Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "офшорные фирмы". Результатов: офшорные - 1495 , фирмы - 10524 .
Результаты с 121 по 140 из 1035.

Результаты поиска:

121. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.
Он получил все, документы по этому долгу и уничтожил их. После этого он сделал новые "старые" документы, которые передавали права взыскания другой (уже офшорной) фирме.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google
122. Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова.
... кипрской Powershere Investments, которой принадлежало поместье через испанскую фирму Can Guillot. Поместье Кан Гийо интересно не только своим масштабом и личностью владельца. Но и тем, что он проявил щедрость к родным и близким. В документах утечки «Важные истории» нашли договоры, согласно которым офшорная фирма главы Газпромбанка Knightstone Investments с Британских Виргинских островов в декабре 2014 года подарила его сыну Денису и падчерице Елене 82% кипрской фирмы, которая владела поместьем ...
Дата: 12.02.2024 Копия в Google
123. Взяточная ОПГ Алексея Пьянкова.
По версии следствия, при совершении преступлений группа использовала компании-однодневки и офшорные фирмы, зарегистрированные на Кипре и в Белизе.
Дата: 15.06.2021 Копия в Google
124. Дамские угодья.
... якобы по указанию Скрынник без соответствующего обеспечения, R (Элеватор-сервис) мог направить находящимся под контролем человека по фамилии Скрынник фирмам группы К (Brice-Baker, что могло привести к хищениям. Эпизод 3. Корма С 2008 по 2012 на счет фирмы M, вероятно, находившейся, по мнению швейцарских прокуроров, под контролем Скрынник, поступило около 20 млн. долларов. Основанием для перечисления этих денег стали договоры с офшорными фирмами на поставку в крупных объемах кормов для животных ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google
125. Сибирский карлик.
Например, только за три дня в январе 2008 года фирма Delfi Investment перевела на личный счёт Кузубова более $ 600 тыс., в мае — более $ 1,5 млн, а в октябре — «всего» $ 45 тыс.». Спустя месяц после размещения этой статьи на российском сайте Агентства федеральных расследований FLB.ru пресс-служба администрации края распространила заявление, в котором Кузубов опроверг сведения о наличии у него недвижимости в США и офшорных счетов в десятки миллионов долларов.
Дата: 05.06.2012 Копия в Google
126. Уголовный алфавит ЮКОСа.
Темерко, Бейлин, Колесников в интересах ЮКОСа перевели акции на офшорную структуру Maastrade Limited. Следственные органы установили, что судебное решение о перемене собственника пакета акций «Енисейнефтегаза» было принято «по иску несуществующей фирмы на основе сфальсифицированных документов».
Дата: 16.02.2007 Копия в Google
127. Кирсановщина.
Получив деньги, ассоциация «Степь» перечислила их фирмам, которые якобы должны были закупать шерсть.
Илюмжинов подсчитал, что незачем ему собирать местные налоги, тем более что собирать их в Калмыкии не с кого, если он больше заработает на регистрации этих офшорных кампаний (до $10 млн. в год).
Дата: 21.07.2004 Копия в Google
128. Федотов против Чубайса.
Костромская ГРЭС, акциями которой на 50% через офшорные фирмы владеет руководство РАО ЕЭС и совет директоров которой возглавляет заместитель Чубайса А.Б. Уринсон Я.М., ввело в заблуждение прокуратуру, поскольку ГНИ г. Волгореченска еще в 1996 году предъявила иски к «Межрегионбанку» и доказала в суде факт получения Костромской ГРЭС кредита в 500 млн. рублей и зачета налогов в бюджет после перечисления этих кредитных средств на счет ГНИ в этом же банке.
Дата: 30.06.2004 Копия в Google
129. Это красивое слово "гринмейл".
Была создана с помощью офшоров сеть из более чем 60 подставных фирм, зарегистрированных также преимущественно в офшорных зонах, но уже внутрироссийских.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google
130. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.
... счета фирмы Grandwood Systems в латвийском Trasta Komercbanka. Дальше десятки миллионов долларов «растворялись» в подставных компаниях и в финале, по-видимому, оказывались в банках на офшорных островах. «Наша Версия» ранее писала, что Grandwood Systems наряду с компанией Besemer Consultants была одним из ключевых звеньев «молдавской схемы». Похоже, что во время активной работы «Ландромата» последняя из них получила на свой счёт в латвийском банке ABLV порядка 20 млн долларов от швейцаркой фирмы ...
Дата: 04.03.2019 Копия в Google
131. Взятки Михаилу Юревичу ехали по "Южуралавтобану".
Далее деньги со счетов двух коммерческих организаций уходили на другие фирмы, большая часть из которых оказалась «однодневками», почти все закрыты в 2016 году. Часть средств была перечислена в банки США, Швейцарии, Турции, Чехии и в офшорные зоны на Кипр, часть просто обналичена. В материалах даже указана покупка иностранной валюты. Некоторые суммы после того, как их «прокрутили» в коммерческих фирмах, потом поступили на счета дорожных предприятий Южного Урала.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google
132. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.
А уже 23 мая был совершен налет на дачу Татьяны Лобановой - близкой подруги Инны Немциной, коммерческого директора фирмы "АФБ-2" (принадлежала Сабадашу).
Вообще Тихонов возглавляет десятки офшорных компаний Грабара, которые задействованы в схемах по уходу от налогов и отмывке средств в Евросоюзе.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google
133. "В суде он больше не появится".
По словам женщины, в какой-то момент ее — как юриста фирмы Минеева "Евразия", управлявшей недвижимостью магната, — попросили стать директором четырех офшорных структур, владевших 18 фирмами, на которые и было записано 21 здание в Москве стоимостью около $1 млрд…
Дата: 29.07.2015 Копия в Google
134. Адвокат Рыжов продолжил рейд мошенника Чернова.
А в 2010 году в 5-й судебный состав арбитражного суда Москвы прежний владелец — офшорная фирма с Сейшельских островов "Аквамарин ЛТД" подала иск о признании сделки недействительной и возврате права собственности.
Дата: 22.06.2015 Копия в Google
135. Нелегкая доля "Женского центра".
Среди этих вкладчиков, по их собственному признанию, имеются адвокатские конторы, а также люди, имеющие связи в структурах, причастных к регистрации офшорных фирм.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google
136. Денис Кацыв ускоряет американский суд.
Защита требовала, чтобы американские правоохранительные органы отменили решение о конфискации имущества и активов фирм, принадлежащих российскому предпринимателю в США. Теперь адвокаты попросили "ускорить рассмотрение дела и обеспечить скорейшее ...
Тогда бюджет недосчитался 5,4 млрд руб., украденных под видом возмещения НДС, а затем переведенных в офшорные компании.
Дата: 31.10.2014 Копия в Google
137. Дениса Кацыва в США подвели под "закон Магнитского".
Тогда бюджет недосчитался 5,4 млрд руб., украденных под видом возмещения НДС, а затем переведенных в офшорные компании.
В прошлом году Денис Кацыв уже пытался опровергнуть обвинения в свой адрес, заявив, что приобрел кипрскую фирму Prevezon только в июне 2008 года и, соответственно, ничего не знал о переводах похищенных денег.
Дата: 11.09.2013 Копия в Google
138. К Борису Березовскому прилетел иск "Аэрофлота".
По версии истца, господа Березовский и Глушков «организовали серию мошеннических транзакций», а именно «переводили деньги, уплаченные “Аэрофлоту” иностранными авиакомпаниями, на счета подконтрольных им офшорных фирм». По версии «Аэрофлота», в середине 1990-х Березовский фактически взял «Аэрофлот» под контроль, посадив на высшие управленческие посты нескольких своих самых доверенных помощников. Одна из офшорных фирм называлась Forus, а названные транзакции «не имели коммерческого обоснования ...
Дата: 25.10.2011 Копия в Google
139. Летающий аппарат.
Он же был директором шведской фирмы Meerwind, которая учреждала московский офис «Гунвора», наконец, он же в декабре 2007 года сменил Тимченко на посту администратора люксембургского фонда Volga Resources, основным бенефициаром которого значится опять ...
VIP-извозчик Финский регистр воздушных судов показывает, что Airfix Aviation как минимум с 2003 года выступает оператором роскошных самолетов, зарегистрированных на офшорные дочерние компании «Роснефти».
Дата: 18.01.2010 Копия в Google
140. Идеология временщиков.
Они выяснили, что в последние годы собственниками крупнейших отечественных предприятий стали офшорные фирмы, контролируемые олигархами. Это им нужно, чтобы уйти от налогов и защититься от рейдеров. Авторы доклада делают вывод, что олигархи не несут ответственности по социально-экономическим обязательствам своих российских компаний. От себя добавим, что приведенные примеры - это лишь крупнейшие компании, в реальности таких гораздо больше. Благодаря офшорным схемам собственники с одинаковой ...
Дата: 17.08.2009 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 52

Последние запросы

Московский пограничный институт
Покровская
Завод эмитрон
Концерн рубин
Отмывание
Сергей фирсов
Следственный комитет Москвы
Петров эдуард
Терентьев егор виленович
Черкесов д
Бей николай
Московский пограничный институт
Харитонов Александр
2003 г
Владимир каланда
Московский капитал
Паша перспектива
Минтимер Шаймиев
2001 ходорковский
Тамара Пресс
Батальон
Руслан тамаев
Черкесов д
36.6
Сергей фирсов
Сегизеков Валерий
Анатолий Ломакин
Концерн рубин
Терентьев егор виленович
Центробанк рф
Мой авто
Сергей фирсов
Хохлов александр
Шишкин кемерово
Кравцов Андрей
Михаил фадеев
Полухина
Спецстрой
Черкесов д
ООО "СПЕЦСТРОЙ XXI"
Додонов
2001 ходорковский
2003 г
Олега Ежова.
Паша пилорама
Убийство адвоката
Сахаров
Иван павлов
Путин и Примаков
Шишкин кемерово
Черкесов д

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru