Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

Гюннлейгссон также был обвинен в сокрытии миллионов долларов инвестиций в банки страны через засекреченную офшорную компанию. На фоне возникшего скандала он был вынужден подать в отставку.
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

2. Китай прячет Панаму от граждан.

[Газета.Ру, 05.04.2016, "Китайский поисковик заблокировал результаты запросов об офшорном скандале": Крупнейший китайский интернет-поисковик Baidu не выдает результаты при поисковом запросе panama papers («панамские документы»), пишет Bloomberg. По результатам запроса поисковик выдает фразу «результаты поиска не соответствуют законам и нормативным актам. Попробуйте ввести другой запрос». — Врезка К.ру] Также китайские власти блокируют упоминания о скандале в соцсетях — так, по данным организации ...
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

3. Скелеты в шкафу владельцев "Фонтанки".

Его деловая карьера не раз сопровождалась скандалами и становилась предметом журналистских расследований, вскрывавших неприглядную офшорную подноготную его бизнеса.
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

4. Генералы ФСБ в сделке Виктора Вексельберга.

Генералы ФСБ в сделке Виктора Вексельберга Какому офшору следует продать здание торгпредства, экс-послу Венгрии в России Секею объяснили на Лубянке Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.02.2011, Посол объяснил разницу в цене, Фото: Иван Матершев Виктор Вексельберг В Венгрии нарастает скандал вокруг продажи здания венгерского торгпредства в Москве офшорной компании с последующей перепродажей его Росимуществу. Один из главных фигурантов скандала, бывший посол Венгрии в Москве Арпад Секей ...
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

5. И ничего премьеру за это не было.

Налоговый скандал с Mediaset Сейчас против компании Берлускони Mediaset ведутся два процесса по обвинению в неуплате налогов. В обоих случаях офшорные компании Берлускони покупали в США права на фильмы и телепередачи, а затем продавали их Mediaset по завышенным ценам, минимизируя таким образом налоги.
Дата: 10.11.2011 Копия в Google

6. Прокисшие финансы Parmalat.

В водоворот скандала уже вовлечены крупнейшие мировые банки, аудиторские компании и правительства ряда стран.
В ходе расследования и анализа финансовой документации Parmalat выяснилось, что с помощью сложной сети офшорных фондов и сделок ей удалось скрыть утечку средств в размере около 10 млрд евро.
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

7. Трейдер Vitol и тень зятя президента Назарбаева.

(...) В письмах, среди прочего, всплывает зарегистрированный в Нидерландах холдинг Ingma, представляющий собой совместное предприятие Vitol и сначала одной, а потом двух офшорных компаний", — сообщает журналист.
— Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 07.08.2018, Фото: Bloomberg В каких скандалах пострадала репутация крупнейшего независимого нефтетрейдера Vitol Лайонел Барбер Иэн Тейлор Иэн Тейлор — один из богатейших бизнесменов ...
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

8. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

Компания Americom Business Centres в Москве также имела офшорный счет в Barclays Bank International на острове Джерси (Library Place, St. Helier, Jersey, Channel Islands) для начисления зарплаты.
Этой смертью практически завершился скандал, более пяти лет длившийся вокруг гостиницы "Рэдиссон-Славянская" -- первого российского СП. Сборщик денег в 1985 году Россию посетила делегация Оклахомской Торговой Палаты.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

9. Офшорные "договорняки" ABLV.

"Наэлектризованная" афера Две другие офшорные компании из тех, чьи активы пыталась вернуть Vincit, судя по всему, были замешаны в одном из самых громких скандалов в российской энергетической отрасли.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

10. Как вскрывали панамский канал.

Один из сооснователей фирмы Рамон Фонсека назвал «преступлением» утечку документов, которая легла в основу расследования об офшорных схемах политиков, предпринимателей и спортсменов со всего мира.
Материалы из Панамы показали связь его юрфирмы с фигурантами разразившегося в конце мая 2015 года коррупционного скандала, стоившего должностей двум ключевым футбольным функционерам мира — Йозефу Блаттеру и Мишелю Платини, бывшим президентам ФИФА и ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

11. Секрет связи.

Немецкая полиция установила, что откаты уходили через офшорные «прокладки» и секретные счета в банках Лихтенштейна. Оформлялись они как гонорары за «консультации». (Все точно, как в истории с «МКЛ»!) В результате скандала на «Сименс» были наложены бесчисленные штрафы в разных странах мира: их общая сумма превысила уже 2 млрд евро.
Дата: 17.08.2012 Копия в Google

12. Офшорная зона строгого режима.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.03.2003 Офшорная зона строгого режима ЦБ Кипра не удалось сымитировать банковскую тайну Лиза Голикова Председатель ФКЦБ Игорь Костиков не знал, что раскрыл своих осведомителей под диктофонную запись В конце ...
В результате разразился настоящий международный скандал.
Дата: 24.03.2003 Копия в Google

13. Надоело бояться.

Хинштейн тут же раскопал «космическую мафию», в которую отчего то приплел главу российского космоса господина Коптева, который имеет к байконурскому офшорному скандалу такое же отношение, как Хинштейн к допропорядочности.
Дата: 24.01.2003 Копия в Google

14. Бернар Бертосса: случай с Бородиным - не единственный.

Во-вторых, мы доказали, что он заставил Россию платить за эту работу $ 492 млн. В-третьих, мы доказали: в то же самое время был подписан контракт между «Меркатой» и офшорной компанией о том, что определенный процент из той суммы, которую заплатила ...
Последнее время фамилия Андрея Вавилова что-то слишком часто стала мелькать в связи с различными скандалами — достаточно старыми, но почему-то именно сейчас вытянутыми на свет.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

15. Свидетели Фридмана против связей Реймана.

Масштабы скандала впечатляют: разбирательства идут в судах Женевы, Цюриха, Стокгольма, Бермудских и Британских Виргинских островов. Однако гораздо большую пикантность делу придают упорно циркулирующие слухи о том, что борьба за акции "МегаФона" не обходится без участия крупных государственных чиновников. Дружили два товарища По версии истца - офшорного фонда IPOC, "прописанного" на Бермудах, компания LV Finance совершила двойную сделку, продав акции "МегаФона" сначала фонду, а затем группе ...
Дата: 19.11.2004 Копия в Google

16. Сен-Жан-Кап-Ферра наш.

На фоне этого скандала Гончаренко покинул госкомпанию, а затем стал появляться в новостях уже как покупатель роскошной недвижимости в Европе.
«Новая газета» рассказывала о роли Вороненкова как «влиятельного решальщика» со связями в ФСКН, МВД и ФСБ. Бывшие офшорные партнеры Вороненкова Станислав Кондрашов и Борис Давлетьяров владеют виллами на Сен-Жан-Кап-Ферра.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

17. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

[...] В этом году “Ъ-Юг“ дважды писал о скандалах с участием банка «Первомайский».
В редакцию «ФедералПресс.Юг» пришел ответ из кубанского банка «Первомайский» на отправленный запрос в отношении ряда офшорных фирм, в учредителях которых числится председатель наблюдательного совета банка Александр Измайлов.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

18. Кошелек худрука.

И это не удивительно: виолончелист оказался в центре скандала с панамскими офшорами, зарегистрированными через фирму Mossack Fonseca.
... в консорциум офшорных компаний, которые получили опцион на покупку 27% акций «КамАЗа» за $100 000. Sonnette также косвенно контролировала почти 7% в капитале «КамАЗа». Другая компания Ролдугина, Sunbarn, вошла в число пяти офшорных компаний, которые ...
Дата: 25.07.2016 Копия в Google

19. Мозамбикская афера Соловьева.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 29.06.2016, Фото: ТАСС Мозамбикская афера Соловьева Как руководитель VTB Capital смог довести до дефолта целую страну Александр Седунов Юрий Соловьев VTB Capital оказался в центре коррупционного скандала с ценными бумагами Мозамбика. Профинансировав военно-морские силы этой африканской страны, VTB совместно с руководством республики смог привлечь внимание британских банковских регуляторов и всей западной прессы, выведя на офшорные счета сотни миллионов ...
Дата: 29.06.2016 Копия в Google

20. Расхищение атома.

В Канаду Турсунбаев переехал в 2009 году, когда в Казахстане начал раскручиваться скандал вокруг "Казатомпрома", повлекший за собой арест главы компании Мухтара Джакишева.
... названы несколько нелегальных продаж лицензий на освоение месторождений урана офшорным компаниям. В пример приводилась продажа 30-процентной доли в компании «Кызылкум» Кызылординской области офшорной компании всего за 15,6 миллиона тенге (около 104 ...
Дата: 22.02.2012 Копия в Google