Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "офшорные фирмы". Результатов: офшорные - 1228 , фирмы - 9190 .
Результаты с 1 по 20 из 841.

Результаты поиска:

1. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.
Схема до мелочей повторяла ту, о которой сегодня пишет во все инстанции Александр Лебедев: создавались фиктивные фирмы, которым выдавались заведомо невозвратные кредиты, деньги переводились на офшорные счета и обналичивались.
Дата: 11.02.2011
2. Evergate Limited, консультантом которой представляется Могилевич, на сегодняшний день не существует.
Некрасову обещали организацию "канала для россиян по переводу гигантских сумм, с которых не заплачен налог, на счета офшорных компаний на Карибах через маленькую датскую фирму" По данным британского реестра компаний, Evergate Limited, консультантом которой представляется Могилевич, на сегодняшний день больше не существует Оригинал этого материала © "Московский корреспондент", 31.01.2008 Похищенные миллионы Владимира Некрасова нашлись в Дании и Швейцарии.
Дата: 01.02.2008
3. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.
По данным The Guardian, в 1997 году он был директором офшорной фирмы Marib Upstream Services Company, базирующейся на Бермудских островах.
Дата: 07.11.2017
4. "Сливки - золото Палия".
Paly Plays Defense, Offense In Battle for Nizhnevartovsk Paly, through offshore registered Cadet Establishment, owns 9 percent of Tyumen Oil. Из статьи "Оборона и наступление Палия в битве за Нижневартовск", автор - журналист Гари Пич: "Палий владеет 9 процентами акций Тюменской нефтяной через компанию "Кадет Истеблишмент", зарегистрированную в офшорной зоне" Обратите внимание, именно Палий, Виктор Остапович. Он распоряжается 9% акций огромного предприятия через малоизвестную фирму ...
Дата: 16.09.2002
5. Темная сторона Appleby.
Несколько месяцев спустя Appleby получила от Ланиадо два платежа: на банковский счет фирмы поступило 5000 долларов от офшорного фонда. Позднее, когда Ланиадо хотел зарегистрировать новый фонд, сотрудник Appleby обратил внимание на сообщения о проблемах его фирмы с законом, однако одобрил дальнейшее сотрудничество.
Дата: 20.11.2017
6. Чекистский оберег Алекперова.
По мнению бывшего топ-менеджера, при марже $30—50 за тонну на офшорной фирме могло оседать от $11 млн до $20 млн в год. В более поздние годы объемы возросли.
Дата: 07.07.2016
7. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.
Структуры Ролдугина также заключали с фирмами офшорной «Тройки» стандартные договоры купли-продажи акций «Роснефти».
Дата: 05.03.2019
8. На кого и под кем работал "Ландромат".
Однако настоящие владельцы большинства фирм, которые принимали участие в этой схеме, остаются тайной из-за анонимности, предоставляемой законами офшорных зон. По данным The Guardian, больше всего денег из «подозрительных транзакций» $545,3 млн прошло через HSBC, в основном через его гонконгское отделение.
Дата: 21.03.2017
9. Офшоры сексотов.
Но чаще связи фирмы Mossack Fonseca со шпионажем были гораздо более реальными. Воздушные приключения По данным секретных документов, Фархад Азима открыл при содействии Mossack Fonseca свою первую офшорную компанию на БВО в 2000 году.
Дата: 08.04.2016
10. Фирмы-ширмы для Менатепа.
Суть ее истории, подробно изложенной в интервью "Итогам", состоит в том, что Алексей Голубович, в прошлом один из руководителей группы "Менатеп", по дружбе предложил ей создать сеть офшорных фирм. Фирмы эти нужны были "Менатепу" для операций с акциями российских предприятий.
Дата: 27.11.2003
11. Офшорные яхты и самолеты.
Документы поступают из внутренних архивов офшорной юридической фирмы Appleby и поставщика корпоративных услуг Estera — двух компаний, которые работали вместе под названием Appleby, пока Estera не стала независимой в 2016 году.
Дата: 20.12.2017
12. "Темный шоколад" Петра Порошенко.
... так надо для передачи корпорации в слепой траст.Когда президент Порошенко создавал офшорную структуру корпорации «Рошен» в 2014 году, он преследовал сразу несколько целей. И защитить активы, и оптимизировать налоги при продаже, и скрыть имя в островных реестрах. Новые документы, которые «Слидство.Инфо» получило как партнер международной сети журналистов, ставят под сомнение слова президента. Судя по всему, офшорные фирмы создавались именно для ухода от налогов при продаже или получения какого-то ...
Дата: 08.11.2017
13. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".
Попович быстро освоил науку о том, как по бросовым ценам продавать сырье из России зарубежным офшорным фирмам, которые затем перепродавали его по настоящей цене — с которой имели свой реальный доход те деятели в нашей стране, которые этим сырьем управляли.
Дата: 25.10.2010
14. Островные тайны "Альфа-банка".
... с использованием структур консорциума "Альфа-групп" подтверждаются и перекрестным учреждением ряда фирм совместно с неким ООО "Гринвальд" (владелец - офшорная компания Vecta Corporation Ltd на острове Мэн). Соучредитель "Управляющей компании Альфа-Капитал" - ООО "Кобра-капитал", учрежденное все той же офшорной компанией "Манкрофт Лимитед". Детальный анализ содержания деятельности и целевого предназначения цепи фирм, связанных с "Манкрофт Лимитед", подтверждает, что начиная с периода 2002 года ...
Дата: 05.04.2005
15. Касьянов и Чубайс финансируют Бен Ладена.
Оставшиеся 2,5 миллиарда долларов никто не собирался реструктуризировать, а чешское правительство просто-напросто продало их на аукционе загадочной офшорной фирме «Фалькон Кэпитал» за 580 миллионов долларов.
Дата: 14.01.2002
16. "Газпром" — офшорное достояние.
Налоговики посчитали, что пермское предприятие заключило в 2010—2011 годах сомнительные агентские соглашения с двумя офшорными фирмами — Martinex Trade Corp (Белиз) и Eurotransgaz Corporation LLP (Великобритания) — в рамках контрактов с «Газпромом» на поставку газоперекачивающих агрегатов (ГПА) для крупномасштабных проектов «Северный поток» и «Ямал — Европа». Налоговый орган не пожелал признавать в составе расходов «Искры-Турбогаза» выплату в 2011 году более 2 млрд рублей офшорной фирме, полагая ...
Дата: 26.12.2013
17. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).
В списке руководителей этих структур сплошной интернационал, в том числе лица, которые возглавляют или являются акционерами весьма подозрительных офшорных фирм.
Дата: 15.07.2003
18. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.
Тогда же, в конце апреля, друга Луабеи Ричманда назначили директором сразу четырех фирм, учрежденных головной компанией Crazy Dragon в Белизе и на Сейшельских островах, — OrangeCap Ltd, MilkyCap Ltd, BrownCap Ltd и CepCap Ltd. В свою очередь, эти офшорные компании выступали учредителями восемнадцати российских фирм, на которые были оформлены два десятка крупных торговых объектов в Москве и других регионах России общей площадью около 60 тысяч квадратных метров.
Дата: 10.02.2017
19. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.
... чтобы регуляторы или полиция "утыкались в голые стены", пожелай они найти реальных владельцев офшорных структур. Zam Services Ltd. — один из таких офшоров и его истинный владелец Александр Щукин никогда не должен был "всплыть". Но он сам публично засветился, взяв у банка соответствующее письмо по просьбе своего зятя Ильдара Узбекова. В результате 20 млн долларов Щукина Ильдар Узбеков через подконтрольную ему фирму Jaya Services Limited перевел структурам (Orense, Einer Energy Holding S.a.r.l ...
Дата: 05.03.2018
20. Офшорный лоббизм Порошенко.
Согласно документу, Макар Пасенюк с октября 2015 года по сентябрь 2016 года через офшорную фирму переводил фирме Ben Barnes Group по 100 тысяч долларов в месяц (плюс текущие расходы). Таким образом, за прошедший год американская лоббистская фирма, согласно контракту, должны была получить от Пасенюка как минимум 1,1 млн долларов "за услуги продвижения экономических и геополитических интересов правительства Украины".
Дата: 09.01.2017
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 43

Последние запросы

Дом.рф
Красноярск Дмитрий
Егоров дмитрий
Таможен
Криминал в кчр
Тайная жизнь
Губернатор владимиров владимир
Дмитрий шалимов
Генерал МВД
Мвд
Рубанов александр фото
Губернатор полтавченко
' or 3=3
Федоров Александр ротекс
Романов Роман
1�
Нестеров Тюмень
ЭДУАРД ХАРЬКОВ
Владимиров
Летово
Елена швед
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x' AND SLEEP(3))) GrOup BY 81 #
Александр баранов
Дмитрий Октябрьский
Путин яхта
Что Россия скрывает про доллар
Цетробанк кому принадлежит
Картина
Petrochemical Holding
бизнес диалог
Гришин Михаил страхование
Окунев виталий юрьевич
В друзьях у мафии
Попович Сергей
Следственное управление'||SLeeP(3)
7
10'
СУММА
Ректор
КИСЕЛЕВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ
Доллар
Михаил борисов
Шлягер
Фардиев
Руком
Росатом 2016
Греф
Ковалёва
Картель
Ромашова Н.Н.
Структура фсб
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru