Поиск по "офшорные фирмы". Результатов:
офшорные - 1495
,
фирмы - 10524
.
Результаты с 181 по 200 из 1035.
Результаты поиска:
- 181. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.
-
Насколько можно судить по описанию сделки в последующих судебных решениях, покупка здания осуществлялась сложным образом в два этапа с использованием офшорных схем, позволяющих занизить уплачиваемые налоги и обойти ограничения регулирующих органов.
Судя по судебным материалам, поскольку сделки совершаются между своими, 14 ноября через ряд фирм-„прокладок“ уплаченные за здание деньги возвращаются в НК „Роснефть“.
Дата: 06.07.2016
Копия в Google
- 182. На ком горит "панама".
-
... Панамский список Александр Артемьев, Георгий Макаренко, Олег Макаров, Георгий Перемитин Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал в воскресенье базу данных о бенефициарах зарубежных офшоров, чьи имена стали известны благодаря утечке из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Была обнародована информация в общей сложности о 214 тыс. офшорных компаний, зарегистрированных в 21 юрисдикции, от американского штата Невада до Гонконга и Британских Виргинских островов ...
Дата: 11.05.2016
Копия в Google
- 183. Деньги для друга Путина пахнут бюджетом.
-
Компанию Delco и другие связанные с ней фирмы OCCRP называет частью крупной офшорной сети по отмыванию денег, которая располагала компаниями и банковским счетами в России, Молдавии, Великобритании, Латвии и офшорах.
Дата: 27.04.2016
Копия в Google
- 184. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.
-
Вскоре УК совместно с другой офшорной фирмой Greettonbay Trading Ltd создала дочернюю «Метлизинг» во главе с фигурантом дела Антоном Фаерштейном.
Дата: 21.09.2015
Копия в Google
- 185. Как "употребить" национальное достояние.
-
... впоследствии оказалось, таила в себе огромный потенциал для коррупции и злоупотреблений, причем на всех ее этапах, начиная с допуска к тендерам поверхностно проверенных фирм и заканчивая невнимательно промониторенными расценками на товары и услуги ...
По 25 % досталось двум кипрским офшорным компаниям – Volneno Holdings Ltd и Delonaria Holdings Ltd, а также питерской «ГЭП Девелопмент».
Дата: 08.04.2015
Копия в Google
- 186. Мобильные дочки Алиева.
-
«Из-за очень сложной системы цепочек офшорных фирм пока никто не может сказать, кто владеет третьей», — пишут журналисты.
Дата: 18.07.2014
Копия в Google
- 187. Нескромные богатства казенного человека.
-
В прошлом году деятельность этой фирмы, занимающейся не столько «развитием деревообрабатывающей отрасли», сколько «хищнической» вырубкой леса, была за это даже приостановлена решением суда. Кстати, среди акционеров ЗАО «КЛМ Ко» числится и компания «Беринг Кэпитал Партнерз Компани Лтд» (Каймановы острова). Ещё один вопрос, возникший не на пустом месте: две офшорные кипрские компании являются держателем долей компании ООО «Сибуголь» — кому она на самом деле принадлежит?
Дата: 08.04.2014
Копия в Google
- 188. Пустили Козлова в огород.
-
А Козлов обладает знаниями и опытом в переуступке долгов нужным фирмам, которые смогут полученные средства обналичить и вывести на оффшорные счета за границу.
Елена Евсеенкова — бывший директор по операционной работе Холдинга «Энергострим», отлично освоила процессы вывода средств и перевода в офшорные юрисдикции.
Дата: 17.04.2013
Копия в Google
- 189. Непойманный Пойманов.
-
Поэтому нечто подобное было им проделано и в 2011 г., в результате чего доля в Zinica Limited, приобретенная в 2008 г. за 5,1 млрд руб., была выведена из ЗАО "Павловскгранит-Инвест" в пользу некой офшорной фирмы всего за 198 000 евро.
Дата: 26.03.2012
Копия в Google
- 190. Российского директора ЕБРР англичанам сдал экс-член Общественной палаты РФ.
-
... одной консалтинговой фирмы, зарегистрированной в офшоре. Причем на ее счета должен поступить 1 млн евро. После этого бизнесмен стал записывать свои беседы с директором от РФ в ЕБРР на диктофон. А весной 2010 года передал записи и свое заявление в службу внутреннего контроля банка (в этот момент Черников был действующим членом Общественной палаты России, покинул пост он в 2010 году). Как уже сообщал "Росбалт", ревизоры ЕБРР выяснили, что Котова действительно контролирует ряд офшорных фирм, на ...
Дата: 09.11.2011
Копия в Google
- 191. "Удушить в прямом смысле слова…".
