Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Они всегда возвращаются.

Кстати, Чернов и Балакирев успели записать это здание на одну из офшорных фирм, реальные владельцы которой неизвестны.
Дата: 30.12.2014 Копия в Google

222. Сенаторы в деле.

Брат сенатора Хаджи-Мурат владеет ООО «фирма Меркурий» (производство минеральных вод» и ООО «Живая вода» (оптовая торговля безалкогольными напитками).
До недавнего времени Тер-Аванесов был также совладельцем компании ООО «Спецстройтехно», однако кому она принадлежит сейчас, на самом деле доподлинно неизвестно: в базе СПАРК совладельцами значатся две кипрские офшорные компании.
Дата: 20.11.2014 Копия в Google

223. Банкформирование Владимира Романова.

Мне удалось заглянуть в учредительные документы ООО «Финансовая компания «Росбытсоюз-Инвест» и узнать, что у фирмы три учредителя. 88,06% (40,11 млн рублей) уставного капитала принадлежит ООО «АлвоМенеджментГрупп», 10,98% (5 млн рублей) — супруге Александра Алтунина Ольге Владимировне и 0,97% — ООО «ОРДОС». В свою очередь, у ООО «АлвоМенеджментГрупп» два учредителя — контролируемые Алтуниным офшорные компании ALTERO LIMITED (99,03%) и IMPENSUS LIMITED (0,97%).
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

224. Однокашник Михаила Лесина обделил американский бюджет.

Калай сказал Язловскому, что если не сообщать американским налоговикам о наличии у него офшорного банковского счета, то те об этом не узнают.
Однокашник Михаила Лесина обделил американский бюджет Глава фирмы RTTV, близкой к телеканалу RT, Язловский признался в налоговых махинациях Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 07.04.2014, Глава связанной с каналом RT фирмы ждет приговора ...
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

225. Арестованный бизнесмен "разводил" с конкурентами в интересах "неустановленного" Олега Сорокина.

Из СМИ мне известно, что весной текущего года сотрудниками ГУ МВД России по ПФО было возбуждено уголовное дело по ч. 2 с. 165 УК РФ, еще по одной офшорной компании Сорокина — ООО «РегионИнвест52», в ходе которого прошли обыски в фирмах, подконтрольных Сорокину О.В., а также в кабинетах администрации города.
Дата: 05.08.2013 Копия в Google

226. Навальных подписали на хищение и отмывание.

Услуги, считают в СКР, планировалось оказывать по заведомо завышенной стоимости и не силами созданной господином Навальным фирмы, у которой для этого не было необходимой материальной базы, а с помощью другого транспортного предприятия, которым ...
Несколько раз в разных интервью, когда меня спрашивали, я всегда говорил, что являлся учредителем офшорных компаний. Ничего секретного и криминального в этом нет, адвокаты часто работают с офшорными компаниями.
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

227. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

Но, как можно догадаться, работы у данной фирмы прибавилось. Стройки «Газпрома» — это вам не шуточки, кому попало такое не доверишь, и «ВИС» потихоньку становится одним из основных генподрядчиков «Газпрома». Такие простые схемы Между тем в истории работы этой фирмы есть немало интересных, скажем так, нюансов. Во-первых, ее акционеры — загадочные заокеанские офшорные организации.
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

228. Джеймс Гиффен признался в подкупе Нурсултана Назарбаева.

за лояльное отношение к своей фирме, оказывавшей консультационные услуги американским нефтяным компаниям («Мобил», «Тексако», «Филипс Петролеум» и другие), которые стремились получить доступ к освоению нефтяных месторождений Казахстана.
Затем с этих счетов деньги переводились на офшорные счета, открытые на имя руководителей Казахстана и членов их семей.
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

229. Арестованы руководители московской компании банкира Мухтара Аблязова.

Задержанию гендиректора "Евразия логистик" Александра Волкова, финансового директора компании Артема Бондаренко, начальника юридической службы Дениса Воротынцева и директора по экономике фирмы Алексея Белова предшествовали масштабные обыски.
Напомним, что за прошлое хищение из казахского банка с использованием офшорной компанией Alphasea Investments Limited был арестован гендиректор ООО "Лизинговая компания "Дело"" Дмитрий Пак. Впоследствии Тверской райсуд освободил его под залог 45 млн ...
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

230. Не отмылись.

... ЦБ РФ. В ходе следствия было установлено, что «Нефтяной» на протяжении 2000--2005 годов, используя десятки фиктивных фирм, оформленных как на паспорта умерших граждан, так и по утерянным паспортам, обналичивал крупные суммы и выводил средства за рубеж в офшорные зоны под предлогом «сомнительного рода сделок». При этом все сделки и управление счетами фиктивных фирм осуществлялись от имени подставных лиц. В декабре 2005 года сотрудники Генпрокуратуры, ФСБ и департамента экономической безопасности ...
Дата: 31.10.2008 Копия в Google

231. О подмене понятий.

