Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

Его состояние оценено в 1,4 млрд долларов США. Устанавливается его владение банком через подставные офшорные компании.
По сведениям «Банки.ру», владельцами более 61% акций банка значатся пять кипрских компаний (их бенефициарами указаны граждане Кипра), 23,04% принадлежат ЗАО «Западно-Уральская химическая компания», 9,55% — ООО «Фирма «Кросс».
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

282. Квартиранты "Гранатного паласа".

— Шляпин Александр Михайлович — предположительно сын Михаила Шляпина, владельца фирмы «Центрстрой» — крупнейшего застройщика Реутова.
Еще две квартиры записаны на офшорные компании.
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

283. Секретные терема Юрия Трутнева.

Те же офшорные компании связаны с группой других фирм, одну из которых возглавлял Герман Петров.
Дата: 24.07.2020 Копия в Google

284. Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения".

Британские правоохранительные органы утверждали, что Рахат Алиев был «основателем» и «источником средств» ряда офшорных компаний, приобретавших эту недвижимость и передававших права на владение.
Свою покупку Алиев, указывается в документах, оплатил благодаря «займу» в «Нурбанке», который взяла «принадлежащая ему фирма», — некая Terra Holding — в размере 65 миллионов долларов.
Дата: 10.04.2020 Копия в Google

285. Павлу Ивлеву дали 10 лет заочно.

... ЮКОСа ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть ВНК», оцениваемой более чем в 1 трлн руб. При этом около 133 млрд руб. из этой суммы было отмыто через офшорные компании, на счета которых деньги перечислялись под видом дивидендов ...
«Фирмы, зарегистрированные в зонах с льготным налогообложением, которые следствие называет подставными, брали нефть у "дочек" ЮКОСа не задаром, а перечисляли деньги ЮНГ, "Самаранефтегазу" и "Томскнефти ВНК" за каждую поставку,— пояснял он.— И даже ...
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

286. 33 "скелета" в резюме кузена президента.

Из утечки документов юридической фирмы Mossack Fonseca следует, что еще в 2008 году Игорь зарегистрировал на Британских Виргинских островах офшорную компанию.
Дата: 08.11.2018 Копия в Google

287. Лионель Месси прятал от налогов в офшорах €10,1 млн рекламных доходов.

... и раньше — в материалах дела говорится, что 17 февраля 2012 года юридическая фирма подтвердила, что Месси — единственный партнер другой подставной компании Jenbril S.A., через которую уходил от налогов. Впервые об обвинениях в отношении футболиста сообщило испанское новостное агентство EFE в июне 2013 года. Как выяснилось из «панамских документов», уже на следующий день уругвайские адвокаты Месси написали письмо в Mossack Fonseca с просьбой сменить офшорного провайдера для Mega Star Enterprises ...
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

288. Подмосковье растащили по офшорам.

Дом в Мытищах, в котором поселилась 1-я служба ФСКН по Московской области Остается добавить, что, согласно списку, в столичном регионе на 50 офшоров с Белиза записано 246 объектов, 49 фирм с Сейшельских островов владеют 146 земельными участками, два офшора с Маршалловых островов — хозяева восьми домов, и даже офшорная компания Summerfield Trading Limited (регистратор Mossack Fonseca), зарегистрированная в карликовом государстве Ниуэ (коралловый атолл с населением 1610 человек) в Полинезии, — и ...
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

289. "Панамский архив" "вытек" в интернет.

Ранее ICIJ объявил, что на счета этих фирм были переведены не менее $2 млрд. Публикацию об офшорном бизнесе музыканта ранее прокомментировал президент.
Дата: 10.05.2016 Копия в Google

290. Патриот офшорный.

Фирмами, выступающими номинальными секретарями в период управления Черенковым компанией Minimal Technology Ltd и на момент приобретения компанией квартиры на Староволынской, являлись две лондонские юридические компании, связанные с британским юристом ...
... Интернешенл Россия" Патриот офшорный Дмитрий Рогозин На основании информации, полученной из открытых источников, мы провели расследование и готовы рассказать, как вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и его семья могли использовать офшорную схему, чтобы ...
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

291. Короли московских ларьков.

