Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Человек Саркози в деле человека Назарбаева.

Из истории скандала Согласно данным бельгийского издания Soir и французского интернет-портала Mediapart, в 2011 году Де Деккер оказал давление на министра юстиции Бельгии, чтобы тот в срочном порядке снял с Шодиева обвинения в коррупции.
В апреле этого года было обнародовано досье, согласно которому в течение последних 14 лет Шодиев является бенефициаром 25 офшорных компаний.
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

122. Снос рынка по-артамоновски.

Возможно, препятствием стало наличие на территории рынка сорока двух объектов, находящихся в частной и государственной собственности, а может быть, подвел офшорный собственник нового частного рынка, затянувший с его строительством.
[ИА Regnum, 21.11.2016, "Скандал в Калуге: торговцы не отдают рынок властям": По информации местных СМИ, председатель комитета по развитию сферы услуги рекламного рынка управления экономики и имущественных отношений городской управы Калуги Дмитрий ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

123. На дебаты с компроматом.

ЛДПР для своих кандидатов в депутаты Госдумы составила сборник "скандалов и расследований" про конкурентов Оригинал этого материала © "Газета РБК", 16.08.2016, Фото: "Коммерсант" На дебаты с компроматом Мария Макутина Владимир Жириновский ЛДПР ...
Но к моменту издания закона «О противодействии коррупции» офшорные компании были все либо проданы, либо переданы.
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

124. Банк BSI помогал прятать и отмывать.

На это понадобился один день, к концу которого Мирахмедов стал владельцем офшорной компании. Среди клиентов BSI фигурирует строительный магнат из балканской страны, замешанный в скандале с откатами в Москве при президентстве Бориса Ельцина, член королевской семьи Катара, известный как «современный Медичи» и замешанный в коррупционном скандале.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

125. Губернаторы.

И именно сотрудники «Ленинца» помогали жене губернатора управлять ее офшорной компанией.
Комментируя разыгравшийся скандал «Псковской Ленте Новостей», Кира Турчак заявила: «С этой Ниццей — дурацкая история, которой воспользовались злопыхатели…
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

126. Мордовская сова на самарском глобусе.

В родном колхозе Нязыфя этот метод работал, а в чужом городе Самара нет. Отсюда и скандалы.
Открывает он утренние газеты и узнаёт, что у офшорного клуба футбольных неудачников «Крылья Советов» новый спонсор.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

127. "Сладкая ловушка" для магната Голубя.

Оригинал этого материала © ИА "Парт-медиа", 30.01.2015, Фото: via ИА "Парт-медиа" "Сладкая ловушка" для магната Голубя Нефтяной делец, погрязший в офшорных схемах, погорел на финансовых аппетитах любовницы Иван Солодовников Михаил Голубь Не успели еще развеяться тучи по поводу претензий правоохранителей к приобретению активов «Башнефти» владельцем АФК «Система» Евгением Евтушенковым, как вокруг нефтяной компании разгорелся очередной скандал.
Дата: 30.01.2015 Копия в Google

128. Тайна смерти и $500 миллионов Дмитрия Близнюка.

Как рассказал "Росбалту" источник знакомый с ситуацией, Дмитрий Близнюк был личностью абсолютно не публичной, бизнес предпочитал вести через сложные цепочки фирм, в том числе офшорных, видимо, поэтому его фамилию нельзя было встретить в списках Форбс.
Этот скандал в результате стоил Александру Стеблину должности главы ФХР. Анжелика объяснила тогда журналистам, что поведение отца тем, что он был отравлен недоброжелателями, желавшими его увольнения.
Дата: 07.10.2014 Копия в Google

129. Миллиардная "запруда" в "Газпроме".

Несмотря на прошлогодний скандал с кипрскими банками, именно на этот остров вывозит Запруднов свои миллиарды. Номер счета Запруднова в московском филиале «Райффайзенбанка» — №40817840601000557777. Оттуда деньги прямиком уходят на счет офшорной компании Stream Network Ltd в Банке Кипра.
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

130. Тайный лифт в банк в аэропорту Цюриха и $250 тыс. в колготках.

Период наибольшей активности в работе с американскими клиентами пришелся на 2006 год. С 2008 по 2011 годы, пока разгорался скандал с UBS, Credit Suisse закрыл большую часть счетов, которые могли бы привлечь внимание юстиции США. К концу 2013 года ...
В распоряжении специально открытого офиса в Нью-Йорке находилась база данных с телефонными номерами финансовых посредников, занимающихся созданием офшорных структур.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

131. Источник предпочел остаться зашифрованным.

Буквально в начале недели разгорелся скандал, когда агентство Associated Press обвинило Минюст США в незаконном и безосновательном прослушивании телефонов журналистов.
Второй — Рудольф Элмер, которому грозит тюремный срок за передачу Ассанжу сведений об офшорных операциях швейцарских банков.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

132. Клептомания, злоупотребления за рулем и на посту.

По ее словам, инцидент произошел несколько дней назад.— Врезка К.ру] Киладзе уже не в первый раз оказывается замешанной в скандал — несколько лет назад, лидер лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили обвинил ее в клептомании, якобы Киладзе ...
... в декабре 2009 года мэр Тбилиси и бывший министр обороны Давид Кезерашвили (который заочно приговорен к аресту.— “Ъ”) потребовали от владельца «ТВ-Имеди» Джозефа Кея сдать им телекомпанию, переоформив ее на специально созданные офшорные компании ...
Дата: 23.04.2013 Копия в Google

133. Список Лебедева.

Вернуть долг нефтяники не смогли: свои права на первоочередной выкуп активов компании предъявили офшорные фирмы Lopilato Investments Ltd (Кипр) и Akolyn Investments Holdings Ltd (BVI).
Активизация латвийской стороны может быть связана с тем, что сейчас и в самой Латвии разгорается новый виток скандала, связанного с судьбой активов «Парекса» и сценарием его национализации.
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

134. Непойманный Пойманов.

Громкий скандал, связанный с "Павловскгранитом", случился в Пресненском районном суде города Москвы в середине января этого года.
По словам заместителя гендиректора компании Алексея Потолицына, им принадлежит через офшорную компанию часть акций "Павловскгранита", на которую обращено взыскание Сбербанком.
Дата: 26.03.2012 Копия в Google

135. Дележ в Ле-Бурже.

Основные скандалы крупные из-за того, что нам подняли…
Вот вы получаете за свою компанию офшорную деньги, и после этого вы там… П.: — Конечно, сложно, если мы получаем на офшорную компанию деньги, потом наша легализация нам стоит 15%.
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

136. В банках все меньше таинственности.

Но есть и отличие: пункт о противодействии кондуиту — ситуации, когда страна, подписавшая соглашение, становится промежуточным пунктом в сделке с офшорной юрисдикцией.
... государствам, которые запрашивают информацию о банковских вкладчиках, опираясь на украденные данные Людмила Клот После нескольких скандалов, связанных с утечкой банковской информации, Швейцария официально принимает меры, чтобы в дальнейшем ни одно ...
Дата: 07.10.2011 Копия в Google

137. Как депутат Бабаков сел в "Лужу".

... с историей криминальных переделов на рынке в Лужниках Андрей Сухотин Александр Бабаков Один из самых первых скандалов выборного цикла — уход знатного эсера и, по слухам, одного из главных «денежных мешков» «Справедливой России» Александра Бабакова в ...
Последний помимо доли на рынке владел контрольным пакетом (98%) акций футбольного клуба ЦСКА через офшорную компанию Army sports group LLC. В результате ряда рейдерских атак, проведенных под аккомпанемент второй чеченской кампании, собственники ...
Дата: 16.09.2011 Копия в Google

138. Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно.

— Врезка К.ру] Это не единственное уголовное дело, по которому проходит экс-министр и его подчиненные: с именем Кузнецова связан самый громкий земельный скандал в Подмосковье.
В действительности же никакого строительства даже не планировалось, а деньги «ушли» на банковские счета в офшорных зонах.
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

139. Скромное обаяние хищника.

По общему мнению, с тех пор представители крупного бизнеса стараются придерживаться определенных правил приличия, не допуская громких скандалов.
Выявить все имевшиеся нарушения, конечно, должны органы госконтроля, но уже сейчас ряд изданий сообщает, что накануне собрания высокопоставленные сотрудники «Норникеля» занимались скупкой голосов акционеров, а переведенные на офшорные компании ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

140. Порнобизнес в Рунете.

После чего начинает зарабатывать уже довольно значительные суммы, которые могут вернуться в Россию разве что после продолжительного «отстирывания» на офшорных счетах.
В этом году на мероприятии КиБ (Конференция «Интернет и бизнес») разразился очередной скандал.
Дата: 23.06.2008 Копия в Google