-
И даже добилось определенных результатов: по фактам незаконного захвата и присвоения имущества дочерних обществ ВСУМ было возбуждено несколько уголовных дел. Одно из них завершилось обвинительным приговором для Валерия Кулиша — бывшего юриста ВСУМ, который помог банде рейдеров переписать имущество компании на подконтрольные Карамзину офшорные фирмы «Танзанит Холдингс Инк.» и «Китиа Лимитед».
Дата: 16.08.2011
Копия в Google
- 192. Частота отката.
-
Миллионы долларов офшорной благодарности для чиновников Минкомсвязи во главе с Игорем Щеголевым Оригинал этого материала © "Компания", 14.02.2011, Фото: "Независимая газета" Частота отката Василий Львов Игорь Щеголев «Частоты, они ведь как нефть», по ...
Она подтвердила перевод денег из НРТБ через ВПФиР на счета австрийской UTT Marketing Services якобы в качестве оплаты прав использования программного обеспечения зарегистрированной в ОАЭ фирмы Globtechnet & Trading.
Дата: 16.02.2011
Копия в Google
- 193. От Венгрии до Минрегиона России — один офшор.
-
В частности, не совсем прозрачная схема продажи здания через люксембургскую офшорную компанию. По данным венгерских СМИ, покупателем актива с разрешения российского правительства выступила люксембургская фирма Diamond Air, однако в итоге здание оказалось в распоряжении Росимущества, после чего было объявлено о переезде в него Минрегионразвития.
Дата: 10.02.2011
Копия в Google
- 194. Цапки министра Левитина.
-
... данной фирмы зарегистрировано 54 компании, а её основной соучредитель — ООО «Балтгазкомплектимпэкс» — ещё в 2007 году прекратил существовать. Так к кому же ушли деньги? Вопрос остаётся открытым, как и принадлежность зарегистрированного по одному адресу с Балтийской дноуглубительной компанией ООО «СпецМонтажСтрой». Его учредитель — очередной кипрский офшор, а сумма, недавно оформленная по контрактам Росморпорта, — более 100 миллионов. Как вы думаете, легко ли вернуть спущенные в эти офшорные ...
Дата: 20.12.2010
Копия в Google
- 195. Сколько от "Мерина"?
-
На поставках VIP-автомобилей для российских спецслужб заработали фирмы Дерипаски, Фридмана и бруклинского бизнесмена отечественного розлива Роман Анин Редко бывает, чтобы в расследовании, длившемся много лет и закончившемся обвинительным приговором ...
Видимо, Daimler и HP скидки не делали, а перечисляли ее чиновникам на офшорные компании.
Дата: 21.04.2010
Копия в Google
- 196. Офшоры ВЦИОМа: "Нам платят за лояльность - возможностью воровать."
-
Часть денег, которые эта госорганизация получает в качестве оплаты за различные работы — от социологии общественного мнения до маркетинговых исследований,— выводится за границу в офшорные зоны на счета двух компаний.
НИИЧаВо Для осуществления серых схем уже внутри России ВЦИОМ использует три юридически никак не связанных с «маткой» фирмы— ОАО «НИИПРИМ», фонд «ЦИОМ» и компанию «РУСОМАР».
Дата: 06.11.2007
Копия в Google
- 197. Захват по-научному.
-
Новые владельцы быстро перепродают захваченную собственность другим фирмам, нередко ими же и зарегистрированным.
Впервые представители офшорной компании Wortmant Investment заявили о себе 3 июня: около 70 человек проникли в здания "Гипромеза" и захватили их. Дирекция института обратилась в милицию, и в тот же день милиционеры вернули здания прежним ...
Дата: 09.08.2005
Копия в Google
- 198. Газовый блеф "Новатэка".
-
На ее основе были созданы несколько предприятий, а доли участия компании в дочерних нефтегазодобывающих предприятиях переданы офшорным фирмам.
Дата: 24.05.2005
Копия в Google
- 199. Виктора Палия обвиняют в оскорблении истца.
-
Якобы в то время, когда Палий занимал пост гендиректора ННГ, предприятие в ущерб акционерам, в первую очередь государству, сбывало нефть по заниженным ценам ряду офшорных фирм, а те перепродавали ее уже по рыночной стоимости.
Дата: 26.07.2004
Копия в Google
- 200. Министерство по налогам и сборам предъявило "Сибнефти" претензии на сумму $1 млрд.
-
Добывавшая 98,4% всей нефти компании "дочка" "Сибнефти" "Ноябрьскнефтегаз" продавала все сырье чукотским и калмыцким фирмам, которые тут же перепродавали нефть самой "Сибнефти" в два-три раза дороже.
Продавцами и покупателями выступили офшорные компании, поэтому прибыль образовалась за пределами России и налоги с нее не уплачивались», - отмечает Царегородцев.
Дата: 03.03.2004
Копия в Google