... как называется фирма, обнаружившая завышение цен? Какую методику она применяла для определения "средней температуры по больнице"? Ответа скорее всего не будет, поэтому хотелось хотя бы уточнить, исследования какого рынка проводились, очевидно, канадского? И последнее по этому вопросу. Согласитесь, когда бизнесмен хочет завысить цены, чтобы получить сверхприбыль, станет ли он все операции проводить через одну фирму? Практика показывает обратное. Десятки подставных фирм-однодневок, офшорные схемы ...
Дата: 20.07.2007 Копия в Google

232. Glencore International, бывшая Marc Rich + Co.

Во время нефтяного кризиса 1973 года партнеры заработали миллионы, прогоняя нефть через десятки созданных ими офшорных фирм.
Дата: 01.06.2007 Копия в Google

233. Аудитор "ЮКОСа" не платил налоги.

ФНС утверждает, что аудиторы занизили налогооблагаемую сумму, оплатив консультационные услуги аффилированной офшорной компании Pricewaterhouse-CoopersResourses B.V. Попросту говоря, деньги переложили из одного кармана в другой, который не облагается ...
... набережной примерно в 9.30. Надо отметить, что помимо ЗАО, которое является российским филиалом PricewaterhouseCoopers, здесь же находятся офисы двух других подразделений этой компании - PricewaterhouseCoopers B.V. и еще одна юридическая фирма ...
Дата: 12.03.2007 Копия в Google

234. Изместьев и "кингисеппская банда".

*** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.12.2006, Башкирские депутаты поработали Сергеем Мироновым Ильшат Гайнуллин, Гульчачак Ханнанова, Уфа [...] Слухи о возможной отставке сенатора появились в Башкирии этим летом, когда в прессу просочилась информация об активизации расследования "байконурского" уголовного дела, связанного с уходом от налогов уфимских НПЗ в 2001 году с помощью двух зарегистрированных в офшорной зоне Байконура фирм – "Корус-Байконур" и "Борт-М".
Дата: 01.12.2006 Копия в Google

235. Итальянцы нашли кремлевские деньги.

Выемка банковских документов "Меркаты" и обыск на дому у посредников позволили установить, что эти деньги были переправлены на офшорные счета, а правом распоряжаться этими счетами обладал Павел Бородин. В отличие от российских прокуроров швейцарские довели дело до суда и арестовали счета Столповских, Пакколи и возглавляемых ими фирм.
Дата: 09.11.2005 Копия в Google

236. У Тулеева опять взорвалось.

Также отечественный уголь пользуется неизменным спросом на Виргинских островах и в Ливане, которые, напомним, тоже являются офшорными зонами. Есть сведения, что в общем и целом из-за посреднических фирм, зарегистрированных в свободных экономических зонах, бюджет только Кемеровской области ежегодно теряет более миллиарда рублей.
Дата: 13.01.2004 Копия в Google

237. Защиту государственных интересов поручили "Адвокату мафии".

... о покупке у офшорной фирмы неизвестного происхождения Birkenholz S.А. акций Ачинского НПЗ на 21 млн долларов, в то время как на открытом рынке они стоили в сотни раз дешевле. Это была типичная для того времени схема – деньги со счета российской компании попросту уводились в офшор. Конечно, ЮКОС оспорил сделку в судебном порядке. А интересы полукриминальной офшорной структуры в тот раз защищал… да, правильно, наш герой. Но самую большую известность Добровинскому принесла история с фирмой «Нога ...
Дата: 15.02.2002 Копия в Google

238. Яшина тюря.

Однако у заводов появились другие акционеры - некие офшорные фирмы, ведущие с "Сибуром" консолидированную политику.
Дата: 23.01.2002 Копия в Google

239. Агент всех разведок по имени Майк.

... конгломерат фирм под общим логотипом БМТ. Главная цель, стоявшая перед этими структурами, — проводка коммерческих сделок, в рамках которых в офшорные зоны выводились прибыли и оборотные средства ряда крупнейших металлургических и угольных предприятий Кузбасса, таких, как Кузнецкий металлургический комбинат (КМК) и Западно-Сибирский меткомбинат («Запсиб»), которые в свое время были переданы под контроль Живило бывшим кемеровским губернатором М. Кислюком. Так, на Кипре была зарегистрирована фирма ...
Дата: 24.09.2001 Копия в Google

240. Соратник Гайдара депутат Головлев.

... долларов, а тот, в свою очередь, вскорости перепродал их офшорной компании уже за полмиллиона долларов. А вот ещё. ЧИФ СЗН за ваучеры доверившихся ему граждан приобрёл акции одного челябинского предприятия. Но вместо того чтобы обратить их в прибыль для вкладчиков, фонд продаёт акции по номиналу своей подконтрольной фирме, которая принадлежит всё той же головлёвской команде. А та, в свою очередь, буквально через месяц перепродаёт эти акции кипрской офшорной компании с прибылью 650 процентов ...
Дата: 22.05.2001 Копия в Google