Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

... преступности (OCCRP) в 2019 году выпустил расследование про Варданяна и его «офшорную империю» (оно вышло на «Медузе» — признана в РФ иноагентом). Сообщалось, что инвестбанк Варданяна «Тройка Диалог» создал систему из как минимум 76 офшорных компаний. Некоторые из них открыли счета в литовском банке Ukio, причем оформили эти счета на подставных лиц, например, на сезонных рабочих из Армении. Офшорные фирмы «Тройки» получали миллионы долларов, в частности, от компаний, которые выводили деньги из ...
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

22. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

Попович быстро освоил науку о том, как по бросовым ценам продавать сырье из России зарубежным офшорным фирмам, которые затем перепродавали его по настоящей цене — с которой имели свой реальный доход те деятели в нашей стране, которые этим сырьем управляли.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

23. Офшорные "договорняки" ABLV.

Из утечки документов видно, что все восемь офшорных компаний контролировала кипрская нефтеторговая фирма Aria Petroleum.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

24. Кому достался самолет Путина.

Единственный документ в офшорных файлах, который мог связывать Брувериса с фирмой Колбина — письмо Брувериса: «Этим мы уведомляем об изменении нашего юридического адреса MFG Beteiligungs AG [в Вене]…
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

25. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

В документах фирмы упоминаются 72 бывших и нынешних руководителя различных государств, а также многие известные компании и люди. Например, там содержатся данные о секретных офшорных компаниях, связанных с семьями и сподвижниками Хосни Мубарака в Египте, Муаммара Каддафи в Ливии, Башара Асада в Сирии, Владимира Путина в России.
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

26. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

Как и в Южной Каролине, Раппопорт и «Тройка Диалог», похоже, пустили в ход цепочку фирм, чтобы защитить активы парка от законных притязаний кредиторов и подрядчиков. В декабре 2010 года «МТ Девелопмент» продала участок земли (там планировалось построить один из московских парков развлечений) неизвестной офшорной фирме, на балансе которой раньше была часть энергетических активов Раппопорта.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

27. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Соглашение с «дочкой» малоизвестной офшорной фирмы подписали и некоторые республиканские госкомпании, без ведома которых невозможно работать на азербайджанском телекоммуникационном рынке. Но офшорная фирма, связанная с родственником высокопоставленного чиновника Азербайджана, привлекла не только «Белтелеком».
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

28. Слив "офшорных энергетиков".

Во Владимирской области на протяжении ряда лет действует система нелегального увода через подставные фирмы денежных средств населения в подконтрольные офшорные фирмы в целях личного обогащения.
Дата: 26.12.2011 Копия в Google

29. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

Люди и пароходы Документы DADLAW показывают, что Андрей Болотов являлся бенефициаром десятка офшорных компаний. И у него были интересные партнеры. По крайней мере, в 2014–2015 годах Болотов через фирмы на Британских Виргинских островах был бенефициаром трех кипрских компаний (Wallpath Trading, Bridgebed Consultants и Kipsera Enterprises) вместе с Георгием Беджамовым.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

30. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Сомнительные банки Три молдавских банка, из которых в прошлом ноябре увели миллиард долларов, так же как и Moldindconbank, принадлежали непрозрачным офшорным фирмам.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

31. В деле Александра Минеева появились организаторы.

ГСУ СК РФ по МО подозревает, что к преступлению причастна Егорова, числившаяся директором четырех офшорных фирм, участвовавших во владении недвижимостью.
Дата: 28.11.2014 Копия в Google

32. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).

В списке руководителей этих структур сплошной интернационал, в том числе лица, которые возглавляют или являются акционерами весьма подозрительных офшорных фирм.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

33. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Через различные офшорные структуры она владеет еще четырьмя элитными объектами недвижимости в Лондоне, которые стоят десятки миллионов фунтов стерлингов. Много лет было неизвестно, кому принадлежат эти пять компаний. Но в 2022 году Великобритания приняла закон, требующий, чтобы офшорные фирмы, у которых есть недвижимость в стране, раскрывали имена своих бенефициарных владельцев.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

34. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Во внутренних документах бермудской юридической фирмы Appleby, составивших большую часть утечки «райского досье», Мынбаев был указан как «действующее публичное должностное лицо» (‘active PEP’ — ‘a politically exposed person’) еще в апреле 2016 года. Скорее всего это значит, что в то время он был акционером офшорной структуры, к деятельности которой имел прямое отношение.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

35. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

... чтобы регуляторы или полиция "утыкались в голые стены", пожелай они найти реальных владельцев офшорных структур. Zam Services Ltd. — один из таких офшоров и его истинный владелец Александр Щукин никогда не должен был "всплыть". Но он сам публично засветился, взяв у банка соответствующее письмо по просьбе своего зятя Ильдара Узбекова. В результате 20 млн долларов Щукина Ильдар Узбеков через подконтрольную ему фирму Jaya Services Limited перевел структурам (Orense, Einer Energy Holding S.a.r.l ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

36. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

Тогда же, в конце апреля, друга Луабеи Ричманда назначили директором сразу четырех фирм, учрежденных головной компанией Crazy Dragon в Белизе и на Сейшельских островах, — OrangeCap Ltd, MilkyCap Ltd, BrownCap Ltd и CepCap Ltd. В свою очередь, эти офшорные компании выступали учредителями восемнадцати российских фирм, на которые были оформлены два десятка крупных торговых объектов в Москве и других регионах России общей площадью около 60 тысяч квадратных метров.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

37. От Питера до Рейкьявика.

Так, в декабре 1992 года КВС мэрии Санкт-Петербурга зарегистрировал фирму АОЗТ «Болтик интернэшнл» (регистрационный номер АОЛ-3303), учредителями которой стали Виктор Аницев и компания Baltic Group Limited, зарегистрированная на анонимный почтовый ...
Сегодня сын, Тор Бьёрголфссон, — президент финансовой компании Straumur-Burgaras, глава инвестиционной компании Novator, совладелец той самой группы «Баугур» (Baugur), об офшорных сетях которой написали журналисты датской Ekstra Bladet.
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

38. "ЮКОС может винить только сам себя".

Между тем трейдеры не обязаны транспортировать нефть в ЗАТО или офшор: достаточно, чтобы 70% персонала компаний трейдеров, причем необязательно руководство, было зарегистрировано в офшорной зоне. Были ли соблюдены эти условия в случае с ЮКОСом? - Если уже доказано, что оборот не принадлежит этим компаниям, то какой смысл говорить о них? Ряд директоров офшорных фирм давали показания, что не понимали, что они подписывают.
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

39. Война за чеченскую нефть.

Чеченскую нефть транспортируют по трубопроводам и железной дороге, экспортируют и перевозят по морю танкерами офшорные кипрские, сейшельские, ирландские и австралийские фирмы.
Дата: 02.02.2009 Копия в Google

40. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

В отделе по связям с общественностью банка «Первомайский» корреспонденту «ФедералПресс.Юг» во время подготовки первой статьи по этой теме любезно согласились предоставить официальный ответ на вопросы о том, связаны ли упомянутые фирмы с деятельностью банка и для чего господину Измайлову офшорные компании.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google