Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

841. Казахи мочат друг друга на страницах российской прессы.

На очереди – новые инвесторы, в числе которых называют всемогущий “Газпром” и офшорные фирмы, использующие капиталы с зарубежных счетов главной семьи.
Дата: 13.05.2000 Копия в Google

842. КПРФ финансировалась "чеченскими" деньгами?

Делается это через офшорные структуры (включая зарубежные) либо при помощи наличных расчетов за счет средств олигархических структур, таких, как тот же ЮКОС, банк «Нефтяной», Альфа-групп…
В ноябре 1991 года стал президентом и соучредителем торговой фирмы (позднее – группы компаний) «Металлургическая инвестиционная компания» – «МИКОМ».
Дата: 24.03.2000 Копия в Google

843. Новая афера Добровинского.

... акции дочерних предприятий ВНК офшорным компаниям, почти ничего не оставив в когда-то могущественном нефтяном холдинге. "Мы не будем платить за эти акции и готовы оспаривать вчерашнее решение в следующих инстанциях до победного конца, хоть целый год", - заявили вчера в пресс-службе "ЮКОСа". Ранее "ЮКОС" заявлял, что накануне приватизации руководство ВНК преднамеренно через аффилированные фирмы решило заработать несколько миллионов долларов, поручив швейцарской фирме Birkenholz скупить 6,3% акций ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

844. ПРАЙВЕСТ" и его двойники.

Так была образована офшорная компания “Private Investment Corporation” (“Privest”) - “Прайвест”, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, но везде указывавшая для солидности свою принадлежность именно к Швейцарии, что также является ...
... о чем в Московской Регистрационной Палате (МРП) имеются следующие сведения: Название: Акционерное общество закрытого типа Фирма "Прайвест" Адрес: 125040 Москва, Ленинградский пр., 26 Руководитель: Мизраш Дата регистрации: 05.06.1992 Регистрационный ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

845. "Акрон" на фоне кризиса

... что офшорный трейдинг пора прикрывать, были разработаны вполне легальные схемы по выводу активов из предприятий В. Кантора. Сегодня, когда на дворе кризис, а нетрадиционные приемы вывода активов себя исчерпали, необходимо придумать что-то новенькое. И это «новенькое» не только придумано, но полностью оформлено и уже действует. В июне 2008 года ОАО «Акрон» зарегистрировало в США компанию Agronova International Iac. Сообщалось, что сделано это для прорыва на американский рынок. В адрес этой фирмы ... Копия в Google

846. Из "Джеймса Бонда" в священники.

Ферма Atlas Mine мощностью 3 МВт была построена с помощью оборудования, которое Марсалек приобрел через офшорные счета с помощью британской компании-посредника.
Глобальная экспансия во что бы то ни стало становится их главной целью: они по всему миру скупают активы, от телекоммуникационных фирм до авиакомпаний.
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

847. Наследство любит тишину.

Есть предположение, что для вывода денег ЛДПР в крупнейшие банки мира была использована целая сеть офшорных прокладок.
Не исключено, что Институт мировых цивилизаций, созданный Жириновским при участии госфинансирования, записан на ту же фирму, что и квартиры.
Дата: 26.09.2023 Копия в Google

848. Киприоты, живущие в Швейцарии, под санкциями США за работу на дядю.

Совсем недавно, например, Верховный суд Узбекистана исключил кипрские офшорные компании Алишера Усманова из учредителей Ташкентского металлургического завода из-за того, что государство понесло огромные убытки, которые теперь вынуждено компенсировать ...
Сперва Усманов пристроил Зохара Винера, племянника своей супруги, в свой «Мегафон», а затем тот вместе с еще одним выходцем из «Мегафона» Виталией Стародубовым основали вроде как собственную фирму «Лаудплей», которая оказалась замешана в слежке за ...
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

849. Виктор Медведчук заправляет в России.

... офшорные компании. "Арест активов обезопасит их от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать их в пользу нашего государства", — добавляется в сообщении ведомства. Ранее СБУ обвинила Марченко в "финансировании" Росгвардии и МВД России. По информации ведомства, бизнес-структура Марченко, расположенная в Ялте, регулярно платила налоги и сборы в бюджет России, общая сумма платежей составила более 50 миллионов гривен (около 1,3 миллиона долларов). Кроме того, крымская фирма ...
Дата: 03.04.2023 Копия в Google

850. "Соломенные человечки" Путина.

Прокуроры также обнаружили существование другой офшорной цепочки, которую обвинение называет «параллельной и идентичной» фирмам Ролдугина.
Дата: 13.03.2023 Копия в Google

851. Патрик Хансен прикрыл бенефициаров.

Хансен также связан с компаниями в офшорных юрисдикциях, таких как Британские Виргинские Острова. Об этом известно из материалов Международного консорциума журналистов-расследователей, основанных на обнародованном в 2021 году «Архиве Пандоры» — масштабной утечке документов компаний, оказывающих корпоративные услуги в офшорных юрисдикциях. Победу в суде приписывает себе международная юридическая фирма Mishcon de Reya.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

852. Флот Романа Абрамовича.

Яхта Aquamarine Для своих яхт и прочих активов вроде четырех самолетов, шести вертолетов и роскошных вилл Абрамович выстроил сложную структуру офшорных юридических лиц. Владение его парком транспортных средств из 16 морских и 10 воздушных судов, который в общей сложности оценивается в $1,6 млрд, поделено между несколькими фирмами в офшорных зонах, включая Виргинские острова, Арубу, а также острова Мэн и Джерси, все эти территории славятся своей конфиденциальностью и низкими ставками ...
Дата: 10.01.2023 Копия в Google

853. Депутаты в окружении врагов.

... компании в США и Швейцарии, а сейчас она владеет британской фирмой KIB Holding. Судя по бизнес-реестру Великобритании и соцсетям Богуславской, она проживает в Лондоне и имеет британское гражданство. Лондонские квартира и дом, которые Богуславская указывала как свои адреса, принадлежат офшорным компаниям. У Карины Богуславской есть бизнес-интересы в Италии: 24 февраля, в день вторжения России в Украину, она создала итальянскую фирму KIB Holding, которая получила долю в гостинице Grand Hotel & La ...
Дата: 09.09.2022 Копия в Google

854. Тема для Беседы.

Алексей Беседа (в центре) Вообще, сын генерала пробовал заниматься бизнесом, он был соучредителем ООО «Вендинговая Инициатива», занимавшегося установкой кофейных и снековых автоматов, но фирма закрылась еще в 2018 году, оставив после себя долги по ...
Загородный дом Алексея Беседы Стоит напомнить, что Алексей Беседа стоял за офшорной компанией, которая владела российским предприятием «Фото­электронные приборы», обязавшимся наладить выпуск матриц для тепловизора, применяемого в бронетанковых ...
Дата: 22.08.2022 Копия в Google

855. Сын экс-президента России при папином "кошельке".

Он возглавляет управляющую недвижимостью фирму GLZ ESTATES SL. в городке Бенаавис провинции Малага. Выписка из бизнес-реестра Испании Еще один сын «кошелька» Медведева, Виталий Юсуфов, несколько лет назад приобрел одноэтажный офисный комплекс в американской Кремниевой долине. Продавцом выступил Deutsche Bank, сумма сделки составила $72 млн. Комплекс Виталия Юсуфова в Кремниевой долине Согласно утечке Pandora Papers, Виталий является бенефициаром целого ряда офшорных компаний с Британских ...
Дата: 14.06.2022 Копия в Google

856. Офшорный дом Романа Абрамовича.

Офшорный дом Романа Абрамовича На Сен-Барте нашли не попавшую под санкции недвижимость российского миллиардера, оформленную на компанию на острове Джерси Оригинал этого материала © Forbes.ru, 07.06.2022, Не все дома: на Сен-Барте нашли не попавшую ...
Zedra выступает зарегистрированным агентом многих других компаний-однодневок с острова Джерси, которые владеют активами, связанными с Абрамовичем, включая вертолеты и яхту, и работает с Абрамовичем с 2016 года, тогда фирма приобрела трастовую ...
Дата: 08.06.2022 Копия в Google

857. Илью Юрова на родине ждут 8 лет.

Суд согласился с версией следствия о том, что по указанию совладельца кредитного учреждения, действовавшего «в составе организованной группы», с апреля 2012 года по декабрь 2014 года было необоснованно выдано свыше десятка крупных кредитов фирмам-однодневкам, зарегистрированным в офшорной зоне на Кипре.
Дата: 15.04.2022 Копия в Google

858. Джаваншир Фейзиев расплатился за услуги "прачечной".

Из офшорных компаний Hilux и Polux на счет компании Avromed в общей сложности поступило 36 миллионов долларов, но представленные документы о транзакции были поддельными.
На суде также заявлено, что документы на визу от имени сына Джаваншира Фейзиева Орхана подала юридическая фирма Withers.
Дата: 07.02.2022 Копия в Google

859. Алексею Пьянкову обновили обвинение.

По версии следствия, в 2012 году будущий глава МУГИСО создал ОПГ, занимавшуюся выводом бюджетных средств, получением взяток с помощью фирм-пустышек и офшорных компаний.
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

860. Курортный мираж Кирилла Андросова и Евгения Новицкого.

... компании более чем за $4 млн строительной фирме Гюлтекина Sembol Insaat. Судя по спутниковым снимкам, строительство курорта не началось до сих пор, хотя правительство Мальдивской Республики перечисляет арендованный Depezar Services Limited атолл среди проектов, которые находятся на стадии реализации. Как уточнили в OCCRP, местные власти сдали в аренду без тендера «десятки» островов. Некоторые участники этих сделок, заключенных с использованием офшорных компаний, до сих пор остаются неизвестными ...
Дата: 07.12.2021 Копия в Google