Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "офшоры Банка москвы". Результатов: банка - 8468 , москвы - 14976 , офшоры - 1433 .
Результаты с 1 по 20 из 574.

Результаты поиска:

1. Андрей Бородин необеспеченно подписался на $6 млрд.
Правда, свое согласие на сделку он давал весьма своеобразно — вместо подписи президент банка, до недавнего времени занимавшего пятое место в России по активам и капиталу, рисовал кружок, внутри которого ставил крестик. По версии следствия, бюджетные деньги выводились в офшоры, которые, вероятнее всего, так или иначе были связаны с самим Андреем Бородиным. Затем эти деньги вновь переводились в Россию под проекты либо того же Банка Москвы, либо лично господина Бородина.
Дата: 29.08.2011
2. 217 миллиардов Андрея Бородина.
... заинтересованы либо в возврате кредитов, либо в получении объектов для последующей продажи и возврате задолженности» — такой официальный комментарий дал «Ведомостям» представитель ВТБ. Если не будет достигнута договоренность с заемщиками, банк будет действовать через арбитражные суды, предупреждает он. Однако много ли у ВТБ шансов? Большую часть компаний, которые фигурируют на этой странице как владельцы недвижимости, связанной с Банком Москвы, контролирует одна и та же группа кипрских офшоров ...
Дата: 15.06.2011
3. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.
Никакого отношения к офшорам, о которых говорит Герасименко, ни Уралвагонзавод, ни его руководство не имеют, сообщила РБК представитель госкомпании и подтвердил сам Сиенко. Проблемные долги Схема с ТД ВМЗ в качестве держателя долгов просуществовала еще год, рассказывает Герасименко. Взаимоотношения с Банком Москвы закончились еще быстрее: в 2012 году после аудита, проведенного ВТБ (он в 2011 году приступил к санации Банка Москвы), Банк Москвы «из-за сомнительных собственников ТД ВМЗ» потребовал ...
Дата: 22.08.2016
4. Старушка на миллиард.
Об этом известно из открытых источников, а согласно данным СПАРК, совладельцами значились несколько юрлиц, владельцы каждого из которых скрывались за офшорами. У перечисленных выше коммерсантов уже был опыт создания банка: в 1994 году открылось ...
Задолжавшая АСВ 1,8 млрд руб. уборщица связана с компаниями брата вице-мэра Москвы Бирюкова и зампреда правительства Дагестана Хархарова Оригинал этого материала © Russian Deadline, 05.09.2019, Фото: crimerussia.com, "РГ", РИА "Дагестан", "Собеседник ...
Дата: 05.09.2019
5. Андрею Бородину заморозили $400 млн.
Впрочем, судя по всему, не меньшие суммы экс-руководители Банка Москвы успели вывести и в офшоры. Следствию уже известно, что только на счетах десятков кипрских фирм, подконтрольных фигурантам дела, находятся крупные суммы в долларах и евро. Как установило следствие, офшоры были зарегистрированы гендиректором кипрской компании Oneworld Limited господином Филипидесом. Он же якобы контролировал и движение поступавших из Банка Москвы на счета кипрских фирм денежных средств.
Дата: 24.10.2012
6. Кто владеет Москвой.
... архитектуры города Москвы, а также предпринимателями Игорем Реничем и Виктором Тищенко (учредители концерна «Роситал», построили торговые центры «Веймарт» и «Вейпарк»). Наблюдательный совет банка возглавляет первый заместитель мэра Москвы, курирующий ...
Для реализации строительного проекта предприниматели организовали офшор Wakelin Promotions Limited и за два года вложили в возведение «Золотого Вавилона» $35 млн. В мае 2002 года торговый центр общей площадью 39 000 кв. м открылся и до сих пор ...
Дата: 01.02.2005
7. "Мы создаем для "молодого человека" "пенсионный фонд".
Я не принимаю никаких упреков по качеству портфеля Банка Москвы в связи с тем, что у банкиров из ВТБ была возможность выйти из этой истории, не потеряв ни копейки. Но они ею не воспользовались. Говорить после этого, что их ввели в заблуждение, на мой взгляд, все равно что выставлять себя не очень умными людьми. — А где бы вы взяли $3 млрд на выкуп? — Давайте оставим это для общения в следующий раз. — Ваши акции находятся в офшоре Plenium?
Дата: 21.11.2011
8. Московские долги Сергея Худякова возвращаются через Кипр.
Возмещая ущерб от его деятельности, Банк Москвы (присоединен к группе ВТБ) как кредитор добился через Кипр ареста крупного московского бизнес-центра "Трофимовский". Причем офшор, владевший центром, незадолго до этого был продан господином Худяковым своей супруге всего за пару сотен евро. По данным "Ъ", в конце прошлого года представители Банка Москвы подали в окружной суд столицы Республики Кипр Никосии иск к директорам Guala Enterprises Ltd Марии Лулли Сиуфтас и Марине Еврипиду с требованием о ...
Дата: 06.02.2017
9. Под бывшими топ-менеджерами Банка Москвы закачался лес.
Затем акции были проданы еще раз, после чего Банк Москвы под руководством Бородина и Акулинина выкупил часть проданного пакета — 19,99% за $199 млн. По данным следствия, акции ЗАО «Инвестлеспром», которые находятся в распоряжении кипрских офшоров (80,1%), фактически принадлежат Бородину и Акулинину и приобретены «в результате преступления». На этом основании Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство об аресте 80,1% акций «Инвестлеспрома» с запретом права пользования.
Дата: 18.01.2012
10. Высшие чиновники уводят деньги на Запад
Так, в течение только одного дня, 29 августа 2006 года, со счетов сразу 27 банков города Москвы в банк «ДИСКОНТ» (На корреспондентский счет № 30101810500000000908 в отделении № 4 Московского ГТУ Банка России.) были переведены деньги на сумму около 1 ...
Деньги, поступившие в 17 фирм, далее переводились на счета подставных российских коммерческих компаний, так называемых ООО, созданных банком «ДИСКОНТ» (среди которых ООО «Соланж» и ООО «Сатурн-М»), а уже с них — на счета трех иностранных офшоров на ...
Дата: 23.05.2007
11. Тельмана Исмаилова прикрывают "свои" кредиторы.
На считавшиеся крупнейшими кредиторами БМ-банк (бывший Банк Москвы, входит в группу ВТБ) и структуры владельца группы «Мангазея» Сергея Янчукова приходится только пятая часть долгов бизнесмена и подконтрольных ему структур, выяснили «Ведомости».
... Руслайн 2000» кредит в $185,43 млн, что позволило погасить долги КБФ АСТ, «Бизнес-клуба «Тропикано», владевшего бизнес-центром на Красной Пресне, и лично Исмаилова, полученные ими в 2008–2009 гг. Год спустя Исмаилов перевел основные активы на офшоры ...
Дата: 28.11.2016
12. Банкир на доверии.
Банкир на доверии Оригинал этого материала © "Известия", 18.03.2013, Фото: РИА "Новости" "Эсер" Петров управляет бизнесом через кипрский офшор Юлия Цой Сергей Петров Депутата Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Сергея Петрова вновь заподозрили в управлении бизнесом. Блогер Виктор Леванов выложил в своем ЖЖ документы, свидетельствующие, что эсер с помощью сложной схемы с участием пяти компаний влияет на решения, связанные с деятельностью банка "Капитал-Москва", принадлежащего группе компаний ...
Дата: 18.03.2013
13. Кредиторы осадили Исмаилова.
... в шоке от случившегося и не хочет ни с кем разговаривать», — ответил человек из окружения Тельмана Исмаилова на просьбу «Ведомостей» об интервью после того, как стало известно, что входящий в группу ВТБ Банк Москвы подал иск о банкротстве бизнесмена ...
В 2010–2011 гг. подконтрольная Янчукову компания Sezaria выдала офшору Исмаилова Tandum кредиты на $100 млн сроком до 2013 г. Но Исмаилов очень быстро перестал обслуживать этот кредит, и по требованию Sezaria окружной суд Никосии (Кипр) в 2014 г ...
Дата: 19.10.2015
14. Земля и глина "короля столичных строек".
Банк "Ак Барс" выдал 1 млрд руб. на строительство Кощаковского кирпичного завода, и после его открытия завод отошел структуре "Ак Барса". В Татарстане считается, что НПО "Строительная керамика" контролировалось Хуснуллиным. После отъезда Хуснуллина в Москву НПО "Строительная керамика" оказалось в собственности компании "Ак Барс девелопмент", акционерами которой наряду с банком являются виргинские офшоры.
Дата: 24.04.2014
15. Уголовный алфавит ЮКОСа.
Заместитель начальника Правового управления «ЮКОС - Москва». Обвиняется в организации хищений имущества «Томскнефти» и выводе активов компании в офшоры в 1998 – 2000 гг. в составе группы «Алексанян – Гололобов – Бахмина».
... о том, за счет каких средств репрессированные в Англии покупают дома, автомобили, совершают сделки на многомиллионные суммы в иностранной валюте, а репрессированные в Израиле спонсируют местных политиков и участвуют в отмывании денег в банке «Апоалим ...
Дата: 16.02.2007
16. "Подольские" ставят на "Фонбет".
... является девелопером нескольких строек в районе Патриарших прудов в Москве. Розов — экс-банкир, которому принадлежали доли в банке «Ренессанс» и Торговом городском банке. У «Ренессанса» Банк России отозвал лицензию в 2015 году, так как учреждение ...
Кипрская компания устроена по принципу «матрешки»: ее учредители также офшорные организации, которыми в свою очередь владеют офшоры.
Дата: 15.04.2020
17. "Фуфло" Бориса Минца.
Например, младший сын Минца — Александр — передал свою московскую квартиру офшору, не попавшему в приказ лондонского суда. Собственниками приписанных Борису Минцу московских квартир на улице Яблочкова и Нижней Первомайской давно значатся совсем другие люди. Дом площадью в 600 кв. м в деревне Борки бизнесмен передал Марине Минц. Кстати, с претензиями на её собственность у банка «Траст» могут быть проблемы. По данным Росреестра, квартиры в Москве и подмосковный дом она получила от Минца в 2016 ...
Дата: 30.07.2019
18. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.
Уже в СИЗО Бабель встретил новость о собственном личном банкротстве и запуске процедуры по реализации его имущества — в декабре Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «М2М Прайвет Банка» (долг в 1,3 млрд руб.).
Конечный собственник офшоров, судя по выпискам из кипрского реестра, — один из самых известных в России кипрских юристов Христодулос Вассилиадес.
Дата: 13.11.2018
19. На кого и под кем работал "Ландромат".
... сотрудником в банке, который активно участвовал в незаконном выводе средств, тем не менее «молдавская схема» отмывания была выявлена в России именно благодаря усилиям отдельных подразделений ФСБ. И в первую очередь из управления ФСБ по Москве и ...
... в холдинг Алексея Крапивина, были оформлены на подставных лиц. А деньги, полученные от РЖД, тратились не на строительство или поставку товаров, а перечислялись на фирмы-однодневки, а затем обналичивались или выводились в офшоры, сообщало Reuters ...
Дата: 21.03.2017
20. "Алексей Учитель вынес $1 млн в сумке".
В строке «состав участников консолидированной банковской группы» среди сотен других офшоров значится Tradescan Consultants Limited (офшор этот открыт и сегодня), есть он и в отчете за 2016 год. Москалев уверяет, что после его ухода из проекта бюджет возрос до $40 млн. Эти схемы с офшорами нужны из-за того, что, если бы банк просто выдал кредит через офис в Москве, его бы, возможно, пришлось возвращать, поясняет Москалев.
Дата: 10.02.2017
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 29

Последние запросы

Друзья путина во власти�'||SLeeP(3)
Уголовное дело ПЕНЗА
Источник
Сергей Шаль
Коммерческий банк
Юрий жданов
Зубовская
Со помощь фсб
Семёнов Андрей
Выборы на украине
Кашин Александр
Александр романов таможня
Сизый
Вертикаль
Бендеры
Девять
Вор алик махачкала
Брюс ли
Жаркой сф
СПУТНИК
Рустэм Магдеев
Независимость
Сухих валерий
найти
АВТОИНВЕСТ
Самолеты газпрома
Савиных
Олимпийский банк
Кто чей родственник?
Состояние Путина
Анзор бив
Бизнес Путина
Газпром с иском
Рустэм Эльбрусович Магдеев
ООО Оригинал-С
Фабрика
Петр 1
Дмитрий Матвеев
Нпф россии
Кирилл клейменов
Сырокваш Виталий Александрович
Газета президент
"министр обороны РФ"
Алексей Андреев
Чемезов ростех
“Апрель капитал”
Бизнес города
2014 год январь
Львов кирилл евгеньевич
Дело козлова часть
Германия\
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru