Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Рустэм Магдеев идет на посадку.

... недвижимости в столице, один из которых он сдал в аренду структурам «Росатома» (это незначительный, но важный факт, дальше мы расскажем, почему), а другой — исторический особняк на Пречистенке — разным фирмам в краткосрочную и долгосрочную аренду ...
Свои и чужие «кровные» Рустэм Магдеев разместил в надежных европейских и ближневосточных банках — Hellenic Bank и RCB Bank в Лимассоле, банк BCV в Лозанне, банк Emirates NBD в Дубае и др. Офшорная компания Магдеева Ashaja Investments Ltd ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

262. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

Дело в том, что в судебном решении по "делу Кашкина" упоминаются кипрские офшорные компании Wonderbliss LTD, Sabulong Trading LTD, Quickpace Limited, Baleingate Finance Limited и Kviten Solution Limited, активы которых были конфискованы. Мониторинг реестра судебных решений показывает, что эти же фирмы являются фигурантами как уголовного производства №42016000000003033, так и уголовного производства №42015000000000915, которое, в свою очередь, было вычленено из уголовного производства ...
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

263. Манхэттен — Юрмала — Унжа.

Он говорит, что недавно узнал, что и на него были оформлены некие офшорные компании. «На них ничего нет, для чего они создавались, понятия не имею, я не знал про эти фирмы.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

264. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

По оперативным данным, беглец уже перебрался через границу и теперь попытается либо отсидеться в своем шотландском замке Ballachulish House, оцениваемом в €800 тыс., либо в Гонконге, где он как глава местных офшорных компаний может спокойно использовать накопленные на счетах фирм солидные средства.
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

265. Клан Магомеда Каитова отключают от энергетики.

В рамках общей схемы эти две фирмы, судя по всему, выполняли разные функции. ООО «Т.О.К. (Трансиндустриальные объединённые компании)» похоже на такого же «мотылька», как и «Центр управления активами». Эта компания с основным видом деятельности «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления» и уставным капиталом 10 тысяч рублей принадлежит четырём офшорным структурам, стоимость её активов на 2010 год — более 852 млн рублей, а чистая прибыль по чрезвычайным доходам — 246,9 ...
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

266. Сбежать за 45 часов.

... говорила на суде, что фирма работала абсолютно законно и платила все налоги. Лукьянова отказалась отвечать на вопросы «Ведомостей» о сути претензий ФСБ, налоговой и о документах, обнаруженных, по утверждению следствия, в офисе на Зоологической. ["Огонек", 05.08.2013, "Поблажка за рекорд": Впрочем, и Шмаков имеет все шансы уйти от уголовной ответственности, если он погасит сумму долга, а также выплатит штраф. — Врезка К.ру] Вывод денег через ценные бумаги в офшорные юрисдикции использовали многие ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

267. Кредитные истории.

Владелец обеих фирм — Бессонов (здесь и далее по данным СПАРК).
Для получения более существенных откатов используются офшорные компании, на которые от получателя кредита идут отчисления.
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

268. Увидеть Лондон и прогореть,

Г-н Пинаев на эти средства купил две виллы в Швейцарии стоимостью 2,174 млн и 12,157 млн швейцарских франков, перечислил двумя платежами 3,3 млн франков в ювелирную фирму Chatila, снял 500 тыс. франков наличными, а также приобрел вексель на 2 млн ...
Г-н Урумов заявил FSA, что компании, входящие в Otkritie Finance Corp, Otkritie Cyprus, OSL и банк «Открытие» проводят многочисленные операции через офшорные компании, принадлежащие акционерам группы, это позволяет не отражать часть бизнеса на ...
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

269. "Домодедово", откройся!

С 1993 — председатель совета директоров московского аэропорта «Домодедово» Источник: сайт «Домодедово» *** При чем здесь "Лукойл" Ралиф Сафин говорит, что не имеет отношения к «Домодедово» / ИТАР-ТАСС За офшорными компаниями с пропиской на о. Мэн, которые управляют и владеют структурами «Домодедово», стоят четыре местных жителя. Джейн Элизабет Петерс и Шон Фергюссон Каирнс числятся владельцами (63,7 и 36,3% соответственно) зарегистрированной на острове фирмы FML Limited — ей принадлежат ...
Дата: 10.05.2011 Копия в Google

270. Организованная Предпринимательская Группа ЮКОС.

... им консультационных услуг двум фирмам, зарегистрированным в офшорной зоне, на британском острове Мэн в Ирландском море: Status Service Ltd. и Hinchley Ltd. От них он получал гонорары, исчисляемые сотнями тысяч долларов, и платил государству в счет этих доходов следующие суммы: 751 рубль(стоимость патента за 1998 год), 2004 рубля (стоимость патента за 1999 год), 4008 рублей (стоимость патента за 2000 год). Точно также поступал Лебедев, консультировавший эти же фирмы, Шахновский, Дубов, Брудно и ...
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

271. Михаил Фридман.

С 1998 года по 2004-й, по информации той же компании Hermitage Capital, отток капитала из России составил 102 миллиарда долларов, из которых большая часть осела на офшорных счетах в Швейцарии и других странах. Оттуда их владельцев проследить невозможно, но, по свидетельствам английских юристов - специалистов по налоговому законодательству, Великобритания предлагает людям, у которых есть активы в офшорах, уникальные налоговые преференции. В частности, юрист лондонской фирмы Salans Джоэль ...
Дата: 18.05.2005 Копия в Google

272. Прокуратура США исполнила долг Генпрокуратуры России.

Особо подчеркнем, что, по данным прокуратуры США, финансовые потоки двигались не только в офшорные структуры и на личные счета Адамова, Каушанского и их жен. Но уходили также в Украину, Казахстан, а еще к российским гражданам и фирмам. Получатели названы поименно. Мы продолжили дело американских правоохранительных органов и выяснили, что некоторые из этих фирм занимались недвижимостью и были созданы руководителями системы Минатома РФ. Отдельно в качестве получателя денег обозначена также фирма ...
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

273. Евгений Федотов против Чубайса.

Костромская ГРЭС, акциями которой на 50% через офшорные фирмы владеет руководство РАО ЕЭС и совет директоров которой возглавляет заместитель Чубайса А.Б. Уринсон Я.М., ввело в заблуждение прокуратуру, поскольку ГНИ г. Волгореченска еще в 1996 году предъявила иски к «Межрегионбанку» и доказала в суде факт получения Костромской ГРЭС кредита в 500 млн. рублей и зачета налогов в бюджет после перечисления этих кредитных средств на счет ГНИ в этом же банке.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

274. Неизвестный партнер "Альфы".

И все же в официальных отчетах операторов именно он указан владельцем (через ряд офшорных фирм) миноритарного пакета Alfa Telecom.
Дата: 25.08.2004 Копия в Google

275. Каменщик в чужой огород.

Приход капитализма в Россию он встретил во всеоружии - владельцем туристической фирмы Малахит .
Свою долю от СВОРГа они оформляют на кипрские офшорные компании Арминда Инвестментс Лимитед , СААФ Лимитед и Леонидас Инвестментс Лимитед .
Дата: 21.05.2003 Копия в Google

276. Безоговорочная капитуляция.

Образовалось партнерство — всемирная сеть офшорных фирм, — получившее название Trans World Group (TWG).
Дата: 21.02.2003 Копия в Google

277. Самообладание ЛУКойла.

Так 23 января 1997 года появляется фирма, которая должна была отвечать за приобретение буровой вышки для «Каспийского проекта», — «Хазойл», зарегистрированная в офшорной зоне на Каймановых островах. Фирма эта в лице своего учредителя...
Дата: 16.01.2001 Копия в Google

278. Интервью Глушкова в "Коммерсанте".

Поэтому ФОК проводила для нас оплату валютных счетов -- через офшорную фирму Grendgland.
Дата: 09.12.2000 Копия в Google

279. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Так, брендами CryptoMB и VetoroBanc распоряжаются офшорные фирмы на Маршалловых Островах и в Сент-Винсент и Гренадинах соответственно.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

280. Премия с шестью "кольцами" для Константина Эрнста.

При численности населения чуть более 35 тысяч человек на островах зарегистрировано около миллиона офшорных фирм.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google