Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Золото партитуры.

Более того, у Avto Holdings был десятилетний опцион на покупку 100% Avtoinvest: офшор, совладельцем которого был Сергей Ролдугин, имел право всего за 100 тыс. долларов получить контроль над одним из крупнейших акционеров «КАМАЗа». Аналогичные договоренности между «Тройкой» и офшорами, связанными с Ролдугиным, были и по поводу акций «АВТОВАЗа». В этих соглашениях отличались только даты, названия компаний, доли и суммы. Но смысл оставался тем же: у офшоров, близких Ролдугину, были ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

2. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

По документам нельзя с уверенностью сказать, в чьих интересах делалась покупка — сделки опять же совершались в офшорах. Но спустя несколько лет выяснялось, что холдинги оказались в руках топ-менеджеров РАО ЕЭС. Например, с 2004 по 2005 год фирмы из офшорной системы «Тройки» перечислили 178 миллионов рублей в уставные капиталы компаний «Энергомонтаж-Инвест», «Союзэнергоинжиниринг» и «Союзсетьстрой».
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

3. Человек без костей.

Основные активы „Рамблера“ (ООО „Рамблер интернет холдинг“) контролировались кипрским офшором Мамута Tekso Holding Limited и находились в залоге у банка „Траст“ по кредиту, выданному Rambler Group.
... Андрей] Бородин договорился и вышел», — рассказал «Медузе» бывший сотрудник «Тройки». Так в 2002-м Мамут с помощью Абрамовича договорился о выкупе доли у Банка Москвы на себя и на менеджеров «Тройки» и стал совладельцем и главой совета директоров ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

4. Синекура седых комсомольцев,

Итак, уголовный дайджест Главка ТПП. Эпизод 1. Стараниями Сергея Катырина и Павла Теплухина (основатель «Тройки диалог») уплыл через «Nikitas Brokerage Lemeted» (офшор ЗАО «Тройка диалог») консолидированный пакет акций ОАО «ЦМТ» (в размере 46 % балансовой стоимости активов). Независимой оценки рыночной стоимости акций не производилось. Грубейшим образом нарушен ФЗ «Об акционерных обществах». Конечным пристанищем значительной части ельцинского дара ТПП стал офшор «Roinko Interprise Lemeted».
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

5. На чем зарабатывает жена Сергея Чемезова.

Сначала это была инвестиционная компания «Тройка диалог» (в 2012 г. ее приобрел Сбербанк), позже — multifamily office Quinta Capital Partners (QCP), управлявшая деньгами самого Варданяна и его друзей.
Владельцем офшора, по данным кипрского реестра, значится гражданка Испании Мария Баер Пахомова, сестра гендиректора принадлежащей «Ростеху» лизинговой компании «Авиакапитал-сервис» Романа Пахомова.
Дата: 30.06.2016 Копия в Google

6. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

Более 60 миллионов долларов поступили на счета связанных с парком компаний (а также представлявших их юридических контор) от сети офшоров «Ландромата Тройка». Речь идет в том числе о 25 миллионах долларов, на которые был куплен парк. Не меньше 11 миллионов из них принесла продажа пакета акций нефтегазовой госкомпании «Роснефть», организованная теневой офшорной структурой из ландромата «Тройка».
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

7. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Однако если участники таких фирм зарегистрированы в офшорах, то и они могут избежать такой обязанности.
В частности, по настоянию главы региона в первую общегородскую тройку кандидатов от «Единой России» были включены лояльные Кочеткову кандидаты, получившие на праймериз одни из худших результатов.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

8. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Из материалов Высокого суда Лондона следует, что офшоры контролировала ИК «Тройка Диалог», помогавшая тогда «Ростеху» скупать акции российских предприятий (в том числе, например, КамАЗа и АвтоВАЗа). Управляющий директор «Тройки» Сергей Скворцов (сейчас работает замгендиректора «Ростеха») рассказывал «Ведомостям», что инвесткомпания владела акциями «Русспецстали» в интересах «Ростеха».
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

9. Это красивое слово "гринмейл".

Затем московские фирмы продают свою часть уставного капитала зарубежному офшору, тот закачивает в их уставный капитал средства для операций на фондовом рынке и передает всю троицу в управление головной компании. В данном случае - ОФГ. По некоторым оценкам, всего в Россию таким путем была закачана сумма, равная как минимум стоимости 7% акций Газпрома, - именно такую часть этих ценных бумаг скупили федоровские "тройки", летая по всей стране.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

10. УДО по понятиям.

... членов Малышевского и Тамбовского преступных сообществ в рамках операции «Тройка» сделали испанского спецпрокурора Хосе Гринда Гонсалеса, руководившего операциями «Оса» и «Тройка», ведущим европейским экспертом по «русской мафии» и позволили ему ...
Деньги переводились с какого-нибудь кипрского офшора. А через два часа новый владелец продавал этот же ресторан уже за 10 тысяч рублей. И тоже кипрскому офшору. И никто не задавался вопросом, почему у двух офшоров в учредителях значится один и тот же ...
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

11. Кремлевский протекторат Аслана Гагиева.

Как ранее писал The Insider со ссылкой на дело «Тройки», Гагиев являлся теневым совладельцем немецких верфей Wadan Yards (Nordic Yards) в пригороде Ростока. Это стратегическое предприятие земли Мекленбург — Передняя Померания. После согласования как минимум на уровне правительства федеральной земли (которое надеялось на «заказы из «Газпрома»»), в 2008 верфи купили различные офшоры, включая дочернюю структуру российской ФЛК — финансовой лизинговой компании — с номинальным директором Андреем ...
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

12. "Авторитетная" смена Миклушевского.

Замыкает тройку предполагаемой губернаторской гонки еще один депутат ГД Виктор Пинский. Кандидат отличился очень нескромной декларацией — за прошлый год он заработал почти 50 миллионов рублей. И это только то, что депутат решился назвать официальным доходом. Все остальное, как следует из «Панамского досье», успешно выведено в офшор. Кстати, сведения об этом самом офшоре помогли выяснить, откуда у рядового депутата базнословные заработки. Пинский регистрировал свой офшор в один и тот же день с ...
Дата: 10.05.2017 Копия в Google

13. "Евразхолдинг" выводит деньги из комбинатов.

... группы”, — соглашается Василий Николаев из “Тройки Диалог”. Отчетность конкурентов “Евраза” — ММК, “Северстали” и НЛМК — не позволяет сделать вывод о том, какая часть их прибыли оседает за рубежом, отмечает Пухаев из ОФГ. Впрочем, он полагает, что у “Евраза” эта доля самая большая, потому что “группа контролируется офшорами”. Впрочем, несмотря на это, некоторые инвесткомпании рекомендуют своим клиентам покупать акции НТМК и ЗСМК. “Это [концентрация прибыли на офшорах], конечно, не очень хорошо ...
Дата: 20.07.2004 Копия в Google

14. Квадратные метры семьи Рустама Минниханова оценили в 3,5 млрд руб.

Офшор, через который дали взятку, на сто процентов принадлежит российскому олигарху Рубену Варданяну. Варданян, один из богатейших людей в России, известен как основатель инвестиционной компании «Тройка Диалог» и один из идейных вдохновителей Сколково и прочих инноваций.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

15. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить Ольга Миримская разглядела в займе от офшора схему бывшего мужа по присвоению $7 млн принадлежащего им БКФ-банка Оригинал этого материала © Право.ru, 11.12.2020, Как семья банкиров после развода судится на ...
На прошлой неделе дело рассмотрел 9-й ААС в составе тройки судей под председательством Татьяны Лялиной.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

16. Кошелек худрука.

Варданян в 2008 году лишь говорил, что у менеджмента «КамАЗа» есть опцион на покупку акций из пакета, принадлежащего «Тройке». Однако утечка из так называемого «панамского архива» открыла, что совладельцем обоих российских производителей некоторое время был Сергей Ролдугин. По данным «Новой газеты», принимавшей участие в работе над панамскими бумагами, — записями о сделках с зарегистрированными в Панаме офшорами, компания Sonnette, бенефициаром которой был Ролдугин, вошла в консорциум офшорных ...
Дата: 25.07.2016 Копия в Google

17. Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег.

Будучи министром связи, вывел в офшоры более $11 млн доходов от телекоммуникационного бизнеса в России Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 18.10.2013, Фото: "Ведомости" Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег Анастасия ...
IPOC, в частности, владел долей в одном из операторов «большой тройки» — «Мегафоне».
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

18. С чего начинался питерский нефтяной бизнес.

Другие 34% «Совэкса» принадлежали лихтенштейнскому офшору Horizon International Trading.
Широкую огласку его имя обрело во время операции «Тройка», в ходе которой были задержаны предприниматели Геннадий Петров и Александр Малышев, по мнению испанской полиции, руководители тамбовско-малышевской группировки.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

19. Михаил Фридман продает ТНК, чтобы эмигрировать.

Остальные 97% принадлежали кипрским офшорам Novy Investments и Novy Petroleum Finance, у которых эти акции впоследствии купила TNK International. "Миноритарные акционеры "дочек" предпочли деньгам акции ТНК в надежде, что эта компания будет развиваться, и проиграли", - говорит аналитик "Тройки Диалог " Валерий Нестеров. В последнее время становилось все яснее, что предлагаться рынку будут именно бумаги TNK International. Сперва виргинский офшор стал основным собственником "ОНАКО" и других активов ...
Дата: 31.07.2002 Копия в Google

20. Юрий Чечихин обналичил школу.

Ранее 90,9% компании контролировала структура Дерипаски (кипрский офшор Fenestraria Consultans Ltd).
В октябре 2019 года он стал совладельцем компании «Большая тройка», которая считается крупнейшим поставщиком программных решений для отслеживания передвижений мусора в стране.
Дата: 27.01.2022 Копия в Google