... кто вчистую проиграл тяжбу за сохранение здания с правительством Москвы: последнее решение третья инстанция вынесла в ноябре 2015 г. Но разбирательства вокруг здания на этом не закончились: кассацию в Верховный суд подала фирма «Бернсайд трейдинг лимитед». Ранее она сообщила в суде, что 25 апреля 2015 г. заключила контракт на покупку у Attig Limited 1092 кв. м здания. Пока решения по жалобе нового владельца снесенного здания нет. Кто стоит за офшорной компанией, выяснить не удалось ...
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

292. Журналы и выставки при РЖД, яхта в Британии.

Его офшорная империя устроена настолько незамысловато, что триумфально разоблачить его сможет любой пятиклассник, не говоря уже о следователе МВД. Как помнят большинство наших читателей, Бизнес старшего сына Якунина Андрея оформлен на два кипрских ...
Образец договора юридической фирмы Lyssiotis Law Лиссиотисы предлагают оформить любую компанию на номиналов (на себя).
Дата: 10.02.2016 Копия в Google

293. "Королевскую воду" замутили налоги.

В свою очередь господин Золотов, выяснив, что недвижимость записана не на заемщика, а на офшорные компании, зарегистрированные на Виргинских островах, обратился в полицию, возбудившую уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо ...
По данным СКР и налоговиков, бутилированная "Королевская вода" неоднократно перепродавалась от одной посреднической фирмы к другой, благодаря чему цена за 19-литровую бутылку воды увеличивалась в семь раз (с 11 руб. при продаже ООО "Стимул" до 78 руб ...
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

294. Заммэра Москвы вывел жену в офшор.

Он ссылается на данные эстонского бизнес-реестра, по которым Ликсутов прекратил владеть активами эстонской фирмы Transgroup Invest AS 20 июня 2013 г., в тот же день такое же количество акций компании появилось у Татьяны Ликсутовой.
Поэтому госслужащим и их супругам строжайше запрещено не просто офшорным/иностранным бизнесом заниматься, а даже и иметь счета заграницей и владеть иностранными финансовыми инструментами.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

295. Шведская смычка.

Однако в реальности зачастую работают другие, непрозрачные схемы, когда стоимость поставляемого оборудования сознательно завышается, а к участию в тендерах за «откаты» допускаются только «свои» фирмы и фирмочки.
Ну, а пока его «выгодными» поставками вплотную не занялся Следственный комитет, гигантские федеральные средства широкими потоками до сих пор уходят на офшорные счета недобросовестных поставщиков-посредников и коррумпированных чиновников.
Дата: 05.11.2013 Копия в Google

296. Премьера КНР окружили $2,7 млрд.

"Наша газета обнаружила, что родственники Вэнь Цзябао аккумулировали в своих руках акции и доли банков, ювелирных фирм, курортов, телекоммуникационных компаний и инфраструктурных проектов, иногда через офшорные структуры", — говорится в статье.
Дата: 29.10.2012 Копия в Google

297. Бывшее руководство Olympus взяли под стражу.

В связи с этим в начале ноября новый президент фирмы Суити Такаяма признался в том, что компания принимала меры для того, чтобы «отложить» убытки по операциям с ценными бумагами, с 1990-х годов […].
*** Olympus годами использовала офшорные фонды, втридорога покупала пустышки и завышала комиссионные Оригинал этого материала © "Ведомости", 15.12.2011 Медицинская тайна Михаил Оверченко Вчера японский производитель фото- и медицинской техники ...
Дата: 17.02.2012 Копия в Google

298. Русский банкир стал невыездным из Британии.

Раймондас Баранаускас Владимира Антонова и Раймондаса Баранаускаса обвиняют в том, что они вывели активы литовского банка Snoras и его дочернего латвийского Latvijas Krajbanka на подставные фирмы в Великобританию и офшоры.
Еще 550 млн литов — это пропавшие инвестиции в офшорные фонды на Каймановых островах.
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

299. "Интеррос" и Владимир Потанин – банкроты?

Чтобы не углубляться в офшорные дебри, перейдем к главному: обе фирмы так или иначе принадлежали Владимиру Потанину, а ему очень нужны денежные средства.
Дата: 21.10.2008 Копия в Google

300. Вывод активов ВНК.

По ее словам, она создавала по просьбе топ-менеджеров ЮКОСа офшорные фирмы, через которые и прокручивались сомнительные сделки с акциями, в том числе и с ценными бумагами шести «дочек» ВНК. «В конце лета ко мне обратился сотрудник Следственного управления МВД по Центральному федеральному округу Николай Шумилов и отправил 29 вопросов.
Дата: 05.02.2004 Копия в Google