, и оптимизировать налоги при продаже, и скрыть имя в островных реестрах. Новые документы, которые «Слидство.Инфо» получило как партнер международной сети журналистов, ставят под сомнение слова президента. Судя по всему, офшорные фирмы создавались именно для ухода от налогов при продаже или получения какого-то ...
Дата: 08.11.2017
14. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".
Попович быстро освоил науку о том, как по бросовым ценам продавать сырье из России зарубежным офшорным фирмам, которые затем перепродавали его по настоящей цене — с которой имели свой реальный доход те деятели в нашей стране, которые этим сырьем управляли.
Дата: 25.10.2010
15. Островные тайны "Альфа-банка".
... с использованием структур консорциума "Альфа-групп" подтверждаются и перекрестным учреждением ряда фирм совместно с неким ООО "Гринвальд" (владелец - офшорная компания Vecta Corporation Ltd на острове Мэн). Соучредитель "Управляющей компании Альфа-Капитал" - ООО "Кобра-капитал", учрежденное все той же офшорной компанией "Манкрофт Лимитед". Детальный анализ содержания деятельности и целевого предназначения цепи фирм, связанных с "Манкрофт Лимитед", подтверждает, что начиная с периода 2002 года ...
Дата: 05.04.2005
16. Касьянов и Чубайс финансируют Бен Ладена.
Оставшиеся 2,5 миллиарда долларов никто не собирался реструктуризировать, а чешское правительство просто-напросто продало их на аукционе загадочной офшорной фирме «Фалькон Кэпитал» за 580 миллионов долларов.
Дата: 14.01.2002
17. "Газпром" — офшорное достояние.
Налоговики посчитали, что пермское предприятие заключило в 2010—2011 годах сомнительные агентские соглашения с двумя офшорными фирмами — Martinex Trade Corp (Белиз) и Eurotransgaz Corporation LLP (Великобритания) — в рамках контрактов с «Газпромом» на поставку газоперекачивающих агрегатов (ГПА) для крупномасштабных проектов «Северный поток» и «Ямал — Европа». Налоговый орган не пожелал признавать в составе расходов «Искры-Турбогаза» выплату в 2011 году более 2 млрд рублей офшорной фирме, полагая ...
Дата: 26.12.2013
18. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).
В списке руководителей этих структур сплошной интернационал, в том числе лица, которые возглавляют или являются акционерами весьма подозрительных офшорных фирм.
Дата: 15.07.2003
19. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.
Тогда же, в конце апреля, друга Луабеи Ричманда назначили директором сразу четырех фирм, учрежденных головной компанией Crazy Dragon в Белизе и на Сейшельских островах, — OrangeCap Ltd, MilkyCap Ltd, BrownCap Ltd и CepCap Ltd. В свою очередь, эти офшорные компании выступали учредителями восемнадцати российских фирм, на которые были оформлены два десятка крупных торговых объектов в Москве и других регионах России общей площадью около 60 тысяч квадратных метров.
Дата: 10.02.2017
20. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.
... чтобы регуляторы или полиция "утыкались в голые стены", пожелай они найти реальных владельцев офшорных структур. Zam Services Ltd. — один из таких офшоров и его истинный владелец Александр Щукин никогда не должен был "всплыть". Но он сам публично засветился, взяв у банка соответствующее письмо по просьбе своего зятя Ильдара Узбекова. В результате 20 млн долларов Щукина Ильдар Узбеков через подконтрольную ему фирму Jaya Services Limited перевел структурам (Orense, Einer Energy Holding S.a.r.l ...
Дата: 05.03.2018
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 43

Последние запросы

Дмитрий козак
НАЯДА
Торгово-промышленная палата
Воробьёва александр
вывод активов
Путин яковлев
Светлана николаева
козлов илья вадимович
Вы сами знаете
Взрывы домов в москве
Борисов Александр
Олигарх
Банк экономический союз
Николаева
Комков
ЗАО МОСКВЫ
Андрей воробьев губернатор м.о. 2019
быстрые деньги
Игорь Иванов министр
Центр сити
Криминальные авторитеты москва
Китайцы
ТАМБОВСКИЕ
Как вести бизнес
Братья бениаминовы
Росатом 2016
Разведка
Крайний
Недвижимость за границей
Сотников андрей
владимир
Отличные Наличные
Институт
Министр с/х московской области
Мухин Григорий Борисович
Родин
Скандалы.ру
МВД следователь
Александром Хинштейном
Прокурор санкт-петербург
Стоит
глава КЧÐÂ
Цитаты
Новый президент
Бывший вице-президент лукойла
ИВАНОВ андрей
ООО "ЭЛЕВЕЙТИНГ"
Следователь СК
Известия
«Общий банк»
'2 2\'||SLeeP(3)" and "x"="x1111111111111" UNION SELECT CHAR(45,120,49,45,81,45),CHAR(45,120,50,45,81,45),CHAR(45,120,51,45,81,45),CHAR(45,120,52,45,81,45) -- /* order by "as
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru