Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "офшорные фирмы". Результатов: офшорные - 1495 , фирмы - 10524 .
Результаты с 181 по 200 из 1035.

Результаты поиска:

181. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.
Насколько можно судить по описанию сделки в последующих судебных решениях, покупка здания осуществлялась сложным образом в два этапа с использованием офшорных схем, позволяющих занизить уплачиваемые налоги и обойти ограничения регулирующих органов.
Судя по судебным материалам, поскольку сделки совершаются между своими, 14 ноября через ряд фирм-„прокладок“ уплаченные за здание деньги возвращаются в НК „Роснефть“.
Дата: 06.07.2016 Копия в Google
182. На ком горит "панама".
... Панамский список Александр Артемьев, Георгий Макаренко, Олег Макаров, Георгий Перемитин Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал в воскресенье базу данных о бенефициарах зарубежных офшоров, чьи имена стали известны благодаря утечке из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Была обнародована информация в общей сложности о 214 тыс. офшорных компаний, зарегистрированных в 21 юрисдикции, от американского штата Невада до Гонконга и Британских Виргинских островов ...
Дата: 11.05.2016 Копия в Google
183. Деньги для друга Путина пахнут бюджетом.
Компанию Delco и другие связанные с ней фирмы OCCRP называет частью крупной офшорной сети по отмыванию денег, которая располагала компаниями и банковским счетами в России, Молдавии, Великобритании, Латвии и офшорах.
Дата: 27.04.2016 Копия в Google
184. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.
Вскоре УК совместно с другой офшорной фирмой Greettonbay Trading Ltd создала дочернюю «Метлизинг» во главе с фигурантом дела Антоном Фаерштейном.
Дата: 21.09.2015 Копия в Google
185. Как "употребить" национальное достояние.
... впоследствии оказалось, таила в себе огромный потенциал для коррупции и злоупотреблений, причем на всех ее этапах, начиная с допуска к тендерам поверхностно проверенных фирм и заканчивая невнимательно промониторенными расценками на товары и услуги ...
По 25 % досталось двум кипрским офшорным компаниям – Volneno Holdings Ltd и Delonaria Holdings Ltd, а также питерской «ГЭП Девелопмент».
Дата: 08.04.2015 Копия в Google
186. Мобильные дочки Алиева.
«Из-за очень сложной системы цепочек офшорных фирм пока никто не может сказать, кто владеет третьей», — пишут журналисты.
Дата: 18.07.2014 Копия в Google
187. Нескромные богатства казенного человека.
В прошлом году деятельность этой фирмы, занимающейся не столько «развитием деревообрабатывающей отрасли», сколько «хищнической» вырубкой леса, была за это даже приостановлена решением суда. Кстати, среди акционеров ЗАО «КЛМ Ко» числится и компания «Беринг Кэпитал Партнерз Компани Лтд» (Каймановы острова). Ещё один вопрос, возникший не на пустом месте: две офшорные кипрские компании являются держателем долей компании ООО «Сибуголь» — кому она на самом деле принадлежит?
Дата: 08.04.2014 Копия в Google
188. Пустили Козлова в огород.
А Козлов обладает знаниями и опытом в переуступке долгов нужным фирмам, которые смогут полученные средства обналичить и вывести на оффшорные счета за границу.
Елена Евсеенкова — бывший директор по операционной работе Холдинга «Энергострим», отлично освоила процессы вывода средств и перевода в офшорные юрисдикции.
Дата: 17.04.2013 Копия в Google
189. Непойманный Пойманов.
Поэтому нечто подобное было им проделано и в 2011 г., в результате чего доля в Zinica Limited, приобретенная в 2008 г. за 5,1 млрд руб., была выведена из ЗАО "Павловскгранит-Инвест" в пользу некой офшорной фирмы всего за 198 000 евро.
Дата: 26.03.2012 Копия в Google
190. Российского директора ЕБРР англичанам сдал экс-член Общественной палаты РФ.
... одной консалтинговой фирмы, зарегистрированной в офшоре. Причем на ее счета должен поступить 1 млн евро. После этого бизнесмен стал записывать свои беседы с директором от РФ в ЕБРР на диктофон. А весной 2010 года передал записи и свое заявление в службу внутреннего контроля банка (в этот момент Черников был действующим членом Общественной палаты России, покинул пост он в 2010 году). Как уже сообщал "Росбалт", ревизоры ЕБРР выяснили, что Котова действительно контролирует ряд офшорных фирм, на ...
Дата: 09.11.2011 Копия в Google
191. "Удушить в прямом смысле слова…".
И даже добилось определенных результатов: по фактам незаконного захвата и присвоения имущества дочерних обществ ВСУМ было возбуждено несколько уголовных дел. Одно из них завершилось обвинительным приговором для Валерия Кулиша — бывшего юриста ВСУМ, который помог банде рейдеров переписать имущество компании на подконтрольные Карамзину офшорные фирмы «Танзанит Холдингс Инк.» и «Китиа Лимитед».
Дата: 16.08.2011 Копия в Google
192. Частота отката.
Миллионы долларов офшорной благодарности для чиновников Минкомсвязи во главе с Игорем Щеголевым Оригинал этого материала © "Компания", 14.02.2011, Фото: "Независимая газета" Частота отката Василий Львов Игорь Щеголев «Частоты, они ведь как нефть», по ...
Она подтвердила перевод денег из НРТБ через ВПФиР на счета австрийской UTT Marketing Services якобы в качестве оплаты прав использования программного обеспечения зарегистрированной в ОАЭ фирмы Globtechnet & Trading.
Дата: 16.02.2011 Копия в Google
193. От Венгрии до Минрегиона России — один офшор.
В частности, не совсем прозрачная схема продажи здания через люксембургскую офшорную компанию. По данным венгерских СМИ, покупателем актива с разрешения российского правительства выступила люксембургская фирма Diamond Air, однако в итоге здание оказалось в распоряжении Росимущества, после чего было объявлено о переезде в него Минрегионразвития.
Дата: 10.02.2011 Копия в Google
194. Цапки министра Левитина.
... данной фирмы зарегистрировано 54 компании, а её основной соучредитель — ООО «Балтгазкомплектимпэкс» — ещё в 2007 году прекратил существовать. Так к кому же ушли деньги? Вопрос остаётся открытым, как и принадлежность зарегистрированного по одному адресу с Балтийской дноуглубительной компанией ООО «СпецМонтажСтрой». Его учредитель — очередной кипрский офшор, а сумма, недавно оформленная по контрактам Росморпорта, — более 100 миллионов. Как вы думаете, легко ли вернуть спущенные в эти офшорные ...
Дата: 20.12.2010 Копия в Google
195. Сколько от "Мерина"?
На поставках VIP-автомобилей для российских спецслужб заработали фирмы Дерипаски, Фридмана и бруклинского бизнесмена отечественного розлива Роман Анин Редко бывает, чтобы в расследовании, длившемся много лет и закончившемся обвинительным приговором ...
Видимо, Daimler и HP скидки не делали, а перечисляли ее чиновникам на офшорные компании.
Дата: 21.04.2010 Копия в Google
196. Офшоры ВЦИОМа: "Нам платят за лояльность - возможностью воровать."
Часть денег, которые эта госорганизация получает в качестве оплаты за различные работы — от социологии общественного мнения до маркетинговых исследований,— выводится за границу в офшорные зоны на счета двух компаний.
НИИЧаВо Для осуществления серых схем уже внутри России ВЦИОМ использует три юридически никак не связанных с «маткой» фирмы— ОАО «НИИПРИМ», фонд «ЦИОМ» и компанию «РУСОМАР».
Дата: 06.11.2007 Копия в Google
197. Захват по-научному.
Новые владельцы быстро перепродают захваченную собственность другим фирмам, нередко ими же и зарегистрированным.
Впервые представители офшорной компании Wortmant Investment заявили о себе 3 июня: около 70 человек проникли в здания "Гипромеза" и захватили их. Дирекция института обратилась в милицию, и в тот же день милиционеры вернули здания прежним ...
Дата: 09.08.2005 Копия в Google
198. Газовый блеф "Новатэка".
На ее основе были созданы несколько предприятий, а доли участия компании в дочерних нефтегазодобывающих предприятиях переданы офшорным фирмам.
Дата: 24.05.2005 Копия в Google
199. Виктора Палия обвиняют в оскорблении истца.
Якобы в то время, когда Палий занимал пост гендиректора ННГ, предприятие в ущерб акционерам, в первую очередь государству, сбывало нефть по заниженным ценам ряду офшорных фирм, а те перепродавали ее уже по рыночной стоимости.
Дата: 26.07.2004 Копия в Google
200. Министерство по налогам и сборам предъявило "Сибнефти" претензии на сумму $1 млрд.
Добывавшая 98,4% всей нефти компании "дочка" "Сибнефти" "Ноябрьскнефтегаз" продавала все сырье чукотским и калмыцким фирмам, которые тут же перепродавали нефть самой "Сибнефти" в два-три раза дороже.
Продавцами и покупателями выступили офшорные компании, поэтому прибыль образовалась за пределами России и налоги с нее не уплачивались», - отмечает Царегородцев.
Дата: 03.03.2004 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 52

Последние запросы

Министр культуры россии
Тюленев Игорь Владимирович
Коновалов Николай Викторович главный судебный пристав
Заместитель директора Департамента управления
Минин
Криминал Узбекистана
Павел жданов
Александр богатиков
Дом рф
Шендерович
Дом Игоря сечина
2 2\�||SLeeP(3)" and "x"="x � And SLeep(3) UniON SEleCT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 #
Дом Игоря сечина
Стрелец Омсквинпром
Евгений ТИХТУРОВ
Армен Манукян
Дом Игоря сечина
Воронин Алексей фас
Министр культуры россии
Дом Игоря сечина
Павел жданов
Тюленев Игорь Владимирович
"ООО "Факт"
Хашба Нодар
Паша Челюсть
Петр Прянишников
Александр колесов
Масенков
ЗАО «Научные приборы
Гордеев пик
Дом Игоря сечина
Ооо "событие"
Дом Игоря сечина
Клиновский тимур тимофеевич
Павлович
Шамиль даниулов
Хашба Нодар
Масенков
Ковалев юрий павлович
ЗАО «Научные приборы
Президент удмуртии
Юрий
Постнов
Сабетта
Россия банк
Байсаев
Клиновский тимур тимофеевич
Дом Игоря сечина
Ковалев юрий павлович
Торговый порт Находка

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru